Ehi, se sei un tecnico, hai senza dubbio sentito la frase "i dati sono il nuovo petrolio".
Le aziende più grandi hanno la maggior parte dei dati. È realistico supporre che Facebook e Google sappiano di te più di quanto tu sappia di te stesso.
Data la potenza e le informazioni che i dati possono fornire, non sorprende che queste aziende proteggano i propri dati all'interno dei propri cancelli. I loro modelli di business si basano principalmente sulla loro capacità di raccogliere e utilizzare in modo efficace grandi quantità di dati.
Quando si tratta di investimenti, lo scenario è simile.
I dati vengono utilizzati dalle grandi organizzazioni finanziarie per aiutare nel processo decisionale. Le maggiori decisioni finanziarie saranno prese da chi ha più dati e le capacità per valutarli.
Allo stesso modo, la maggior parte di queste informazioni è tenuta segreta e la persona media non ha accesso ad esse.
L'emergere della tecnologia blockchain promette un futuro alternativo. Un futuro in cui dati e informazioni sono più aperti e accessibili.
Un futuro che non si costruisce dietro le mura dei giardini recintati di poche aziende. Un futuro in cui il divario di conoscenza tra una persona e un'azienda è al massimo minimo.
In questo pezzo, daremo un'occhiata più da vicino analisi blockchain, incluso come funziona e la piattaforma ideale per esso, e molto altro ancora.
Iniziamo.
Che cos'è Blockchain Analytics?
Le blockchain sono registri digitali immutabili, distribuiti e decentralizzati. Sono costituiti da blocchi di dati collegati tra loro in ordine cronologico.
Una blockchain pubblica è visibile grazie alla sua natura decentralizzata e aperta. Chiunque può visualizzare le transazioni in tempo reale sulla blockchain e avere una migliore comprensione di cosa sta succedendo.
Il volume e l'apertura dei dati accessibili determinano la forza dell'analisi. L'atto di valutare, riconoscere, interpretare e visualizzazione dei dati su una blockchain è noto come blockchain analytics.
In questo modo è possibile acquisire informazioni cruciali che altrimenti potrebbero essere nascoste nei sistemi tradizionali.
Tutto questo viene fatto per aiutare nella prevenzione di transazioni illegali come riciclaggio di denaro e frode.
L'analisi blockchain viene eseguita da società private che raccolgono dati blockchain pubblici.
Tuttavia, poiché le transazioni di criptovalute sono essenzialmente anonime, le società di analisi blockchain aiutano a fornire i dati necessari per collegare una transazione con una persona o entità.
Tracciare il flusso di attività finanziarie nella blockchain può essere un'impresa enorme; tuttavia, con la scienza dei dati, è possibile farlo a un costo minimo.
Come funziona?
Le società di analisi blockchain raccolgono dati transazionali pubblicamente disponibili per collegare i portafogli di criptovaluta ad attività illegali o criminali. UN criptato portafoglio, un portafoglio digitale in grado di trasmettere e ricevere denaro, viene utilizzato per effettuare transazioni.
Questi vengono normalmente impostati tramite i processi di onboarding Know Your Customer (KYC), che raccolgono e conservano le informazioni personali del proprietario del portafoglio crittografico. Quando una transazione di un portafoglio crittografico viene completata, i dati rimangono sulla blockchain a tempo indeterminato. Non può essere modificato o rimosso.
L'analisi blockchain utilizza lo scraping di questi blockchain per collegare le transazioni crittografiche a comportamenti illegali tramite particolari significanti come un portafoglio crittografico precedentemente correlato ad attività illegali come il traffico di droga o il finanziamento del terrorismo.
Un portafoglio o una transazione viene avvisato e di conseguenza viene assegnato un "punteggio di rischio". Quando una società di criptovalute o un istituto finanziario collabora con un servizio di analisi blockchain, tutte le transazioni che effettuano possono essere esaminate per determinare il livello di rischio del portafoglio di criptovalute in questione.
Se sono necessarie ulteriori indagini, una società di analisi blockchain può fornire queste informazioni e analisi alle forze dell'ordine appropriate, che possono utilizzare un report di attività sospette (SAR) per identificare una persona con un portafoglio anonimo.
Viene prodotto un percorso end-to-end poiché i dati transazionali nel portafoglio rappresentano tutte le transazioni utilizzate dalla moneta specifica. Il fornitore di analisi assegna al portafoglio una "tipologia", che lo collega a determinati comportamenti illegali che verranno evidenziati nelle transazioni future.
Il fornitore di servizi svilupperà anche una "euristica" che raggruppa i dati del portafoglio transazionale in gruppi con tipologie comparabili.
Quando la stessa persona possiede molti portafogli, è più facile capire se le transazioni provenienti da portafogli separati provengono dalla stessa fonte. I dati sugli ID delle transazioni illecite vengono raccolti su base costante.
L'analisi blockchain è una linea di difesa fondamentale per garantire ecosistemi crittografici equi e legali poiché aiuta a scoprire l'origine e la destinazione di fondi illegali.
Le 5 migliori piattaforme di analisi blockchain
Ecco le 5 migliori piattaforme di Blockchain Analytics.
1. Analisi delle dune
Dune Analytics è un solido strumento di ricerca blockchain.
È uno strumento basato sul Web per la ricerca di dati Ethereum da database precompilati utilizzando query SQL di base. Invece di creare uno script personalizzato, è possibile utilizzare una query di database per recuperare praticamente qualsiasi informazione dalla blockchain.
È un'ottima risorsa per lo studio della blockchain.
Sulla blockchain di Ethereum, può essere utilizzato per interrogare, estrarre e visualizzare enormi volumi di dati.
Dune Analytics ti fornirà anche un grafico che puoi esportare. Con una visualizzazione più completa e flessibile, avrai accesso a tutti gli Ethereum della catena. Dune Analytics è ampiamente utilizzato da progetti che utilizzano monete ETH per visualizzare le analisi blockchain come dati grafici.
Si tratta, quindi, di una piattaforma business-to-business. Dune è più di un semplice ambiente di interrogazione; è anche un luogo in cui puoi interagire e analizzare i dati dal database per la tua attività.
Non è necessario sviluppare un dashboard popolare sulla piattaforma. È possibile esaminare i codici di query scritti per centinaia di dashboard preconfigurati.
Inoltre, ci sono così tante metriche disponibili che puoi acquisire molte informazioni sulla catena da esse.
Vantaggi
- Fornisce l'accesso a tutti i database di Ethereum e una vasta gamma di informazioni sulla blockchain di Ethereum.
- Fa ogni sforzo per rendere le idee blockchain difficili comprensibili alla persona media utilizzando elementi visivi, dashboard predefiniti e query.
Svantaggi
- La sua interfaccia utente grafica ha molto a desiderare.
- Non c'è abbastanza spazio per la modifica del grafico.
- In termini di costi, l'accesso al piano Pro è costoso.
Prezzi
Puoi iniziare a utilizzare la piattaforma con la sua edizione community gratuita. Ha anche un'edizione premium che costa $ 390/mese/utente.
2. in Glassno
Glassnode è una startup di analisi blockchain che fornisce agli investitori crittografici istituzionali e al dettaglio informazioni di mercato sulla catena e scambio di dati tramite l'interfaccia Web e l'API di Glassnode Studio, nonché analisi di mercato e commenti tramite Glassnode Insights.
Nel loro servizio sono inclusi centinaia di indicatori, inclusi dati di transazione, disponibilità di portafogli, statistiche sui minatori e volumi di derivati.
Tiene inoltre traccia degli indici di mercato a catena tra cui Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple e Coin Days Destroyed, tra gli altri.
Aggiunge l'intelligenza dei dati al mondo di blockchain e bitcoin. Concentrandosi sulla fonte di input più cruciale nello spazio: i dati delle blockchain stesse, Glassnode crea applicazioni che forniscono nuovi metodi per fornire approfondimenti su blockchain e criptovalute.
Non solo ha diverse misurazioni uniche, ma contiene anche oltre dieci anni di dati che possono aiutare i trader a riconoscere i modelli ripetuti e ad applicare i migliori metodi possibili alle loro azioni di trading.
Vantaggi
- A fini di ricerca, fornisce dati analitici approfonditi.
- Offre un'interfaccia grafica modificabile e un'interfaccia utente personalizzabile.
- Offre ai suoi consumatori una conoscenza approfondita della terminologia crittografica.
- Le monete possono essere paragonate ai grafici che sono stati sovrapposti su di esse.
- Supporta un'ampia gamma di criptovalute.
Svantaggi
- Non esiste un sistema di allerta.
- Potrebbe essere troppo tecnico per essere compreso dai principianti.
Prezzi
Puoi iniziare a utilizzare la piattaforma con la sua edizione standard gratuita. Ha anche un'edizione premium che parte da $ 29 al mese (pagata annualmente).
3. Chainalysis
Chainalysis fornisce ricerca e agenzie governative con dati e software. Questa soluzione combina strumenti investigativi, di gestione del rischio e di conformità per affrontare le azioni dei criminali informatici sul la rete blockchain utilizzando analisi sofisticate.
KYT, o lo strumento Know Your Transaction, di Chainalysis rileva transazioni pericolose da indirizzi fraudolenti e illegittimi. L'indagine sulle transazioni è facilitata grazie all'interfaccia utente intuitiva.
Lo strumento Reactor aiuta nella visualizzazione del flusso di denaro dell'indirizzo crittografico.
Infine, il programma Kryptos crea profili per tutte le imprese basate sulle criptovalute e funge da directory di riferimento del servizio.
È essenzialmente una soluzione di indagine e dati blockchain per ottenere informazioni dettagliate.
Aiuta a determinare le motivazioni e le tattiche utilizzate dalle persone quando spostano fondi tra blockchain pubbliche in tutto il mondo.
Vantaggi
- Semplice da usare.
- L'audit trail è utile.
- Il sistema di avviso è eccellente ed è semplice da usare.
- È una buona idea identificare i potenziali rischi.
Svantaggi
- Il punteggio di rischio non viene aggiornato automaticamente.
- Non è possibile adattare gli avvisi ai singoli fornitori di servizi.
Prezzi
La sezione dei prezzi non è elencata sulla piattaforma.
4. Ellittico
Elliptic mancherebbe da qualsiasi classifica delle migliori attività di analisi blockchain nel 2022. È un'organizzazione di analisi leader nel campo della gestione del rischio di criptovalute.
È utilizzato dai principali scambi di criptovalute e istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Offre una varietà di soluzioni per la conformità bitcoin e la ricerca blockchain.
Elliptic Lens ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno per proteggere la tua azienda e i tuoi consumatori.
L'obiettivo viene utilizzato dai team di frode, conformità e operazioni per esporre i portafogli di criptovaluta, fornendo visibilità su chi c'è dietro ogni indirizzo e sul movimento di denaro nel portafoglio.
Le sofisticate capacità di tracciamento e le regole di rischio regolabili di Elliptic Navigator forniscono un quadro coerente e accurato dell'origine e della destinazione del denaro per oltre 100 risorse crittografiche.
Elliptic raccoglie i dati da fonti di informazioni sia pubblicamente disponibili che accessibili privatamente.
Di conseguenza, può aiutare nel riconoscimento delle identità del mondo reale sulle reti blockchain. Ha anche registrato transazioni Bitcoin relative a un attacco Twitter nel 2021.
Vantaggi
- La valutazione automatizzata del rischio di transazione basata sull'analisi blockchain di Elliptic può aiutarti ad accelerare le ispezioni di conformità, eliminare l'intervento manuale e risparmiare denaro.
- Puoi tenere traccia del comportamento della criptovaluta dei tuoi clienti in tutte le loro transazioni. Utilizzando potenti indicatori di rischio e analisi, rileva in anticipo le attività discutibili.
- Mantieni un audit trail approfondito delle transazioni di criptovaluta ed esporta dati completi e accurati per archiviare facilmente rapporti di attività sospette (SAR).
- Utilizza le funzionalità di tracciamento blockchain di Elliptic Navigator per vedere dove una transazione ha avuto origine o viene trasmessa.
Svantaggi
- In quanto tale nessun limite.
Prezzi
La sezione dei prezzi non è elencata sulla piattaforma.
5. CoinMetrics
CoinMetrics è un servizio di intelligence finanziaria crittografica che offre dati di rete, dati di mercato, indici e soluzioni di rischio di rete alle organizzazioni più famose al mondo.
I dati sulla catena vengono spesso modificati e tenerne traccia in tempo reale può essere difficile.
CoinMetrics, d'altra parte, è riuscita a ridurre le sue misurazioni a una scala temporale blocco per blocco.
Di conseguenza, dopo che i miner hanno confermato un blocco, riceverai dati aggiornati.
Avrai accesso a più di 100 risorse e oltre 300 metriche per ciascuna di esse quando utilizzi CoinMetrics. Di conseguenza, non perderai mai un'opportunità perché sarai in grado di esaminare praticamente tutti i grafici chiave.
Fornisce statistiche chiare e utilizzabili a una varietà di attori del settore, tra cui istituzioni finanziarie, media, fonti di ricerca e fondi.
I dati di Coin Metrics aiutano gli utenti a creare valore e migliorare il coinvolgimento con le risorse basate su blockchain. È anche utile per capire come funzionano le blockchain pubbliche in termini economici e operativi.
Vantaggi
- Semplice e diretto da usare
- Viene fornita una vasta gamma di metriche.
Svantaggi
- Non è prevista la modifica del grafico.
- Non ci sono misure sociali come il dominio sociale o le tendenze sociali.
Prezzi
La sezione dei prezzi non è elencata sulla piattaforma.
Futuro di Blockchain Analytics
Poiché la maggior parte delle nazioni deve ancora allineare le proprie leggi alle criptovalute, molte di loro sono alle prese con come controllare e amministrare questi nuovi tipi di entità digitali. Le criptovalute affrontano un dilemma unico.
Hanno il potere di trasmettere e trasferire denaro a un livello molto alto, ma poiché sono così numerose, le valute digitali sono vulnerabili al furto da parte di persone che possono perpetrare grandi frodi su una scala senza precedenti.
Ciò crea nuovi problemi per le istituzioni finanziarie che si sforzano di comprendere questi nuovi partecipanti nella loro sfera di influenza, concentrandosi anche sulle richieste autentiche dei clienti piuttosto che sul potenziale di creazione di reddito.
Più di ogni altro paese, gli Stati Uniti hanno preso l'iniziativa nell'emanare una legislazione completa sulle criptovalute.
Non solo sono inclini a frodi e hacker, ma le aziende legate alle criptovalute stanno iniziando ogni giorno sul mercato mondiale, provocando una corsa di nuove imprese. Mentre alcune sezioni del mondo accettano e lavorano con le criptovalute, altre non sono ancora sicure della loro autenticità.
Le criptovalute sono qui per restare, ma non sono accettate in tutti i paesi. Poiché la legislazione globale è in movimento mentre cerca di capire come il bitcoin dovrebbe essere regolamentato in tutto il mondo, quasi probabilmente ci vorranno diversi anni prima che vediamo un uso diffuso.
La legge mira ad abbattere le barriere che esistono tra le regole finanziarie nazionali e a servire da esempio per altre nazioni in tutto il mondo nell'abbracciare le transazioni in valuta digitale all'interno dei loro confini.
Questa azione fornirà una maggiore protezione contro le frodi su larga scala contro la sua popolazione.
Tutte le principali organizzazioni mondiali stanno tenendo d'occhio sviluppi come questi, che potrebbero avere un impatto significativo sul prossimo futuro delle criptovalute in generale in tutto il mondo.
Conclusione
La tecnologia blockchain, a differenza delle banche tradizionali, consente l'innovazione senza autorizzazione. La disponibilità di dati gratuiti consente agli sviluppatori di creare sofisticati strumenti di monitoraggio.
Oggi, le società blockchain salvaguardano migliaia di aziende in tutto il mondo e allo stesso tempo assistono le forze dell'ordine nella lotta contro la frode bitcoin.
Tuttavia, con la tecnologia di analisi blockchain, c'è sempre un rischio per quanto riguarda la privacy degli utenti. È, tuttavia, l'unico mezzo per rintracciare le attività criminali legate alla criptovaluta. Sia le forze dell'ordine che le società di crittografia sarebbero praticamente cieche se non le avessero.
Di conseguenza, riteniamo che il software di analisi blockchain sia fondamentale per l'accettazione diffusa delle criptovalute e la redditività a lungo termine.
Lascia un Commento