Hej, jeśli jesteś technikiem, z pewnością słyszałeś wyrażenie „dane to nowa ropa”.
Większe firmy mają najwięcej danych. Przypuszczenie, że Facebook i Google wiedzą o tobie więcej niż ty sam, jest realistyczne.
Biorąc pod uwagę moc i wgląd, jakie mogą zapewnić dane, nie jest zaskoczeniem, że te firmy chronią swoje dane w swoich bramach. Ich modele biznesowe opierają się przede wszystkim na zdolności do efektywnego gromadzenia i wykorzystywania ogromnych ilości danych.
Jeśli chodzi o inwestycje, scenariusz jest podobny.
Dane są wykorzystywane przez duże organizacje finansowe do wspomagania podejmowania decyzji. Największe decyzje finansowe podejmie ten, kto ma najwięcej danych i umiejętności ich oceny.
Podobnie większość tych informacji jest utrzymywana w tajemnicy, a przeciętny człowiek nie ma do nich dostępu.
Pojawienie się technologii Blockchain obiecuje alternatywną przyszłość. Przyszłość, w której dane i informacje są bardziej otwarte i dostępne.
Przyszłość, która nie jest budowana za murami ogrodów kilku firm. Przyszłość, w której luka w wiedzy między człowiekiem a firmą jest w najlepszym razie minimalna.
W tym kawałku przyjrzymy się bliżej analityka blockchain, w tym, jak to działa i idealna platforma do tego, i wiele więcej.
Zacznijmy.
Co to jest analiza łańcucha bloków?
Blockchain to niezmienne, rozproszone i zdecentralizowane cyfrowe księgi rachunkowe. Składają się z bloków danych połączonych ze sobą w porządku chronologicznym.
Publiczny blockchain jest widoczny ze względu na swój zdecentralizowany i otwarty charakter. Każdy może przeglądać transakcje w łańcuchu bloków w czasie rzeczywistym i lepiej rozumieć, co się dzieje.
Ilość i otwartość dostępnych danych decydują o sile analityki. Akt oceny, rozpoznania, interpretacji i wizualizacja danych na łańcuchu bloków jest znany jako analityka łańcucha bloków.
W ten sposób można uzyskać kluczowe informacje, które w innym przypadku mogłyby być ukryte w tradycyjnych systemach.
Wszystko to ma na celu pomoc w zapobieganiu nielegalnym transakcjom, takim jak pranie pieniędzy i oszustwa.
Analizy łańcucha bloków są wykonywane przez prywatne korporacje, które zbierają publiczne dane z łańcucha bloków.
Ponieważ jednak transakcje kryptowalutowe są zasadniczo anonimowe, firmy analityczne typu blockchain pomagają w dostarczaniu danych wymaganych do połączenia transakcji z osobą lub podmiotem.
Śledzenie przepływu aktywów finansowych w łańcuchu bloków może być ogromnym przedsięwzięciem; jednak dzięki nauce o danych można to zrobić przy minimalnych kosztach.
Jak to działa?
Firmy analityczne Blockchain zbierają publicznie dostępne dane transakcyjne, aby powiązać portfele kryptowalut z nielegalną lub przestępczą działalnością. A krypto portfel, cyfrowy portfel, który może przesyłać i odbierać pieniądze, służy do przeprowadzania transakcji.
Są one zwykle konfigurowane w ramach procesów wdrożeniowych Know Your Customer (KYC), które zbierają i przechowują dane osobowe właściciela portfela kryptograficznego. Po zakończeniu transakcji portfela kryptograficznego dane pozostają w łańcuchu bloków przez czas nieokreślony. Nie można go zmienić ani usunąć.
Analityka Blockchain wykorzystuje skrobanie tych łańcuchów bloków, aby powiązać transakcje kryptograficzne z nielegalnymi zachowaniami za pomocą określonych elementów znaczących, takich jak portfel kryptograficzny, który wcześniej był związany z nielegalną działalnością, taką jak przemyt narkotyków lub finansowanie terroryzmu.
Portfel lub transakcja jest ostrzegana i otrzymuje w wyniku tego „wynik ryzyka”. Kiedy firma kryptograficzna lub instytucja finansowa współpracuje z usługą analityczną blockchain, wszystkie przeprowadzane przez nią transakcje mogą zostać sprawdzone w celu określenia poziomu ryzyka danego portfela kryptograficznego.
Jeśli wymagane jest dodatkowe dochodzenie, firma analityczna typu blockchain może przekazać te informacje i analizy odpowiednim organom ścigania, które mogą wykorzystać raport o podejrzanej aktywności (SAR) w celu zidentyfikowania osoby posiadającej anonimowy portfel.
Tworzony jest kompleksowy ślad, ponieważ dane transakcyjne w portfelu reprezentują wszystkie transakcje, w których wykorzystano określoną monetę. Dostawca usług analitycznych przypisuje portfelowi „typologię”, która łączy go z pewnymi nielegalnymi działaniami, które zostaną uwypuklone w przyszłych transakcjach.
Usługodawca opracuje również „heurystykę”, która grupuje dane portfela transakcyjnego w grupy o porównywalnych typologiach.
Gdy ta sama osoba posiada wiele portfeli, łatwiej jest ustalić, czy transakcje z oddzielnych portfeli pochodzą z tego samego źródła. Dane o identyfikatorach transakcji niezgodnych z prawem są gromadzone na bieżąco.
Analiza Blockchain jest krytyczną linią obrony dla zapewnienia uczciwych i zgodnych z prawem ekosystemów kryptograficznych, ponieważ pomaga w odkryciu źródła i miejsca przeznaczenia nielegalnych funduszy.
5 najlepszych platform analitycznych Blockchain
Oto 5 najlepszych platform Blockchain Analytics.
1. Analiza wydm
Dune Analytics to solidne narzędzie badawcze typu blockchain.
Jest to narzędzie internetowe do wyszukiwania danych Ethereum z wstępnie wypełnionych baz danych przy użyciu podstawowych zapytań SQL. Zamiast budować dostosowany skrypt, można użyć zapytania do bazy danych, aby pobrać praktycznie dowolne informacje z łańcucha bloków.
To doskonałe źródło informacji do badań nad blockchainem.
W blockchainie Ethereum można go używać do wysyłania zapytań, wyodrębniania i wyświetlania ogromnych ilości danych.
Dune Analytics dostarczy Ci również wykres, który możesz wyeksportować. Dzięki dokładniejszemu i bardziej elastycznemu widokowi będziesz mieć dostęp do całego łańcucha Ethereum. Dune Analytics jest szeroko wykorzystywany przez projekty wykorzystujące monety ETH do wizualizacji analiz łańcucha bloków jako danych na wykresach.
Jest to zatem platforma business-to-business. Dune to coś więcej niż tylko środowisko zapytań; jest to również miejsce, w którym możesz wchodzić w interakcje i analizować dane z bazy danych dla swojej firmy.
Nie musisz tworzyć popularnego dashboardu na platformie. Możesz sprawdzić zapisane kody zapytań dla setek wstępnie skonfigurowanych pulpitów nawigacyjnych.
Co więcej, dostępnych jest tak wiele wskaźników, że można z nich uzyskać wiele informacji na temat łańcucha.
ZALETY
- Zapewnia dostęp do wszystkich baz danych Ethereum, a także bogactwo informacji dotyczących łańcucha bloków Ethereum.
- Dokłada wszelkich starań, aby trudne idee blockchain były zrozumiałe dla przeciętnej osoby za pomocą elementów wizualnych, gotowych pulpitów nawigacyjnych i zapytań.
Wady
- Jego graficzny interfejs użytkownika ma wiele do życzenia.
- Nie ma wystarczająco dużo miejsca na modyfikację wykresu.
- Pod względem kosztów dostęp do planu Pro jest drogi.
Cennik
Możesz zacząć korzystać z platformy z jej bezpłatną edycją społecznościową. Ma również edycję premium, która kosztuje 390 USD miesięcznie na użytkownika.
2. Glassnode
Glassnode to start-up zajmujący się analityką blockchain, który zapewnia instytucjonalnym i detalicznym inwestorom kryptograficznym dostęp do informacji rynkowych w łańcuchu i wymianę danych za pośrednictwem interfejsu internetowego Glassnode Studio i API, a także analizę rynku i komentarze za pośrednictwem Glassnode Insights.
Setki wskaźników, w tym dane transakcyjne, zasoby portfela, statystyki górników i wolumeny instrumentów pochodnych, są zawarte w ich usłudze.
Śledzi również indeksy rynkowe w łańcuchu, w tym między innymi Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple i Coin Days Destroyed.
Dodaje inteligencję danych do świata blockchain i bitcoin. Koncentrując się na najważniejszym źródle wejściowym w przestrzeni: danych z samych łańcuchów bloków, Glassnode tworzy aplikacje, które dają nowe metody wglądu w łańcuchy bloków i kryptowaluty.
Nie tylko ma kilka unikalnych pomiarów, ale zawiera również dane z ponad dziesięciu lat, które mogą pomóc traderom w rozpoznawaniu powtarzających się wzorców i stosowaniu najlepszych możliwych metod do ich działań handlowych.
ZALETY
- Do celów badawczych dostarcza dokładnych danych analitycznych.
- Oferuje edytowalny interfejs wykresu i konfigurowalny interfejs użytkownika.
- Daje swoim konsumentom dogłębne zrozumienie terminologii kryptograficznej.
- Monety można porównać do nałożonych na nie wykresów.
- Obsługuje szeroką gamę kryptowalut.
Wady
- Nie ma systemu ostrzegania.
- Może to być zbyt techniczne dla nowicjuszy.
Cennik
Możesz zacząć korzystać z platformy z jej bezpłatną wersją standardową. Ma również edycję premium, która zaczyna się od 29 USD miesięcznie (płatna rocznie).
3. Chainalysis
Chainalysis dostarcza badań i agencjom rządowym z danymi i oprogramowaniem. To rozwiązanie łączy w sobie narzędzia do prowadzenia dochodzeń, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności w celu zwalczania działań cyberprzestępczych w sieci blockchain przy użyciu zaawansowanej analityki.
KYT, czyli narzędzie Know Your Transaction firmy Chainalysis, wykrywa niebezpieczne transakcje z fałszywych i nielegalnych adresów. Badanie transakcji jest łatwiejsze dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi użytkownika.
Narzędzie Reactor pomaga w wizualizacji przepływu pieniędzy z adresu kryptograficznego.
Wreszcie program Kryptos tworzy profile dla wszystkich przedsiębiorstw opartych na kryptowalutach i działa jako katalog referencyjny usług.
Zasadniczo jest to rozwiązanie oparte na danych blockchain i dochodzeniach w celu uzyskania wglądu.
Pomaga w określeniu motywacji i taktyk stosowanych przez ludzi podczas przenoszenia środków między publicznymi łańcuchami bloków na całym świecie.
ZALETY
- Prosty w użyciu.
- Śledzenie audytu jest przydatne.
- System ostrzegania jest doskonały i prosty w użyciu.
- Dobrym pomysłem jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń.
Wady
- Ocena ryzyka nie jest aktualizowana automatycznie.
- Nie jest możliwe dostosowanie ostrzeżeń do poszczególnych usługodawców.
Cennik
Sekcja cenowa nie jest wymieniona na platformie.
4. Eliptyczny
Elliptic nie znalazłoby się w żadnym rankingu najlepszych firm analitycznych blockchain w 2022 roku. Jest wiodącą organizacją analityczną w dziedzinie zarządzania ryzykiem kryptoaktywów.
Jest używany przez największe giełdy kryptowalut i instytucje finansowe na całym świecie. Oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie zgodności z bitcoinami i badań nad łańcuchem bloków.
Elliptic Lens dostarcza informacji potrzebnych do zabezpieczenia Twojej firmy i konsumentów.
Soczewka jest używana przez zespoły zajmujące się oszustwami, zgodnością i operacjami do ujawniania portfeli kryptowalut, zapewniając wgląd w to, kto stoi za każdym adresem, a także w ruch pieniężny w portfelu.
Wyrafinowane możliwości śledzenia i regulowane reguły ryzyka Elliptic Navigator zapewniają spójny i dokładny obraz źródła i miejsca przeznaczenia pieniędzy dla ponad 100 aktywów kryptograficznych.
Elliptic gromadzi dane zarówno z publicznie dostępnych, jak i prywatnie dostępnych źródeł informacji.
W rezultacie może pomóc w rozpoznawaniu rzeczywistych tożsamości w sieciach blockchain. Odnotował również transakcje Bitcoin związane z atakiem na Twitterze w 2021 roku.
ZALETY
- Zautomatyzowana ocena ryzyka transakcji oparta na analizie łańcucha bloków Elliptic może pomóc przyspieszyć kontrole zgodności, wyeliminować ręczną interwencję i zaoszczędzić pieniądze.
- Możesz śledzić zachowanie swoich klientów w zakresie kryptowalut we wszystkich ich transakcjach. Korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i wskaźników ryzyka, wcześnie wykrywaj wątpliwą aktywność.
- Utrzymuj dokładną ścieżkę audytu transakcji kryptowalutowych i eksportuj kompletne, dokładne dane, aby łatwo składać raporty o podejrzanej aktywności (SAR).
- Wykorzystaj funkcje śledzenia blockchain Elliptic Navigator, aby zobaczyć, gdzie transakcja pochodzi lub jest przesyłana.
Wady
- Jako takie bez ograniczeń.
Cennik
Sekcja cenowa nie jest wymieniona na platformie.
5. CoinMetrics
CoinMetrics to kryptograficzna usługa analizy finansowej, która oferuje dane sieciowe, dane rynkowe, indeksy i rozwiązania w zakresie ryzyka sieciowego dla najbardziej znanych organizacji na świecie.
Dane w łańcuchu są często zmieniane, a śledzenie ich w czasie rzeczywistym może być trudne.
Z drugiej strony firmie CoinMetrics udało się sprowadzić pomiary do skali czasowej blok po bloku.
W rezultacie, gdy górnicy potwierdzą blokadę, otrzymasz zaktualizowane dane.
Korzystając z CoinMetrics, uzyskasz dostęp do ponad 100 aktywów i ponad 300 wskaźników dla każdego z nich. W rezultacie nigdy nie przegapisz okazji, ponieważ będziesz mógł przeanalizować praktycznie wszystkie kluczowe wykresy.
Zapewnia jasne i przydatne statystyki różnym graczom z branży, w tym instytucjom finansowym, mediom, źródłom badawczym i funduszom.
Dane Coin Metrics pomagają użytkownikom w budowaniu wartości i zwiększaniu zaangażowania w zasoby oparte na blockchainie. Jest to również przydatne do zrozumienia, jak działają publiczne łańcuchy bloków pod względem ekonomicznym i operacyjnym.
ZALETY
- Prosty i łatwy w użyciu
- Dostępna jest ogromna różnorodność metryk.
Wady
- Nie ma edycji wykresu.
- Nie ma miar społecznych, takich jak dominacja społeczna czy trendy społeczne.
Cennik
Sekcja cenowa nie jest wymieniona na platformie.
Przyszłość analityki Blockchain
Ponieważ większość krajów musi jeszcze dostosować swoje prawa do kryptowalut, wiele z nich zmaga się z kontrolowaniem i administrowaniem tymi nowymi typami podmiotów cyfrowych. Kryptowaluty stoją przed jedynym w swoim rodzaju dylematem.
Posiadają moc przesyłania i przekazywania pieniędzy na bardzo wysokim poziomie, ale ze względu na ich tak dużą liczbę, waluty cyfrowe są narażone na kradzież przez osoby, które mogą popełnić poważne oszustwo na niespotykaną dotąd skalę.
Stwarza to nowe problemy dla instytucji finansowych, które dążą do zrozumienia tych nowych uczestników w swojej strefie wpływów, jednocześnie koncentrując się na rzeczywistych wymaganiach klientów, a nie na potencjale generowania dochodów.
Bardziej niż jakikolwiek inny kraj Stany Zjednoczone przejęły inicjatywę we wprowadzaniu kompleksowych przepisów dotyczących kryptowalut.
Nie tylko są one podatne na oszustwa i hakerów, ale firmy związane z kryptowalutami każdego dnia zaczynają pojawiać się na światowym rynku, co skutkuje napływem nowych przedsiębiorstw. Podczas gdy niektóre części świata akceptują kryptowaluty i pracują z nimi, inne wciąż nie są pewne ich autentyczności.
Kryptowaluty zostaną, ale nie we wszystkich krajach są akceptowane. Ponieważ globalne ustawodawstwo jest w ruchu, próbując dowiedzieć się, jak bitcoin powinien być regulowany na całym świecie, prawie prawdopodobnie minie kilka lat, zanim zobaczymy powszechne użycie.
Ustawa ma na celu przełamanie barier istniejących między krajowymi przepisami finansowymi i służyć jako przykład dla innych krajów na całym świecie w przyjmowaniu transakcji walutowych w ich granicach.
Działanie to zapewni lepszą ochronę przed oszustwami na dużą skalę wymierzonymi w jego ludność.
Wszystkie główne światowe organizacje uważnie obserwują takie wydarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na najbliższą przyszłość kryptowalut na całym świecie.
Wnioski
Technologia Blockchain, w przeciwieństwie do tradycyjnej bankowości, pozwala na innowacje bez pozwolenia. Dostępność bezpłatnych danych umożliwia programistom tworzenie zaawansowanych narzędzi do śledzenia.
Dziś korporacje blockchain chronią tysiące firm na całym świecie, jednocześnie pomagając organom ścigania w walce z oszustwami bitcoinowymi.
Jednak dzięki technologii analizy blockchain zawsze istnieje ryzyko dotyczące prywatności użytkowników. Jest to jednak jedyny sposób na wyśledzenie działalności przestępczej związanej z kryptowalutami. Zarówno organizacje ścigania, jak i firmy kryptograficzne byłyby praktycznie ślepe, gdyby ich nie miały.
W rezultacie uważamy, że oprogramowanie do analizy łańcucha bloków ma kluczowe znaczenie dla powszechnej akceptacji kryptowalut i długoterminowej rentowności.
Dodaj komentarz