Хей, ако сте техник, несъмнено сте чували израза „данните са новото масло“.
По-големите компании имат най-много данни. Реалистично е да предположим, че Facebook и Google знаят повече за вас, отколкото вие знаете за себе си.
Като се има предвид силата и прозренията, които данните могат да предоставят, не е изненада, че тези фирми защитават данните си вътре в своите порти. Техните бизнес модели разчитат предимно на способността им да събират и използват ефективно огромни количества данни.
Що се отнася до инвестициите, сценарият е подобен.
Данните се използват от големи финансови организации за подпомагане при вземането на решения. Най-големите финансови решения ще бъдат взети от този, който има най-много данни и умения да ги оцени.
По същия начин по-голямата част от тази информация се пази в тайна и обикновеният човек няма достъп до нея.
Появата на блокчейн технологията обещава алтернативно бъдеще. Бъдеще, в което данните и информацията са по-отворени и достъпни.
Бъдеще, което не е изградено зад стените на оградените градини на няколко компании. Бъдеще, в което разликата в знанията между човек и компания е минимална в най-добрия случай.
В това парче ще разгледаме по-отблизо блокчейн аналитик, включително как работи и идеалната платформа за него, и много повече.
Да започваме.
Какво представлява Blockchain Analytics?
Блокчейновете са неизменни, разпределени и децентрализирани цифрови регистри. Те са съставени от блокове данни, които са свързани заедно в хронологичен ред.
Публичният блокчейн е видим поради децентрализирания си и отворен характер. Всеки може да преглежда транзакциите в реално време в блокчейна и да разбира по-добре какво се случва.
Обемът и отвореността на достъпните данни определят силата на анализа. Актът на оценяване, разпознаване, тълкуване и визуализиране на данни на блокчейн е известен като блокчейн анализ.
По този начин можете да придобиете важна информация, която иначе би могла да бъде скрита в традиционните системи.
Всичко това се прави, за да се подпомогне предотвратяването на незаконни транзакции като пране на пари и измами.
Анализите на блокчейн се извършват от частни корпорации, които изстъргват публични блокчейн данни.
Въпреки това, тъй като транзакциите с крипто-активи са по същество анонимни, компаниите за анализ на блокчейн помагат при предоставянето на данните, необходими за свързване на транзакция с физическо или юридическо лице.
Проследяването на потока от финансови активи в блокчейна може да бъде мащабно начинание; все пак с науката за данни е възможно да се направи това с минимални разходи.
Как работи?
Компаниите за анализ на блокчейн събират публично достъпни транзакционни данни, за да свържат портфейлите на криптовалута с незаконна или престъпна дейност. А крипто портфейл, цифров портфейл, който може да предава и получава пари, се използва за извършване на транзакции.
Те обикновено се настройват чрез процеси за включване в „Знай своя клиент“ (KYC), които събират и запазват личната информация на собственика на крипто портфейла. Когато транзакция с крипто портфейл бъде завършена, данните остават в блокчейна за неопределено време. Не може да се променя или премахва.
Анализът на блокчейн използва изстъргването на тези блокчейн, за да свърже крипто транзакциите с незаконното поведение чрез определени сигнификатори, като например крипто портфейл, свързан преди с незаконни дейности като контрабанда на наркотици или финансиране на тероризъм.
В резултат на това портфейл или транзакция се предупреждават и му се дава „рисков резултат“. Когато крипто компания или финансова институция си сътрудничи с услуга за анализ на блокчейн, всички транзакции, които извършват, могат да бъдат проверени, за да се определи нивото на риск на въпросния крипто портфейл.
Ако е необходимо допълнително разследване, компания за анализ на блокчейн може да предостави тази информация и анализ на съответните правоприлагащи органи, които могат да използват доклад за подозрителна дейност (SAR), за да идентифицират лице с анонимен портфейл.
Създава се пътека от край до край, тъй като данните за транзакциите в портфейла представляват всички транзакции, които конкретната монета е била използвана. Доставчикът на анализи присвоява на портфейла „типология“, която го свързва с определено незаконно поведение, което ще бъде подчертано при бъдещи транзакции.
Доставчикът на услуги също ще разработи „евристика“, която групира данните за транзакционните портфейли в групи със сравними типологии.
Когато едно и също лице притежава много портфейли, е по-лесно да разберете дали транзакциите от отделни портфейли произхождат от един и същ източник. Данните за идентификационните номера на незаконни транзакции се събират постоянно.
Анализът на блокчейн е критична линия на защита за осигуряване на справедливи и законни крипто екосистеми, тъй като помага при откриването на източника и местоназначението на незаконните средства.
Топ 5 платформа за анализ на блокчейн
Ето 5-те най-добри платформи за Blockchain Analytics.
1. Анализ на дюните
Dune Analytics е стабилен инструмент за изследване на блокчейн.
Това е уеб-базиран инструмент за търсене на данни от Ethereum от предварително попълнени бази данни с помощта на основни SQL заявки. Вместо да се изгражда персонализиран скрипт, може да се използва заявка за база данни за извличане на практически всякаква информация от блокчейна.
Това е отличен ресурс за изучаване на блокчейн.
В блокчейна на Ethereum той може да се използва за запитване, извличане и показване на огромни обеми данни.
Dune Analytics също ще ви предостави диаграма, която можете да експортирате. С по-задълбочен и гъвкав изглед ще имате достъп до целия Ethereum във верига. Dune Analytics се използва широко от проекти, които използват ETH монети, за да визуализират блокчейн анализи като начертани данни.
По този начин това е платформа бизнес към бизнес. Dune е нещо повече от среда за запитване; това е и място, където можете да взаимодействате и да анализирате данни от базата данни за вашия бизнес.
Не е необходимо да разработвате популярно табло за управление на платформата. Можете да разгледате написаните кодове на заявки за стотици предварително конфигурирани табла за управление.
Освен това има толкова много налични показатели, че можете да получите много информация във веригата от тях.
Професионалисти
- Той осигурява достъп до всички бази данни на Ethereum, както и богата информация относно блокчейна на Ethereum.
- Той полага всички усилия да направи трудни идеи за блокчейн разбираеми за обикновения човек, използвайки визуализации, предварително изградени табла за управление и заявки.
Против
- Неговият графичен потребителски интерфейс има какво да се желае.
- Няма достатъчно място за промяна на графиката.
- По отношение на разходите, достъпът до Pro плана е скъп.
Планове
Можете да започнете да използвате платформата с нейното безплатно издание на общността. Той също така има първокласно издание, което струва $390/месец/потребител.
2. стъклен възел
Glassnode е стартираща компания за анализ на блокчейн, която предоставя на институционални и крипто инвеститори на дребно пазарна информация във веригата и обмен на данни чрез техния уеб интерфейс и API на Glassnode Studio, както и пазарен анализ и коментари чрез Glassnode Insights.
Стотици индикатори, включително данни за транзакции, притежания в портфейла, статистика за миньорите и обеми на деривати, са включени в тяхната услуга.
Той също така следи пазарните индекси на веригата, включително декларация за препоръчителна практика (SOPR), нереализирана печалба/загуба, многократно изтегляне и унищожени дни на монети, наред с други.
Той добавя интелигентност за данни към света на блокчейн и биткойн. Като се фокусира върху най-важния входен източник в пространството: данни от самите блокчейн, Glassnode създава приложения, които дават нови методи за даване на представа за блокчейните и криптовалутите.
Той не само има няколко уникални измервания, но също така съдържа над десет години данни, които могат да помогнат на търговците да разпознават повтарящи се модели и да прилагат най-добрите възможни методи към своите търговски действия.
Професионалисти
- За изследователски цели той предоставя задълбочени аналитични данни.
- Той предлага интерфейс за редактиране на диаграма и персонализиран потребителски интерфейс.
- Той дава на своите потребители задълбочено разбиране на крипто терминологията.
- Монетите могат да бъдат сравнени с графики, които са насложени върху тях.
- Той поддържа широка гама от криптовалути.
Против
- Няма система за предупреждение.
- Може да е твърде техническо за начинаещи, за да го разберат.
Планове
Можете да започнете да използвате платформата с нейното безплатно стандартно издание. Той също така има първокласно издание, което започва от $29/месец (заплаща се годишно).
3. Chainalysis
Chainalysis доставя изследвания и правителствени агенции с данни и софтуер. Това решение съчетава инструменти за разследване, управление на риска и съответствие за справяне с киберпрестъпни действия на блокчейна мрежа използвайки сложни анализи.
KYT или инструментът Know Your Transaction от Chainalysis открива опасни транзакции от измамни и нелегитимни адреси. Разследването на транзакции става по-лесно благодарение на удобния за потребителя потребителски интерфейс.
Инструментът Reactor помага при визуализирането на паричния поток на крипто адрес.
И накрая, програмата Kryptos създава профили за всички крипто-базирани предприятия и функционира като справочна директория за услуги.
По същество това е решение за блокчейн данни и разследване за получаване на прозрения.
Той помага при определянето на мотивациите и тактиките, използвани от хората при преместване на средства между публични блокчейн по целия свят.
Професионалисти
- Лесен за използване.
- Проследяването на одита е полезно.
- Системата за предупреждение е отлична и е лесна за използване.
- Добра идея е да идентифицирате потенциалните рискове.
Против
- Оценката на риска не се актуализира автоматично.
- Не е възможно да се персонализират предупрежденията към отделните доставчици на услуги.
Планове
Разделът за цени не е посочен в платформата.
4. Елиптични
Elliptic ще липсва във всяка класация на най-добрите бизнеси за анализ на блокчейн през 2022 г. Това е водеща аналитична организация в областта на управлението на риска от крипто-активи.
Използва се от големите борси за криптовалути и финансови институции по целия свят. Той предлага разнообразие от решения за съответствие с биткойн и изследване на блокчейн.
Elliptic Lens ви предоставя информацията, от която се нуждаете, за да защитите вашата компания и вашите потребители.
Обективът се използва от екипи за измами, съответствие и операции за разкриване на портфейли за криптовалута, осигурявайки видимост за това кой стои зад всеки адрес, както и за движението на парите в портфейла.
Усъвършенстваните възможности за проследяване и регулируемите правила за риск на Elliptic Navigator осигуряват последователна и точна картина на източника и местоназначението на парите за над 100 крипто актива.
Elliptic събира данни както от публично достъпни, така и от частно достъпни източници на информация.
В резултат на това може да помогне при разпознаването на реални самоличности в блокчейн мрежи. Той също така записва биткойн транзакции, свързани с атака в Twitter през 2021 г.
Професионалисти
- Автоматизираната оценка на риска от транзакции, базирана на анализа на блокчейн на Elliptic, може да ви помогне да ускорите проверките за съответствие, да премахнете ръчната намеса и да спестите пари.
- Можете да следите поведението на вашите клиенти с криптовалута във всички техни транзакции. Използвайки мощни анализи и индикатори за риск, откривайте съмнителна дейност рано.
- Поддържайте задълбочена одитна пътека на транзакциите с криптовалута и експортирайте пълни и точни данни, за да подадете лесно доклади за подозрителна дейност (SAR).
- Използвайте функциите за проследяване на блокчейн на Elliptic Navigator, за да видите къде произхожда или се предава транзакцията.
Против
- Като такива няма ограничения.
Планове
Разделът за цени не е посочен в платформата.
5. CoinMetrics
CoinMetrics е услуга за крипто финансово разузнаване, която предлага мрежови данни, пазарни данни, индекси и решения за мрежов риск на най-известните организации в света.
Данните във веригата често се променят и проследяването им в реално време може да бъде трудно.
CoinMetrics, от друга страна, успя да сведе измерванията си до времеви мащаб блок по блок.
В резултат на това, след като миньорите потвърдят блокиране, ще получите актуализирани данни.
Ще получите достъп до повече от 100 актива и 300+ показатели за всеки от тях, когато използвате CoinMetrics. В резултат на това никога няма да пропуснете възможност, защото ще можете да разгледате практически всички ключови диаграми.
Той предоставя ясни и приложими статистически данни на различни играчи в индустрията, включително финансови институции, медии, източници на изследвания и фондове.
Данните на Coin Metrics помагат на потребителите да изградят стойност и да подобрят ангажираността с базирани на блокчейн активи. Също така е полезно да разберете как работят публичните блокчейни от гледна точка на икономиката и операциите.
Професионалисти
- Лесен и ясен за използване
- Осигурено е огромно разнообразие от показатели.
Против
- Няма редактиране на диаграма.
- Няма социални мерки като социално господство или социални тенденции.
Планове
Разделът за цени не е посочен в платформата.
Бъдещето на Blockchain Analytics
Тъй като повечето нации все още не са приели законите си в съответствие с криптовалутите, много от тях се борят с това как да контролират и администрират тези нови видове цифрови субекти. Криптовалутите са изправени пред единствена по рода си дилема.
Те имат силата да предават и прехвърлят пари на много високо ниво, но тъй като са толкова много, цифровите валути са уязвими от кражба от лица, които могат да извършат големи измами в безпрецедентен мащаб.
Това създава нови проблеми за финансовите институции, тъй като те се стремят да разберат тези нови участници в тяхната сфера на влияние, като същевременно се фокусират върху истинските изисквания на клиентите, а не върху потенциала за създаване на доходи.
Повече от която и да е друга страна, Съединените щати поеха водещата роля в въвеждането на цялостно законодателство за криптовалутите.
Те не само са склонни към измами и хакери, но фирмите, свързани с криптовалути, започват всеки ден на световния пазар, което води до прилив на нови предприятия. Докато някои части на земното кълбо приемат и работят с криптовалути, други все още не са сигурни в тяхната автентичност.
Криптовалутите са тук, за да останат, но не се приемат във всяка страна. Тъй като глобалното законодателство е в движение, докато се опитва да разбере как трябва да се регулира биткойн в целия свят, почти вероятно ще отнеме няколко години, преди да видим широко разпространено използване.
Законът има за цел да разруши бариерите, които съществуват между националните финансови правила и да служи като пример за други нации по света при приемането на транзакции с цифрова валута в рамките на своите граници.
Това действие ще осигури по-голяма защита срещу широкомащабни измами срещу населението.
Всички големи световни организации следят внимателно събития като тези, които могат да имат значително влияние върху близкото бъдеще на криптовалутите като цяло в целия свят.
Заключение
Блокчейн технологията, за разлика от традиционното банкиране, позволява иновации без разрешение. Наличието на безплатни данни позволява на разработчиците да създават сложни инструменти за проследяване.
Днес блокчейн корпорациите защитават хиляди бизнеси по целия свят, като същевременно подпомагат правоприлагащите органи в борбата срещу измамите с биткойни.
Въпреки това, с технологията за анализ на блокчейн винаги има риск по отношение на поверителността на потребителите. Това обаче е единственото средство за проследяване на престъпна дейност, свързана с криптовалути. И правоприлагащите организации, и крипто фирмите биха били практически слепи, ако ги нямаха.
В резултат на това смятаме, че софтуерът за анализ на блокчейн е от решаващо значение за широкото приемане на крипто и дългосрочната жизнеспособност.
Оставете коментар