Ei, se você é um técnico, sem dúvida já ouviu a frase “dados são o novo petróleo”.
As empresas maiores têm mais dados. É realista supor que o Facebook e o Google sabem mais sobre você do que você mesmo.
Dado o poder e os insights que os dados podem fornecer, não é surpresa que essas empresas protejam seus dados dentro de seus portões. Seus modelos de negócios dependem principalmente de sua capacidade de coletar e usar grandes quantidades de dados de forma eficaz.
Quando se trata de investimento, o cenário é semelhante.
Os dados estão sendo usados por grandes organizações financeiras para auxiliar na tomada de decisões. As maiores decisões financeiras serão tomadas por quem tiver mais dados e habilidades para avaliá-los.
Da mesma forma, a maioria dessas informações é mantida em segredo, e a pessoa comum não tem acesso a elas.
O surgimento da tecnologia Blockchain promete um futuro alternativo. Um futuro em que dados e informações sejam mais abertos e acessíveis.
Um futuro que não se constrói atrás dos muros dos jardins murados de algumas empresas. Um futuro em que a lacuna de conhecimento entre uma pessoa e uma empresa seja mínima, na melhor das hipóteses.
Nesta peça, veremos mais de perto análise de blockchain, incluindo como funciona e a plataforma ideal para isso, e muito mais.
Vamos começar.
O que é Blockchain Analytics?
Blockchains são livros digitais imutáveis, distribuídos e descentralizados. Eles são compostos de blocos de dados que são vinculados em ordem cronológica.
Um blockchain público é visível devido à sua natureza descentralizada e aberta. Qualquer pessoa pode visualizar transações em tempo real no blockchain e ter uma melhor compreensão do que está acontecendo.
O volume e a abertura dos dados acessíveis determinam a força da análise. O ato de avaliar, reconhecer, interpretar e visualização de dados em um blockchain é conhecido como análise de blockchain.
Você pode adquirir informações cruciais que poderiam estar ocultas em sistemas tradicionais ao fazê-lo.
Tudo isso é feito para auxiliar na prevenção de transações ilegais, como lavagem de dinheiro e fraudes.
A análise de blockchain é realizada por empresas privadas que coletam dados públicos de blockchain.
No entanto, como as transações de ativos criptográficos são essencialmente anônimas, as empresas de análise de blockchain ajudam a fornecer os dados necessários para conectar uma transação a uma pessoa ou entidade.
Rastrear o fluxo de ativos financeiros no blockchain pode ser uma tarefa enorme; no entanto, com a ciência de dados, é possível fazê-lo a um custo mínimo.
Como funciona o Tech & Data Studio:
As empresas de análise de blockchain coletam dados transacionais disponíveis publicamente para vincular carteiras de criptomoedas a atividades ilegais ou criminosas. UMA carteira de cripto, uma carteira digital que pode transmitir e receber dinheiro, é usada para realizar transações.
Normalmente, eles são configurados por meio de processos de integração do Know Your Customer (KYC), que coletam e retêm as informações pessoais do proprietário da carteira de criptomoedas. Quando uma transação de carteira criptográfica é concluída, os dados permanecem no blockchain indefinidamente. Não pode ser alterado ou removido.
A análise de blockchain usa a raspagem desses blockchains para vincular transações criptográficas a comportamento ilegal por meio de significantes específicos, como uma carteira criptográfica anteriormente relacionada a atividades ilegais, como contrabando de drogas ou financiamento do terrorismo.
Uma carteira ou transação é alertada e recebe uma 'pontuação de risco' como resultado disso. Quando uma empresa de criptomoedas ou uma instituição financeira colabora com um serviço de análise de blockchain, todas as transações que realizam podem ser rastreadas para determinar o nível de risco da carteira de criptomoedas em questão.
Se for necessária uma investigação adicional, uma empresa de análise de blockchain pode fornecer essas informações e análises às agências de aplicação da lei apropriadas, que podem usar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) para identificar uma pessoa com uma carteira anônima.
Uma trilha de ponta a ponta é produzida, pois os dados transacionais na carteira representam todas as transações que a moeda específica foi utilizada. O provedor de análise atribui à carteira uma 'tipologia', que a vincula a certas condutas ilegais que serão destacadas em transações futuras.
O provedor de serviços também desenvolverá uma “heurística” que agrupa os dados da carteira transacional em grupos com tipologias comparáveis.
Quando o mesmo indivíduo possui muitas carteiras, é mais fácil descobrir se as transações de carteiras separadas são originárias da mesma fonte. Dados sobre os IDs de transações ilegais são coletados constantemente.
A análise de blockchain é uma linha crítica de defesa para garantir ecossistemas de criptomoedas justos e legais, pois ajuda na descoberta de origem e destino de fundos ilegais.
As 5 principais plataformas de análise de blockchain
Aqui estão as 5 principais plataformas Blockchain Analytics.
1. Análise de Dunas
Dune Analytics é uma ferramenta robusta de pesquisa de blockchain.
É uma ferramenta baseada na web para pesquisar dados Ethereum de bancos de dados pré-preenchidos usando consultas SQL básicas. Em vez de construir um script personalizado, uma consulta de banco de dados pode ser usada para recuperar praticamente qualquer informação do blockchain.
É um excelente recurso para estudo de blockchain.
No blockchain Ethereum, ele pode ser usado para consultar, extrair e exibir grandes volumes de dados.
Dune Analytics também fornecerá um gráfico que você pode exportar. Com uma visão mais completa e flexível, você terá acesso a todo o Ethereum on-chain. O Dune Analytics é amplamente utilizado por projetos que empregam moedas ETH para visualizar análises de blockchain como dados gráficos.
Trata-se, portanto, de uma plataforma business-to-business. Dune é mais do que apenas um ambiente de consulta; é também um local onde você pode interagir e analisar dados do banco de dados para sua empresa.
Você não precisa desenvolver um painel popular na plataforma. Você pode examinar os códigos de consulta escritos para centenas de painéis pré-configurados.
Além disso, existem tantas métricas disponíveis que você pode adquirir muitas informações on-chain delas.
Prós
- Ele fornece acesso a todos os bancos de dados Ethereum, bem como uma riqueza de informações sobre o blockchain Ethereum.
- Ele faz todos os esforços para tornar ideias difíceis de blockchain compreensíveis para a pessoa comum usando recursos visuais, painéis pré-construídos e consultas.
Desvantagens
- Sua interface gráfica de usuário tem muito a desejar.
- Não há espaço suficiente para modificação do gráfico.
- Em termos de custo, o acesso ao plano Pro é caro.
Preços
Você pode começar a usar a plataforma com sua edição gratuita da comunidade. Ele também tem uma edição premium que custa $ 390/mês/usuário.
2. em Glassno
A Glassnode é uma startup de análise de blockchain que fornece aos investidores de criptomoedas institucionais e de varejo inteligência de mercado na cadeia e troca de dados por meio de sua interface da web e API do Glassnode Studio, bem como análises e comentários de mercado por meio do Glassnode Insights.
Centenas de indicadores, incluindo dados de transações, carteiras, estatísticas de mineradores e volumes de derivativos, estão incluídos em seu serviço.
Ele também acompanha os índices de mercado on-chain, incluindo Declaração de Prática Recomendada (SOPR), Lucro/Perda Não Realizada, Pull Multiple e Coin Days Destroyed, entre outros.
Ele adiciona inteligência de dados ao mundo do blockchain e bitcoin. Ao se concentrar na fonte de entrada mais importante do espaço: dados das próprias blockchains, a Glassnode cria aplicativos que fornecem novos métodos para fornecer insights sobre blockchains e criptomoedas.
Ele não apenas possui várias medidas exclusivas, mas também contém mais de dez anos de dados que podem ajudar os traders a reconhecer padrões repetidos e aplicar os melhores métodos possíveis às suas ações de negociação.
Prós
- Para fins de pesquisa, fornece dados analíticos completos.
- Ele oferece uma interface de gráfico editável e uma interface de usuário personalizável.
- Ele oferece a seus consumidores uma compreensão completa da terminologia criptográfica.
- As moedas podem ser comparadas a gráficos que foram sobrepostos a elas.
- Ele suporta uma ampla gama de criptomoedas.
Desvantagens
- Não há sistema de alerta.
- Pode ser muito técnico para os novatos entenderem.
Preços
Você pode começar a usar a plataforma com sua edição padrão gratuita. Ele também tem uma edição premium que começa a partir de $ 29/mês (pago anualmente).
3. Chainalysis
Chainalysis fornece pesquisas e agências governamentais com dados e software. Esta solução combina ferramentas de investigação, gerenciamento de risco e conformidade para lidar com ações de criminosos cibernéticos no rede blockchain usando análises sofisticadas.
KYT, ou a ferramenta Know Your Transaction, da Chainalysis detecta transações perigosas de endereços fraudulentos e ilegítimos. A investigação de transações é facilitada graças à interface de usuário amigável.
A ferramenta Reactor auxilia na visualização do fluxo de dinheiro do endereço de criptografia.
Por fim, o programa Kryptos cria perfis para todas as empresas baseadas em criptografia e funciona como um diretório de referência de serviço.
É essencialmente uma solução de dados e investigação de blockchain para obter insights.
Ele ajuda a determinar as motivações e táticas usadas pelas pessoas ao mover fundos entre blockchains públicos em todo o mundo.
Prós
- Simples de usar.
- O rastreamento de auditoria é útil.
- O sistema de alerta é excelente e simples de usar.
- É uma boa ideia identificar riscos potenciais.
Desvantagens
- A pontuação de risco não é atualizada automaticamente.
- Não é viável adaptar os avisos a prestadores de serviços individuais.
Preços
A seção de preços não está listada na plataforma.
4. Elliptic
A Elliptic estaria ausente de qualquer classificação dos principais negócios de análise de blockchain em 2022. É uma organização líder de análise no campo de gerenciamento de risco de ativos criptográficos.
É usado pelas principais bolsas de criptomoedas e instituições financeiras em todo o mundo. Oferece uma variedade de soluções para conformidade com bitcoin e pesquisa de blockchain.
O Elliptic Lens fornece as informações necessárias para proteger sua empresa e seus consumidores.
A lente é usada por equipes de fraude, conformidade e operações para expor carteiras de criptomoedas, fornecendo visibilidade sobre quem está por trás de cada endereço, bem como a movimentação de dinheiro na carteira.
Os sofisticados recursos de rastreamento e as regras de risco ajustáveis do Elliptic Navigator fornecem uma imagem consistente e precisa da origem e destino do dinheiro para mais de 100 ativos criptográficos.
O Elliptic reúne dados de fontes de informação publicamente disponíveis e de acesso privado.
Como resultado, pode ajudar no reconhecimento de identidades do mundo real em redes blockchain. Também registrou transações de Bitcoin relacionadas a um ataque no Twitter em 2021.
Prós
- A classificação de risco de transação automatizada com base na análise de blockchain da Elliptic pode ajudá-lo a acelerar as inspeções de conformidade, eliminar a intervenção manual e economizar dinheiro.
- Você pode acompanhar o comportamento de criptomoeda de seus clientes em todas as suas transações. Usando análises poderosas e indicadores de risco, detecte atividades questionáveis antecipadamente.
- Mantenha uma trilha de auditoria completa das transações de criptomoedas e exporte dados completos e precisos para arquivar facilmente os Relatórios de Atividade Suspeita (SARs).
- Utilize os recursos de rastreamento de blockchain do Elliptic Navigator para ver onde uma transação se originou ou está sendo transmitida.
Desvantagens
- Como tal, sem limitações.
Preços
A seção de preços não está listada na plataforma.
5. CoinMetrics
CoinMetrics é um serviço de inteligência financeira criptográfica que oferece dados de rede, dados de mercado, índices e soluções de risco de rede para as organizações mais famosas do mundo.
Os dados on-chain são frequentemente alterados e pode ser difícil acompanhá-los em tempo real.
A CoinMetrics, por outro lado, conseguiu reduzir suas medições a uma escala de tempo bloco a bloco.
Como resultado, depois que os mineradores confirmarem um bloqueio, você receberá dados atualizados.
Você terá acesso a mais de 100 ativos e mais de 300 métricas para cada um deles ao usar o CoinMetrics. Como resultado, você nunca perderá uma oportunidade porque poderá examinar praticamente todos os gráficos principais.
Ele fornece estatísticas claras e acionáveis para uma variedade de players do setor, incluindo instituições financeiras, mídia, fontes de pesquisa e fundos.
Os dados da Coin Metrics ajudam os usuários a criar valor e melhorar o envolvimento com ativos baseados em blockchain. Também é útil para descobrir como as blockchains públicas funcionam em termos de economia e operações.
Prós
- Simples e direto de usar
- Uma enorme variedade de métricas são fornecidas.
Desvantagens
- Não há edição de gráficos.
- Não há medidas sociais como domínio social ou tendências sociais.
Preços
A seção de preços não está listada na plataforma.
Futuro do Blockchain Analytics
Como a maioria das nações ainda precisa alinhar suas leis com criptomoedas, muitas delas estão lutando para controlar e administrar esses novos tipos de entidades digitais. As criptomoedas enfrentam um dilema único.
Eles têm o poder de transmitir e transferir dinheiro em um nível muito alto, mas por serem tão numerosos, as moedas digitais são vulneráveis a serem roubadas por pessoas que podem cometer grandes fraudes em uma escala sem precedentes.
Isso cria novos problemas para as instituições financeiras à medida que se esforçam para compreender esses novos participantes em sua esfera de influência, ao mesmo tempo em que se concentram nas demandas genuínas dos clientes, e não no potencial de geração de renda.
Mais do que qualquer outro país, os Estados Unidos assumiram a liderança na promulgação de uma legislação abrangente sobre criptomoedas.
Não apenas eles são propensos a fraudes e hackers, mas empresas relacionadas a criptomoedas estão começando todos os dias no mercado mundial, resultando em uma corrida de novas empresas. Enquanto certas partes do mundo aceitam e trabalham com criptomoedas, outras ainda não têm certeza de sua autenticidade.
As criptomoedas vieram para ficar, mas não são aceitas em todos os países. Como a legislação global está em movimento enquanto tenta descobrir como o bitcoin deve ser regulamentado em todo o mundo, quase provavelmente levará vários anos antes de vermos o uso generalizado.
A lei visa quebrar as barreiras que existem entre as regras financeiras nacionais e servir de exemplo para outras nações em todo o mundo na adoção de transações em moeda digital dentro de suas fronteiras.
Essa ação proporcionará mais proteção contra fraudes em grande escala contra sua população.
Todas as principais organizações mundiais estão de olho em desenvolvimentos como esses, que podem ter um impacto significativo no futuro próximo das criptomoedas em geral em todo o mundo.
Conclusão
A tecnologia Blockchain, ao contrário dos bancos tradicionais, permite inovação sem permissão. A disponibilidade de dados gratuitos permite que os desenvolvedores criem ferramentas de rastreamento sofisticadas.
Hoje, as corporações de blockchain protegem milhares de empresas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que auxiliam as autoridades policiais na luta contra a fraude de bitcoin.
No entanto, com a tecnologia de análise de blockchain, sempre há um risco em relação à privacidade do usuário. É, no entanto, o único meio de rastrear atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Tanto as organizações de aplicação da lei quanto as empresas de criptografia seriam praticamente cegas se não as tivessem.
Como resultado, sentimos que o software de análise de blockchain é fundamental para ampla aceitação de criptografia e viabilidade a longo prazo.
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