Hé, ha technikus vagy, kétségtelenül hallottad már azt a kifejezést, hogy „az adatok az új olaj”.
A legtöbb adattal a nagyobb cégek rendelkeznek. Reális azt feltételezni, hogy a Facebook és a Google többet tud rólad, mint te magadról.
Tekintettel arra, hogy az adatok milyen erőt és betekintést nyújtanak, nem meglepő, hogy ezek a vállalkozások védik adataikat a kapukon belül. Üzleti modelljeik elsősorban azon támaszkodnak, hogy képesek-e hatékonyan összegyűjteni és felhasználni hatalmas mennyiségű adatot.
Ha befektetésről van szó, a forgatókönyv hasonló.
Az adatokat nagy pénzügyi szervezetek használják a döntéshozatal elősegítésére. A legnagyobb pénzügyi döntéseket az hozza meg, aki a legtöbb adattal és azok értékeléséhez szükséges készségekkel rendelkezik.
Hasonlóképpen, ezen információk nagy részét titokban tartják, és az átlagember nem fér hozzá.
A blokklánc technológia megjelenése alternatív jövőt ígér. Egy jövő, amelyben az adatok és információk nyitottabbak és hozzáférhetőbbek.
Egy jövő, amely nem néhány cég fallal körülvett kertjei mögött épül fel. Olyan jövő, amelyben a tudásbeli szakadék egy személy és egy vállalat között a legjobb esetben is minimális.
Ebben a darabban közelebbről megvizsgáljuk blockchain elemzés, beleértve a működését és az ideális platformot, és még sok mást.
Lássunk neki.
Mi az a Blockchain Analytics?
A blokkláncok megváltoztathatatlanok, elosztott és decentralizált digitális főkönyvek. Adatblokkokból állnak, amelyek időrendi sorrendben kapcsolódnak egymáshoz.
A nyilvános blokklánc decentralizált és nyitott jellege miatt látható. Bárki megtekintheti a valós idejű tranzakciókat a blokkláncon, és jobban megértheti, mi történik.
A hozzáférhető adatok mennyisége és nyitottsága határozza meg az elemzés erősségét. Az értékelés, felismerés, értelmezés, ill adatok megjelenítése A blokkláncon a blokklánc-elemzés néven ismert.
Ezáltal olyan döntő fontosságú információkat szerezhet meg, amelyek egyébként a hagyományos rendszerekben rejtve maradnának.
Mindez az illegális tranzakciók, például a pénzmosás és a csalás megelőzésének elősegítése érdekében történik.
A blokklánc-elemzést magánvállalatok végzik, amelyek nyilvános blokklánc-adatokat kaparnak össze.
Mivel azonban a kriptoeszköz-tranzakciók alapvetően névtelenek, a blokklánc-elemző cégek segítenek a tranzakciók személlyel vagy entitásokkal való összekapcsolásához szükséges adatok biztosításában.
A pénzügyi eszközök áramlásának nyomon követése a blokkláncban hatalmas vállalkozás lehet; mégis az adattudomány segítségével minimális költséggel megtehető.
Hogyan működik?
A blokklánc-elemző cégek nyilvánosan elérhető tranzakciós adatokat kaparnak össze, hogy összekapcsolják a kriptovaluta pénztárcákat illegális vagy bűncselekményekkel. A kripto pénztárca, egy digitális pénztárca, amely pénzt küldhet és fogadhat, tranzakciók végrehajtására szolgál.
Ezeket általában a Know Your Customer (KYC) belépési folyamatokon keresztül állítják be, amelyek összegyűjtik és megőrzik a kriptotárca tulajdonosának személyes adatait. Amikor egy kriptotárca tranzakció befejeződik, az adatok korlátlan ideig a blokkláncon maradnak. Nem módosítható vagy eltávolítható.
A Blockchain analytics ezeknek a blokkláncoknak a lekaparását használja fel arra, hogy a kripto-tranzakciókat illegális viselkedéshez kapcsolja bizonyos jelzők segítségével, például egy korábban illegális tevékenységekkel, például kábítószer-csempészettel vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kriptopénztárcán keresztül.
Ennek eredményeként egy pénztárcát vagy tranzakciót a rendszer figyelmeztet, és „kockázati pontszámot” kap. Amikor egy kriptográfiai vállalat vagy egy pénzintézet együttműködik egy blokklánc-elemző szolgáltatással, minden általuk végrehajtott tranzakció átvizsgálható a kérdéses kriptopénztárca kockázati szintjének meghatározásához.
Ha további vizsgálatra van szükség, egy blokklánc-elemző cég átadhatja ezt az információt és elemzést a megfelelő bűnüldöző szerveknek, amelyek gyanús tevékenységi jelentés (SAR) segítségével azonosíthatják a névtelen pénztárcával rendelkező személyeket.
Végponttól végpontig nyomvonal jön létre, mivel a pénztárcában lévő tranzakciós adatok minden olyan tranzakciót képviselnek, amelyet az adott érme felhasznált. Az elemzési szolgáltató a pénztárcához „tipológiát” rendel, amely bizonyos jogellenes magatartásokhoz kapcsolja, amelyekre a jövőbeni tranzakciók során hangsúlyt kapnak.
A szolgáltató egy „heurisztikát” is kidolgoz, amely a tranzakciós pénztárca adatait összehasonlítható tipológiájú csoportokba csoportosítja.
Ha ugyanaz a személy több pénztárcával rendelkezik, könnyebb kideríteni, hogy a különböző pénztárcákból származó tranzakciók ugyanabból a forrásból származnak-e. A jogellenes tranzakciók azonosítóira vonatkozó adatok gyűjtése folyamatosan történik.
A blokklánc-elemzés kritikus védelmi vonal a tisztességes és törvényes kripto-ökoszisztémák biztosításához, mivel segít az illegális pénzeszközök forrásának és rendeltetési helyének felderítésében.
Az 5 legjobb Blockchain Analytics platform
Íme az 5 legjobb Blockchain Analytics platform.
1. Dune Analytics
A Dune Analytics egy robusztus blokklánc-kutatási eszköz.
Ez egy webalapú eszköz, amellyel alapvető SQL-lekérdezések segítségével kereshet Ethereum-adatokat előre feltöltött adatbázisokból. Egyedi szkript felépítése helyett egy adatbázis-lekérdezéssel gyakorlatilag bármilyen információ lekérhető a blokkláncról.
Kiváló forrás a blokklánc-tanulmányozáshoz.
Az Ethereum blokkláncon hatalmas mennyiségű adat lekérdezésére, kinyerésére és megjelenítésére használható.
A Dune Analytics egy diagramot is biztosít, amelyet exportálhat. Az alaposabb és rugalmasabb nézetnek köszönhetően hozzáférhet az összes láncon belüli Ethereumhoz. A Dune Analytics szolgáltatást széles körben használják olyan projektek, amelyek ETH-érméket alkalmaznak a blokklánc-elemzések diagramos adatokként történő megjelenítésére.
Ez tehát egy business-to-business platform. A Dune több, mint egy lekérdező környezet; ez egy olyan hely is, ahol interakcióba léphet és elemezheti vállalkozása adatbázisából származó adatokat.
Nem kell népszerű irányítópultot fejlesztenie a platformon. Megvizsgálhatja több száz előre konfigurált irányítópult írott lekérdezési kódjait.
Ezenkívül annyi mérőszám áll rendelkezésre, hogy sok láncon belüli információt szerezhet be belőlük.
Érvek
- Hozzáférést biztosít az összes Ethereum adatbázishoz, valamint az Ethereum blokklánccal kapcsolatos rengeteg információhoz.
- Mindent megtesz annak érdekében, hogy a bonyolult blokklánc-ötleteket az átlagember számára érthetővé tegye vizuális eszközök, előre elkészített irányítópultok és lekérdezések segítségével.
Hátrányok
- Grafikus felhasználói felülete sok kívánnivalót rejt magában.
- Nincs elég hely a diagram módosításához.
- A költségek szempontjából a Pro-tervhez való hozzáférés a drága oldalon van.
Árazás
Elkezdheti használni a platformot annak ingyenes közösségi kiadásával. Van egy prémium kiadása is, amely 390 USD/hó/felhasználóba kerül.
2. Üvegcsomó
A Glassnode egy blokklánc-elemző startup, amely az intézményi és lakossági kriptográfiai befektetők számára láncon belüli piaci intelligenciát és adatcserét biztosít a Glassnode Studio webes felületén és API-n keresztül, valamint piacelemzést és megjegyzéseket a Glassnode Insights segítségével.
Több száz mutatót tartalmaznak, beleértve a tranzakciós adatokat, a pénztárca állományát, a bányászstatisztikát és a származtatott termékek mennyiségét.
Nyomon követi a láncon belüli piaci indexeket is, beleértve többek között a Statement of Recommended Practice (SOPR), a nem realizált nyereséget/veszteséget, a többszörös behúzást és a Coin Days Destroyed.
Adatintelligenciát ad a blokklánc és a bitcoin világához. A tér leglényegesebb bemeneti forrására, a magukból a blokkláncokból származó adatokra összpontosítva a Glassnode olyan alkalmazásokat hoz létre, amelyek új módszereket kínálnak a blokkláncok és kriptovaluták betekintésére.
Nemcsak számos egyedi mérést tartalmaz, hanem több mint tíz évnyi adatot is tartalmaz, amelyek segíthetik a kereskedőket az ismétlődő minták felismerésében és a lehető legjobb módszerek alkalmazásában kereskedési tevékenységeik során.
Érvek
- Kutatási célból alapos elemző adatokat szolgáltat.
- Szerkeszthető diagramfelületet és testreszabható felhasználói felületet kínál.
- Fogyasztói számára alapos ismereteket nyújt a kriptoterminológiáról.
- Az érméket össze lehet hasonlítani a rájuk helyezett grafikonokkal.
- A kriptovaluták széles skáláját támogatja.
Hátrányok
- Nincs riasztórendszer.
- Lehet, hogy túl technikás ahhoz, hogy a kezdők megértsék.
Árazás
Elkezdheti használni a platformot annak ingyenes standard kiadásával. Prémium kiadása is van, amely havi 29 dollártól kezdődik (évente fizetendő).
3. Chainalysis
A láncelemzés kellékek kutatási és kormányzati szervek adatokkal és szoftverekkel. Ez a megoldás a nyomozási, kockázatkezelési és megfelelőségi eszközöket ötvözi a kiberbűnözés elleni küzdelem érdekében blockchain hálózat kifinomult analitika segítségével.
A KYT vagy a Know Your Transaction eszköze a Chainalysis-től észleli a csalárd és illegitim címekről származó veszélyes tranzakciókat. A felhasználóbarát felhasználói felületnek köszönhetően a tranzakciók kivizsgálása könnyebbé válik.
A Reactor eszköz segít a kriptográfiai címek pénzáramlásának megjelenítésében.
Végül a Kryptos program profilokat hoz létre az összes kriptoalapú vállalat számára, és szolgáltatási hivatkozási címtárként működik.
Ez lényegében egy blokklánc adat- és vizsgálati megoldás a betekintés megszerzésére.
Segít meghatározni az emberek által használt motivációkat és taktikákat, amikor pénzeket mozgatnak nyilvános blokkláncok között világszerte.
Érvek
- Egyszerű használat.
- Az ellenőrzési nyomon követés hasznos.
- A riasztórendszer kiváló, használata egyszerű.
- Célszerű azonosítani a lehetséges kockázatokat.
Hátrányok
- A kockázati pontszám nem frissül automatikusan.
- Nem kivitelezhető a figyelmeztetések egyedi szolgáltatókra szabása.
Árazás
Az árképzési szakasz nem szerepel a platformon.
4. Elliptikus
Az Elliptic 2022-ben hiányozna a legjobb blokklánc-elemző üzletágak rangsorából. A kriptoeszközök kockázatkezelésének területén vezető elemző szervezet.
A nagy kriptovaluta tőzsdék és pénzintézetek használják szerte a világon. Különféle megoldásokat kínál a bitcoin-megfelelőség és a blokklánc-kutatás terén.
Az elliptikus lencse biztosítja a szükséges információkat cége és fogyasztói biztonsága érdekében.
A lencsét a csalási, megfelelőségi és műveleti csapatok használják a kriptovaluta pénztárcák felfedésére, így láthatóvá válik, hogy kik állnak az egyes címek mögött, valamint a pénztárcában zajló pénzmozgások.
Az Elliptic Navigator kifinomult nyomkövetési képességei és beállítható kockázati szabályai következetes és pontos képet adnak a pénz forrásáról és rendeltetési helyéről több mint 100 kriptoeszköz esetében.
Az Elliptic nyilvánosan elérhető és privát információforrásokból egyaránt gyűjt adatokat.
Ennek eredményeként segíthet a valós identitások felismerésében a blokklánc-hálózatokon. Rögzítette a 2021-es Twitter-támadáshoz kapcsolódó Bitcoin-tranzakciókat is.
Érvek
- Az Elliptic blokklánc-elemzésén alapuló automatikus tranzakciós kockázati besorolás segíthet felgyorsítani a megfelelőségi ellenőrzéseket, kiküszöbölni a kézi beavatkozást, és pénzt takaríthat meg.
- Nyomon követheti ügyfelei kriptovaluta viselkedését az összes tranzakció során. Hatékony elemzések és kockázati mutatók segítségével korán észlelheti a megkérdőjelezhető tevékenységeket.
- Fenntartja a kriptovaluta-tranzakciók alapos ellenőrzési nyomvonalát, és teljes, pontos adatokat exportál a gyanús tevékenységi jelentések (SAR-ok) egyszerű benyújtásához.
- Használja az Elliptic Navigator blokklánc-nyomkövető funkcióit, hogy megtudja, hol indult vagy hol kerül továbbításra a tranzakció.
Hátrányok
- Mint ilyen, nincs korlátozás.
Árazás
Az árképzési szakasz nem szerepel a platformon.
5. CoinMetrics
A CoinMetrics egy kripto-pénzügyi intelligencia szolgáltatás, amely hálózati adatokat, piaci adatokat, indexeket és hálózati kockázati megoldásokat kínál a világ leghíresebb szervezeteinek.
A láncon belüli adatok gyakran módosulnak, és ezek valós idejű nyomon követése nehézkes lehet.
A CoinMetrics-nek ezzel szemben sikerült blokkonkénti időskálára levezetnie a méréseit.
Ennek eredményeként, miután a bányászok megerősítették a blokkolást, frissített adatokat kap.
A CoinMetrics használatával több mint 100 eszközhöz és mindegyikhez több mint 300 mutatóhoz férhet hozzá. Ennek eredményeként soha nem fog elszalasztani egy lehetőséget, mert gyakorlatilag az összes kulcsdiagramot megvizsgálhatja.
Világos és használható statisztikákat biztosít számos iparági szereplő számára, beleértve a pénzügyi intézményeket, a médiát, a kutatási forrásokat és az alapokat.
A Coin Metrics adatai segítik a felhasználókat az értékteremtésben és a blokklánc-alapú eszközökkel való elkötelezettség javításában. Hasznos arra is, hogy kitaláljuk, hogyan működnek a nyilvános blokkláncok gazdasági és működési szempontból.
Érvek
- Egyszerű és könnyen használható
- A mérőszámok széles választéka áll rendelkezésre.
Hátrányok
- Nincs diagram szerkesztés.
- Nincsenek olyan társadalmi intézkedések, mint a társadalmi dominancia vagy társadalmi trendek.
Árazás
Az árképzési szakasz nem szerepel a platformon.
A Blockchain Analytics jövője
Mivel a legtöbb nemzetnek még össze kell hangolnia törvényeit a kriptovalutákkal, sokuk azon küszködik, hogyan irányítsák és kezeljék ezeket az új típusú digitális entitásokat. A kriptovaluták egyedülálló dilemmával szembesülnek.
Rendelkezésükre áll a pénz nagyon magas szintű átvitele és átutalása, de mivel ilyen sok van, a digitális valuták ki vannak téve annak, hogy ellopják azokat, akik soha nem látott mértékű csalást követhetnek el.
Ez új problémákat vet fel a pénzintézetek számára, mivel igyekeznek felfogni ezeket az új szereplőket befolyási körükben, miközben a valódi ügyféligényekre összpontosítanak, nem pedig a jövedelemteremtési potenciálra.
Az Egyesült Államok minden más országnál jobban átvette a vezetést a kriptovalutákra vonatkozó átfogó jogszabályok megalkotásában.
Nemcsak hajlamosak a csalásra és a hackerekre, de a kriptovalutákkal kapcsolatos cégek is nap mint nap indulnak a világpiacon, ami új vállalkozások rohanását eredményezi. Míg a világ bizonyos részei elfogadják a kriptovalutákat és dolgoznak velük, mások még mindig bizonytalanok azok hitelességében.
A kriptovaluták itt maradnak, de nem minden országban fogadják el őket. Mivel a globális jogalkotás mozgásban van, és megpróbálja kitalálni, hogyan kell szabályozni a bitcoint az egész világon, szinte valószínűleg több évnek kell eltelnie, mire széles körben elterjednek.
A törvény célja, hogy lebontsa a nemzeti pénzügyi szabályok között fennálló korlátokat, és példaként szolgáljon a világ többi nemzete számára a digitális valuta tranzakciók határain belüli befogadásában.
Ez az intézkedés nagyobb védelmet nyújt a lakosságot érintő nagyszabású csalások ellen.
Valamennyi nagy világszervezet gondosan figyelemmel kíséri az ehhez hasonló fejleményeket, amelyek jelentős hatással lehetnek a kriptovaluták közeljövőjére általában világszerte.
Következtetés
A blokklánc technológia a hagyományos banki szolgáltatásokkal ellentétben lehetővé teszi az engedély nélküli innovációt. Az ingyenes adatok elérhetősége lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kifinomult nyomkövető eszközöket hozzanak létre.
Napjainkban a blokklánc-vállalatok több ezer vállalkozást védenek világszerte, miközben a bűnüldöző hatóságokat is segítik a bitcoincsalás elleni küzdelemben.
A blokklánc-elemző technológiával azonban mindig fennáll a felhasználói adatvédelem kockázata. Mindazonáltal ez az egyetlen eszköz a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények felkutatására. A bűnüldöző szervezetek és a kriptográfiai cégek is gyakorlatilag vakok lennének, ha nem lennének.
Ennek eredményeként úgy érezzük, hogy a blokklánc-elemző szoftver kritikus fontosságú a kriptográfia széles körű elfogadása és a hosszú távú életképesség szempontjából.
Hagy egy Válaszol