Hej, ak ste technik, nepochybne ste už počuli frázu „dáta sú nový olej“.
Väčšie spoločnosti majú najviac údajov. Je realistické predpokladať, že Facebook a Google vedia o vás viac, ako viete o sebe.
Vzhľadom na silu a prehľad, ktoré môžu údaje poskytnúť, nie je prekvapením, že tieto podniky chránia svoje údaje vo vnútri svojich brán. Ich obchodné modely sa spoliehajú predovšetkým na ich schopnosť efektívne zhromažďovať a využívať obrovské množstvá údajov.
Pri investíciách je scenár podobný.
Údaje používajú veľké finančné organizácie na pomoc pri rozhodovaní. Najväčšie finančné rozhodnutia urobí ten, kto má najviac údajov a schopností ich vyhodnocovať.
Podobne je väčšina týchto informácií utajená a bežný človek k nim nemá prístup.
Vznik technológie blockchain sľubuje alternatívnu budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej budú údaje a informácie otvorenejšie a prístupnejšie.
Budúcnosť, ktorá nie je postavená za múrmi murovaných záhrad niekoľkých spoločností. Budúcnosť, v ktorej je vedomostná priepasť medzi človekom a firmou prinajlepšom minimálna.
V tomto diele sa na to pozrieme bližšie blockchainová analýza, vrátane toho, ako to funguje, ideálna platforma pre to a oveľa viac.
Začnime.
Čo je Blockchain Analytics?
Blockchainy sú nemenné, distribuované a decentralizované digitálne účtovné knihy. Skladajú sa z dátových blokov, ktoré sú navzájom prepojené v chronologickom poradí.
Verejný blockchain je viditeľný vďaka svojej decentralizovanej a otvorenej povahe. Ktokoľvek si môže pozrieť transakcie v reálnom čase na blockchaine a lepšie pochopiť, čo sa deje.
Objem a otvorenosť dostupných údajov určuje silu analytiky. Akt hodnotenia, rozpoznávania, interpretácie a vizualizácia údajov na blockchaine je známy ako blockchain analytics.
Môžete tak získať dôležité informácie, ktoré by inak mohli byť v tradičných systémoch skryté.
Toto všetko sa robí na pomoc pri predchádzaní nezákonným transakciám, ako je pranie špinavých peňazí a podvody.
Analytiku blockchainu vykonávajú súkromné korporácie, ktoré zbierajú verejné blockchainové dáta.
Keďže však transakcie s kryptomenami sú v podstate anonymné, spoločnosti zaoberajúce sa analýzou blockchainu pomáhajú pri poskytovaní údajov potrebných na prepojenie transakcie s osobou alebo subjektom.
Sledovanie toku finančných aktív v blockchaine môže byť obrovským počinom; avšak pomocou vedy o údajoch je to možné urobiť s minimálnymi nákladmi.
Ako to funguje?
Spoločnosti zaoberajúce sa analýzou blockchainu zoškrabávajú verejne dostupné transakčné údaje, aby prepojili kryptomenové peňaženky s nelegálnou alebo trestnou činnosťou. A kryptometa, digitálna peňaženka, ktorá dokáže prenášať a prijímať peniaze, sa používa na vykonávanie transakcií.
Tieto sa zvyčajne nastavujú prostredníctvom procesov registrácie Poznaj svojho zákazníka (KYC), ktoré zhromažďujú a uchovávajú osobné údaje vlastníka kryptopeňaženky. Keď je transakcia krypto peňaženky dokončená, dáta zostanú na blockchaine neobmedzene dlho. Nedá sa zmeniť ani odstrániť.
Analýza blockchainu využíva zoškrabovanie týchto blockchainov na prepojenie krypto transakcií s nezákonným správaním prostredníctvom konkrétnych signifikantov, ako je kryptopeňaženka, ktorá sa predtým týkala nelegálnych aktivít, ako je pašovanie drog alebo financovanie terorizmu.
Peňaženka alebo transakcia je upozornená a v dôsledku toho dostane „skóre rizika“. Keď kryptospoločnosť alebo finančná inštitúcia spolupracuje s analytickou službou blockchain, všetky transakcie, ktoré vykonávajú, môžu byť preverené, aby sa určila úroveň rizika príslušnej kryptopeňaženky.
Ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie, spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu môže poskytnúť tieto informácie a analýzu príslušným orgánom činným v trestnom konaní, ktoré môžu použiť správu o podozrivej činnosti (SAR) na identifikáciu osoby s anonymnou peňaženkou.
Vytvorí sa stopa od konca po koniec, pretože transakčné údaje v peňaženke predstavujú všetky transakcie, pri ktorých bola konkrétna minca použitá. Poskytovateľ analytických služieb priradí peňaženke „typológiu“, ktorá ju spája s určitým nezákonným správaním, ktoré bude zdôraznené v budúcich transakciách.
Poskytovateľ služieb tiež vyvinie „heuristiku“, ktorá zoskupí údaje o transakčných peňaženkách do skupín s porovnateľnou typológiou.
Keď ten istý jednotlivec vlastní veľa peňaženiek, je jednoduchšie zistiť, či transakcie zo samostatných peňaženiek pochádzajú z rovnakého zdroja. Údaje o ID nezákonných transakcií sa zhromažďujú neustále.
Analýza blockchainu je kritickou líniou obrany na zabezpečenie spravodlivých a zákonných kryptoekosystémov, pretože pomáha pri odhaľovaní zdrojov a cieľov nelegálnych finančných prostriedkov.
Top 5 Blockchain Analytics Platform
Tu je 5 najlepších platforiem Blockchain Analytics.
1. Analýza dún
Dune Analytics je robustný nástroj na výskum blockchainu.
Je to webový nástroj na vyhľadávanie údajov Ethereum z vopred vyplnených databáz pomocou základných SQL dotazov. Namiesto vytvárania prispôsobeného skriptu je možné použiť databázový dotaz na získanie prakticky akýchkoľvek informácií z blockchainu.
Je to vynikajúci zdroj pre štúdium blockchainu.
Na blockchaine Ethereum ho možno použiť na dopytovanie, extrahovanie a zobrazovanie obrovských objemov údajov.
Dune Analytics vám tiež poskytne graf, ktorý môžete exportovať. Vďaka dôkladnejšiemu a flexibilnejšiemu pohľadu budete mať prístup ku všetkému ethereu v reťazci. Dune Analytics vo veľkej miere využívajú projekty, ktoré využívajú mince ETH na vizualizáciu analýz blockchainu ako zmapovaných údajov.
Ide teda o platformu typu business-to-business. Dune je viac než len prostredie dotazovania; je to tiež miesto, kde môžete interagovať a analyzovať údaje z databázy pre vašu firmu.
Na platforme nemusíte vyvíjať populárny dashboard. Môžete preskúmať napísané kódy dotazov pre stovky vopred nakonfigurovaných informačných panelov.
Okrem toho je k dispozícii toľko metrík, že z nich môžete získať veľa informácií o reťazci.
Pros
- Poskytuje prístup ku všetkým databázam Ethereum, ako aj množstvu informácií týkajúcich sa blockchainu Ethereum.
- Vynakladá maximálne úsilie, aby boli náročné blockchainové nápady zrozumiteľné pre bežného človeka pomocou vizuálov, vopred vytvorených informačných panelov a dopytov.
Zápory
- Jeho grafické používateľské rozhranie má veľa požiadaviek.
- Nie je dostatok miesta na úpravu grafu.
- Pokiaľ ide o náklady, prístup k plánu Pro je drahší.
CENNÍK
Platformu môžete začať používať s jej bezplatnou komunitnou edíciou. Má tiež prémiovú edíciu, ktorá stojí 390 dolárov mesačne na používateľa.
2. sklenený uzol
Glassnode je blockchain analytický startup, ktorý poskytuje inštitucionálnym a maloobchodným krypto investorom informácie o trhu v reťazci a výmenu údajov prostredníctvom ich webového rozhrania a API Glassnode Studio, ako aj analýzy trhu a komentáre prostredníctvom Glassnode Insights.
V ich službách sú zahrnuté stovky ukazovateľov vrátane údajov o transakciách, držby peňaženky, štatistiky baníkov a objemov derivátov.
Sleduje tiež indexy na reťazcovom trhu vrátane Vyhlásenia odporúčanej praxe (SOPR), Nerealizovaného zisku/straty, Pull Multiple a Coin Days Destroyed, medzi inými.
Pridáva dátovú inteligenciu do sveta blockchainu a bitcoinu. Zameraním sa na najdôležitejší vstupný zdroj v tomto priestore: údaje zo samotných blockchainov, Glassnode vytvára aplikácie, ktoré poskytujú nové metódy poskytovania prehľadov o blockchainoch a kryptomenách.
Nielenže má niekoľko jedinečných meraní, ale obsahuje aj viac ako desaťročné údaje, ktoré môžu obchodníkom pomôcť pri rozpoznávaní opakujúcich sa vzorov a pri aplikovaní najlepších možných metód na ich obchodné akcie.
Pros
- Na výskumné účely poskytuje podrobné analytické údaje.
- Ponúka upraviteľné rozhranie grafu a prispôsobiteľné používateľské rozhranie.
- Poskytuje svojim spotrebiteľom dôkladné pochopenie krypto terminológie.
- Mince možno porovnať s grafmi, ktoré boli na nich prekryté.
- Podporuje širokú škálu kryptomien.
Zápory
- Neexistuje žiadny výstražný systém.
- Pre nováčikov by to mohlo byť príliš technické, aby to pochopili.
CENNÍK
Platformu môžete začať používať s jej bezplatnou štandardnou edíciou. Má tiež prémiovú edíciu, ktorá začína od 29 $ mesačne (platí sa ročne).
3. Chainalysis
Chainalysis dodáva výskum a vládne orgány s údajmi a softvérom. Toto riešenie kombinuje nástroje vyšetrovania, riadenia rizík a dodržiavania predpisov na riešenie kybernetických trestných činov sieť blockchain pomocou sofistikovanej analýzy.
KYT alebo nástroj Know Your Transaction od spoločnosti Chainalysis odhaľuje nebezpečné transakcie z podvodných a nelegitímnych adries. Vyšetrovanie transakcií je jednoduchšie vďaka užívateľsky prívetivému používateľskému rozhraniu.
Nástroj Reactor pomáha pri vizualizácii toku peňazí s kryptomenou.
Nakoniec program Kryptos vytvára profily pre všetky kryptopodniky a funguje ako referenčný adresár služieb.
Ide v podstate o riešenie blockchainových údajov a vyšetrovania na získanie prehľadov.
Pomáha pri určovaní motivácií a taktík, ktoré ľudia používajú pri presúvaní finančných prostriedkov medzi verejnými blockchainmi po celom svete.
Pros
- Jednoduché použitie.
- Konečný audit je užitočný.
- Výstražný systém je vynikajúci a jednoducho sa používa.
- Je dobré identifikovať potenciálne riziká.
Zápory
- Skóre rizika sa neaktualizuje automaticky.
- Nie je možné prispôsobiť upozornenia jednotlivým poskytovateľom služieb.
CENNÍK
Cenová sekcia nie je uvedená na platforme.
4. Elliptic
Elliptic by v roku 2022 chýbal v akomkoľvek rebríčku top blockchainových analytických firiem. Ide o poprednú analytickú organizáciu v oblasti riadenia rizika kryptoaktív.
Používajú ho veľké kryptomenové burzy a finančné inštitúcie po celom svete. Ponúka rôzne riešenia pre dodržiavanie bitcoinov a výskum blockchainu.
Elliptic Lens vám poskytuje informácie, ktoré potrebujete na zabezpečenie vašej spoločnosti a vašich spotrebiteľov.
Šošovku používajú tímy pre podvody, dodržiavanie predpisov a prevádzkové tímy na odhaľovanie kryptomenových peňaženiek, ktoré poskytujú prehľad o tom, kto je za každou adresou, ako aj o pohybe peňazí v peňaženke.
Sofistikované možnosti sledovania a nastaviteľné pravidlá rizika Elliptic Navigator poskytujú konzistentný a presný obraz o zdroji a mieste určenia peňazí pre viac ako 100 krypto aktív.
Elliptic zhromažďuje údaje z verejne dostupných aj súkromne dostupných zdrojov informácií.
V dôsledku toho môže pomôcť pri rozpoznávaní skutočných identít v blockchainových sieťach. Zaznamenala tiež bitcoinové transakcie súvisiace s útokom na Twitteri v roku 2021.
Pros
- Automatizované hodnotenie rizika transakcií založené na analýze blockchainu spoločnosti Elliptic vám môže pomôcť urýchliť kontroly súladu, eliminovať manuálne zásahy a ušetriť peniaze.
- Môžete sledovať správanie svojich klientov v oblasti kryptomien vo všetkých ich transakciách. Pomocou výkonnej analýzy a indikátorov rizika včas odhalíte pochybnú aktivitu.
- Udržiavajte dôkladný auditný záznam transakcií s kryptomenami a exportujte úplné a presné údaje, aby ste mohli jednoducho ukladať správy o podozrivých aktivitách (SAR).
- Využite funkcie sledovania blockchainu Elliptic Navigator, aby ste videli, kde transakcia vznikla alebo sa prenáša.
Zápory
- Ako také žiadne obmedzenia.
CENNÍK
Cenová sekcia nie je uvedená na platforme.
5. CoinMetrics
CoinMetrics je krypto finančná spravodajská služba, ktorá ponúka sieťové údaje, trhové údaje, indexy a riešenia sieťových rizík najznámejším svetovým organizáciám.
Údaje v reťazci sa často menia a sledovať ich v reálnom čase môže byť náročné.
CoinMetrics, na druhej strane, uspelo v tom, že svoje merania znížilo na časový rozsah blok po bloku.
Výsledkom je, že keď baníci potvrdia blok, dostanete aktualizované údaje.
Pri používaní CoinMetrics získate prístup k viac ako 100 aktívam a viac ako 300 metrikám pre každý z nich. V dôsledku toho už nikdy nezmeškáte príležitosť, pretože budete môcť preskúmať prakticky všetky kľúčové grafy.
Poskytuje jasné a použiteľné štatistiky rôznym hráčom v tomto odvetví, vrátane finančných inštitúcií, médií, výskumných zdrojov a fondov.
Údaje Coin Metrics pomáhajú používateľom pri budovaní hodnoty a zlepšovaní interakcie s aktívami založenými na blockchaine. Je tiež užitočné zistiť, ako fungujú verejné blockchainy z hľadiska ekonomiky a prevádzky.
Pros
- Jednoduché a priamočiare použitie
- Poskytuje sa obrovské množstvo metrík.
Zápory
- Neexistuje žiadna úprava grafu.
- Neexistujú žiadne sociálne opatrenia, ako je sociálna dominancia alebo sociálne trendy.
CENNÍK
Cenová sekcia nie je uvedená na platforme.
Budúcnosť Blockchain Analytics
Keďže väčšina krajín ešte musí zosúladiť svoje zákony s kryptomenami, mnohé z nich zápasia s tým, ako kontrolovať a spravovať tieto nové typy digitálnych entít. Kryptomeny čelia jedinej dileme.
Majú moc prenášať a prevádzať peniaze na veľmi vysokej úrovni, ale keďže je ich tak veľa, digitálne meny sú náchylné na krádež osobami, ktoré môžu spáchať veľké podvody v bezprecedentnom rozsahu.
To vytvára nové problémy pre finančné inštitúcie, pretože sa snažia pochopiť týchto nových účastníkov vo svojej sfére vplyvu a zároveň sa zameriavajú skôr na skutočné požiadavky klientov ako na potenciál tvorby príjmov.
Viac ako ktorákoľvek iná krajina sa Spojené štáty ujali vedenia v uzákonení komplexnej legislatívy v oblasti kryptomien.
Nielenže sú náchylné na podvody a hackerov, ale firmy súvisiace s kryptomenami začínajú každý deň na celosvetovom trhu, čo vedie k návalu nových podnikov. Zatiaľ čo niektoré časti zemegule akceptujú a pracujú s kryptomenami, iné si stále nie sú isté ich pravosťou.
Kryptomeny sú tu, aby zostali, ale nie sú akceptované v každej krajine. Pretože globálna legislatíva je v pohybe, keď sa snaží zistiť, ako by mal byť bitcoin regulovaný na celom svete, bude takmer pravdepodobne trvať niekoľko rokov, kým uvidíme rozšírené používanie.
Cieľom zákona je odstrániť prekážky, ktoré existujú medzi vnútroštátnymi finančnými pravidlami, a slúžiť ako príklad pre ostatné krajiny na celom svete pri prijímaní transakcií s digitálnymi menami v rámci svojich hraníc.
Táto akcia poskytne väčšiu ochranu pred rozsiahlymi podvodmi proti jej obyvateľstvu.
Všetky veľké svetové organizácie pozorne sledujú vývoj ako je tento, ktorý môže mať významný vplyv na blízku budúcnosť kryptomien vo všeobecnosti na celom svete.
záver
Technológia blockchain, na rozdiel od tradičného bankovníctva, umožňuje inovácie bez povolenia. Dostupnosť bezplatných údajov umožňuje vývojárom vytvárať sofistikované nástroje na sledovanie.
Dnes blockchainové korporácie chránia tisíce podnikov na celom svete a zároveň pomáhajú orgánom činným v trestnom konaní v boji proti bitcoinovým podvodom.
S technológiou analýzy blockchain však vždy existuje riziko týkajúce sa súkromia používateľov. Je to však jediný spôsob, ako vystopovať kriminálnu činnosť súvisiacu s kryptomenami. Organizácie činné v trestnom konaní aj kryptofirmy by boli prakticky slepé, keby ich nemali.
V dôsledku toho máme pocit, že softvér na analýzu blockchainu je rozhodujúci pre široké prijatie kryptomien a dlhodobú životaschopnosť.
Nechaj odpoveď