이봐, 당신이 기술자라면 의심의 여지없이 "데이터는 새로운 석유"라는 말을 들어봤을 것입니다.
대기업이 가장 많은 데이터를 보유하고 있습니다. 페이스북과 구글이 당신보다 당신에 대해 더 많이 알고 있다고 가정하는 것이 현실적입니다.
데이터가 제공할 수 있는 힘과 통찰력을 감안할 때 이러한 기업이 게이트 내에서 데이터를 보호하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그들의 비즈니스 모델은 주로 방대한 양의 데이터를 효과적으로 수집하고 사용하는 능력에 의존합니다.
투자에 관해서도 시나리오는 비슷합니다.
데이터는 대규모 금융 기관에서 의사 결정을 지원하는 데 사용됩니다. 가장 큰 재정적 결정은 가장 많은 데이터와 이를 평가할 수 있는 기술을 보유한 사람이 내릴 것입니다.
마찬가지로, 이 정보의 대부분은 비밀로 유지되며 일반 사람은 이에 액세스할 수 없습니다.
블록체인 기술의 등장은 대안적인 미래를 약속합니다. 데이터와 정보가 더 개방적이고 접근하기 쉬운 미래.
몇몇 회사의 벽으로 둘러싸인 정원 뒤에 건설되지 않은 미래. 사람과 기업의 지식 격차가 기껏해야 최소화되는 미래.
이 부분에서 자세히 살펴보겠습니다. 블록 체인 분석, 작동 방식 및 이상적인 플랫폼 등을 포함합니다.
시작하자.
블록체인 분석이란?
블록체인은 변경할 수 없고 분산된 분산형 디지털 원장입니다. 시간 순서대로 연결된 데이터 블록으로 구성됩니다.
퍼블릭 블록체인은 탈중앙화와 개방성으로 인해 가시적입니다. 누구나 블록체인에서 실시간 거래를 볼 수 있고 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
접근 가능한 데이터의 양과 개방성은 분석의 강점을 결정합니다. 평가하고, 인식하고, 해석하고, 데이터 시각화 블록체인에서는 블록체인 분석이라고 합니다.
그렇게 하면 기존 시스템에 숨겨져 있을 수 있는 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.
이 모든 것은 자금 세탁 및 사기와 같은 불법 거래를 방지하기 위해 수행됩니다.
블록체인 분석은 공개 블록체인 데이터를 스크랩하는 민간 기업에서 수행합니다.
그러나 암호화 자산 거래는 기본적으로 익명이기 때문에 블록체인 분석 회사는 거래를 개인 또는 법인과 연결하는 데 필요한 데이터를 제공하는 데 도움을 줍니다.
블록체인에서 금융 자산의 흐름을 추적하는 것은 엄청난 일이 될 수 있습니다. 그러나 데이터 과학을 사용하면 최소한의 비용으로 그렇게 할 수 있습니다.
어떻게 진행합니까?
블록체인 분석 회사는 공개적으로 사용 가능한 거래 데이터를 스크랩하여 암호화폐 지갑을 불법 또는 범죄 활동에 연결합니다. ㅏ crypto wallet, 돈을 주고받을 수 있는 디지털 지갑은 거래를 수행하는 데 사용됩니다.
이들은 일반적으로 암호화 지갑 소유자의 개인 정보를 수집하고 유지하는 KYC(Know Your Customer) 온보딩 프로세스를 통해 설정됩니다. 암호화폐 지갑 거래가 완료되면 데이터는 블록체인에 무기한으로 남아 있습니다. 변경하거나 제거할 수 없습니다.
블록체인 분석은 이러한 블록체인의 스크래핑을 사용하여 이전에 마약 밀수 또는 테러 자금 조달과 같은 불법 활동과 관련된 암호화 지갑과 같은 특정 기호를 통해 암호화 거래를 불법 행위와 연결합니다.
그 결과 지갑이나 거래에 경고가 표시되고 '위험 점수'가 부여됩니다. 암호화 회사 또는 금융 기관이 블록체인 분석 서비스와 협력할 때 수행하는 모든 거래를 심사하여 해당 암호화 지갑의 위험 수준을 결정할 수 있습니다.
추가 조사가 필요한 경우 블록체인 분석 회사는 이 정보와 분석을 적절한 법 집행 기관에 제공할 수 있으며, 해당 기관은 SAR(수상 활동 보고서)을 사용하여 익명의 지갑을 가진 사람을 식별할 수 있습니다.
지갑의 거래 데이터는 특정 코인이 사용된 모든 거래를 나타내기 때문에 종단 간 추적이 생성됩니다. 분석 제공자는 지갑을 '유형'으로 지정하여 향후 거래에서 강조될 특정 불법 행위와 연결합니다.
서비스 제공자는 또한 거래 지갑 데이터를 유사한 유형의 그룹으로 그룹화하는 "휴리스틱"을 개발할 것입니다.
동일한 개인이 많은 지갑을 소유하고 있는 경우 별도의 지갑에서 발생한 거래가 동일한 출처에서 발생하는지 파악하기가 더 쉽습니다. 불법거래 아이디에 대한 데이터는 상시 수집하고 있습니다.
블록체인 분석은 불법 자금의 출처와 목적지를 찾는 데 도움이 되기 때문에 공정하고 합법적인 암호화 생태계를 보장하기 위한 중요한 방어선입니다.
상위 5개 블록체인 분석 플랫폼
다음은 상위 5개 블록체인 분석 플랫폼입니다.
1. 모래 언덕 분석
Dune Analytics는 강력한 블록체인 연구 도구입니다.
기본 SQL 쿼리를 사용하여 미리 채워진 데이터베이스에서 이더리움 데이터를 검색하기 위한 웹 기반 도구입니다. 맞춤형 스크립트를 작성하는 대신 데이터베이스 쿼리를 사용하여 블록체인에서 거의 모든 정보를 검색할 수 있습니다.
블록체인 연구를 위한 훌륭한 자료입니다.
이더리움 블록체인에서는 방대한 양의 데이터를 쿼리, 추출 및 표시하는 데 사용할 수 있습니다.
Dune Analytics는 내보낼 수 있는 차트도 제공합니다. 보다 철저하고 유연한 보기를 통해 모든 온체인 이더리움에 액세스할 수 있습니다. Dune Analytics는 블록체인 분석을 차트 데이터로 시각화하기 위해 ETH 코인을 사용하는 프로젝트에서 광범위하게 활용됩니다.
따라서 비즈니스 대 비즈니스 플랫폼입니다. Dune은 단순한 쿼리 환경 그 이상입니다. 또한 비즈니스를 위해 데이터베이스의 데이터와 상호 작용하고 데이터를 분석할 수 있는 위치입니다.
플랫폼에서 인기 있는 대시보드를 개발할 필요가 없습니다. 수백 개의 사전 구성된 대시보드에 대해 작성된 쿼리 코드를 검사할 수 있습니다.
또한 사용할 수 있는 메트릭이 너무 많아서 해당 메트릭에서 많은 온체인 정보를 얻을 수 있습니다.
장점
- 이더리움 블록체인에 관한 풍부한 정보뿐만 아니라 모든 이더리움 데이터베이스에 대한 액세스를 제공합니다.
- 비주얼, 미리 구축된 대시보드 및 쿼리를 사용하여 일반인이 어려운 블록체인 아이디어를 이해할 수 있도록 최선을 다합니다.
단점
- 그래픽 사용자 인터페이스는 원하는 것이 많습니다.
- 차트 수정을 위한 공간이 충분하지 않습니다.
- 비용 측면에서 Pro 플랜에 대한 액세스는 비용이 많이 듭니다.
가격 정책
무료 커뮤니티 에디션으로 플랫폼 사용을 시작할 수 있습니다. 또한 $390/월/사용자의 프리미엄 에디션이 있습니다.
2. Glassno에서
Glassnode는 기관 및 소매 암호화폐 투자자에게 Glassnode Studio 웹 인터페이스 및 API를 통해 온체인 시장 인텔리전스와 교환 데이터를 제공하고 Glassnode Insights를 통해 시장 분석 및 의견을 제공하는 블록체인 분석 스타트업입니다.
거래 데이터, 지갑 보유량, 채굴자 통계 및 파생 상품 거래량을 포함한 수백 가지 지표가 서비스에 포함되어 있습니다.
또한 SOPR(Statement of Recommended Practice), 미실현 손익, Pull Multiple, Coin Days Destroyed 등의 온체인 시장 지수를 추적합니다.
블록체인과 비트코인의 세계에 데이터 인텔리전스를 추가합니다. 공간에서 가장 중요한 입력 소스인 블록체인 자체의 데이터에 집중함으로써 Glassnode는 블록체인 및 암호화폐에 대한 통찰력을 제공하는 새로운 방법을 제공하는 애플리케이션을 만듭니다.
여기에는 몇 가지 고유한 측정값이 있을 뿐만 아니라 거래자가 반복 패턴을 인식하고 거래 행동에 최상의 방법을 적용하는 데 도움이 될 수 있는 XNUMX년 이상의 데이터가 포함되어 있습니다.
장점
- 연구 목적을 위해 철저한 분석 데이터를 제공합니다.
- 편집 가능한 차트 인터페이스와 사용자 정의 가능한 UI를 제공합니다.
- 소비자에게 암호화 용어에 대한 철저한 이해를 제공합니다.
- 동전은 그 위에 겹쳐진 그래프와 비교할 수 있습니다.
- 다양한 암호화폐를 지원합니다.
단점
- 경보 시스템이 없습니다.
- 초보자가 이해하기에는 너무 기술적일 수 있습니다.
가격 정책
무료 표준 버전으로 플랫폼 사용을 시작할 수 있습니다. 또한 $29/월(매년 지불)부터 시작하는 프리미엄 에디션이 있습니다.
3. 연쇄 반응
Chainalysis는 연구 및 데이터 및 소프트웨어를 보유한 정부 기관. 이 솔루션은 조사, 위험 관리 및 규정 준수 도구를 결합하여 사이버 범죄 행위를 해결합니다. blockchain network 정교한 분석을 사용합니다.
Chainalysis의 KYT 또는 Know Your Transaction 도구는 사기성 및 불법 주소로부터의 위험한 거래를 감지합니다. 사용자 친화적 인 UI 덕분에 거래 조사가 더 쉬워졌습니다.
Reactor 도구는 암호화 주소 자금 흐름의 시각화를 돕습니다.
마지막으로, Kryptos 프로그램은 모든 암호화 기반 기업에 대한 프로필을 생성하고 서비스 참조 디렉토리로 기능합니다.
본질적으로 통찰력을 얻기 위한 블록체인 데이터 및 조사 솔루션입니다.
전 세계의 퍼블릭 블록체인 간에 자금을 이동할 때 사람들이 사용하는 동기와 전술을 결정하는 데 도움이 됩니다.
장점
- 사용하기 쉽습니다.
- 감사 추적이 유용합니다.
- 경보 시스템이 우수하고 사용이 간편합니다.
- 잠재적인 위험을 식별하는 것이 좋습니다.
단점
- 위험 점수는 자동으로 업데이트되지 않습니다.
- 개별 서비스 제공자에게 경고를 맞춤화하는 것은 불가능합니다.
가격 정책
가격 섹션은 플랫폼에 나열되지 않습니다.
4. 타원
Elliptic은 2022년 최고의 블록체인 분석 비즈니스 순위에서 누락될 것입니다. Elliptic은 암호화 자산 위험 관리 분야의 선도적인 분석 조직입니다.
전 세계 주요 암호화폐 거래소 및 금융기관에서 사용하고 있습니다. 비트코인 규정 준수 및 블록체인 연구를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
Elliptic Lens는 회사와 소비자를 보호하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
이 렌즈는 사기, 규정 준수 및 운영 팀에서 암호 화폐 지갑을 노출하는 데 사용하여 지갑의 자금 이동뿐만 아니라 각 주소 뒤에 있는 사람에 대한 가시성을 제공합니다.
Elliptic Navigator의 정교한 추적 기능과 조정 가능한 위험 규칙은 100개 이상의 암호화 자산에 대한 자금 출처와 목적지에 대한 일관되고 정확한 그림을 제공합니다.
Elliptic은 공개적으로 사용 가능한 정보와 비공개적으로 액세스 가능한 정보 소스 모두에서 데이터를 수집합니다.
결과적으로 블록체인 네트워크에서 실제 ID를 인식하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2021년 트위터 공격과 관련된 비트코인 거래도 기록했다.
장점
- Elliptic의 블록체인 분석을 기반으로 하는 자동화된 거래 위험 평가는 규정 준수 검사 속도를 높이고 수동 개입을 제거하며 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 모든 거래에서 고객의 암호화폐 행동을 추적할 수 있습니다. 강력한 분석 및 위험 지표를 사용하여 의심스러운 활동을 조기에 감지합니다.
- 암호화폐 거래에 대한 철저한 감사 추적을 유지하고 완전하고 정확한 데이터를 내보내 SAR(의심 활동 보고서)을 쉽게 제출할 수 있습니다.
- Elliptic Navigator의 블록체인 추적 기능을 활용하여 트랜잭션이 시작되거나 전송되는 위치를 확인하십시오.
단점
- 따라서 제한이 없습니다.
가격 정책
가격 섹션은 플랫폼에 나열되지 않습니다.
5. CoinMetrics
CoinMetrics는 네트워크 데이터, 시장 데이터, 인덱스 및 네트워크 위험 솔루션을 세계에서 가장 유명한 조직에 제공하는 암호화 금융 인텔리전스 서비스입니다.
온체인 데이터는 자주 변경되며 실시간으로 추적하는 것이 어려울 수 있습니다.
반면에 CoinMetrics는 측정값을 블록 단위로 측정하는 데 성공했습니다.
결과적으로 광부가 블록을 확인한 후 업데이트된 데이터를 받게 됩니다.
CoinMetrics를 사용하면 각각에 대해 100개 이상의 자산과 300개 이상의 메트릭에 액세스할 수 있습니다. 결과적으로 거의 모든 주요 차트를 검토할 수 있기 때문에 기회를 절대 놓치지 않을 것입니다.
금융 기관, 미디어, 연구 출처 및 펀드를 포함한 다양한 업계 관계자에게 명확하고 실행 가능한 통계를 제공합니다.
Coin Metrics의 데이터는 사용자가 가치를 구축하고 블록체인 기반 자산에 대한 참여를 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 경제 및 운영 측면에서 퍼블릭 블록체인이 어떻게 작동하는지 알아내는 데 유용합니다.
장점
- 간단하고 직관적인 사용
- 엄청나게 다양한 메트릭이 제공됩니다.
단점
- 차트 편집이 없습니다.
- 사회적 지배나 사회적 트렌드와 같은 사회적 척도가 없다.
가격 정책
가격 섹션은 플랫폼에 나열되지 않습니다.
블록체인 분석의 미래
대부분의 국가가 아직 법률을 암호화폐에 맞추지 않았기 때문에 많은 국가에서 이러한 새로운 유형의 디지털 엔터티를 제어하고 관리하는 방법에 대해 고심하고 있습니다. 암호화폐는 독특한 딜레마에 직면해 있습니다.
그들은 매우 높은 수준에서 돈을 전송하고 전송할 수 있는 권한을 가지고 있지만, 디지털 통화가 너무 많기 때문에 전례 없는 규모로 대규모 사기를 저지를 수 있는 사람에 의해 도난당하기 쉽습니다.
이는 금융 기관이 소득 창출 잠재력보다는 진정한 고객 요구에 초점을 맞추면서 영향력 범위에서 이러한 새로운 참가자를 이해하려고 노력하기 때문에 새로운 문제를 야기합니다.
미국은 다른 어떤 국가보다 포괄적인 암호화폐 법안을 제정하는 데 앞장서 왔습니다.
사기와 해커에 취약할 뿐만 아니라 암호화폐 관련 기업들이 전 세계 시장에 연일 출격하면서 새로운 기업들이 쇄도하고 있다. 전 세계의 특정 지역에서는 암호화폐를 수락하고 사용하지만 다른 지역에서는 여전히 암호화폐의 진위 여부를 확신하지 못합니다.
Cryptocurrencies는 여기에 있지만 모든 국가에서 허용되는 것은 아닙니다. 비트코인이 전 세계적으로 어떻게 규제되어야 하는지 알아 내려고 하는 글로벌 법안이 진행 중이기 때문에 널리 사용되기까지는 거의 몇 년이 걸릴 것입니다.
이 법은 국가 금융 규칙 사이에 존재하는 장벽을 허물고 국경 내에서 디지털 통화 거래를 수용하는 전 세계 다른 국가의 모범이 되는 것을 목표로 합니다.
이 조치는 인구에 대한 대규모 사기로부터 더 많은 보호를 제공할 것입니다.
전 세계의 모든 주요 조직은 이와 같은 발전을 주의 깊게 주시하고 있으며, 이는 전 세계적으로 일반적으로 암호 화폐의 가까운 미래에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
결론
블록체인 기술은 기존 뱅킹과 달리 무허가 혁신을 가능하게 합니다. 무료 데이터를 사용할 수 있으므로 개발자는 정교한 추적 도구를 만들 수 있습니다.
오늘날 블록체인 기업은 전 세계 수천 개의 기업을 보호하는 동시에 법 집행 기관이 비트코인 사기에 맞서 싸울 수 있도록 지원합니다.
그러나 블록체인 분석 기술에는 항상 사용자 개인 정보에 대한 위험이 있습니다. 그러나 암호화폐 관련 범죄 행위를 추적할 수 있는 유일한 수단입니다. 법 집행 기관과 암호 회사는 둘 다 없으면 사실상 장님이 될 것입니다.
결과적으로 우리는 블록체인 분석 소프트웨어가 광범위한 암호화 수용과 장기적인 생존 가능성에 매우 중요하다고 생각합니다.
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