Hej, om du är en tekniker, har du utan tvekan hört frasen "data är den nya oljan."
De större företagen har mest data. Det är realistiskt att anta att Facebook och Google vet mer om dig än du vet om dig själv.
Med tanke på kraften och insikterna som data kan ge är det ingen överraskning att dessa företag skyddar sin data innanför sina portar. Deras affärsmodeller bygger främst på deras förmåga att samla in och använda stora mängder data effektivt.
När det gäller investeringar är scenariot liknande.
Data används av stora finansiella organisationer för att underlätta beslutsfattande. De största ekonomiska besluten kommer att fattas av den som har mest data och kompetensen att utvärdera den.
På samma sätt hålls majoriteten av denna information hemlig, och den genomsnittliga personen har inte tillgång till den.
Blockchain-teknikens framväxt lovar en alternativ framtid. En framtid där data och information är mer öppen och tillgänglig.
En framtid som inte är konstruerad bakom väggarna i ett fåtal företags muromgärdade trädgårdar. En framtid där kunskapsgapet mellan en person och ett företag i bästa fall är minimalt.
I det här stycket ska vi titta närmare på blockchain-analys, inklusive hur det fungerar och den perfekta plattformen för det, och mycket mer.
Låt oss börja.
Vad är Blockchain Analytics?
Blockkedjor är oföränderliga, distribuerade och decentraliserade digitala redovisningar. De består av datablock som är sammanlänkade i kronologisk ordning.
En offentlig blockkedja är synlig på grund av dess decentraliserade och öppna karaktär. Vem som helst kan se transaktioner i realtid på blockkedjan och få en bättre förståelse för vad som händer.
Volymen och öppenheten hos tillgängliga data avgör analysens styrka. Handlingen att utvärdera, känna igen, tolka och visualisera data på en blockchain kallas blockchain analytics.
Du kan få viktig information som annars skulle kunna döljas i traditionella system genom att göra det.
Allt detta görs för att hjälpa till att förhindra illegala transaktioner som penningtvätt och bedrägeri.
Blockkedjeanalyser utförs av privata företag som skrapar offentlig blockkedjedata.
Men eftersom transaktioner med kryptotillgångar i huvudsak är anonyma, hjälper blockkedjeanalysföretag att tillhandahålla den information som krävs för att koppla en transaktion till en person eller enhet.
Att spåra flödet av finansiella tillgångar i blockkedjan kan vara ett enormt åtagande; men med datavetenskap är det möjligt att göra det till en minimal kostnad.
Hur fungerar det?
Blockchain-analysföretag skrapar offentligt tillgänglig transaktionsdata för att länka kryptovaluta-plånböcker till illegal eller kriminell aktivitet. A krypto plånbok, en digital plånbok som kan överföra och ta emot pengar, används för att utföra transaktioner.
Dessa ställs normalt in genom Know Your Customer (KYC) onboardingprocesser, som samlar in och behåller kryptoplånbokens ägares personliga information. När en kryptoplånbokstransaktion är slutförd finns data kvar på blockkedjan på obestämd tid. Det kan inte ändras eller tas bort.
Blockchain analytics använder skrapningen av dessa blockkedjor för att länka kryptotransaktioner till olagligt beteende via särskilda betecknare som en kryptoplånbok som tidigare var relaterad till illegala aktiviteter som narkotikasmuggling eller finansiering av terrorism.
En plånbok eller transaktion aviseras och ges ett "riskpoäng" som ett resultat av detta. När ett kryptoföretag eller en finansiell institution samarbetar med en blockchain-analystjänst kan alla transaktioner de genomför screenas för att fastställa risknivån för den aktuella kryptoplånboken.
Om ytterligare utredning krävs kan ett blockchain-analysföretag tillhandahålla denna information och analys till lämpliga brottsbekämpande myndigheter, som kan använda en misstänkt aktivitetsrapport (SAR) för att identifiera en person med en anonym plånbok.
Ett spår från slut till ände skapas eftersom transaktionsdata i plånboken representerar alla transaktioner som det specifika myntet har använts. Analysleverantören tilldelar plånboken en "typologi", som kopplar den till visst olagligt beteende som kommer att uppmärksammas i framtida transaktioner.
Tjänsteleverantören kommer också att utveckla en "heuristik" som grupperar transaktionsdata från plånboken i grupper med jämförbara typologier.
När samma person äger många plånböcker är det lättare att ta reda på om transaktioner från separata plånböcker kommer från samma källa. Data om ID:n för olagliga transaktioner samlas in kontinuerligt.
Blockchain-analys är en kritisk försvarslinje för att säkerställa rättvisa och lagliga kryptoekosystem eftersom det hjälper till att upptäcka illegala medels källa och destination.
Topp 5 Blockchain Analytics-plattform
Här är de 5 bästa Blockchain Analytics-plattformarna.
1. Dune Analytics
Dune Analytics är ett robust blockchain-forskningsverktyg.
Det är ett webbaserat verktyg för att söka i Ethereum-data från förifyllda databaser med hjälp av grundläggande SQL-frågor. Istället för att bygga ett anpassat skript kan en databasfråga användas för att hämta praktiskt taget all information från blockkedjan.
Det är en utmärkt resurs för blockchain-studier.
På Ethereum blockchain kan den användas för att fråga, extrahera och visa enorma mängder data.
Dune Analytics kommer också att förse dig med ett diagram som du kan exportera. Med en mer grundlig och flexibel vy får du tillgång till alla Ethereum i kedjan. Dune Analytics används i stor utsträckning av projekt som använder ETH-mynt för att visualisera blockkedjeanalyser som kartdata.
Det är alltså en business-to-business-plattform. Dune är mer än bara en frågemiljö; det är också en plats där du kan interagera med och analysera data från databasen för ditt företag.
Du behöver inte utveckla en populär instrumentpanel på plattformen. Du kan granska de skrivna frågekoderna för hundratals förkonfigurerade instrumentpaneler.
Dessutom finns det så många mätvärden att du kan få mycket information om kedjan från dem.
Fördelar
- Det ger tillgång till alla Ethereum-databaser samt en mängd information om Ethereum-blockkedjan.
- Den gör allt för att göra svåra blockkedjeidéer förståeliga för den genomsnittliga personen med hjälp av bilder, förbyggda instrumentpaneler och frågor.
Nackdelar
- Dess grafiska användargränssnitt har mycket att önska.
- Det finns inte tillräckligt med plats för diagramändringar.
- När det gäller kostnaden är tillgången till Pro-planen på den dyra sidan.
Priser
Du kan börja använda plattformen med dess kostnadsfria community-utgåva. Den har också en premiumutgåva som kostar $390/månad/användare.
2. Glassnode
Glassnode är en blockchain-analysstartup som förser institutionella och privata kryptoinvesterare med marknadsintelligens på kedjan och utbyte av data via deras Glassnode Studio-webbgränssnitt och API, samt marknadsanalyser och kommentarer genom Glassnode Insights.
Hundratals indikatorer, inklusive transaktionsdata, plånboksinnehav, gruvarbetarstatistik och derivatvolymer, ingår i deras tjänst.
Den håller också reda på marknadsindex på kedjan inklusive Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple och Coin Days Destroyed, bland andra.
Det lägger till dataintelligens till världen av blockchain och bitcoin. Genom att fokusera på den mest avgörande ingångskällan i utrymmet: data från själva blockkedjorna, skapar Glassnode applikationer som ger nya metoder för att ge insikter i blockkedjor och kryptovalutor.
Det har inte bara flera unika mätningar, utan det innehåller också över tio års data som kan hjälpa handlare att känna igen återkommande mönster och tillämpa de bästa möjliga metoderna för sina handelshandlingar.
Fördelar
- För forskningsändamål tillhandahåller den noggranna analytiska data.
- Den erbjuder ett redigerbart diagramgränssnitt och ett anpassningsbart användargränssnitt.
- Det ger sina konsumenter en grundlig förståelse för kryptoterminologi.
- Mynt kan jämföras med grafer som har lagts över dem.
- Den stöder ett brett utbud av kryptovalutor.
Nackdelar
- Det finns inget varningssystem.
- Det kan vara för tekniskt för nybörjare att förstå.
Priser
Du kan börja använda plattformen med dess gratis standardutgåva. Den har också en premiumutgåva som börjar från $29/månad (betalas årligen).
3. Chainalysis
Chainalysis levererar forskning och statliga myndigheter med data och mjukvara. Denna lösning kombinerar utrednings-, riskhanterings- och efterlevnadsverktyg för att ta itu med cyberbrottsliga handlingar på blockchain-nätverk med hjälp av sofistikerad analys.
KYT, eller Know Your Transaction-verktyget, från Chainalysis upptäcker farliga transaktioner från bedrägliga och olagliga adresser. Att undersöka transaktioner görs enklare tack vare det användarvänliga användargränssnittet.
Reaktorverktyget hjälper till med visualiseringen av kryptoadressers penningflöde.
Slutligen skapar Kryptos-programmet profiler för alla kryptobaserade företag och fungerar som en tjänstreferenskatalog.
Det är i huvudsak en blockchain-data- och utredningslösning för att få insikter.
Det hjälper till att bestämma motivationerna och taktiken som används av människor när de flyttar pengar mellan offentliga blockkedjor över hela världen.
Fördelar
- Enkel att använda.
- Granskning är användbart.
- Varningssystemet är utmärkt och det är enkelt att använda.
- Det är en bra idé att identifiera potentiella risker.
Nackdelar
- Riskpoängen uppdateras inte automatiskt.
- Det är inte möjligt att skräddarsy varningar till enskilda tjänsteleverantörer.
Priser
Prissektionen är inte listad på plattformen.
4. Elliptiska
Elliptic skulle saknas från någon rankning av de bästa blockkedjeanalysföretagen 2022. Det är en ledande analysorganisation inom området för riskhantering av kryptotillgångar.
Den används av stora kryptovalutabörser och finansiella institutioner över hela världen. Det erbjuder en mängd olika lösningar för bitcoin-efterlevnad och blockchain-forskning.
Elliptic Lens ger dig den information du behöver för att säkra ditt företag och dina konsumenter.
Linsen används av bedrägeri-, efterlevnads- och operationsteam för att avslöja kryptovaluta-plånböcker, vilket ger insyn i vem som ligger bakom varje adress samt pengarörelsen i plånboken.
Elliptic Navigators sofistikerade spårningsmöjligheter och justerbara riskregler ger en konsekvent och korrekt bild av pengars källa och destination för över 100 kryptotillgångar.
Elliptic samlar in data från både allmänt tillgängliga och privat tillgängliga informationskällor.
Som ett resultat kan det hjälpa till att känna igen verkliga identiteter på blockchain-nätverk. Den registrerade också Bitcoin-transaktioner relaterade till en Twitter-attack 2021.
Fördelar
- Automatiserad transaktionsriskklassificering baserad på Elliptics blockchain-analys kan hjälpa dig att påskynda efterlevnadsinspektioner, eliminera manuella ingrepp och spara pengar.
- Du kan hålla reda på dina kunders kryptovalutabeteende över alla deras transaktioner. Med hjälp av kraftfulla analyser och riskindikatorer kan du upptäcka tvivelaktig aktivitet tidigt.
- Upprätthåll en noggrann granskning av kryptovalutatransaktioner och exportera fullständig, korrekt data för att enkelt arkivera rapporter om misstänkta aktiviteter (SAR).
- Använd Elliptic Navigators blockchain-spårningsfunktioner för att se var en transaktion har sitt ursprung eller sänds.
Nackdelar
- Som sådan inga begränsningar.
Priser
Prissektionen är inte listad på plattformen.
5. CoinMetrics
CoinMetrics är en kryptofinansiell intelligenstjänst som erbjuder nätverksdata, marknadsdata, index och nätverksrisklösningar till världens mest kända organisationer.
Data i kedjan ändras ofta, och det kan vara svårt att hålla reda på det i realtid.
CoinMetrics, å andra sidan, lyckades få ner sina mätningar till en tidsskala block för block.
Som ett resultat, efter att gruvarbetare bekräftat en blockering, kommer du att få uppdaterad data.
Du får tillgång till mer än 100 tillgångar och 300+ mätvärden för var och en av dem när du använder CoinMetrics. Som ett resultat kommer du aldrig att missa ett tillfälle eftersom du kommer att kunna granska praktiskt taget alla nyckeldiagram.
Den tillhandahåller tydlig och handlingsbar statistik till en mängd olika branschaktörer, inklusive finansiella institutioner, media, forskningskällor och fonder.
Coin Metrics data hjälper användare att bygga värde och förbättra engagemanget med blockchain-baserade tillgångar. Det är också användbart för att ta reda på hur offentliga blockkedjor fungerar när det gäller ekonomi och drift.
Fördelar
- Enkel och okomplicerad att använda
- En enorm mängd mätvärden tillhandahålls.
Nackdelar
- Det finns ingen diagramredigering.
- Det finns inga sociala mått som social dominans eller sociala trender.
Priser
Prissektionen är inte listad på plattformen.
Framtiden för Blockchain Analytics
Eftersom de flesta nationer ännu inte har anpassat sina lagar till kryptovalutor, brottas många av dem med hur de ska kontrollera och administrera dessa nya typer av digitala enheter. Kryptovalutor står inför ett unikt dilemma.
De har makten att överföra och överföra pengar på en mycket hög nivå, men eftersom de är så många är digitala valutor sårbara för att bli stulna av personer som kan begå stora bedrägerier i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Detta skapar nya problem för finansinstitutioner när de strävar efter att förstå dessa nya deltagare i deras inflytandesfär samtidigt som de fokuserar på genuina kundkrav snarare än inkomstskapande potential.
Mer än något annat land har USA tagit ledningen när det gäller att anta omfattande lagstiftning om kryptovaluta.
Inte bara är de benägna att bedrägeri och hackare, utan kryptovalutarelaterade företag börjar varje dag på den världsomspännande marknaden, vilket resulterar i en ström av nya företag. Medan vissa delar av världen accepterar och arbetar med kryptovalutor, är andra fortfarande osäkra på deras äkthet.
Kryptovalutor är här för att stanna, men de accepteras inte i alla länder. Eftersom global lagstiftning är i rörelse när den försöker lista ut hur bitcoin ska regleras över hela världen, kommer det nästan troligt att ta flera år innan vi ser en utbredd användning.
Lagen syftar till att bryta ned de barriärer som finns mellan nationella finansiella regler och att tjäna som ett exempel för andra nationer över hela världen när det gäller digitala valutatransaktioner inom sina gränser.
Denna åtgärd kommer att ge mer skydd mot storskaliga bedrägerier mot dess befolkning.
Alla stora världsomspännande organisationer håller ett noggrant öga på utveckling som denna, som kan ha en betydande inverkan på den nära framtiden för kryptovalutor i allmänhet över hela världen.
Slutsats
Blockchain-teknik, till skillnad från traditionell bankverksamhet, möjliggör tillståndslös innovation. Tillgången till gratis data gör det möjligt för utvecklare att skapa sofistikerade spårningsverktyg.
Idag skyddar blockchain-företag tusentals företag över hela världen samtidigt som de hjälper brottsbekämpande myndigheter i kampen mot bitcoin-bedrägeri.
Men med blockchain-analysteknik finns det alltid en risk när det gäller användarnas integritet. Det är dock det enda sättet att spåra kryptovalutrelaterad kriminell aktivitet. Både brottsbekämpande organisationer och kryptoföretag skulle vara praktiskt taget blinda om de inte hade dem.
Som ett resultat anser vi att programvara för blockkedjeanalys är avgörande för utbredd kryptoacceptans och långsiktig lönsamhet.
Kommentera uppropet