Uy, Kung ikaw ay isang techie, walang alinlangan na narinig mo ang pariralang "ang data ay ang bagong langis."
Ang mga malalaking kumpanya ay may pinakamaraming data. Makatotohanang ipagpalagay na ang Facebook at Google ay higit na nakakaalam tungkol sa iyo kaysa sa iyong nalalaman tungkol sa iyong sarili.
Dahil sa kapangyarihan at mga insight na maibibigay ng data, hindi nakakagulat na pinoprotektahan ng mga negosyong ito ang kanilang data sa loob ng kanilang mga gate. Ang kanilang mga modelo ng negosyo ay pangunahing umaasa sa kanilang kakayahang mangolekta at gumamit ng napakaraming data nang epektibo.
Pagdating sa pamumuhunan, magkatulad ang senaryo.
Ang data ay ginagamit ng malalaking organisasyong pampinansyal upang tumulong sa paggawa ng desisyon. Ang pinakadakilang mga desisyon sa pananalapi ay gagawin ng sinumang may pinakamaraming data at mga kasanayan upang suriin ito.
Katulad nito, ang karamihan sa impormasyong ito ay pinananatiling lihim, at ang karaniwang tao ay walang access dito.
Nangangako ng alternatibong hinaharap ang pag-usbong ng teknolohiya ng Blockchain. Isang hinaharap kung saan ang data at impormasyon ay mas bukas at naa-access.
Isang kinabukasan na hindi itinayo sa likod ng mga pader ng ilang mga kumpanyang may pader na hardin. Isang kinabukasan kung saan ang agwat ng kaalaman sa pagitan ng isang tao at isang kumpanya ay minimal sa pinakamainam.
Sa bahaging ito, titingnan natin nang mas malapitan analytics ng blockchain, kabilang ang kung paano ito gumagana at ang perpektong platform para dito, at marami pang iba.
Magsimula na tayo.
Ano ang Blockchain Analytics?
Ang mga blockchain ay hindi nababago, ipinamamahagi, at desentralisadong digital ledger. Binubuo ang mga ito ng mga bloke ng data na pinagsama-sama sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod.
Ang isang pampublikong blockchain ay nakikita dahil sa desentralisado at bukas na kalikasan nito. Maaaring tingnan ng sinuman ang mga real-time na transaksyon sa blockchain at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang nangyayari.
Ang dami at pagiging bukas ng data na naa-access ay tumutukoy sa lakas ng analytics. Ang pagkilos ng pagsusuri, pagkilala, pagbibigay-kahulugan, at pagpapakita ng data sa isang blockchain ay kilala bilang blockchain analytics.
Maaari kang makakuha ng mahalagang impormasyon na maaaring maitago sa mga tradisyonal na sistema sa pamamagitan ng paggawa nito.
Ang lahat ng ito ay ginagawa upang makatulong sa pag-iwas sa mga ilegal na transaksyon tulad ng money laundering at pandaraya.
Ang Blockchain analytics ay ginagawa ng mga pribadong korporasyon na kumukuha ng pampublikong blockchain data.
Gayunpaman, dahil ang mga transaksyon sa crypto-asset ay mahalagang hindi nagpapakilala, ang mga kumpanya ng analytics ng blockchain ay tumutulong sa pagbibigay ng data na kinakailangan upang ikonekta ang isang transaksyon sa isang tao o entity.
Ang pagsubaybay sa daloy ng mga financial asset sa blockchain ay maaaring maging isang napakalaking gawain; gayunpaman, sa data science, posible itong gawin sa kaunting gastos.
Paano ito gumagana?
Ang mga kumpanya ng analytics ng Blockchain ay kumukuha ng pampublikong magagamit na data ng transaksyon upang maiugnay ang mga wallet ng cryptocurrency sa ilegal o kriminal na aktibidad. A crypto wallet, isang digital wallet na maaaring magpadala at tumanggap ng pera, ay ginagamit upang magsagawa ng mga transaksyon.
Ang mga ito ay karaniwang naka-set up sa pamamagitan ng Know Your Customer (KYC) onboarding na proseso, na kumukolekta at nagpapanatili ng personal na impormasyon ng may-ari ng crypto wallet. Kapag nakumpleto ang isang transaksyon sa crypto wallet, mananatili ang data sa blockchain nang walang katapusan. Hindi ito maaaring baguhin o alisin.
Ginagamit ng Blockchain analytics ang pag-scrape ng mga blockchain na ito upang i-link ang mga transaksyong crypto sa ilegal na pag-uugali sa pamamagitan ng mga partikular na signifier tulad ng isang crypto wallet na dating nauugnay sa mga ilegal na aktibidad gaya ng pagpuslit ng droga o pagpopondo ng terorista.
Inaalerto ang isang pitaka o transaksyon at binibigyan ng 'risk score' bilang resulta nito. Kapag ang isang kumpanya ng crypto o isang institusyong pampinansyal ay nakipagtulungan sa isang serbisyo ng blockchain analytics, ang lahat ng mga transaksyon na kanilang isinasagawa ay maaaring ma-screen upang matukoy ang antas ng panganib ng crypto wallet na pinag-uusapan.
Kung kinakailangan ang karagdagang pagsisiyasat, maaaring ibigay ng isang kumpanya ng blockchain analytics ang impormasyon at pagsusuri na ito sa naaangkop na mga ahensyang nagpapatupad ng batas, na maaaring gumamit ng Suspicious Activity Report(SAR) upang tukuyin ang isang tao na may hindi kilalang pitaka.
Isang end-to-end trail ang ginawa dahil ang transactional data sa wallet ay kumakatawan sa lahat ng transaksyon na ginamit ng partikular na coin. Ang provider ng analytics ay nagtatalaga sa wallet ng isang 'typology,' na nag-uugnay dito sa ilang partikular na ilegal na pag-uugali na iha-highlight sa mga transaksyon sa hinaharap.
Ang service provider ay bubuo din ng isang "heuristic" na nagpapangkat-pangkat ng data ng transactional wallet sa mga pangkat na may maihahambing na mga tipolohiya.
Kapag ang parehong indibidwal ay nagmamay-ari ng maraming wallet, mas madaling malaman kung ang mga transaksyon mula sa magkahiwalay na mga wallet ay nagmumula sa parehong pinagmulan. Ang data sa mga ID ng labag sa batas na mga transaksyon ay kinokolekta sa palagiang batayan.
Ang Blockchain analytics ay isang kritikal na linya ng depensa para sa pagtiyak ng patas at legal na crypto ecosystem dahil nakakatulong ito sa pagtuklas ng pinagmumulan at destinasyon ng mga ilegal na pondo.
Nangungunang 5 Blockchain Analytics Platform
Narito ang nangungunang 5 platform ng Blockchain Analytics.
1. Dune Analytics
Ang Dune Analytics ay isang mahusay na tool sa pananaliksik sa blockchain.
Ito ay isang web-based na tool para sa paghahanap ng Ethereum data mula sa pre-populated database gamit ang mga pangunahing SQL query. Sa halip na bumuo ng isang customized na script, ang isang database query ay maaaring gamitin upang makuha ang halos anumang impormasyon mula sa blockchain.
Ito ay isang mahusay na mapagkukunan para sa pag-aaral ng blockchain.
Sa Ethereum blockchain, maaari itong magamit upang mag-query, mag-extract, at magpakita ng napakalaking volume ng data.
Bibigyan ka rin ng Dune Analytics ng chart na maaari mong i-export. Sa isang mas masinsinang at flexible na view, magkakaroon ka ng access sa lahat ng on-chain na Ethereum. Ang Dune Analytics ay malawakang ginagamit ng mga proyektong gumagamit ng ETH coins upang mailarawan ang mga pagsusuri sa blockchain bilang naka-chart na data.
Ito ay, kung gayon, isang business-to-business platform. Ang Dune ay higit pa sa isang kapaligiran sa pagtatanong; isa rin itong lokasyon kung saan maaari kang makipag-ugnayan at magsuri ng data mula sa database para sa iyong negosyo.
Hindi mo kailangang bumuo ng isang sikat na dashboard sa platform. Maaari mong suriin ang nakasulat na Query code para sa daan-daang na-preconfigured na Dashboard.
Higit pa rito, napakaraming available na sukatan na maaari kang makakuha ng maraming on-chain na impormasyon mula sa kanila.
Mga kalamangan
- Nagbibigay ito ng access sa lahat ng Ethereum database pati na rin ang maraming impormasyon tungkol sa Ethereum blockchain.
- Ginagawa ang lahat ng pagsisikap na gawing nauunawaan ng karaniwang tao ang mahihirap na ideya sa blockchain na gumagamit ng mga visual, pre-built na dashboard, at mga query.
Kahinaan
- Ang graphical na user interface nito ay maraming naisin.
- Walang sapat na lugar para sa pagbabago ng chart.
- Sa mga tuntunin ng gastos, ang pag-access sa Pro plan ay nasa mahal na bahagi.
pagpepresyo
Maaari mong simulan ang paggamit ng platform gamit ang libreng edisyon ng komunidad. Mayroon din itong premium na edisyon na nagkakahalaga ng $390/buwan/user.
2. glassnode
Ang Glassnode ay isang blockchain analytics startup na nagbibigay ng institutional at retail crypto investors ng on-chain market intelligence at exchange data sa pamamagitan ng kanilang Glassnode Studio web interface at API, pati na rin ang market analysis at mga komento sa pamamagitan ng Glassnode Insights.
Daan-daang mga tagapagpahiwatig, kabilang ang data ng transaksyon, mga hawak ng pitaka, istatistika ng minero, at dami ng mga derivative, ay kasama sa kanilang serbisyo.
Sinusubaybayan din nito ang mga on-chain market index kabilang ang Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple, at Coin Days Destroyed, bukod sa iba pa.
Nagdaragdag ito ng data intelligence sa mundo ng blockchain at bitcoin. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pinakamahalagang input source sa espasyo: ang data mula sa mga blockchain mismo, ang Glassnode ay gumagawa ng mga application na nagbibigay ng mga bagong paraan ng pagbibigay ng mga insight sa mga blockchain at cryptocurrencies.
Hindi lamang mayroon itong ilang natatanging sukat, ngunit naglalaman din ito ng mahigit sampung taon ng data na makakatulong sa mga mangangalakal sa pagkilala sa mga umuulit na pattern at paglalapat ng pinakamahusay na posibleng mga pamamaraan sa kanilang mga aksyon sa pangangalakal.
Mga kalamangan
- Para sa mga layunin ng pananaliksik, nagbibigay ito ng masusing analytical data.
- Nag-aalok ito ng nae-edit na interface ng tsart at isang nako-customize na UI.
- Nagbibigay ito sa mga mamimili nito ng masusing pag-unawa sa terminolohiya ng crypto.
- Ang mga barya ay maihahambing sa mga graph na na-overlay sa kanila.
- Sinusuportahan nito ang isang malawak na hanay ng mga cryptocurrencies.
Kahinaan
- Walang sistema ng alerto.
- Maaaring masyadong teknikal para maunawaan ng mga baguhan.
pagpepresyo
Maaari mong simulang gamitin ang platform gamit ang libreng karaniwang edisyon nito. Mayroon din itong premium na edisyon na nagsisimula sa $29/buwan (binabayaran taun-taon).
3. Chainalysis
Ang Chainalysis ay nagbibigay ng pananaliksik at mga ahensya ng gobyerno na may data at software. Pinagsasama ng solusyong ito ang mga tool sa pagsisiyasat, pamamahala sa peligro, at pagsunod para matugunan ang mga aksyong cyber-criminal sa blockchain network gamit ang sopistikadong analytics.
Ang KYT, o ang Know Your Transaction tool, mula sa Chainalysis ay nakakakita ng mga mapanganib na transaksyon mula sa mga mapanlinlang at hindi lehitimong address. Ang pagsisiyasat sa mga transaksyon ay pinadali dahil sa user-friendly na UI.
Ang tool ng Reactor ay tumutulong sa visualization ng daloy ng pera ng crypto address.
Sa wakas, ang Kryptos program ay gumagawa ng mga profile para sa lahat ng crypto-based na negosyo at gumagana bilang isang direktoryo ng sanggunian ng serbisyo.
Ito ay mahalagang isang blockchain data at solusyon sa pagsisiyasat para sa pagkakaroon ng mga insight.
Nakakatulong ito sa pagtukoy ng mga motibasyon at taktika na ginagamit ng mga tao kapag naglilipat ng mga pondo sa pagitan ng mga pampublikong blockchain sa buong mundo.
Mga kalamangan
- Simpleng gamitin.
- Kapaki-pakinabang ang audit trailing.
- Ang sistema ng alerto ay mahusay, at ito ay simpleng gamitin.
- Magandang ideya na tukuyin ang mga potensyal na panganib.
Kahinaan
- Ang Marka ng Panganib ay hindi awtomatikong ina-update.
- Hindi posible na iangkop ang mga babala sa mga indibidwal na tagapagbigay ng serbisyo.
pagpepresyo
Ang seksyon ng pagpepresyo ay hindi nakalista sa platform.
4. Patambilog
Mawawala ang Elliptic sa anumang ranggo ng nangungunang mga negosyo ng analytics ng blockchain sa 2022. Ito ay isang nangungunang organisasyon ng analytics sa larangan ng pamamahala sa peligro ng crypto-asset.
Ginagamit ito ng mga pangunahing palitan ng cryptocurrency at mga institusyong pinansyal sa buong mundo. Nag-aalok ito ng iba't ibang solusyon para sa pagsunod sa bitcoin at pananaliksik sa blockchain.
Ang Elliptic Lens ay nagbibigay sa iyo ng impormasyong kailangan mo para ma-secure ang iyong kumpanya at ang iyong mga consumer.
Ang lens ay ginagamit ng mga team ng panloloko, pagsunod, at pagpapatakbo upang ilantad ang mga wallet ng cryptocurrency, na nagbibigay ng visibility sa kung sino ang nasa likod ng bawat address pati na rin ang paggalaw ng pera sa wallet.
Ang mga sopistikadong kakayahan sa pagsubaybay at mga adjustable na panuntunan sa panganib ng Elliptic Navigator ay nagbibigay ng pare-pareho at tumpak na larawan ng pinagmulan at destinasyon ng pera para sa mahigit 100 crypto asset.
Ang Elliptic ay nangangalap ng data mula sa parehong magagamit sa publiko at pribadong naa-access na mga mapagkukunan ng impormasyon.
Bilang resulta, maaari itong tumulong sa pagkilala sa mga tunay na pagkakakilanlan sa mundo sa mga network ng blockchain. Nagtala rin ito ng mga transaksyon sa Bitcoin na nauugnay sa pag-atake sa Twitter noong 2021.
Mga kalamangan
- Makakatulong sa iyo ang awtomatikong rating ng panganib sa transaksyon batay sa blockchain analytics ng Elliptic na pabilisin ang mga inspeksyon sa pagsunod, alisin ang manu-manong interbensyon, at makatipid ng pera.
- Maaari mong subaybayan ang gawi ng cryptocurrency ng iyong mga kliyente sa lahat ng kanilang mga transaksyon. Gamit ang makapangyarihang analytics at mga indicator ng panganib, tuklasin nang maaga ang kahina-hinalang aktibidad.
- Panatilihin ang isang masusing audit trail ng mga transaksyon sa cryptocurrency at i-export ang kumpleto, tumpak na data upang madaling mag-file ng Mga Suspicious Activity Reports (SARs).
- Gamitin ang blockchain tracing feature ng Elliptic Navigator upang makita kung saan nagmula o ipinapadala ang isang transaksyon.
Kahinaan
- Dahil walang limitasyon.
pagpepresyo
Ang seksyon ng pagpepresyo ay hindi nakalista sa platform.
5. CoinMetrics
Ang CoinMetrics ay isang crypto financial intelligence service na nag-aalok ng data ng network, data ng merkado, mga index, at mga solusyon sa panganib sa network sa mga pinakasikat na organisasyon sa mundo.
Ang on-chain na data ay madalas na nagbabago, at ang pagsubaybay nito sa real-time ay maaaring maging mahirap.
Ang CoinMetrics, sa kabilang banda, ay nagtagumpay sa pagbaba ng mga sukat nito sa isang block-by-block na timescale.
Bilang resulta, pagkatapos makumpirma ng mga minero ang isang block, makakatanggap ka ng na-update na data.
Makakakuha ka ng access sa higit sa 100 asset at 300+ na sukatan para sa bawat isa sa kanila kapag gumamit ka ng CoinMetrics. Bilang resulta, hinding-hindi ka magpapalampas ng pagkakataon dahil masusuri mo ang halos lahat ng mga pangunahing chart.
Nagbibigay ito ng malinaw at naaaksyunan na mga istatistika sa iba't ibang manlalaro ng industriya, kabilang ang mga institusyong pampinansyal, media, pinagmumulan ng pananaliksik, at mga pondo.
Ang data ng Coin Metrics ay tumutulong sa mga user sa pagbuo ng halaga at pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan sa mga asset na nakabatay sa blockchain. Kapaki-pakinabang din ito para sa pag-alam kung paano gumagana ang mga pampublikong blockchain sa mga tuntunin ng ekonomiya at operasyon.
Mga kalamangan
- Simple at diretsong gamitin
- Isang napakalaking iba't ibang mga sukatan ang ibinigay.
Kahinaan
- Walang pag-edit ng tsart.
- Walang mga panlipunang hakbang tulad ng panlipunang pangingibabaw o panlipunang uso.
pagpepresyo
Ang seksyon ng pagpepresyo ay hindi nakalista sa platform.
Hinaharap ng Blockchain Analytics
Dahil ang karamihan sa mga bansa ay hindi pa naiayon ang kanilang mga batas sa mga cryptocurrencies, marami sa kanila ang nakikipagbuno sa kung paano kontrolin at pangasiwaan ang mga bagong uri ng mga digital na entity na ito. Ang mga cryptocurrencies ay humaharap sa isang isa-ng-a-uri na problema.
Mayroon silang kapangyarihang magpadala at maglipat ng pera sa napakataas na antas, ngunit dahil napakarami nila, ang mga digital na pera ay madaling kapitan ng pagnanakaw ng mga taong maaaring gumawa ng malaking pandaraya sa hindi pa nagagawang sukat.
Lumilikha ito ng mga bagong problema para sa mga institusyong pampinansyal habang nagsusumikap silang maunawaan ang mga bagong kalahok na ito sa kanilang saklaw ng impluwensya habang nakatuon din sa mga tunay na kahilingan ng kliyente kaysa sa potensyal na lumikha ng kita.
Higit sa ibang bansa, ang Estados Unidos ang nanguna sa pagpapatibay ng komprehensibong batas ng cryptocurrency.
Hindi lamang sila madaling kapitan ng panloloko at mga hacker, ngunit ang mga kumpanyang nauugnay sa cryptocurrency ay nagsisimula araw-araw sa pandaigdigang merkado, na nagreresulta sa pagmamadali ng mga bagong negosyo. Habang ang ilang mga seksyon ng mundo ay tumatanggap at nagtatrabaho sa mga cryptocurrencies, ang iba ay hindi pa rin sigurado sa kanilang pagiging tunay.
Narito ang mga cryptocurrencies upang manatili, ngunit hindi ito tinatanggap sa bawat bansa. Dahil ang pandaigdigang batas ay kumikilos habang sinusubukan nitong malaman kung paano dapat i-regulate ang bitcoin sa buong mundo, halos aabutin ito ng ilang taon bago natin makita ang malawakang paggamit.
Nilalayon ng batas na sirain ang mga hadlang na umiiral sa pagitan ng mga pambansang patakaran sa pananalapi at upang magsilbing halimbawa para sa ibang mga bansa sa buong mundo sa pagtanggap ng mga transaksyong digital currency sa loob ng kanilang mga hangganan.
Ang pagkilos na ito ay magbibigay ng higit na proteksyon laban sa malakihang pandaraya laban sa populasyon nito.
Ang lahat ng mga pangunahing organisasyon sa buong mundo ay maingat na binabantayan ang mga pag-unlad na tulad nito, na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa malapit na hinaharap ng mga cryptocurrencies sa pangkalahatan sa buong mundo.
Konklusyon
Ang teknolohiya ng Blockchain, hindi tulad ng tradisyonal na pagbabangko, ay nagbibigay-daan para sa walang pahintulot na pagbabago. Ang pagkakaroon ng libreng data ay nagbibigay-daan sa mga developer na lumikha ng mga sopistikadong tool sa pagsubaybay.
Ngayon, pinangangalagaan ng mga korporasyong blockchain ang libu-libong negosyo sa buong mundo habang tinutulungan din ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa paglaban sa pandaraya sa bitcoin.
Gayunpaman, sa teknolohiya ng pagsusuri ng blockchain, palaging may panganib tungkol sa privacy ng user. Gayunpaman, ito ang tanging paraan upang masubaybayan ang aktibidad na kriminal na nauugnay sa cryptocurrency. Ang parehong mga organisasyong nagpapatupad ng batas at mga crypto firm ay halos bulag kung wala sila nito.
Bilang resulta, nararamdaman namin na ang blockchain analysis software ay kritikal para sa malawakang pagtanggap ng crypto at pangmatagalang posibilidad.
Mag-iwan ng Sagot