Hei, dacă ești un tehnician, fără îndoială ai auzit expresia „datele sunt noul ulei”.
Companiile mai mari au cele mai multe date. Este realist să presupunem că Facebook și Google știu mai multe despre tine decât știi tu despre tine.
Având în vedere puterea și informațiile pe care le pot oferi datele, nu este surprinzător faptul că aceste companii își protejează datele în interiorul porților lor. Modelele lor de afaceri se bazează în primul rând pe capacitatea lor de a colecta și de a utiliza cantități mari de date în mod eficient.
Când vine vorba de investiții, scenariul este similar.
Datele sunt folosite de marile organizații financiare pentru a ajuta la luarea deciziilor. Cele mai mari decizii financiare vor fi luate de oricine are cele mai multe date și abilitățile de a le evalua.
În mod similar, majoritatea acestor informații sunt ținute secrete, iar persoana obișnuită nu are acces la ele.
Apariția tehnologiei blockchain promite un viitor alternativ. Un viitor în care datele și informațiile sunt mai deschise și mai accesibile.
Un viitor care nu este construit în spatele zidurilor grădinilor cu ziduri ale câtorva companii. Un viitor în care decalajul de cunoștințe dintre o persoană și o companie este în cel mai bun caz minim.
În această piesă, vom arunca o privire mai atentă analiză blockchain, inclusiv modul în care funcționează și platforma ideală pentru aceasta și multe altele.
Să începem.
Ce este Blockchain Analytics?
Blockchain-urile sunt registre digitale imuabile, distribuite și descentralizate. Sunt alcătuite din blocuri de date care sunt legate între ele în ordine cronologică.
Un blockchain public este vizibil datorită naturii sale descentralizate și deschise. Oricine poate vedea tranzacțiile în timp real pe blockchain și poate înțelege mai bine ce se întâmplă.
Volumul și deschiderea datelor accesibile determină puterea analizei. Actul de a evalua, recunoaște, interpreta și vizualizarea datelor pe un blockchain este cunoscut ca analiză blockchain.
Procedând astfel, puteți obține informații esențiale care altfel ar putea fi ascunse în sistemele tradiționale.
Toate acestea sunt făcute pentru a ajuta la prevenirea tranzacțiilor ilegale, cum ar fi spălarea banilor și frauda.
Analizele blockchain sunt efectuate de corporații private care strâng date publice blockchain.
Cu toate acestea, deoarece tranzacțiile cu cripto-active sunt în esență anonime, companiile de analiză blockchain ajută la furnizarea datelor necesare pentru a conecta o tranzacție cu o persoană sau entitate.
Urmărirea fluxului de active financiare în blockchain poate fi o întreprindere masivă; cu toate acestea, cu știința datelor, este posibil să faceți acest lucru la un cost minim.
Cum functioneaza?
Companiile de analiză blockchain colectează date tranzacționale disponibile public pentru a lega portofelele criptomonede la activități ilegale sau criminale. A cripto portofel, un portofel digital care poate transmite și primi bani, este folosit pentru a efectua tranzacții.
Acestea sunt în mod normal configurate prin procesele de înscriere Know Your Customer (KYC), care colectează și păstrează informațiile personale ale proprietarului portofelului cripto. Când o tranzacție cu portofel cripto este finalizată, datele rămân pe blockchain pe termen nelimitat. Nu poate fi schimbat sau eliminat.
Analiza blockchain folosește scraping-ul acestor blockchain-uri pentru a lega tranzacțiile cripto cu un comportament ilegal prin semnificatori anumiți, cum ar fi un portofel criptografic legat anterior de activități ilegale, cum ar fi contrabanda de droguri sau finanțarea terorismului.
Un portofel sau o tranzacție este alertată și i se acordă un „scor de risc” ca urmare a acestui fapt. Atunci când o companie cripto sau o instituție financiară colaborează cu un serviciu de analiză blockchain, toate tranzacțiile pe care le efectuează pot fi verificate pentru a determina nivelul de risc al portofelului cripto în cauză.
Dacă este necesară o investigație suplimentară, o companie de analiză blockchain poate furniza aceste informații și analize agențiilor de aplicare a legii corespunzătoare, care pot folosi un Raport de activitate suspectă (SAR) pentru a identifica o persoană cu un portofel anonim.
Este produsă o urmărire de la capăt la capăt, deoarece datele tranzacționale din portofel reprezintă toate tranzacțiile pentru care a fost utilizată moneda specifică. Furnizorul de analize atribuie portofelului o „tipologie”, care îl leagă de anumite comportamente ilegale care vor fi evidențiate în tranzacțiile viitoare.
Furnizorul de servicii va dezvolta, de asemenea, o „euristică” care grupează datele portofelului tranzacțional în grupuri cu tipologii comparabile.
Când aceeași persoană deține mai multe portofele, este mai ușor să ne dăm seama dacă tranzacțiile din portofele separate provin din aceeași sursă. Datele privind ID-urile tranzacțiilor ilegale sunt colectate în mod constant.
Analiza blockchain este o linie critică de apărare pentru asigurarea unor ecosisteme cripto echitabile și legale, deoarece ajută la descoperirea sursei și destinației fondurilor ilegale.
Top 5 platforme de analiză Blockchain
Iată primele 5 platforme Blockchain Analytics.
1. Dune Analytics
Dune Analytics este un instrument robust de cercetare blockchain.
Este un instrument bazat pe web pentru căutarea datelor Ethereum din baze de date pre-populate folosind interogări SQL de bază. În loc să construiți un script personalizat, o interogare de bază de date poate fi folosită pentru a prelua practic orice informație din blockchain.
Este o resursă excelentă pentru studiul blockchain.
Pe blockchain-ul Ethereum, acesta poate fi folosit pentru a interoga, extrage și afișa volume masive de date.
Dune Analytics vă va oferi, de asemenea, o diagramă pe care o puteți exporta. Cu o vizualizare mai amănunțită și mai flexibilă, veți avea acces la tot Ethereum-ul din lanț. Dune Analytics este utilizat pe scară largă de proiectele care folosesc monede ETH pentru a vizualiza analizele blockchain ca date grafice.
Este, astfel, o platformă business-to-business. Dune este mai mult decât un mediu de interogare; este, de asemenea, o locație în care puteți interacționa și analiza datele din baza de date pentru afacerea dvs.
Nu trebuie să dezvoltați un tablou de bord popular pe platformă. Puteți examina codurile de interogare scrise pentru sute de tablouri de bord preconfigurate.
În plus, există atât de multe valori disponibile încât puteți obține o mulțime de informații în lanț de la ei.
Pro-uri
- Oferă acces la toate bazele de date Ethereum, precum și o mulțime de informații despre blockchain-ul Ethereum.
- Face toate eforturile pentru ca ideile blockchain dificile să fie înțelese de o persoană obișnuită, folosind elemente vizuale, tablouri de bord predefinite și interogări.
Contra
- Interfața sa grafică cu utilizatorul are multe de dorit.
- Nu există suficient loc pentru modificarea diagramei.
- În ceea ce privește costul, accesul la planul Pro este pe partea costisitoare.
Tarif
Puteți începe să utilizați platforma cu ediția comunitară gratuită. Are și o ediție premium care costă 390 USD/lună/utilizator.
2. nod de sticlă
Glassnode este o startup de analiză blockchain care oferă investitorilor cripto instituționali și de retail informații despre piață și schimb de date în lanț prin interfața web și API-ul Glassnode Studio, precum și analize de piață și comentarii prin Glassnode Insights.
Sute de indicatori, inclusiv date privind tranzacțiile, portofelul, statisticile minerilor și volumele de derivate, sunt incluși în serviciul lor.
De asemenea, ține evidența indicilor pieței din lanț, inclusiv Declarația de practică recomandată (SOPR), Profit/pierdere nerealizate, Pull Multiple și Coin Days Destroyed, printre altele.
Acesta adaugă inteligența datelor lumii blockchain și bitcoin. Concentrându-se pe cea mai importantă sursă de intrare din spațiu: datele din blockchain-urile în sine, Glassnode creează aplicații care oferă noi metode de a oferi informații despre blockchain-uri și criptomonede.
Nu numai că are mai multe măsurători unice, dar conține și peste zece ani de date care pot ajuta comercianții să recunoască tiparele repetate și să aplice cele mai bune metode posibile pentru acțiunile lor de tranzacționare.
Pro-uri
- În scopuri de cercetare, oferă date analitice detaliate.
- Oferă o interfață grafică editabilă și o interfață de utilizare personalizabilă.
- Le oferă consumatorilor săi o înțelegere aprofundată a terminologiei cripto.
- Monedele pot fi comparate cu graficele care au fost suprapuse pe ele.
- Acceptă o gamă largă de criptomonede.
Contra
- Nu există un sistem de alertă.
- Ar putea fi prea tehnic pentru a fi înțeles de începători.
Tarif
Puteți începe să utilizați platforma cu ediția standard gratuită. Are, de asemenea, o ediție premium care începe de la 29 USD/lună (plătită anual).
3. Chainalysis
Chainalysis furnizează cercetare și agenții guvernamentale cu date și software. Această soluție combină instrumente de investigație, de gestionare a riscurilor și de conformitate pentru a aborda acțiunile criminale cibernetice asupra rețea blockchain folosind analize sofisticate.
KYT, sau instrumentul Know Your Transaction, de la Chainalysis detectează tranzacțiile periculoase de la adrese frauduloase și nelegitime. Investigarea tranzacțiilor este ușoară datorită interfeței de utilizare ușor de utilizat.
Instrumentul Reactor ajută la vizualizarea fluxului de bani pentru adresa cripto.
În cele din urmă, programul Kryptos creează profiluri pentru toate întreprinderile bazate pe criptomonede și funcționează ca un director de referință pentru servicii.
Este în esență o soluție de investigare și date blockchain pentru obținerea de informații.
Ajută la determinarea motivațiilor și a tacticilor folosite de oameni atunci când mută fonduri între blockchain-urile publice din întreaga lume.
Pro-uri
- Simplu de utilizat.
- Auditul de urmărire este util.
- Sistemul de alertă este excelent și este simplu de utilizat.
- Este o idee bună să identificați riscurile potențiale.
Contra
- Scorul de risc nu este actualizat automat.
- Nu este fezabilă să se adapteze avertismentele la furnizorii individuali de servicii.
Tarif
Secțiunea de prețuri nu este listată pe platformă.
4. Eliptice
Elliptic ar lipsi din orice clasament al afacerilor de top de analiză blockchain în 2022. Este o organizație de analiză lider în domeniul managementului riscului cripto-active.
Este folosit de marile burse de criptomonede și de instituțiile financiare din întreaga lume. Oferă o varietate de soluții pentru conformitatea bitcoin și cercetarea blockchain.
Elliptic Lens vă oferă informațiile de care aveți nevoie pentru a vă asigura compania și consumatorii.
Lentila este folosită de echipele de fraudă, conformitate și operațiuni pentru a expune portofelele cu criptomonede, oferind vizibilitate asupra cine se află în spatele fiecărei adrese, precum și asupra mișcării banilor din portofel.
Capacitățile sofisticate de urmărire și regulile de risc reglabile ale Elliptic Navigator oferă o imagine consecventă și precisă a sursei și destinației banilor pentru peste 100 de active cripto.
Eliptic adună date atât din surse de informații disponibile public, cât și din surse accesibile privat.
Ca rezultat, poate ajuta la recunoașterea identităților din lumea reală în rețelele blockchain. De asemenea, a înregistrat tranzacții Bitcoin legate de un atac Twitter în 2021.
Pro-uri
- Evaluarea automată a riscului de tranzacție bazată pe analiza blockchain de la Elliptic vă poate ajuta să accelerați inspecțiile de conformitate, să eliminați intervenția manuală și să economisiți bani.
- Puteți urmări comportamentul criptomonedei clienților dvs. în toate tranzacțiile lor. Folosind analize puternice și indicatori de risc, detectați din timp activitățile discutabile.
- Mențineți o urmărire de audit amănunțită a tranzacțiilor cu criptomonede și exportați date complete și precise pentru a înregistra cu ușurință rapoarte de activitate suspectă (SAR).
- Utilizați funcțiile de urmărire blockchain ale Elliptic Navigator pentru a vedea unde a provenit sau este transmisă o tranzacție.
Contra
- Ca atare, fără limitări.
Tarif
Secțiunea de prețuri nu este listată pe platformă.
5. CoinMetrics
CoinMetrics este un serviciu de informații financiare cripto care oferă date de rețea, date de piață, indici și soluții de risc de rețea celor mai faimoase organizații din lume.
Datele din lanț sunt adesea modificate, iar urmărirea lor în timp real poate fi dificilă.
CoinMetrics, pe de altă parte, a reușit să-și reducă măsurătorile la o scală de timp bloc cu bloc.
Ca urmare, după ce minerii confirmă un blocaj, veți primi date actualizate.
Veți avea acces la peste 100 de active și la peste 300 de valori pentru fiecare dintre ele atunci când utilizați CoinMetrics. Drept urmare, nu veți rata niciodată o oportunitate, deoarece veți putea examina practic toate diagramele cheie.
Oferă statistici clare și acționabile pentru o varietate de jucători din industrie, inclusiv instituții financiare, mass-media, surse de cercetare și fonduri.
Datele Coin Metrics ajută utilizatorii să creeze valoare și să îmbunătățească implicarea cu activele bazate pe blockchain. Este, de asemenea, util pentru a afla cum funcționează blockchainurile publice din punct de vedere economic și operațional.
Pro-uri
- Simplu și simplu de utilizat
- Sunt furnizate o varietate masivă de valori.
Contra
- Nu există editare grafică.
- Nu există măsuri sociale precum dominația socială sau tendințele sociale.
Tarif
Secțiunea de prețuri nu este listată pe platformă.
Viitorul Blockchain Analytics
Deoarece majoritatea națiunilor nu își aliniază încă legile cu criptomonede, multe dintre ele se confruntă cu modul de a controla și administra aceste noi tipuri de entități digitale. Criptomonedele se confruntă cu o dilemă unică.
Ei au puterea de a transmite și transfera bani la un nivel foarte înalt, dar pentru că sunt atât de numeroase, monedele digitale sunt vulnerabile la furate de persoane care pot comite fraude majore la o scară fără precedent.
Acest lucru creează noi probleme pentru instituțiile financiare, deoarece se străduiesc să-i înțeleagă pe acești noi participanți în sfera lor de influență, concentrându-se, de asemenea, pe cerințele reale ale clienților, mai degrabă decât pe potențialul de creare de venituri.
Mai mult decât orice altă țară, Statele Unite au preluat conducerea în adoptarea unei legislații cuprinzătoare privind criptomonedele.
Nu numai că sunt predispuși la fraudă și hackeri, dar firmele legate de criptomonede încep în fiecare zi pe piața mondială, ceea ce duce la o grămadă de noi întreprinderi. În timp ce anumite părți ale globului acceptă și lucrează cu criptomonede, altele încă nu sunt sigure de autenticitatea lor.
Criptomonedele sunt aici pentru a rămâne, dar nu sunt acceptate în toate țările. Deoarece legislația globală este în mișcare în timp ce încearcă să descopere cum ar trebui reglementat bitcoin în întreaga lume, aproape probabil că vor dura câțiva ani până când vom vedea o utilizare pe scară largă.
Legea urmărește să distrugă barierele care există între normele financiare naționale și să servească drept exemplu pentru alte națiuni din întreaga lume în adoptarea tranzacțiilor în monedă digitală în interiorul granițelor lor.
Această acțiune va oferi mai multă protecție împotriva fraudei pe scară largă împotriva populației sale.
Toate organizațiile importante din întreaga lume urmăresc cu atenție evoluții ca acestea, care ar putea avea un impact semnificativ asupra viitorului apropiat al criptomonedelor în general din întreaga lume.
Concluzie
Tehnologia blockchain, spre deosebire de banca tradițională, permite inovarea fără permisiuni. Disponibilitatea datelor gratuite le permite dezvoltatorilor să creeze instrumente de urmărire sofisticate.
Astăzi, corporațiile blockchain protejează mii de afaceri din întreaga lume, asistând, de asemenea, autoritățile de aplicare a legii în lupta împotriva fraudei bitcoin.
Cu toate acestea, cu tehnologia de analiză blockchain, există întotdeauna un risc privind confidențialitatea utilizatorilor. Este, totuși, singurul mijloc de a urmări activitățile criminale legate de criptomonede. Atât organizațiile de aplicare a legii, cât și firmele cripto ar fi practic orbi dacă nu le-ar avea.
În consecință, considerăm că software-ul de analiză blockchain este esențial pentru acceptarea cripto larg răspândită și pentru viabilitatea pe termen lung.
Lasă un comentariu