Sveiki, ja esat tehniķis, noteikti esat dzirdējis frāzi "dati ir jaunā eļļa".
Lielākiem uzņēmumiem ir visvairāk datu. Ir reāli pieņemt, ka Facebook un Google par jums zina vairāk, nekā jūs zināt par sevi.
Ņemot vērā jaudu un ieskatu, ko var sniegt dati, nav pārsteigums, ka šie uzņēmumi aizsargā savus datus savos vārtos. Viņu uzņēmējdarbības modeļi galvenokārt balstās uz spēju savākt un efektīvi izmantot milzīgu datu apjomu.
Runājot par investīcijām, scenārijs ir līdzīgs.
Datus izmanto lielas finanšu organizācijas, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanā. Lielākos finanšu lēmumus pieņems tas, kuram ir visvairāk datu un prasmes tos novērtēt.
Tāpat lielākā daļa šīs informācijas tiek turēta slepenībā, un vidusmēra cilvēkam tai nav piekļuves.
Blockchain tehnoloģijas parādīšanās sola alternatīvu nākotni. Nākotne, kurā dati un informācija ir atvērtāki un pieejamāki.
Nākotne, kas nav būvēta aiz dažu uzņēmumu sienu dārzu sienām. Nākotne, kurā zināšanu plaisa starp cilvēku un uzņēmumu labākajā gadījumā ir minimāla.
Šajā rakstā mēs to aplūkosim tuvāk blokķēdes analītika, tostarp to, kā tas darbojas un tam piemērotāko platformu, un daudz ko citu.
Sāksim.
Kas ir Blockchain Analytics?
Blokķēdes ir nemainīgas, sadalītas un decentralizētas digitālās virsgrāmatas. Tie ir veidoti no datu blokiem, kas ir savstarpēji saistīti hronoloģiskā secībā.
Publiskā blokķēde ir redzama tās decentralizētā un atvērtā rakstura dēļ. Ikviens var skatīt reāllaika darījumus blokķēdē un labāk izprast, kas notiek.
Pieejamo datu apjoms un atklātība nosaka analītikas stiprumu. Novērtēšanas, atpazīšanas, interpretācijas un datu vizualizēšana blokķēdē ir pazīstama kā blokķēdes analītika.
To darot, varat iegūt būtisku informāciju, kas citādi varētu tikt paslēpta tradicionālajās sistēmās.
Tas viss tiek darīts, lai palīdzētu novērst nelikumīgus darījumus, piemēram, naudas atmazgāšanu un krāpšanu.
Blockchain analīzi veic privātas korporācijas, kas skrāpē publiskos blokķēdes datus.
Tomēr, tā kā kriptoaktīvu darījumi būtībā ir anonīmi, blokķēdes analīzes uzņēmumi palīdz nodrošināt datus, kas nepieciešami, lai savienotu darījumu ar personu vai vienību.
Finanšu aktīvu plūsmas izsekošana blokķēdē var būt milzīgs pasākums; tomēr ar datu zinātni to ir iespējams izdarīt ar minimālām izmaksām.
Kā tas darbojas?
Blockchain analītikas uzņēmumi skrāpē publiski pieejamus darījumu datus, lai saistītu kriptovalūtu makus ar nelegālu vai noziedzīgu darbību. A kriptonauda maku, digitālo maku, kas var pārsūtīt un saņemt naudu, tiek izmantots darījumu veikšanai.
Tie parasti tiek iestatīti, izmantojot ieejas procesu Know Your Customer (KYC), kas apkopo un saglabā kriptovalūtas maka īpašnieka personisko informāciju. Kad kriptonauda maka darījums ir pabeigts, dati blokķēdē paliek uz nenoteiktu laiku. To nevar mainīt vai noņemt.
Blockchain analytics izmanto šo blokķēžu nokasīšanu, lai saistītu kriptovalūtu darījumus ar nelikumīgu uzvedību, izmantojot īpašus apzīmētājus, piemēram, kriptogrāfijas maku, kas iepriekš bija saistīts ar nelikumīgām darbībām, piemēram, narkotiku kontrabandu vai teroristu finansēšanu.
Tā rezultātā maciņš vai darījums tiek brīdināts, un tam tiek piešķirts “riska rādītājs”. Kad kriptovalūtu uzņēmums vai finanšu iestāde sadarbojas ar blokķēdes analīzes pakalpojumu, visus to veiktos darījumus var pārbaudīt, lai noteiktu attiecīgā kriptovalūtas maka riska līmeni.
Ja nepieciešama papildu izmeklēšana, blokķēdes analīzes uzņēmums var sniegt šo informāciju un analīzi attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, kuras var izmantot aizdomīgo darbību ziņojumu (SAR), lai identificētu personu ar anonīmu maku.
Tiek izveidots no gala līdz galam, jo makā esošie darījumu dati atspoguļo visus darījumus, kuros konkrētā monēta ir izmantota. Analītikas nodrošinātājs makam piešķir “tipoloģiju”, kas to saista ar noteiktu nelikumīgu rīcību, kas tiks izcelta turpmākajos darījumos.
Pakalpojumu sniedzējs izstrādās arī "heiristisku", kas sagrupē darījumu maka datus grupās ar salīdzināmām tipoloģijām.
Ja vienai un tai pašai personai pieder vairāki maki, ir vieglāk noskaidrot, vai darījumi no atsevišķiem makiem ir no viena avota. Dati par nelikumīgo darījumu ID tiek vākti pastāvīgi.
Blockchain analytics ir kritiska aizsardzības līnija, lai nodrošinātu godīgas un likumīgas kriptoekosistēmas, jo tā palīdz atklāt nelegālo līdzekļu avotu un galamērķi.
5 populārākās Blockchain Analytics platformas
Šeit ir 5 populārākās Blockchain Analytics platformas.
1. Kāpu analīze
Dune Analytics ir spēcīgs blokķēdes izpētes rīks.
Tas ir tīmekļa rīks Ethereum datu meklēšanai no iepriekš aizpildītām datu bāzēm, izmantojot pamata SQL vaicājumus. Tā vietā, lai izveidotu pielāgotu skriptu, datu bāzes vaicājumu var izmantot, lai izgūtu praktiski jebkuru informāciju no blokķēdes.
Tas ir lielisks resurss blokķēdes izpētei.
Ethereum blokķēdē to var izmantot, lai vaicātu, iegūtu un parādītu milzīgus datu apjomus.
Dune Analytics nodrošinās arī diagrammu, ko varat eksportēt. Izmantojot rūpīgāku un elastīgāku skatu, jums būs piekļuve visiem Ethereum ķēdē. Dune Analytics plaši izmanto projektos, kuros tiek izmantotas ETH monētas, lai vizualizētu blokķēdes analīzi kā diagrammu datus.
Tādējādi tā ir uzņēmumu savstarpēja platforma. Dune ir vairāk nekā tikai vaicājumu vide; tā ir arī vieta, kur varat mijiedarboties ar sava uzņēmuma datiem no datu bāzes un analizēt tos.
Jums platformā nav jāizstrādā populārs informācijas panelis. Varat pārbaudīt rakstītos vaicājumu kodus simtiem iepriekš konfigurētu informācijas paneļu.
Turklāt ir pieejams tik daudz metrikas, ka no tiem varat iegūt daudz informācijas par ķēdi.
Plusi
- Tas nodrošina piekļuvi visām Ethereum datu bāzēm, kā arī daudz informācijas par Ethereum blokķēdi.
- Tas pieliek visas pūles, lai sarežģītas blokķēdes idejas padarītu saprotamas vidusmēra cilvēkam, izmantojot vizuālos attēlus, iepriekš izveidotus informācijas paneļus un vaicājumus.
Mīnusi
- Tās grafiskajā lietotāja saskarnē ir daudz ko vēlēties.
- Nav pietiekami daudz vietas diagrammas izmaiņām.
- Izmaksu ziņā piekļuve Pro plānam ir dārga.
Cena
Varat sākt lietot platformu ar tās bezmaksas kopienas izdevumu. Tam ir arī premium klases izdevums, kas maksā 390 USD mēnesī par lietotāju.
2. Stikla mezgls
Glassnode ir blokķēdes analītikas sācējs, kas institucionālajiem un mazumtirdzniecības kriptovalūtu investoriem nodrošina ķēdes tirgus izlūkošanu un datu apmaiņu, izmantojot savu Glassnode Studio tīmekļa saskarni un API, kā arī tirgus analīzi un komentārus, izmantojot Glassnode Insights.
Viņu pakalpojumā ir iekļauti simtiem rādītāju, tostarp darījumu dati, maka krājumi, kalnraču statistika un atvasināto instrumentu apjomi.
Tas arī seko ķēdes tirgus indeksiem, tostarp paziņojumam par ieteicamo praksi (SOPR), nerealizēto peļņu/zaudējumiem, vairāku izvilkumu un iznīcināto monētu dienu skaitu.
Tas pievieno datu izlūkošanu blokķēdes un bitkoinu pasaulei. Koncentrējoties uz vissvarīgāko ievades avotu telpā: datiem no pašām blokķēdēm, Glassnode izveido lietojumprogrammas, kas sniedz jaunas metodes, kā sniegt ieskatu blokķēdēs un kriptovalūtās.
Tam ir ne tikai vairāki unikāli mērījumi, bet arī vairāk nekā desmit gadu dati, kas var palīdzēt tirgotājiem atpazīt atkārtotus modeļus un piemērot labākās iespējamās metodes savām tirdzniecības darbībām.
Plusi
- Pētniecības nolūkos tas sniedz rūpīgus analītiskos datus.
- Tā piedāvā rediģējamu diagrammas saskarni un pielāgojamu lietotāja interfeisu.
- Tas sniedz patērētājiem pamatīgu izpratni par kriptogrāfijas terminoloģiju.
- Monētas var salīdzināt ar grafikiem, kas uz tām ir pārklāti.
- Tā atbalsta plašu kriptovalūtu klāstu.
Mīnusi
- Nav brīdināšanas sistēmas.
- Iesācējiem tas varētu būt pārāk tehniski.
Cena
Varat sākt lietot platformu ar tās bezmaksas standarta izdevumu. Tam ir arī premium klases izdevums, kas sākas no USD 29 mēnesī (maksā katru gadu).
3. Ķēdes analīze
Ķēdes analīze piegādā pētniecību un valsts aģentūras ar datiem un programmatūru. Šis risinājums apvieno izmeklēšanas, riska pārvaldības un atbilstības rīkus, lai risinātu kibernoziedzīgās darbības blokķēžu tīkls izmantojot sarežģītu analīzi.
KYT jeb rīks Know Your Transaction no Chainalysis atklāj bīstamus darījumus no krāpnieciskām un nelikumīgām adresēm. Darījumu izmeklēšana ir atvieglota, pateicoties lietotājam draudzīgajam lietotāja interfeisam.
Rīks Reactor palīdz vizualizēt kriptogrāfijas adreses naudas plūsmu.
Visbeidzot, programma Kryptos izveido profilus visiem kriptovalūtu uzņēmumiem un darbojas kā pakalpojumu atsauces direktorijs.
Tas būtībā ir blokķēdes datu un izmeklēšanas risinājums, lai gūtu ieskatu.
Tas palīdz noteikt motivāciju un taktiku, ko izmanto cilvēki, pārvietojot līdzekļus starp publiskām blokķēdēm visā pasaulē.
Plusi
- Vienkārši lietojams.
- Revīzijas izsekošana ir noderīga.
- Brīdināšanas sistēma ir lieliska, un to ir viegli lietot.
- Ieteicams identificēt iespējamos riskus.
Mīnusi
- Riska rādītājs netiek automātiski atjaunināts.
- Brīdinājumus nav iespējams pielāgot atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem.
Cena
Cenu sadaļa platformā nav norādīta.
4. Eliptiska
2022. gadā Elliptic trūktu nevienā labāko blokķēdes analītikas uzņēmumu reitingā. Tā ir vadošā analītikas organizācija kriptoaktīvu riska pārvaldības jomā.
To izmanto lielākās kriptovalūtu biržas un finanšu iestādes visā pasaulē. Tas piedāvā dažādus risinājumus bitcoin atbilstības un blokķēdes izpētei.
Eliptiskais objektīvs sniedz jums nepieciešamo informāciju, lai aizsargātu jūsu uzņēmumu un patērētājus.
Objektīvu izmanto krāpšanas, atbilstības un operāciju komandas, lai atklātu kriptovalūtas makus, nodrošinot redzamību, kas atrodas aiz katras adreses, kā arī naudas kustību makā.
Elliptic Navigator izsmalcinātās izsekošanas iespējas un regulējamie riska noteikumi sniedz konsekventu un precīzu priekšstatu par naudas avotu un galamērķi vairāk nekā 100 kriptovalūtu aktīviem.
Elliptic apkopo datus gan no publiski pieejamiem, gan privāti pieejamiem informācijas avotiem.
Rezultātā tas var palīdzēt atpazīt reālās pasaules identitātes blokķēdes tīklos. Tas arī reģistrēja Bitcoin darījumus, kas saistīti ar Twitter uzbrukumu 2021. gadā.
Plusi
- Automatizēts darījumu riska novērtējums, kas balstīts uz Elliptic blokķēdes analīzi, var palīdzēt paātrināt atbilstības pārbaudes, novērst manuālu iejaukšanos un ietaupīt naudu.
- Jūs varat sekot līdzi savu klientu kriptovalūtas uzvedībai visos viņu darījumos. Izmantojot jaudīgus analīzi un riska rādītājus, savlaicīgi atklājiet apšaubāmas darbības.
- Saglabājiet rūpīgu kriptovalūtu darījumu audita izsekojamību un eksportējiet pilnīgus, precīzus datus, lai viegli iesniegtu aizdomīgo darbību pārskatus (SAR).
- Izmantojiet Elliptic Navigator blokķēdes izsekošanas funkcijas, lai redzētu, kur darījums ir radies vai tiek pārsūtīts.
Mīnusi
- Tādējādi nekādu ierobežojumu.
Cena
Cenu sadaļa platformā nav norādīta.
5. MonētuMetrika
CoinMetrics ir kriptogrāfijas finanšu izlūkošanas pakalpojums, kas piedāvā tīkla datus, tirgus datus, indeksus un tīkla riska risinājumus pasaules slavenākajām organizācijām.
Ķēdes dati bieži tiek mainīti, un to izsekošana reāllaikā var būt sarežģīta.
No otras puses, CoinMetrics izdevās panākt, ka mērījumi tiek samazināti līdz blokam pa blokam.
Tā rezultātā, kad kalnrači būs apstiprinājuši bloķēšanu, jūs saņemsit atjauninātus datus.
Izmantojot CoinMetrics, jūs iegūsit piekļuvi vairāk nekā 100 līdzekļiem un vairāk nekā 300 metrikām katram no tiem. Tā rezultātā jūs nekad nepalaidīsit garām iespēju, jo varēsit pārbaudīt praktiski visas galvenās diagrammas.
Tā nodrošina skaidru un praktiski izmantojamu statistiku dažādiem nozares dalībniekiem, tostarp finanšu iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem, pētniecības avotiem un fondiem.
Coin Metrics dati palīdz lietotājiem veidot vērtību un uzlabot iesaistīšanos ar blokķēdes līdzekļiem. Tas ir arī noderīgi, lai noskaidrotu, kā publiskās blokķēdes darbojas ekonomikas un darbības ziņā.
Plusi
- Vienkārša un vienkārša lietošanā
- Tiek nodrošināts plašs metrikas klāsts.
Mīnusi
- Nav diagrammas rediģēšanas.
- Nav tādu sociālo pasākumu kā sociālā dominēšana vai sociālās tendences.
Cena
Cenu sadaļa platformā nav norādīta.
Blockchain Analytics nākotne
Tā kā lielākajai daļai valstu vēl ir jāsaskaņo savi likumi ar kriptovalūtām, daudzas no tām cīnās par to, kā kontrolēt un pārvaldīt šos jaunos digitālo vienību veidus. Kriptovalūtas saskaras ar vienreizēju dilemmu.
Tām ir tiesības pārsūtīt un pārskaitīt naudu ļoti augstā līmenī, taču, tā kā to ir tik daudz, digitālās valūtas ir neaizsargātas pret to, ka tās var nozagt personas, kuras var veikt vēl nebijušu apmēru lielu krāpšanu.
Tas rada jaunas problēmas finanšu institūcijām, cenšoties izprast šos jaunos dalībniekus savā ietekmes sfērā, vienlaikus koncentrējoties uz patiesām klientu prasībām, nevis uz ienākumu radīšanas potenciālu.
Vairāk nekā jebkura cita valsts Amerikas Savienotās Valstis ir uzņēmušās vadību visaptverošu kriptovalūtu tiesību aktu ieviešanā.
Tie ir ne tikai pakļauti krāpšanai un hakeriem, bet ar kriptovalūtām saistīti uzņēmumi katru dienu sāk darboties pasaules tirgū, kā rezultātā rodas jaunu uzņēmumu steiga. Lai gan dažas pasaules daļas pieņem un strādā ar kriptovalūtām, citas joprojām nav pārliecinātas par to autentiskumu.
Kriptovalūtas ir šeit, lai paliktu, taču tās netiek pieņemtas visās valstīs. Tā kā globālie tiesību akti tiek virzīti, mēģinot izdomāt, kā bitcoin būtu jāregulē visā pasaulē, gandrīz, iespējams, paies vairāki gadi, līdz mēs redzēsim plašu izmantošanu.
Likuma mērķis ir nojaukt šķēršļus, kas pastāv starp valstu finanšu noteikumiem, un kalpot par piemēru citām valstīm visā pasaulē, iekļaujot digitālās valūtas darījumus savās robežās.
Šī darbība nodrošinās lielāku aizsardzību pret liela mēroga krāpšanu pret tās iedzīvotājiem.
Visas lielākās pasaules organizācijas rūpīgi seko līdzi šādiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt tuvāko kriptovalūtu nākotni visā pasaulē.
Secinājumi
Blockchain tehnoloģija, atšķirībā no tradicionālās banku darbības, ļauj veikt neatļautas inovācijas. Bezmaksas datu pieejamība ļauj izstrādātājiem izveidot sarežģītus izsekošanas rīkus.
Mūsdienās blokķēdes korporācijas aizsargā tūkstošiem uzņēmumu visā pasaulē, vienlaikus palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm cīnīties pret krāpšanos ar bitkoinu.
Tomēr, izmantojot blokķēdes analīzes tehnoloģiju, vienmēr pastāv risks attiecībā uz lietotāju privātumu. Tomēr tas ir vienīgais veids, kā izsekot ar kriptovalūtu saistītas noziedzīgas darbības. Gan tiesībaizsardzības organizācijas, gan kriptovalūtu uzņēmumi būtu praktiski akli, ja viņiem to nebūtu.
Rezultātā mēs uzskatām, ka blokķēdes analīzes programmatūra ir ļoti svarīga plašai kriptovalūtu pieņemšanai un ilgtermiņa dzīvotspējai.
Atstāj atbildi