Гэй, калі вы тэхнар, вы, несумненна, чулі фразу "дадзеныя - гэта новая нафта".
Буйнейшыя кампаніі маюць больш за ўсё дадзеных. Рэальна выказаць здагадку, што Facebook і Google ведаюць пра вас больш, чым вы самі пра сябе.
Улічваючы магутнасць і разуменне, якія могуць даць даныя, нядзіўна, што гэтыя прадпрыемствы абараняюць свае даныя ўнутры сваіх варот. Іх бізнес-мадэлі абапіраюцца перш за ўсё на здольнасць збіраць і эфектыўна выкарыстоўваць велізарныя аб'ёмы даных.
Калі справа даходзіць да інвестыцый, сцэнар аналагічны.
Даныя выкарыстоўваюцца буйнымі фінансавымі арганізацыямі для дапамогі ў прыняцці рашэнняў. Найважнейшыя фінансавыя рашэнні будзе прымаць той, хто валодае найбольшай колькасцю даных і навыкамі іх ацэнкі.
Падобным чынам большасць гэтай інфармацыі трымаецца ў сакрэце, і звычайны чалавек не мае да яе доступу.
З'яўленне тэхналогіі блокчэйн абяцае альтэрнатыўную будучыню. Будучыня, у якой дадзеныя і інфармацыя больш адкрытыя і даступныя.
Будучыня, якая не будуецца за сценамі агароджаных садоў некалькіх кампаній. Будучыня, у якой разрыў у ведах паміж чалавекам і кампаніяй у лепшым выпадку мінімальны.
У гэтым артыкуле мы больш падрабязна разгледзім аналіз блокчейн, уключаючы тое, як гэта працуе і ідэальную платформу для гэтага, і многае іншае.
Давайце пачнем.
Што такое Blockchain Analytics?
Блокчейны - гэта нязменныя, размеркаваныя і дэцэнтралізаваныя лічбавыя кнігі. Яны складаюцца з блокаў даных, звязаных паміж сабой у храналагічным парадку.
Публічны блокчейн бачны дзякуючы сваёй дэцэнтралізаванай і адкрытай прыродзе. Любы можа праглядаць транзакцыі ў блокчейне ў рэжыме рэальнага часу і лепш разумець, што адбываецца.
Аб'ём і адкрытасць даступных даных вызначаюць моц аналітыкі. Акт ацэнкі, распазнавання, інтэрпрэтацыі і візуалізацыя дадзеных на блокчейне вядомы як блокчейн-аналітыка.
Такім чынам вы можаце атрымаць важную інфармацыю, якая інакш магла б быць схаваная ў традыцыйных сістэмах.
Усё гэта робіцца для прадухілення незаконных аперацый, такіх як адмыванне грошай і махлярства.
Аналітыка блокчейна праводзіцца прыватнымі карпарацыямі, якія збіраюць публічныя дадзеныя блокчейна.
Аднак, паколькі транзакцыі з крыпта-актывамі па сутнасці ананімныя, аналітычныя кампаніі блокчейна дапамагаюць у прадастаўленні даных, неабходных для злучэння транзакцыі з фізічнай або юрыдычнай асобай.
Адсочванне патоку фінансавых актываў у блокчейне можа быць вялізным мерапрыемствам; тым не менш, з навукай аб дадзеных, гэта магчыма зрабіць з мінімальнымі выдаткамі.
Як гэта працуе?
Кампаніі, якія займаюцца аналітыкай блокчейна, збіраюць агульнадаступныя транзакцыйныя даныя, каб звязаць криптовалютные кашалькі з незаконнай або злачыннай дзейнасцю. А крыпта-кашалёк, лічбавы кашалёк, які можа перадаваць і атрымліваць грошы, выкарыстоўваецца для ажыццяўлення транзакцый.
Звычайна яны наладжваюцца праз працэсы ўключэння "Ведай свайго кліента" (KYC), якія збіраюць і захоўваюць асабістую інфармацыю ўладальніка крыптакашалька. Калі транзакцыя з крыпта-кашальком завершана, дадзеныя застаюцца ў блокчейне на нявызначаны час. Яго нельга змяніць або выдаліць.
Блокчейн-аналітыка выкарыстоўвае аналіз гэтых блокчейнов, каб звязаць крыпта-транзакцыі з незаконнымі паводзінамі праз пэўныя прыкметы, такія як крыпта-кашалёк, раней звязаны з незаконнай дзейнасцю, такой як кантрабанда наркотыкаў або фінансаванне тэрарызму.
У выніку гэтага кашалёк або транзакцыя атрымлівае папярэджанне і атрымлівае «паказчык рызыкі». Калі крыптакампанія або фінансавая ўстанова супрацоўнічаюць са службай аналітыкі блокчейна, усе транзакцыі, якія яны праводзяць, могуць быць правераны, каб вызначыць узровень рызыкі разгляданага крыптакашалька.
Калі патрабуецца дадатковае расследаванне, аналітычная кампанія блокчейна можа прадаставіць гэтую інфармацыю і аналіз адпаведным праваахоўным органам, якія могуць выкарыстоўваць Справаздачу аб падазронай дзейнасці (SAR), каб ідэнтыфікаваць асобу з ананімным кашальком.
Вырабляецца скразны след, паколькі транзакцыйныя дадзеныя ў кашальку ўяўляюць сабой усе транзакцыі, у якіх была выкарыстана пэўная манета. Пастаўшчык аналітыкі прысвойвае кашальку «тыпалогію», якая звязвае яго з пэўнымі незаконнымі паводзінамі, якія будуць адзначаны ў будучых транзакцыях.
Пастаўшчык паслуг таксама распрацуе «эўрыстыку», якая групуе даныя транзакцый кашалька ў групы з супастаўнымі тыпалогіямі.
Калі адзін і той жа чалавек валодае многімі кашалькамі, прасцей высветліць, ці транзакцыі з розных кашалькоў паходзяць з адной крыніцы. Даныя аб ідэнтыфікатары незаконных аперацый збіраюцца на пастаяннай аснове.
Аналітыка блокчейна з'яўляецца найважнейшай лініяй абароны для забеспячэння сумленных і законных крыпта-экасістэм, паколькі яна дапамагае ў выяўленні крыніцы і прызначэння незаконных сродкаў.
Топ-5 платформаў Blockchain Analytics
Вось 5 лепшых платформаў Blockchain Analytics.
1. Аналіз дзюн
Dune Analytics - гэта надзейны інструмент даследавання блокчейна.
Гэта вэб-інструмент для пошуку дадзеных Ethereum у загадзя запоўненых базах дадзеных з выкарыстаннем асноўных запытаў SQL. Замест стварэння наладжанага сцэнарыя можна выкарыстоўваць запыт да базы дадзеных для атрымання практычна любой інфармацыі з блокчейна.
Гэта выдатны рэсурс для вывучэння блокчейна.
У блокчейне Ethereum яго можна выкарыстоўваць для запыту, здабывання і адлюстравання велізарных аб'ёмаў даных.
Dune Analytics таксама прадаставіць вам дыяграму, якую вы можаце экспартаваць. З больш падрабязным і гнуткім выглядам вы атрымаеце доступ да ўсяго Ethereum у ланцужку. Dune Analytics шырока выкарыстоўваецца праектамі, якія выкарыстоўваюць манеты ETH для візуалізацыі аналізу блокчейна ў выглядзе графічных даных.
Такім чынам, гэта платформа для бізнесу. Dune - гэта больш, чым проста асяроддзе запытаў; гэта таксама месца, дзе вы можаце ўзаемадзейнічаць і аналізаваць дадзеныя з базы дадзеных для вашага бізнесу.
Вам не трэба распрацоўваць папулярную прыборную панэль на платформе. Вы можаце азнаёміцца з пісьмовымі кодамі запытаў для сотняў папярэдне сканфігураваных панэляў.
Акрамя таго, даступна так шмат паказчыкаў, што вы можаце атрымаць з іх шмат інфармацыі ў ланцужку.
Прафесіяналы
- Ён забяспечвае доступ да ўсіх баз дадзеных Ethereum, а таксама да вялікай колькасці інфармацыі аб блокчейне Ethereum.
- Ён прыкладае ўсе намаганні, каб зрабіць складаныя блокчэйн-ідэі зразумелымі звычайнаму чалавеку, выкарыстоўваючы візуальныя матэрыялы, загадзя створаныя панэлі кіравання і запыты.
мінусы
- Яго графічны карыстацкі інтэрфейс мае жадаць лепшага.
- Не хапае месца для мадыфікацыі дыяграмы.
- Што тычыцца кошту, доступ да плана Pro з'яўляецца дарагім.
Цэннiк
Вы можаце пачаць карыстацца платформай з яе бясплатнай версіі супольнасці. Ён таксама мае прэміум-версію, якая каштуе 390 долараў у месяц за карыстальніка.
2. Glassnode
Glassnode - гэта стартап у галіне аналітыкі блокчейнов, які прадастаўляе інстытуцыйным і рознічным крыптаінвестарам інфармацыю аб рынку ў ланцужку і абмен данымі праз вэб-інтэрфейс і API Glassnode Studio, а таксама аналіз рынку і каментарыі праз Glassnode Insights.
Сотні індыкатараў, уключаючы дадзеныя аб транзакцыях, кашалькі, статыстыку майнераў і аб'ёмы вытворных інструментаў, уключаны ў іх сэрвіс.
Ён таксама адсочвае індэксы рынку ў ланцужку, у тым ліку Заяву аб рэкамендаванай практыцы (SOPR), нерэалізаваны прыбытак/страту, некалькі выцягванняў і знішчаныя дні манет.
Гэта дадае інтэлект дадзеных у свет блокчейна і біткойнаў. Засяродзіўшы ўвагу на самай важнай крыніцы ўводу ў прасторы: даных з саміх блокчейнов, Glassnode стварае прыкладанні, якія даюць новыя метады асвятлення блокчейнов і крыптавалют.
Ён не толькі мае некалькі унікальных вымярэнняў, але таксама змяшчае дадзеныя за дзесяць гадоў, якія могуць дапамагчы трэйдарам распазнаваць паўтаральныя заканамернасці і прымяняць найлепшыя магчымыя метады да сваіх гандлёвых дзеянняў.
Прафесіяналы
- Для даследчых мэт ён дае грунтоўныя аналітычныя дадзеныя.
- Ён прапануе рэдагуемы інтэрфейс дыяграмы і наладжвальны інтэрфейс.
- Гэта дае сваім спажыўцам поўнае разуменне крыптатэрміналогіі.
- Манеты можна параўнаць з накладзенымі на іх графікамі.
- Ён падтрымлівае шырокі спектр крыптавалют.
мінусы
- Сістэмы абвесткі няма.
- Гэта можа быць занадта тэхнічным для пачаткоўцаў, каб зразумець.
Цэннiк
Вы можаце пачаць выкарыстоўваць платформу з яе бясплатнай стандартнай версіі. Ён таксама мае прэміум-версію, якая пачынаецца ад 29 долараў у месяц (аплачваецца штогод).
3. Chainalysis
Chainalysis пастаўляе даследаванні і дзяржаўныя ўстановы з дадзенымі і праграмным забеспячэннем. Гэта рашэнне аб'ядноўвае інструменты расследаванняў, кіравання рызыкамі і забеспячэння адпаведнасці для барацьбы з дзеяннямі кіберзлачынцаў на blockchain сеткі выкарыстоўваючы складаную аналітыку.
KYT, або інструмент Know Your Transaction, ад Chainalysis выяўляе небяспечныя транзакцыі з ашуканскіх і нелегітымных адрасоў. Расследаванне транзакцый становіцца прасцей дзякуючы зручнаму інтэрфейсу.
Інструмент Reactor дапамагае ў візуалізацыі грашовых патокаў крыпта-адрасоў.
Нарэшце, праграма Kryptos стварае профілі для ўсіх прадпрыемстваў, заснаваных на крыптаграфіі, і функцыянуе як даведачны каталог паслуг.
Па сутнасці, гэта блокчэйн-даныя і рашэнне для расследавання для атрымання разумення.
Гэта дапамагае ў вызначэнні матывацыі і тактыкі, якія выкарыстоўваюцца людзьмі пры перамяшчэнні сродкаў паміж публічнымі блокчейнами па ўсім свеце.
Прафесіяналы
- Просты ў выкарыстанні.
- Аўдытарскі трэйлінг карысны.
- Сістэма абвесткі выдатная, і яна простая ў выкарыстанні.
- Гэта добрая ідэя, каб вызначыць магчымыя рызыкі.
мінусы
- Паказчык рызыкі не абнаўляецца аўтаматычна.
- Немагчыма адаптаваць папярэджанні да асобных пастаўшчыкоў паслуг.
Цэннiк
Раздзел цэн не пазначаны на платформе.
4. Эліптычных
У 2022 годзе Elliptic не будзе ні ў адным рэйтынгу вядучых аналітычных кампаній блокчейна. Гэта вядучая аналітычная арганізацыя ў галіне кіравання рызыкамі крыпта-актываў.
Ён выкарыстоўваецца буйнымі біржамі крыптавалют і фінансавымі ўстановамі па ўсім свеце. Ён прапануе мноства рашэнняў для адпаведнасці біткойнам і даследаванняў блокчейна.
Elliptic Lens дае вам інфармацыю, неабходную для бяспекі вашай кампаніі і спажыўцоў.
Аб'ектыў выкарыстоўваецца групамі па махлярству, адпаведнасці і аперацый для выкрыцця криптовалютных кашалькоў, забяспечваючы бачнасць таго, хто стаіць за кожным адрасам, а таксама рух грошай у кашальку.
Складаныя магчымасці адсочвання і рэгуляваныя правілы рызыкі Elliptic Navigator даюць паслядоўнае і дакладнае ўяўленне аб крыніцы і прызначэнні грошай для больш чым 100 крыпта-актываў.
Elliptic збірае даныя як з агульнадаступных, так і з прыватных крыніц інфармацыі.
У выніку гэта можа дапамагчы ў распазнаванні рэальных асоб у сетках блокчейн. Ён таксама зафіксаваў транзакцыі з біткойнамі, звязаныя з атакай у Twitter у 2021 годзе.
Прафесіяналы
- Аўтаматызаваны рэйтынг рызыкі транзакцый на аснове аналітыкі блокчейна Elliptic можа дапамагчы вам паскорыць праверкі адпаведнасці, выключыць ручное ўмяшанне і зэканоміць грошы.
- Вы можаце сачыць за паводзінамі вашых кліентаў у дачыненні да крыптавалюты ва ўсіх іх транзакцыях. Выкарыстоўваючы магутную аналітыку і індыкатары рызыкі, выяўляйце сумніўную дзейнасць на ранняй стадыі.
- Падтрымлівайце дбайны аўдытарскі след крыптавалютных транзакцый і экспартуйце поўныя дакладныя даныя, каб лёгка складаць справаздачы аб падазроных дзеяннях (SAR).
- Выкарыстоўвайце функцыі адсочвання ланцугоў блокаў Elliptic Navigator, каб убачыць, адкуль узнікла або перадаецца транзакцыя.
мінусы
- Як такіх абмежаванняў.
Цэннiк
Раздзел цэн не пазначаны на платформе.
5. CoinMetrics
CoinMetrics - гэта служба крыптафінансавай разведкі, якая прапануе сеткавыя даныя, рынкавыя даныя, індэксы і рашэнні для сеткавых рызык самым вядомым арганізацыям свету.
Даныя ў ланцужку часта змяняюцца, і адсочваць іх у рэжыме рэальнага часу бывае складана.
CoinMetrics, з іншага боку, удалося звесці свае вымярэнні да блока за блокам.
У выніку пасля таго, як Майнер пацвердзяць блакіроўку, вы атрымаеце абноўленыя дадзеныя.
Вы атрымаеце доступ да больш чым 100 актываў і 300+ паказчыкаў для кожнага з іх, калі вы выкарыстоўваеце CoinMetrics. У выніку вы ніколі не выпусціце магчымасць, таму што зможаце вывучыць практычна ўсе ключавыя дыяграмы.
Ён дае ясную і дзейсную статыстыку розным удзельнікам галіны, у тым ліку фінансавым установам, СМІ, даследчым крыніцам і фондам.
Дадзеныя Coin Metrics дапамагаюць карыстальнікам ствараць каштоўнасць і паляпшаць узаемадзеянне з актывамі на аснове блокчейна. Гэта таксама карысна для высвятлення таго, як працуюць публічныя блокчейны з пункту гледжання эканомікі і аперацый.
Прафесіяналы
- Просты і зразумелы ў выкарыстанні
- Прадугледжана вялікая разнастайнасць паказчыкаў.
мінусы
- Няма рэдагавання дыяграмы.
- Няма такіх сацыяльных паказчыкаў, як сацыяльнае дамінаванне або сацыяльныя тэндэнцыі.
Цэннiк
Раздзел цэн не пазначаны на платформе.
Будучыня Blockchain Analytics
Паколькі большасць краін яшчэ не прывялі свае законы ў адпаведнасць з крыптавалютамі, многія з іх змагаюцца з тым, як кантраляваць і кіраваць гэтымі новымі тыпамі лічбавых суб'ектаў. Крыптавалюты сутыкаюцца з адзінай у сваім родзе дылемай.
У іх ёсць паўнамоцтвы для перадачы і перакладу грошай на вельмі высокім узроўні, але з-за іх вялікай колькасці лічбавыя валюты ўразлівыя да крадзяжу асобамі, якія могуць здзейсніць буйное махлярства ў беспрэцэдэнтных маштабах.
Гэта стварае новыя праблемы для фінансавых устаноў, паколькі яны імкнуцца зразумець гэтых новых удзельнікаў у сваёй сферы ўплыву, адначасова засяроджваючыся на сапраўдных патрабаваннях кліентаў, а не на патэнцыяле стварэння даходу.
Больш, чым любая іншая краіна, Злучаныя Штаты ўзялі на сябе вядучую ролю ў прыняцці ўсёабдымнага заканадаўства аб крыптавалютах.
Яны не толькі схільныя да махлярства і хакераў, але і фірмы, звязаныя з криптовалютой, кожны дзень з'яўляюцца на сусветным рынку, што прыводзіць да патоку новых прадпрыемстваў. У той час як некаторыя часткі свету прымаюць крыптавалюты і працуюць з імі, іншыя ўсё яшчэ не ўпэўнены ў іх сапраўднасці.
Крыптавалюты тут, каб застацца, але яны прымаюцца не ва ўсіх краінах. Паколькі глабальнае заканадаўства знаходзіцца ў дзеянні, калі яно спрабуе высветліць, як біткойны павінны рэгулявацца ва ўсім свеце, верагодна, спатрэбіцца некалькі гадоў, перш чым мы ўбачым шырокае выкарыстанне.
Закон накіраваны на тое, каб знішчыць бар'еры, якія існуюць паміж нацыянальнымі фінансавымі правіламі, і паслужыць прыкладам для іншых краін свету ў ажыццяўленні аперацый з лічбавай валютай у іх межах.
Гэта дзеянне забяспечыць большую абарону ад буйнамаштабнага махлярства супраць свайго насельніцтва.
Усе буйныя сусветныя арганізацыі ўважліва сочаць за падобнымі падзеямі, якія могуць аказаць істотны ўплыў на бліжэйшую будучыню крыптавалют у цэлым ва ўсім свеце.
заключэнне
Тэхналогія блокчэйн, у адрозненне ад традыцыйнага банкаўскага абслугоўвання, дазваляе інавацыі без дазволу. Даступнасць бясплатных даных дазваляе распрацоўшчыкам ствараць складаныя інструменты адсочвання.
Сёння блокчэйн-карпарацыі абараняюць тысячы прадпрыемстваў па ўсім свеце, а таксама дапамагаюць праваахоўным органам у барацьбе з махлярствам з біткойнамі.
Аднак з тэхналогіяй аналізу блокчейн заўсёды існуе рызыка адносна канфедэнцыйнасці карыстальнікаў. Аднак гэта адзіны сродак адсочвання злачыннай дзейнасці, звязанай з крыптавалютай. І праваахоўныя арганізацыі, і крыптафірмы былі б практычна сляпымі, калі б іх не было.
У выніку мы лічым, што праграмнае забеспячэнне для аналізу блокчейна мае вырашальнае значэнне для шырокага прызнання крыпта і доўгатэрміновай жыццяздольнасці.
Пакінуць каментар