Oye, si eres un aficionado a la tecnología, sin duda has escuchado la frase "los datos son el nuevo petróleo".
Las empresas más grandes tienen la mayor cantidad de datos. Es realista suponer que Facebook y Google saben más sobre ti que tú mismo.
Dado el poder y los conocimientos que pueden proporcionar los datos, no sorprende que estas empresas protejan sus datos dentro de sus puertas. Sus modelos comerciales se basan principalmente en su capacidad para recopilar y utilizar grandes cantidades de datos de manera eficaz.
En cuanto a la inversión, el escenario es similar.
Los datos están siendo utilizados por grandes organizaciones financieras para ayudar en la toma de decisiones. Las mejores decisiones financieras las tomará quien tenga más datos y las habilidades para evaluarlos.
Asimismo, la mayor parte de esta información se mantiene en secreto y el ciudadano medio no tiene acceso a ella.
El surgimiento de la tecnología Blockchain promete un futuro alternativo. Un futuro en el que los datos y la información sean más abiertos y accesibles.
Un futuro que no se construye tras los muros de los jardines amurallados de unas pocas empresas. Un futuro en el que la brecha de conocimiento entre una persona y una empresa sea mínima en el mejor de los casos.
En esta pieza, vamos a echar un vistazo más de cerca a análisis de blockchain, incluyendo cómo funciona y la plataforma ideal para ello, y mucho más.
Empecemos.
¿Qué es el análisis de cadena de bloques?
Las cadenas de bloques son libros de contabilidad digitales inmutables, distribuidos y descentralizados. Están formados por bloques de datos que están vinculados entre sí en orden cronológico.
Una cadena de bloques pública es visible debido a su naturaleza descentralizada y abierta. Cualquiera puede ver transacciones en tiempo real en la cadena de bloques y tener una mejor comprensión de lo que está pasando.
El volumen y la apertura de los datos accesibles determinan la solidez del análisis. El acto de evaluar, reconocer, interpretar y visualizando datos en una cadena de bloques se conoce como análisis de cadena de bloques.
Al hacerlo, puede adquirir información crucial que, de lo contrario, podría estar oculta en los sistemas tradicionales.
Todo esto se hace para ayudar en la prevención de transacciones ilegales como el lavado de dinero y el fraude.
Los análisis de blockchain son realizados por corporaciones privadas que extraen datos públicos de blockchain.
Sin embargo, debido a que las transacciones de criptoactivos son esencialmente anónimas, las empresas de análisis de blockchain ayudan a proporcionar los datos necesarios para conectar una transacción con una persona o entidad.
El seguimiento del flujo de activos financieros en la cadena de bloques puede ser una tarea enorme; sin embargo, con la ciencia de datos, es posible hacerlo a un costo mínimo.
¿Cómo funciona?
Las empresas de análisis de blockchain extraen datos transaccionales disponibles públicamente para vincular las billeteras de criptomonedas con actividades ilegales o delictivas. A cartera de cripto, una billetera digital que puede transmitir y recibir dinero, se utiliza para realizar transacciones.
Estos normalmente se configuran a través de los procesos de incorporación Conozca a su cliente (KYC), que recopilan y retienen la información personal del propietario de la billetera criptográfica. Cuando se completa una transacción de billetera criptográfica, los datos permanecen en la cadena de bloques de forma indefinida. No se puede cambiar ni eliminar.
El análisis de blockchain utiliza el raspado de estas cadenas de bloques para vincular transacciones criptográficas con comportamientos ilegales a través de significantes particulares, como una billetera criptográfica previamente relacionada con actividades ilegales como el contrabando de drogas o la financiación del terrorismo.
Una billetera o transacción recibe una alerta y recibe una "puntuación de riesgo" como resultado de esto. Cuando una empresa de criptomonedas o una institución financiera colabora con un servicio de análisis de cadenas de bloques, todas las transacciones que realizan pueden examinarse para determinar el nivel de riesgo de la billetera de criptomonedas en cuestión.
Si se requiere una investigación adicional, una empresa de análisis de blockchain puede proporcionar esta información y análisis a las agencias de aplicación de la ley correspondientes, quienes pueden usar un Informe de actividad sospechosa (SAR) para identificar a una persona con una billetera anónima.
Se produce un seguimiento de extremo a extremo ya que los datos transaccionales en la billetera representan todas las transacciones en las que se ha utilizado la moneda específica. El proveedor de análisis asigna a la billetera una 'tipología', que la vincula con ciertas conductas ilegales que se destacarán en transacciones futuras.
El proveedor de servicios también desarrollará una "heurística" que agrupe los datos de la billetera transaccional en grupos con tipologías comparables.
Cuando la misma persona posee muchas billeteras, es más fácil determinar si las transacciones de billeteras separadas se originan en la misma fuente. Los datos sobre las identificaciones de transacciones ilegales se recopilan de manera constante.
El análisis de blockchain es una línea de defensa fundamental para garantizar ecosistemas criptográficos justos y legales, ya que ayuda a descubrir el origen y el destino de los fondos ilegales.
Las 5 mejores plataformas de análisis de blockchain
Aquí están las 5 mejores plataformas de Blockchain Analytics.
1. Análisis de dunas
Dune Analytics es una sólida herramienta de investigación de blockchain.
Es una herramienta basada en la web para buscar datos de Ethereum en bases de datos previamente completadas mediante consultas SQL básicas. En lugar de crear un script personalizado, se puede utilizar una consulta de base de datos para recuperar prácticamente cualquier información de la cadena de bloques.
Es un excelente recurso para el estudio de blockchain.
En la cadena de bloques de Ethereum, se puede utilizar para consultar, extraer y mostrar grandes volúmenes de datos.
Dune Analytics también le proporcionará un gráfico que puede exportar. Con una vista más completa y flexible, tendrá acceso a todo el Ethereum en cadena. Dune Analytics es ampliamente utilizado por proyectos que emplean monedas ETH para visualizar análisis de blockchain como datos graficados.
Es, por tanto, una plataforma de empresa a empresa. Dune es más que un entorno de consulta; también es un lugar donde puede interactuar y analizar datos de la base de datos para su negocio.
No necesita desarrollar un tablero popular en la plataforma. Puede examinar los códigos de consulta escritos de cientos de paneles preconfigurados.
Además, hay tantas métricas disponibles que puede adquirir mucha información en cadena de ellas.
Para Agencias y Operadores
- Brinda acceso a todas las bases de datos de Ethereum, así como a una gran cantidad de información sobre la cadena de bloques de Ethereum.
- Hace todo lo posible para que las ideas difíciles de blockchain sean comprensibles para la persona promedio utilizando imágenes, paneles prediseñados y consultas.
Desventajas
- Su interfaz gráfica de usuario tiene mucho que desear.
- No hay suficiente lugar para la modificación del gráfico.
- En términos de costo, el acceso al plan Pro es caro.
Precios
Puede comenzar a usar la plataforma con su edición comunitaria gratuita. También tiene una edición premium que cuesta $390/mes/usuario.
2. en Glassno
Glassnode es una startup de análisis de cadena de bloques que proporciona a los inversores criptográficos institucionales y minoristas inteligencia de mercado en cadena e intercambio de datos a través de su interfaz web y API Glassnode Studio, así como análisis de mercado y comentarios a través de Glassnode Insights.
Cientos de indicadores, incluidos datos de transacciones, tenencias de billeteras, estadísticas de mineros y volúmenes de derivados, están incluidos en su servicio.
También realiza un seguimiento de los índices del mercado en cadena, incluida la Declaración de prácticas recomendadas (SOPR), Ganancias/pérdidas no realizadas, Pull Multiple y Coin Days Destroyed, entre otros.
Agrega inteligencia de datos al mundo de blockchain y bitcoin. Al centrarse en la fuente de entrada más crucial del espacio: los datos de las propias cadenas de bloques, Glassnode crea aplicaciones que brindan nuevos métodos para brindar información sobre las cadenas de bloques y las criptomonedas.
No solo tiene varias medidas únicas, sino que también contiene más de diez años de datos que pueden ayudar a los operadores a reconocer patrones repetitivos y aplicar los mejores métodos posibles a sus acciones comerciales.
Para Agencias y Operadores
- Para fines de investigación, proporciona datos analíticos completos.
- Ofrece una interfaz de gráfico editable y una interfaz de usuario personalizable.
- Brinda a sus consumidores una comprensión profunda de la terminología criptográfica.
- Las monedas se pueden comparar con gráficos que se han superpuesto sobre ellas.
- Es compatible con una amplia gama de criptomonedas.
Desventajas
- No hay sistema de alerta.
- Podría ser demasiado técnico para que lo entiendan los novatos.
Precios
Puede comenzar a usar la plataforma con su edición estándar gratuita. También tiene una edición premium que comienza desde $29/mes (pago anual).
3. Cadena de análisis
Chainalysis suministra investigación y agencias gubernamentales con datos y software. Esta solución combina herramientas de investigación, gestión de riesgos y cumplimiento para hacer frente a las acciones delictivas cibernéticas en el red blockchain utilizando análisis sofisticados.
KYT, o la herramienta Know Your Transaction, de Chainalysis detecta transacciones peligrosas de direcciones fraudulentas e ilegítimas. La investigación de transacciones se hace más fácil gracias a la interfaz de usuario fácil de usar.
La herramienta Reactor ayuda en la visualización del flujo de dinero de direcciones criptográficas.
Finalmente, el programa Kryptos crea perfiles para todas las empresas criptográficas y funciona como un directorio de referencia de servicios.
Es esencialmente una solución de investigación y datos de blockchain para obtener información.
Ayuda a determinar las motivaciones y tácticas utilizadas por las personas al mover fondos entre cadenas de bloques públicas en todo el mundo.
Para Agencias y Operadores
- Fácil de usar.
- El seguimiento de auditoría es útil.
- El sistema de alerta es excelente y es fácil de usar.
- Es una buena idea identificar los riesgos potenciales.
Desventajas
- La puntuación de riesgo no se actualiza automáticamente.
- No es factible adaptar las advertencias a los proveedores de servicios individuales.
Precios
La sección de precios no aparece en la plataforma.
4. Elíptica
Elliptic no figuraría en ninguna clasificación de las principales empresas de análisis de blockchain en 2022. Es una organización de análisis líder en el campo de la gestión de riesgos de criptoactivos.
Es utilizado por los principales intercambios de criptomonedas e instituciones financieras de todo el mundo. Ofrece una variedad de soluciones para el cumplimiento de bitcoin y la investigación de blockchain.
Elliptic Lens le brinda la información que necesita para proteger a su empresa y a sus consumidores.
La lente es utilizada por los equipos de fraude, cumplimiento y operaciones para exponer las billeteras de criptomonedas, brindando visibilidad sobre quién está detrás de cada dirección, así como el movimiento de dinero en la billetera.
Las capacidades de rastreo sofisticadas y las reglas de riesgo ajustables de Elliptic Navigator brindan una imagen consistente y precisa del origen y el destino del dinero para más de 100 criptoactivos.
Elliptic recopila datos de fuentes de información disponibles públicamente y de acceso privado.
Como resultado, puede ayudar en el reconocimiento de identidades del mundo real en las redes de cadenas de bloques. También registró transacciones de Bitcoin relacionadas con un ataque a Twitter en 2021.
Para Agencias y Operadores
- La calificación de riesgo de transacción automatizada basada en el análisis de cadena de bloques de Elliptic puede ayudarlo a acelerar las inspecciones de cumplimiento, eliminar la intervención manual y ahorrar dinero.
- Puede realizar un seguimiento del comportamiento de las criptomonedas de sus clientes en todas sus transacciones. Con análisis potentes e indicadores de riesgo, detecte actividades cuestionables de forma temprana.
- Mantenga un seguimiento de auditoría completo de las transacciones de criptomonedas y exporte datos completos y precisos para presentar fácilmente informes de actividades sospechosas (SAR).
- Utilice las funciones de rastreo de cadena de bloques de Elliptic Navigator para ver dónde se originó o se está transmitiendo una transacción.
Desventajas
- Como tal, sin limitaciones.
Precios
La sección de precios no aparece en la plataforma.
5. CoinMetrics
CoinMetrics es un servicio de inteligencia financiera criptográfica que ofrece datos de red, datos de mercado, índices y soluciones de riesgo de red a las organizaciones más famosas del mundo.
Los datos en cadena a menudo se modifican y puede ser difícil hacer un seguimiento de ellos en tiempo real.
CoinMetrics, por otro lado, logró reducir sus mediciones a una escala de tiempo bloque por bloque.
Como resultado, después de que los mineros confirmen un bloque, recibirás datos actualizados.
Obtendrá acceso a más de 100 activos y más de 300 métricas para cada uno de ellos cuando use CoinMetrics. Como resultado, nunca perderá una oportunidad porque podrá examinar prácticamente todos los gráficos clave.
Proporciona estadísticas claras y procesables a una variedad de actores de la industria, incluidas instituciones financieras, medios, fuentes de investigación y fondos.
Los datos de Coin Metrics ayudan a los usuarios a generar valor y mejorar el compromiso con los activos basados en blockchain. También es útil para descubrir cómo funcionan las cadenas de bloques públicas en términos de economía y operaciones.
Para Agencias y Operadores
- Simple y directo de usar
- Se proporciona una gran variedad de métricas.
Desventajas
- No hay edición de gráficos.
- No existen medidas sociales como el dominio social o las tendencias sociales.
Precios
La sección de precios no aparece en la plataforma.
Futuro de Blockchain Analytics
Como la mayoría de las naciones aún tienen que alinear sus leyes con las criptomonedas, muchas de ellas están lidiando con la forma de controlar y administrar estos nuevos tipos de entidades digitales. Las criptomonedas se enfrentan a un dilema único en su tipo.
Tienen el poder de transmitir y transferir dinero a un nivel muy alto, pero debido a que son tan numerosas, las monedas digitales son vulnerables a ser robadas por personas que pueden perpetrar fraudes importantes en una escala sin precedentes.
Esto crea nuevos problemas para las instituciones financieras a medida que se esfuerzan por comprender a estos nuevos participantes en su esfera de influencia y, al mismo tiempo, centrarse en las demandas genuinas de los clientes en lugar del potencial de creación de ingresos.
Más que cualquier otro país, Estados Unidos ha tomado la iniciativa en la promulgación de una legislación integral sobre criptomonedas.
No solo son propensos al fraude y a los piratas informáticos, sino que las empresas relacionadas con las criptomonedas comienzan todos los días en el mercado mundial, lo que genera una avalancha de nuevas empresas. Si bien ciertas partes del mundo aceptan y trabajan con criptomonedas, otras aún no están seguras de su autenticidad.
Las criptomonedas llegaron para quedarse, pero no se aceptan en todos los países. Debido a que la legislación global está en marcha mientras trata de descubrir cómo se debe regular Bitcoin en todo el mundo, es probable que pasen varios años antes de que veamos un uso generalizado.
La ley tiene como objetivo derribar las barreras que existen entre las reglas financieras nacionales y servir como ejemplo para otras naciones de todo el mundo al adoptar transacciones de moneda digital dentro de sus fronteras.
Esta acción brindará más protección contra el fraude a gran escala contra su población.
Todas las principales organizaciones mundiales están atentas a desarrollos como estos, que podrían tener un impacto significativo en el futuro cercano de las criptomonedas en general en todo el mundo.
Conclusión
La tecnología Blockchain, a diferencia de la banca tradicional, permite la innovación sin permiso. La disponibilidad de datos gratuitos permite a los desarrolladores crear herramientas de seguimiento sofisticadas.
Hoy en día, las corporaciones de blockchain protegen a miles de empresas en todo el mundo y, al mismo tiempo, ayudan a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha contra el fraude con bitcoins.
Sin embargo, con la tecnología de análisis de cadenas de bloques, siempre existe un riesgo con respecto a la privacidad del usuario. Sin embargo, es el único medio para rastrear la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas. Tanto las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley como las empresas de criptografía estarían prácticamente ciegas si no las tuvieran.
Como resultado, creemos que el software de análisis de blockchain es fundamental para la aceptación generalizada de las criptomonedas y la viabilidad a largo plazo.
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