Hej, če ste strokovnjak za tehniko, ste nedvomno že slišali besedno zvezo »podatki so novo olje«.
Večja podjetja imajo največ podatkov. Realno je domnevati, da Facebook in Google o vas vesta več, kot veste vi sami.
Glede na moč in vpoglede, ki jih lahko zagotovijo podatki, ni presenetljivo, da ta podjetja svoje podatke ščitijo znotraj svojih vrat. Njihovi poslovni modeli se zanašajo predvsem na njihovo sposobnost učinkovitega zbiranja in uporabe ogromnih količin podatkov.
Pri naložbah je scenarij podoben.
Velike finančne organizacije uporabljajo podatke za pomoč pri odločanju. Največje finančne odločitve bo sprejel tisti, ki ima največ podatkov in sposobnosti za njihovo vrednotenje.
Podobno je večina teh informacij tajnih in povprečen človek do njih nima dostopa.
Pojav tehnologije veriženja blokov obljublja alternativno prihodnost. Prihodnost, v kateri so podatki in informacije bolj odprti in dostopni.
Prihodnost, ki ni zgrajena za zidovi obzidanih vrtov nekaj podjetij. Prihodnost, v kateri bo vrzel v znanju med osebo in podjetjem kvečjemu minimalna.
V tem delu si bomo podrobneje ogledali blockchain analitika, vključno z njegovim delovanjem in idealno platformo zanj ter še veliko več.
Začnimo.
Kaj je Blockchain Analytics?
Blockchains so nespremenljive, porazdeljene in decentralizirane digitalne knjige. Sestavljeni so iz podatkovnih blokov, ki so med seboj povezani v kronološkem vrstnem redu.
Javna veriga blokov je vidna zaradi svoje decentralizirane in odprte narave. Vsakdo si lahko ogleda transakcije v verigi blokov v realnem času in bolje razume, kaj se dogaja.
Obseg in odprtost dostopnih podatkov določata moč analitike. Dejanje vrednotenja, prepoznavanja, tolmačenja in vizualizacijo podatkov na verigi blokov je znana kot analitika verige blokov.
S tem lahko pridobite ključne informacije, ki bi bile sicer v tradicionalnih sistemih skrite.
Vse to se naredi za pomoč pri preprečevanju nezakonitih transakcij, kot sta pranje denarja in goljufije.
Analitiko verige blokov izvajajo zasebne korporacije, ki zbirajo javne podatke verige blokov.
Ker pa so transakcije s kriptosredstvi v bistvu anonimne, analitična podjetja blockchain pomagajo pri zagotavljanju podatkov, potrebnih za povezavo transakcije z osebo ali subjektom.
Sledenje pretoku finančnih sredstev v verigi blokov je lahko ogromen podvig; vendar je s podatkovno znanostjo to mogoče storiti z minimalnimi stroški.
Kako deluje?
Podjetja za analizo veriženja blokov zbirajo javno dostopne podatke o transakcijah, da bi denarnice za kriptovalute povezale z nezakonito ali kriminalno dejavnostjo. A kripto denarnica, digitalna denarnica, ki lahko prenaša in sprejema denar, se uporablja za izvajanje transakcij.
Ti so običajno nastavljeni prek postopkov vkrcanja Know Your Customer (KYC), ki zbirajo in hranijo osebne podatke lastnika kripto denarnice. Ko je transakcija s kripto denarnico zaključena, ostanejo podatki v verigi blokov za nedoločen čas. Ni ga mogoče spremeniti ali odstraniti.
Analitika verige blokov uporablja strganje teh verig blokov, da poveže kripto transakcije z nezakonitim vedenjem prek določenih označevalcev, kot je kripto denarnica, ki je bila prej povezana z nezakonitimi dejavnostmi, kot je tihotapljenje drog ali financiranje terorizma.
Denarnica ali transakcija je opozorjena in kot rezultat tega dobi 'rezultat tveganja'. Ko kripto podjetje ali finančna institucija sodeluje s storitvijo za analizo verige blokov, je mogoče pregledati vse transakcije, ki jih izvajajo, da se določi stopnja tveganja zadevne kripto denarnice.
Če je potrebna dodatna preiskava, lahko analitično podjetje blockchain posreduje te informacije in analizo ustreznim organom kazenskega pregona, ki lahko uporabijo poročilo o sumljivi dejavnosti (SAR) za identifikacijo osebe z anonimno denarnico.
Izdela se sled od konca do konca, saj podatki o transakcijah v denarnici predstavljajo vse transakcije, pri katerih je bil uporabljen določen kovanec. Ponudnik analitike denarnici dodeli 'tipologijo', ki jo poveže z določenim nezakonitim ravnanjem, ki bo poudarjeno v prihodnjih transakcijah.
Ponudnik storitev bo razvil tudi "hevristiko", ki združuje transakcijske podatke denarnice v skupine s primerljivimi tipologijami.
Ko ima isti posameznik več denarnic, je lažje ugotoviti, ali transakcije iz ločenih denarnic izvirajo iz istega vira. Podatke o identifikatorjih nezakonitih transakcij zbiramo sproti.
Analitika verige blokov je kritična obrambna linija za zagotavljanje poštenih in zakonitih kripto ekosistemov, saj pomaga pri odkrivanju vira in cilja nezakonitih sredstev.
5 najboljših platform za analizo veriženja blokov
Tukaj je 5 najboljših platform Blockchain Analytics.
1. Dune Analytics
Dune Analytics je robustno orodje za raziskovanje verige blokov.
To je spletno orodje za iskanje podatkov Ethereum iz vnaprej izpolnjenih podatkovnih baz z uporabo osnovnih poizvedb SQL. Namesto izdelave prilagojenega skripta se lahko uporabi poizvedba po bazi podatkov za pridobivanje praktično vseh informacij iz verige blokov.
Je odličen vir za preučevanje blockchaina.
V verigi blokov Ethereum se lahko uporablja za poizvedovanje, ekstrahiranje in prikaz ogromnih količin podatkov.
Dune Analytics vam bo zagotovil tudi grafikon, ki ga lahko izvozite. Z bolj temeljitim in prilagodljivim pogledom boste imeli dostop do vsega Ethereuma v verigi. Dune Analytics se v veliki meri uporablja pri projektih, ki uporabljajo kovance ETH za vizualizacijo analiz verige blokov kot grafičnih podatkov.
Gre torej za platformo med podjetji. Dune je več kot le okolje za poizvedovanje; je tudi lokacija, kjer lahko komunicirate in analizirate podatke iz zbirke podatkov za vaše podjetje.
Ni vam treba razviti priljubljene nadzorne plošče na platformi. Preučite lahko pisne kode poizvedb za stotine vnaprej konfiguriranih nadzornih plošč.
Poleg tega je na voljo toliko meritev, da lahko iz njih pridobite veliko informacij v verigi.
Prednosti
- Omogoča dostop do vseh podatkovnih baz Ethereum in obilico informacij o verigi blokov Ethereum.
- Po svojih najboljših močeh se trudi, da bi težke ideje o verigi blokov naredile razumljive povprečnemu človeku z uporabo vizualnih elementov, vnaprej zgrajenih nadzornih plošč in poizvedb.
Proti
- Njegov grafični uporabniški vmesnik ima veliko želenega.
- Ni dovolj prostora za spreminjanje grafikona.
- Kar zadeva stroške, je dostop do načrta Pro na dragi strani.
Cenitev
Platformo lahko začnete uporabljati z njeno brezplačno izdajo skupnosti. Ima tudi premium izdajo, ki stane 390 $/mesec/uporabnika.
2. stekleno vozlišče
Glassnode je zagonsko podjetje za analizo veriženja blokov, ki institucionalnim in maloprodajnim vlagateljem v kriptovalute zagotavlja tržno obveščanje v verigi in podatke o izmenjavi prek njihovega spletnega vmesnika in API-ja Glassnode Studio ter tržne analize in komentarje prek Glassnode Insights.
V njihovo storitev je vključenih na stotine indikatorjev, vključno s podatki o transakcijah, imetjem denarnice, statistiko rudarjev in količinami izvedenih finančnih instrumentov.
Med drugim spremlja tudi indekse trgov v verigi, vključno z izjavo o priporočeni praksi (SOPR), nerealiziranim dobičkom/izgubo, večkratnim potegom in uničenimi dnevi kovancev.
Svetu blockchaina in bitcoina dodaja podatkovno inteligenco. Z osredotočenjem na najpomembnejši vhodni vir v vesolju: podatke iz samih verig blokov, Glassnode ustvarja aplikacije, ki dajejo nove metode zagotavljanja vpogleda v verige blokov in kriptovalute.
Ne samo, da ima več edinstvenih meritev, ampak vsebuje tudi več kot desetletne podatke, ki lahko trgovcem pomagajo pri prepoznavanju ponavljajočih se vzorcev in uporabi najboljših možnih metod za njihova trgovalna dejanja.
Prednosti
- Za raziskovalne namene zagotavlja temeljite analitične podatke.
- Ponuja vmesnik grafikona, ki ga je mogoče urejati, in uporabniški vmesnik, ki ga je mogoče prilagoditi.
- Potrošnikom omogoča temeljito razumevanje kripto terminologije.
- Kovanci se lahko primerjajo z grafi, ki so prekriti z njimi.
- Podpira široko paleto kriptovalut.
Proti
- Ni sistema za opozarjanje.
- Za začetnike bi lahko bilo preveč tehnično, da bi ga razumeli.
Cenitev
Platformo lahko začnete uporabljati z njeno brezplačno standardno izdajo. Ima tudi premium izdajo, ki se začne od 29 $/mesec (plača se letno).
3. Haainaliza
Chainalysis zagotavlja raziskave in vladne agencije s podatki in programsko opremo. Ta rešitev združuje preiskovalna orodja, orodja za obvladovanje tveganja in skladnost za obravnavo dejanj kibernetskega kriminala na blockchain omrežje z uporabo sofisticirane analitike.
KYT ali orodje Know Your Transaction podjetja Chainalysis zazna nevarne transakcije z goljufivih in nelegitimnih naslovov. Preiskovanje transakcij je poenostavljeno zaradi uporabniku prijaznega uporabniškega vmesnika.
Orodje Reactor pomaga pri vizualizaciji denarnega toka kripto naslovov.
Nazadnje program Kryptos ustvarja profile za vsa podjetja, ki temeljijo na kripto, in deluje kot referenčni imenik storitev.
To je v bistvu podatkovna in raziskovalna rešitev blockchain za pridobivanje vpogledov.
Pomaga pri določanju motivov in taktik, ki jih uporabljajo ljudje pri premikanju sredstev med javnimi verigami blokov po vsem svetu.
Prednosti
- Enostaven za uporabo.
- Revizijsko sledenje je koristno.
- Sistem opozarjanja je odličen in enostaven za uporabo.
- Dobro je prepoznati možna tveganja.
Proti
- Ocena tveganja se ne posodablja samodejno.
- Opozoril ni mogoče prilagoditi posameznim ponudnikom storitev.
Cenitev
Razdelek s cenami ni naveden na platformi.
4. Elipsasta
Elliptic leta 2022 manjka na kateri koli lestvici najboljših analitičnih podjetij v verigi blokov. Je vodilna analitična organizacija na področju obvladovanja tveganja kriptosredstev.
Uporabljajo ga glavne borze kriptovalut in finančne institucije po vsem svetu. Ponuja različne rešitve za raziskave skladnosti bitcoina in verige blokov.
Elliptic Lens vam nudi informacije, ki jih potrebujete za zaščito vašega podjetja in vaših potrošnikov.
Objektiv uporabljajo ekipe za goljufije, skladnost in operacije za razkrivanje denarnic za kriptovalute, kar zagotavlja vpogled v to, kdo stoji za posameznim naslovom, kot tudi gibanje denarja v denarnici.
Sofisticirane zmožnosti sledenja in prilagodljiva pravila tveganja Elliptic Navigatorja zagotavljajo dosledno in natančno sliko vira in cilja denarja za več kot 100 kripto sredstev.
Elliptic zbira podatke iz javno dostopnih in zasebno dostopnih virov informacij.
Posledično lahko pomaga pri prepoznavanju resničnih identitet v omrežjih blockchain. Zabeležil je tudi transakcije z bitcoini, povezane z napadom na Twitter leta 2021.
Prednosti
- Samodejna ocena tveganja transakcije, ki temelji na Ellipticovi analitiki verige blokov, vam lahko pomaga pospešiti preglede skladnosti, odpraviti ročno posredovanje in prihraniti denar.
- Spremljate lahko vedenje svojih strank glede kriptovalute v vseh njihovih transakcijah. Z zmogljivo analitiko in indikatorji tveganja zgodaj odkrijte vprašljivo dejavnost.
- Ohranjajte temeljito revizijsko sled transakcij s kriptovalutami in izvozite popolne, natančne podatke za preprosto vlaganje poročil o sumljivi dejavnosti (SAR).
- Uporabite funkcije sledenja verigi blokov Elliptic Navigator, da vidite, kje je transakcija nastala ali se prenaša.
Proti
- Kot taka ni omejitev.
Cenitev
Razdelek s cenami ni naveden na platformi.
5. CoinMetrics
CoinMetrics je storitev kripto finančnega obveščanja, ki najbolj znanim organizacijam na svetu ponuja omrežne podatke, tržne podatke, indekse in rešitve za omrežna tveganja.
Podatki v verigi se pogosto spreminjajo in sledenje v realnem času je lahko težavno.
CoinMetrics je na drugi strani uspel svoje meritve znižati na časovni okvir blok za blokom.
Posledično boste prejeli posodobljene podatke, potem ko rudarji potrdijo blok.
Ko uporabljate CoinMetrics, boste dobili dostop do več kot 100 sredstev in več kot 300 meritev za vsako od njih. Posledično ne boste nikoli zamudili priložnosti, saj boste lahko pregledali praktično vse ključne karte.
Zagotavlja jasno in uporabno statistiko različnim akterjem v panogi, vključno s finančnimi institucijami, mediji, raziskovalnimi viri in skladi.
Podatki Coin Metrics pomagajo uporabnikom pri ustvarjanju vrednosti in izboljšanju sodelovanja s sredstvi, ki temeljijo na verigi blokov. Uporaben je tudi za ugotavljanje, kako javne verige blokov delujejo z vidika ekonomije in delovanja.
Prednosti
- Preprosta in enostavna za uporabo
- Na voljo je ogromno različnih meritev.
Proti
- Ni urejanja grafikona.
- Ni družbenih meril, kot so družbena prevlada ali družbeni trendi.
Cenitev
Razdelek s cenami ni naveden na platformi.
Prihodnost analize blokovnih verig
Ker večina držav še ni uskladila svojih zakonov s kriptovalutami, se mnoge od njih spopadajo s tem, kako nadzirati in upravljati te nove vrste digitalnih entitet. Kriptovalute se soočajo z edinstveno dilemo.
Imajo moč prenosa in prenosa denarja na zelo visoki ravni, a ker jih je tako veliko, so digitalne valute ranljive za krajo s strani oseb, ki lahko zagrešijo velike goljufije v obsegu brez primere.
To ustvarja nove težave za finančne institucije, saj si prizadevajo razumeti te nove udeležence v svojem vplivnem območju, hkrati pa se osredotočajo na resnične zahteve strank in ne na potencial ustvarjanja dohodka.
Bolj kot katera koli druga država so ZDA prevzele vodilno vlogo pri sprejemanju celovite zakonodaje o kriptovalutah.
Ne samo, da so nagnjeni k goljufijam in hekerjem, ampak se podjetja, povezana s kriptovalutami, vsak dan pojavljajo na svetovnem trgu, kar povzroča naval novih podjetij. Medtem ko nekateri deli sveta sprejemajo in delajo s kriptovalutami, drugi še vedno niso prepričani o njihovi pristnosti.
Kriptovalute so tu, da ostanejo, vendar niso sprejete v vseh državah. Ker je svetovna zakonodaja v gibanju, ko poskuša ugotoviti, kako bi moral biti bitcoin urejen po vsem svetu, bo skoraj verjetno trajalo nekaj let, preden bomo videli široko uporabo.
Namen zakona je odpraviti ovire, ki obstajajo med nacionalnimi finančnimi pravili, in služiti kot zgled drugim državam po svetu pri sprejemanju transakcij z digitalno valuto znotraj njihovih meja.
Ta ukrep bo zagotovil večjo zaščito pred obsežnimi goljufijami zoper prebivalstvo.
Vse večje svetovne organizacije pozorno spremljajo razvoj dogodkov, kot je ta, ki bi lahko pomembno vplival na bližnjo prihodnost kriptovalut na splošno po vsem svetu.
zaključek
Tehnologija veriženja blokov za razliko od tradicionalnega bančništva omogoča inovacije brez dovoljenj. Razpoložljivost brezplačnih podatkov razvijalcem omogoča ustvarjanje sofisticiranih orodij za sledenje.
Danes korporacije blockchain ščitijo na tisoče podjetij po vsem svetu, hkrati pa pomagajo organom pregona v boju proti goljufijam z bitcoini.
Vendar pa pri tehnologiji analize blockchain vedno obstaja tveganje glede zasebnosti uporabnikov. Je pa edino sredstvo za izsleditev kriminalnih dejavnosti, povezanih s kriptovalutami. Tako organi kazenskega pregona kot kripto podjetja bi bili praktično slepi, če jih ne bi imeli.
Zato menimo, da je programska oprema za analizo verige blokov ključnega pomena za široko sprejetje kriptovalut in dolgoročno sposobnost preživetja.
Pustite Odgovori