Hei, Jika Anda seorang teknisi, Anda pasti pernah mendengar ungkapan "data adalah minyak baru."
Perusahaan besar memiliki data paling banyak. Adalah realistis untuk menganggap bahwa Facebook dan Google tahu lebih banyak tentang Anda daripada yang Anda ketahui tentang diri Anda sendiri.
Mengingat kekuatan dan wawasan yang dapat diberikan data, tidak mengherankan jika bisnis ini melindungi data mereka di dalam gerbang mereka. Model bisnis mereka terutama mengandalkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan menggunakan sejumlah besar data secara efektif.
Ketika datang ke investasi, skenarionya serupa.
Data digunakan oleh organisasi keuangan besar untuk membantu pengambilan keputusan. Keputusan keuangan terbesar akan dibuat oleh siapa pun yang memiliki data paling banyak dan keterampilan untuk mengevaluasinya.
Demikian pula, sebagian besar informasi ini dirahasiakan, dan rata-rata orang tidak memiliki akses ke sana.
Kemunculan teknologi Blockchain menjanjikan masa depan alternatif. Masa depan di mana data dan informasi lebih terbuka dan dapat diakses.
Masa depan yang tidak dibangun di balik dinding taman bertembok beberapa perusahaan. Masa depan di mana kesenjangan pengetahuan antara seseorang dan perusahaan minimal.
Pada bagian ini, kita akan melihat lebih dekat analitik blockchain, termasuk cara kerjanya dan platform yang ideal untuknya, dan banyak lagi.
Mari kita mulai.
Apa itu Analisis Blockchain?
Blockchain adalah buku besar digital yang tidak berubah, terdistribusi, dan terdesentralisasi. Mereka terdiri dari blok data yang dihubungkan bersama dalam urutan kronologis.
Blockchain publik terlihat karena sifatnya yang terdesentralisasi dan terbuka. Siapa pun dapat melihat transaksi waktu nyata di blockchain dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi.
Volume dan keterbukaan data yang dapat diakses menentukan kekuatan analitik. Tindakan mengevaluasi, mengenali, menafsirkan, dan memvisualisasikan data pada blockchain dikenal sebagai analitik blockchain.
Anda dapat memperoleh informasi penting yang mungkin disembunyikan dalam sistem tradisional dengan melakukannya.
Semua ini dilakukan untuk membantu pencegahan transaksi ilegal seperti pencucian uang dan penipuan.
Analisis blockchain dilakukan oleh perusahaan swasta yang mengikis data blockchain publik.
Namun, karena transaksi aset kripto pada dasarnya anonim, perusahaan analitik blockchain membantu menyediakan data yang diperlukan untuk menghubungkan transaksi dengan seseorang atau entitas.
Melacak aliran aset keuangan di blockchain bisa menjadi pekerjaan besar; namun, dengan ilmu data, dimungkinkan untuk melakukannya dengan biaya minimal.
Bagaimana cara kerjanya?
Perusahaan analitik Blockchain mengikis data transaksional yang tersedia untuk umum untuk menghubungkan dompet cryptocurrency dengan aktivitas ilegal atau kriminal. SEBUAH dompet crypto, dompet digital yang dapat mengirim dan menerima uang, digunakan untuk melakukan transaksi.
Ini biasanya diatur melalui proses pengenalan Pelanggan Anda (KYC), yang mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi pemilik dompet kripto. Ketika transaksi dompet kripto selesai, data tetap berada di blockchain tanpa batas waktu. Itu tidak dapat diubah atau dihapus.
Analisis blockchain menggunakan pengikisan blockchain ini untuk menghubungkan transaksi kripto dengan perilaku ilegal melalui penanda tertentu seperti dompet kripto yang sebelumnya terkait dengan aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba atau pendanaan teroris.
Dompet atau transaksi diperingatkan dan diberi 'skor risiko' sebagai akibatnya. Ketika perusahaan kripto atau lembaga keuangan bekerja sama dengan layanan analitik blockchain, semua transaksi yang mereka lakukan dapat disaring untuk menentukan tingkat risiko dompet kripto yang dimaksud.
Jika penyelidikan tambahan diperlukan, perusahaan analitik blockchain dapat memberikan informasi dan analisis ini kepada lembaga penegak hukum yang sesuai, yang dapat menggunakan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) untuk mengidentifikasi seseorang dengan dompet anonim.
Jejak ujung ke ujung dihasilkan karena data transaksional di dompet mewakili semua transaksi yang telah digunakan oleh koin tertentu. Penyedia analitik memberikan dompet sebuah 'tipologi', yang menghubungkannya dengan perilaku ilegal tertentu yang akan disorot dalam transaksi di masa mendatang.
Penyedia layanan juga akan mengembangkan "heuristik" yang mengelompokkan data dompet transaksional ke dalam grup dengan tipologi yang sebanding.
Ketika individu yang sama memiliki banyak dompet, lebih mudah untuk mengetahui apakah transaksi dari dompet terpisah berasal dari sumber yang sama. Data pada ID transaksi yang melanggar hukum dikumpulkan secara konstan.
Analisis Blockchain adalah garis pertahanan kritis untuk memastikan ekosistem crypto yang adil dan sah karena membantu dalam penemuan sumber dan tujuan dana ilegal.
5 Platform Analisis Blockchain Teratas
Berikut adalah 5 platform Blockchain Analytics teratas.
1. Analisis Dune
Dune Analytics adalah alat penelitian blockchain yang tangguh.
Ini adalah alat berbasis web untuk mencari data Ethereum dari basis data yang telah diisi sebelumnya menggunakan kueri SQL dasar. Alih-alih membuat skrip yang disesuaikan, kueri basis data dapat digunakan untuk mengambil hampir semua informasi dari blockchain.
Ini adalah sumber yang bagus untuk studi blockchain.
Di blockchain Ethereum, ini dapat digunakan untuk menanyakan, mengekstrak, dan menampilkan volume data yang sangat besar.
Dune Analytics juga akan memberi Anda bagan yang dapat Anda ekspor. Dengan tampilan yang lebih menyeluruh dan fleksibel, Anda akan memiliki akses ke semua Ethereum on-chain. Dune Analytics digunakan secara luas oleh proyek-proyek yang menggunakan koin ETH untuk memvisualisasikan analisis blockchain sebagai data yang dipetakan.
Dengan demikian, ini adalah platform bisnis-ke-bisnis. Dune lebih dari sekedar lingkungan query; ini juga merupakan lokasi tempat Anda dapat berinteraksi dan menganalisis data dari database untuk bisnis Anda.
Anda tidak perlu mengembangkan dasbor populer di platform. Anda dapat memeriksa kode Kueri tertulis untuk ratusan Dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya.
Selain itu, ada begitu banyak metrik yang tersedia sehingga Anda dapat memperoleh banyak informasi on-chain dari mereka.
Pro
- Ini menyediakan akses ke semua basis data Ethereum serta banyak informasi mengenai blockchain Ethereum.
- Itu membuat segala upaya untuk membuat ide-ide blockchain yang sulit dimengerti oleh orang kebanyakan menggunakan visual, dasbor yang dibuat sebelumnya, dan kueri.
Kekurangan
- Antarmuka pengguna grafisnya memiliki banyak hal yang diinginkan.
- Tidak ada cukup tempat untuk modifikasi bagan.
- Dalam hal biaya, akses ke paket Pro berada di sisi yang mahal.
Harga
Anda dapat mulai menggunakan platform dengan edisi komunitas gratisnya. Ini juga memiliki edisi premium yang berharga $390/bulan/pengguna.
2. simpul kaca
Glassnode adalah startup analitik blockchain yang menyediakan investor kripto institusional dan ritel dengan intelijen pasar on-chain dan pertukaran data melalui antarmuka web dan API Glassnode Studio mereka, serta analisis pasar dan komentar melalui Glassnode Insights.
Ratusan indikator, termasuk data transaksi, kepemilikan dompet, statistik penambang, dan volume derivatif, termasuk dalam layanan mereka.
Itu juga melacak indeks pasar on-chain termasuk Pernyataan Praktik yang Direkomendasikan (SOPR), Laba / Rugi yang Belum Direalisasi, Tarik Berganda, dan Hari Koin Hancur, antara lain.
Ini menambahkan kecerdasan data ke dunia blockchain dan bitcoin. Dengan berfokus pada sumber input paling penting di ruang angkasa: data dari blockchain itu sendiri, Glassnode menciptakan aplikasi yang memberikan metode baru untuk memberikan wawasan tentang blockchain dan cryptocurrency.
Tidak hanya memiliki beberapa pengukuran unik, tetapi juga berisi lebih dari sepuluh tahun data yang dapat membantu pedagang dalam mengenali pola berulang dan menerapkan metode terbaik untuk tindakan perdagangan mereka.
Pro
- Untuk tujuan penelitian, ini menyediakan data analitis menyeluruh.
- Ini menawarkan antarmuka grafik yang dapat diedit dan UI yang dapat disesuaikan.
- Ini memberi konsumen pemahaman menyeluruh tentang terminologi kripto.
- Koin dapat dibandingkan dengan grafik yang telah dihamparkan di atasnya.
- Ini mendukung berbagai cryptocurrency.
Kekurangan
- Tidak ada sistem peringatan.
- Mungkin terlalu teknis untuk dipahami oleh pemula.
Harga
Anda dapat mulai menggunakan platform dengan edisi standar gratisnya. Ini juga memiliki edisi premium yang dimulai dari $29/bulan (dibayar tahunan).
3. Rantai
Chainalysis memasok penelitian dan instansi pemerintah dengan data dan perangkat lunak. Solusi ini menggabungkan alat investigasi, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mengatasi tindakan kriminal dunia maya di jaringan blockchain menggunakan analisis yang canggih.
KYT, atau alat Ketahui Transaksi Anda, dari Chainalysis mendeteksi transaksi berbahaya dari alamat palsu dan tidak sah. Investigasi transaksi menjadi lebih mudah berkat UI yang ramah pengguna.
Alat Reaktor membantu dalam visualisasi aliran uang alamat kripto.
Terakhir, program Kryptos membuat profil untuk semua perusahaan berbasis kripto dan berfungsi sebagai direktori referensi layanan.
Ini pada dasarnya adalah data blockchain dan solusi investigasi untuk mendapatkan wawasan.
Ini membantu dalam menentukan motivasi dan taktik yang digunakan oleh orang-orang ketika memindahkan dana antara blockchain publik di seluruh dunia.
Pro
- Mudah digunakan.
- Audit trailing berguna.
- Sistem peringatannya sangat bagus, dan mudah digunakan.
- Ini adalah ide yang baik untuk mengidentifikasi potensi risiko.
Kekurangan
- Skor Risiko tidak diperbarui secara otomatis.
- Tidak layak untuk menyesuaikan peringatan dengan penyedia layanan individual.
Harga
Bagian harga tidak terdaftar di platform.
4. Eliptik
Elliptic akan hilang dari peringkat mana pun dari bisnis analitik blockchain teratas pada tahun 2022. Ini adalah organisasi analitik terkemuka di bidang manajemen risiko aset kripto.
Ini digunakan oleh pertukaran mata uang kripto utama dan lembaga keuangan di seluruh dunia. Ini menawarkan berbagai solusi untuk kepatuhan bitcoin dan penelitian blockchain.
Elliptic Lens memberi Anda informasi yang Anda butuhkan untuk mengamankan perusahaan dan konsumen Anda.
Lensa digunakan oleh tim penipuan, kepatuhan, dan operasi untuk mengekspos dompet cryptocurrency, memberikan visibilitas ke siapa yang berada di belakang setiap alamat serta pergerakan uang di dompet.
Kemampuan penelusuran yang canggih dan aturan risiko yang dapat disesuaikan dari Elliptic Navigator memberikan gambaran yang konsisten dan akurat tentang sumber dan tujuan uang untuk lebih dari 100 aset kripto.
Elliptic mengumpulkan data dari sumber informasi yang tersedia untuk umum dan dapat diakses secara pribadi.
Akibatnya, ini dapat membantu dalam pengenalan identitas dunia nyata pada jaringan blockchain. Itu juga mencatat transaksi Bitcoin terkait dengan serangan Twitter pada tahun 2021.
Pro
- Peringkat risiko transaksi otomatis berdasarkan analitik blockchain Elliptic dapat membantu Anda mempercepat inspeksi kepatuhan, menghilangkan intervensi manual, dan menghemat uang.
- Anda dapat melacak perilaku cryptocurrency klien Anda di semua transaksi mereka. Menggunakan analitik yang kuat dan indikator risiko, deteksi aktivitas yang meragukan sejak dini.
- Pertahankan jejak audit menyeluruh dari transaksi mata uang kripto dan ekspor data yang lengkap dan akurat untuk mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) dengan mudah.
- Manfaatkan fitur pelacakan blockchain Elliptic Navigator untuk melihat dari mana transaksi berasal atau sedang ditransmisikan.
Kekurangan
- Dengan demikian tidak ada batasan.
Harga
Bagian harga tidak terdaftar di platform.
5. CoinMetrics
CoinMetrics adalah layanan intelijen keuangan kripto yang menawarkan data jaringan, data pasar, indeks, dan solusi risiko jaringan ke organisasi paling terkenal di dunia.
Data on-chain sering diubah, dan melacaknya secara real-time bisa jadi sulit.
CoinMetrics, di sisi lain, berhasil menurunkan pengukurannya ke skala waktu blok demi blok.
Akibatnya, setelah penambang mengonfirmasi blokir, Anda akan menerima data yang diperbarui.
Anda akan mendapatkan akses ke lebih dari 100 aset dan 300+ metrik untuk masing-masing aset saat Anda menggunakan CoinMetrics. Akibatnya, Anda tidak akan pernah melewatkan kesempatan karena Anda akan dapat memeriksa hampir semua grafik utama.
Ini memberikan statistik yang jelas dan dapat ditindaklanjuti ke berbagai pemain industri, termasuk lembaga keuangan, media, sumber penelitian, dan dana.
Data Coin Metrics membantu pengguna dalam membangun nilai dan meningkatkan keterlibatan dengan aset berbasis blockchain. Ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana blockchain publik bekerja dalam hal ekonomi dan operasi.
Pro
- Sederhana dan mudah digunakan
- Berbagai macam metrik disediakan.
Kekurangan
- Tidak ada pengeditan bagan.
- Tidak ada ukuran sosial seperti dominasi sosial atau tren sosial.
Harga
Bagian harga tidak terdaftar di platform.
Masa Depan Analisis Blockchain
Karena sebagian besar negara belum menyelaraskan hukum mereka dengan cryptocurrency, banyak dari mereka bergulat dengan cara mengontrol dan mengelola jenis entitas digital baru ini. Cryptocurrency menghadapi dilema satu-satunya.
Mereka memiliki kekuatan untuk mengirim dan mentransfer uang pada tingkat yang sangat tinggi, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, mata uang digital rentan dicuri oleh orang-orang yang dapat melakukan penipuan besar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hal ini menciptakan masalah baru bagi lembaga keuangan karena mereka berusaha untuk memahami peserta baru ini dalam lingkup pengaruh mereka sementara juga berfokus pada permintaan klien asli daripada potensi penciptaan pendapatan.
Lebih dari negara lain mana pun, Amerika Serikat telah memimpin dalam memberlakukan undang-undang cryptocurrency yang komprehensif.
Tidak hanya mereka rentan terhadap penipuan dan peretas, tetapi perusahaan terkait cryptocurrency mulai setiap hari di pasar dunia, menghasilkan serbuan perusahaan baru. Sementara bagian tertentu dari dunia menerima dan bekerja dengan cryptocurrency, yang lain masih tidak yakin akan keasliannya.
Cryptocurrency ada di sini untuk tinggal, tetapi mereka tidak diterima di setiap negara. Karena undang-undang global sedang berjalan saat mencoba mencari tahu bagaimana bitcoin harus diatur di seluruh dunia, hampir mungkin akan memakan waktu beberapa tahun sebelum kita melihat penggunaan yang meluas.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendobrak hambatan yang ada antara aturan keuangan nasional dan menjadi contoh bagi negara-negara lain di seluruh dunia dalam merangkul transaksi mata uang digital di dalam perbatasan mereka.
Tindakan ini akan memberikan perlindungan lebih terhadap penipuan skala besar terhadap penduduknya.
Semua organisasi besar di seluruh dunia mengawasi dengan cermat perkembangan seperti ini, yang mungkin memiliki dampak signifikan pada masa depan cryptocurrency secara umum di seluruh dunia.
Kesimpulan
Teknologi Blockchain, tidak seperti perbankan tradisional, memungkinkan inovasi tanpa izin. Ketersediaan data gratis memungkinkan pengembang untuk membuat alat pelacak yang canggih.
Saat ini, perusahaan blockchain melindungi ribuan bisnis di seluruh dunia sambil juga membantu otoritas penegak hukum dalam memerangi penipuan bitcoin.
Namun, dengan teknologi analisis blockchain, selalu ada risiko terkait privasi pengguna. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk melacak aktivitas kriminal terkait cryptocurrency. Baik organisasi penegak hukum dan perusahaan crypto akan praktis buta jika mereka tidak memilikinya.
Akibatnya, kami merasa bahwa perangkat lunak analisis blockchain sangat penting untuk penerimaan kripto yang luas dan kelangsungan hidup jangka panjang.
Tinggalkan Balasan