Ei, se es un técnico, sen dúbida escoitaches a frase "os datos son o novo petróleo".
As empresas máis grandes teñen a maior cantidade de datos. É realista supoñer que Facebook e Google saben máis de ti que ti.
Dado o poder e os coñecementos que poden proporcionar os datos, non é de estrañar que estas empresas protexan os seus datos dentro das súas portas. Os seus modelos de negocio dependen principalmente da súa capacidade para recoller e utilizar grandes cantidades de datos de forma eficaz.
Cando se trata de investimento, o escenario é semellante.
As grandes organizacións financeiras están a utilizar os datos para axudar na toma de decisións. As maiores decisións financeiras tomaraas quen teña máis datos e as habilidades para avalialos.
Do mesmo xeito, a maioría desta información mantense en segredo e a persoa media non ten acceso a ela.
A aparición da tecnoloxía Blockchain promete un futuro alternativo. Un futuro no que os datos e a información sexan máis abertos e accesibles.
Un futuro que non se constrúe tras os muros dos xardíns amurallados dunhas poucas empresas. Un futuro no que a brecha de coñecemento entre unha persoa e unha empresa sexa mínima no mellor dos casos.
Nesta peza, imos ollar máis de cerca análise de cadea de bloques, incluíndo como funciona e a plataforma ideal para iso, e moito máis.
Comecemos.
Que é Blockchain Analytics?
As cadeas de bloques son libros de contas dixitais inmutables, distribuídos e descentralizados. Están formados por bloques de datos que están ligados en orde cronolóxica.
Unha cadea de bloques pública é visible debido á súa natureza descentralizada e aberta. Calquera persoa pode ver transaccións en tempo real na cadea de bloques e ter unha mellor comprensión do que está a suceder.
O volume e a apertura dos datos accesibles determinan a forza da analítica. O acto de avaliar, recoñecer, interpretar e visualizando datos nunha cadea de bloques coñécese como analítica de cadeas de bloques.
Ao facelo, pode adquirir información crucial que, doutro xeito, podería ocultarse nos sistemas tradicionais.
Todo isto faise para axudar na prevención de transaccións ilegais como o branqueo de capitais e a fraude.
As análises de blockchain son realizadas por corporacións privadas que raspan datos públicos de blockchain.
Non obstante, debido a que as transaccións de criptoactivos son esencialmente anónimas, as empresas de análise de cadeas de bloques axudan a proporcionar os datos necesarios para conectar unha transacción cunha persoa ou entidade.
O seguimento do fluxo de activos financeiros na cadea de bloques pode ser unha empresa masiva; aínda así, coa ciencia de datos, é posible facelo cun custo mínimo.
Como funciona?
As compañías de análise de blockchain recollen datos transaccionais dispoñibles publicamente para vincular carteiras de criptomonedas a actividades ilícitas ou delituosas. A carteira cifrada, unha carteira dixital que pode transmitir e recibir diñeiro, utilízase para realizar transaccións.
Normalmente confírense a través dos procesos de incorporación de Know Your Customer (KYC), que recollen e conservan a información persoal do propietario da carteira criptográfica. Cando se completa unha transacción de carteira criptográfica, os datos permanecen na cadea de bloques indefinidamente. Non se pode cambiar nin eliminar.
A analítica de cadeas de bloques usa o raspado destas cadeas de bloques para vincular transaccións criptográficas a comportamentos ilegais mediante significantes particulares, como unha carteira criptográfica anteriormente relacionada con actividades ilegais como o contrabando de drogas ou o financiamento do terrorismo.
Unha carteira ou transacción recibe unha alerta e recibe unha "puntuación de risco" como resultado diso. Cando unha empresa criptográfica ou unha institución financeira colabora cun servizo de análise de cadeas de bloques, todas as transaccións que realizan pódense examinar para determinar o nivel de risco da carteira criptográfica en cuestión.
Se é necesaria unha investigación adicional, unha empresa de análise de cadeas de bloques pode proporcionar esta información e análise ás axencias de aplicación da lei adecuadas, que poden utilizar un Informe de actividade sospeitosa (SAR) para identificar unha persoa cunha carteira anónima.
Prodúcese un rastro de extremo a extremo xa que os datos transaccionais da carteira representan todas as transaccións nas que se utilizou a moeda específica. O provedor de análise atribúe á carteira unha "tipoloxía", que a vincula a determinadas condutas ilegais que se destacarán en futuras transaccións.
O provedor de servizos tamén desenvolverá unha "heurística" que agrupa os datos transaccionais da carteira en grupos con tipoloxías comparables.
Cando un mesmo individuo posúe moitas carteiras, é máis fácil descubrir se as transaccións de carteiras separadas proceden da mesma fonte. Os datos sobre os ID de transaccións ilícitas recóllense de forma constante.
A análise da cadea de bloques é unha liña de defensa fundamental para garantir ecosistemas criptográficos xustos e legais, xa que axuda a descubrir a orixe e o destino dos fondos ilegais.
As 5 principais plataformas de análise de blockchain
Aquí están as 5 principais plataformas de Blockchain Analytics.
1. Analytics Dune
Dune Analytics é unha sólida ferramenta de investigación blockchain.
É unha ferramenta baseada na web para buscar datos de Ethereum a partir de bases de datos prepobladas mediante consultas SQL básicas. En lugar de construír un script personalizado, pódese usar unha consulta de base de datos para recuperar practicamente calquera información da cadea de bloques.
É un excelente recurso para o estudo da cadea de bloques.
Na cadea de bloques de Ethereum, pódese usar para consultar, extraer e mostrar grandes volumes de datos.
Dune Analytics tamén che proporcionará un gráfico que podes exportar. Cunha vista máis completa e flexible, terás acceso a todo o Ethereum en cadea. Dune Analytics é moi utilizado por proxectos que empregan moedas ETH para visualizar as análises da cadea de bloques como datos gráficos.
É, polo tanto, unha plataforma de empresa a empresa. Dune é algo máis que un ambiente de consulta; tamén é un lugar onde pode interactuar e analizar os datos da base de datos para a súa empresa.
Non é necesario desenvolver un panel de control popular na plataforma. Podes examinar os códigos de consulta escritos para centos de paneis preconfigurados.
Ademais, hai tantas métricas dispoñibles que podes adquirir moita información na cadea delas.
Pros
- Ofrece acceso a todas as bases de datos de Ethereum, así como unha gran cantidade de información sobre a cadea de bloques de Ethereum.
- Fai todos os esforzos para facer que as ideas difíciles de cadea de bloques sexan comprensibles para a persoa media que usa elementos visuais, paneis predefinidos e consultas.
Contra
- A súa interface gráfica de usuario ten moito que desexar.
- Non hai lugar suficiente para modificar o gráfico.
- En termos de custo, o acceso ao plan Pro é caro.
prezos
Podes comezar a usar a plataforma coa súa edición comunitaria gratuíta. Tamén ten unha edición premium que custa $ 390/mes/usuario.
2. nó de vidro
Glassnode é unha startup de análise de cadeas de bloques que ofrece aos investidores criptográficos institucionais e minoristas intelixencia do mercado na cadea e datos de intercambio a través da súa interface web e API de Glassnode Studio, así como análise de mercado e comentarios a través de Glassnode Insights.
No seu servizo inclúense centos de indicadores, incluíndo datos de transaccións, carteiras, estatísticas de mineiros e volumes de derivados.
Tamén fai un seguimento dos índices do mercado na cadea, incluíndo Declaración de prácticas recomendadas (SOPR), Perdas/beneficios non realizados, Pull Multiple e Coin Days Destroyed, entre outros.
Engade intelixencia de datos ao mundo da cadea de bloques e do bitcoin. Ao centrarse na fonte de entrada máis crucial do espazo: os datos das propias cadeas de bloques, Glassnode crea aplicacións que ofrecen novos métodos para coñecer as cadeas de bloques e as criptomoedas.
Non só ten varias medidas únicas, senón que tamén contén máis de dez anos de datos que poden axudar aos comerciantes a recoñecer patróns repetitivos e a aplicar os mellores métodos posibles ás súas accións comerciais.
Pros
- Para fins de investigación, ofrece datos analíticos completos.
- Ofrece unha interface de gráfico editable e unha interface de usuario personalizable.
- Ofrece aos seus consumidores unha comprensión completa da terminoloxía criptográfica.
- As moedas pódense comparar con gráficos que se superpoñen a elas.
- Soporta unha ampla gama de criptomoedas.
Contra
- Non hai un sistema de alerta.
- Pode ser demasiado técnico para os novatos.
prezos
Podes comezar a usar a plataforma coa súa edición estándar gratuíta. Tamén ten unha edición premium que comeza a partir de 29 dólares ao mes (pago anualmente).
3. Chainálise
Chainalysis ofrece investigación e axencias gobernamentais con datos e software. Esta solución combina ferramentas de investigación, xestión de riscos e cumprimento para abordar as accións cibercriminais sobre a rede de blockchain utilizando analíticas sofisticadas.
KYT, ou a ferramenta Know Your Transaction, de Chainalysis detecta transaccións perigosas de enderezos fraudulentos e ilexítimos. A investigación de transaccións faise máis fácil grazas á interface de usuario amigable.
A ferramenta Reactor axuda na visualización do fluxo de diñeiro do enderezo criptográfico.
Finalmente, o programa Kryptos crea perfís para todas as empresas baseadas en criptografía e funciona como un directorio de referencia de servizos.
É esencialmente unha solución de investigación e datos de cadea de bloques para obter información.
Axuda a determinar as motivacións e tácticas utilizadas polas persoas ao mover fondos entre cadeas de bloques públicas en todo o mundo.
Pros
- Simple de usar.
- O seguimento da auditoría é útil.
- O sistema de alerta é excelente e é sinxelo de usar.
- É unha boa idea identificar os riscos potenciais.
Contra
- A puntuación de risco non se actualiza automaticamente.
- Non é factible adaptar os avisos aos provedores de servizos individuais.
prezos
A sección de prezos non aparece na plataforma.
4. Elliptic
Eliptic faltaría en calquera clasificación das principais empresas de análise de cadeas de bloques en 2022. É unha organización analítica líder no campo da xestión de riscos de criptoactivos.
É utilizado polas principais bolsas de criptomonedas e institucións financeiras de todo o mundo. Ofrece unha variedade de solucións para o cumprimento de bitcoins e a investigación de blockchain.
Elliptic Lens ofrécelle a información que necesitas para protexer a túa empresa e os teus consumidores.
A lente é usada polos equipos de fraude, cumprimento e operacións para expor carteiras de criptomonedas, proporcionando visibilidade de quen está detrás de cada enderezo, así como do movemento de diñeiro na carteira.
As sofisticadas capacidades de rastrexo e as regras de risco axustables de Elliptic Navigator proporcionan unha imaxe consistente e precisa da orixe e destino do diñeiro para máis de 100 activos criptográficos.
Eliptic reúne datos de fontes de información publicamente accesibles e privadas.
Como resultado, pode axudar no recoñecemento de identidades do mundo real nas redes blockchain. Tamén rexistrou transaccións de Bitcoin relacionadas cun ataque de Twitter en 2021.
Pros
- A clasificación do risco de transaccións automatizadas baseada na análise de cadeas de bloques de Elliptic pode axudarche a acelerar as inspeccións de conformidade, eliminar a intervención manual e aforrar cartos.
- Podes facer un seguimento do comportamento das criptomoedas dos teus clientes en todas as súas transaccións. Usando potentes análises e indicadores de risco, detecta a actividade cuestionable de xeito precoz.
- Mantén unha pista de auditoría exhaustiva das transaccións de criptomonedas e exporta datos completos e precisos para arquivar facilmente informes de actividade sospeitosa (SAR).
- Utiliza as funcións de rastrexo da cadea de bloques de Elliptic Navigator para ver onde se orixinou ou se transmite unha transacción.
Contra
- Como tal sen limitacións.
prezos
A sección de prezos non aparece na plataforma.
5. CoinMetrics
CoinMetrics é un servizo de intelixencia financeira criptográfica que ofrece datos de rede, datos de mercado, índices e solucións de risco de rede ás organizacións máis famosas do mundo.
Os datos na cadea adoitan cambiarse, e pode ser difícil realizar un seguimento en tempo real.
CoinMetrics, pola súa banda, logrou reducir as súas medicións a unha escala de tempo bloque por bloque.
Como resultado, despois de que os mineiros confirmen un bloqueo, recibirás datos actualizados.
Terás acceso a máis de 100 recursos e máis de 300 métricas para cada un deles cando uses CoinMetrics. Como resultado, nunca perderás unha oportunidade porque poderás examinar practicamente todos os gráficos clave.
Ofrece estatísticas claras e accionables a unha variedade de axentes do sector, incluíndo institucións financeiras, medios de comunicación, fontes de investigación e fondos.
Os datos de Coin Metrics axudan aos usuarios a crear valor e mellorar o compromiso cos activos baseados en blockchain. Tamén é útil para descubrir como funcionan as cadeas de bloques públicas en termos económicos e de operacións.
Pros
- Simple e sinxelo de usar
- Ofrécese unha gran variedade de métricas.
Contra
- Non hai edición de gráficos.
- Non existen medidas sociais como o dominio social ou as tendencias sociais.
prezos
A sección de prezos non aparece na plataforma.
Futuro de Blockchain Analytics
Como a maioría das nacións aínda teñen que aliñar as súas leis coas criptomoedas, moitas delas están lidiando con como controlar e administrar estes novos tipos de entidades dixitais. As criptomoedas enfróntanse a un dilema único.
Teñen o poder de transmitir e transferir diñeiro a un nivel moi alto, pero debido a que son tan numerosas, as moedas dixitais son vulnerables a ser roubadas por persoas que poden cometer grandes fraudes a unha escala sen precedentes.
Isto crea novos problemas para as institucións financeiras, xa que se esforzan por comprender a estes novos participantes na súa esfera de influencia, ao mesmo tempo que se centran nas demandas xenuínas dos clientes en lugar do potencial de creación de ingresos.
Máis que ningún outro país, os Estados Unidos tomaron a iniciativa na promulgación dunha lexislación completa sobre criptomoedas.
Non só son propensos a fraudes e piratas informáticos, senón que as empresas relacionadas coas criptomoedas comezan todos os días no mercado mundial, o que resulta nunha carreira de novas empresas. Aínda que certas seccións do globo aceptan e traballan con criptomoedas, outras aínda non están seguras da súa autenticidade.
As criptomoedas están aquí para quedarse, pero non se aceptan en todos os países. Debido a que a lexislación global está en movemento mentres trata de descubrir como se debe regular o bitcoin en todo o mundo, case probablemente pasarán varios anos antes de que vexamos un uso xeneralizado.
A lei ten como obxectivo romper as barreiras existentes entre as regras financeiras nacionais e servir de exemplo para outras nacións de todo o mundo para adoptar transaccións en moeda dixital dentro das súas fronteiras.
Esta acción proporcionará máis protección contra a fraude a gran escala contra a súa poboación.
Todas as principais organizacións mundiais están vixiando con coidado desenvolvementos como estes, que poden ter un impacto significativo no futuro próximo das criptomoedas en xeral en todo o mundo.
Conclusión
A tecnoloxía Blockchain, a diferenza da banca tradicional, permite a innovación sen permisos. A dispoñibilidade de datos gratuítos permite aos desenvolvedores crear ferramentas de seguimento sofisticadas.
Hoxe, as corporacións blockchain protexen miles de empresas en todo o mundo ao tempo que axudan ás autoridades policiais na loita contra a fraude de bitcoins.
Non obstante, coa tecnoloxía de análise de cadeas de bloques, sempre hai un risco para a privacidade dos usuarios. Non obstante, é o único medio para rastrexar a actividade criminal relacionada coa moeda criptográfica. Tanto as organizacións policiais como as empresas criptográficas estarían practicamente cegas se non as tivesen.
Como resultado, consideramos que o software de análise de cadeas de bloques é fundamental para a aceptación xeneralizada da criptografía e a viabilidade a longo prazo.
Deixe unha resposta