Hej, hvis du er en tekniker, har du utvivlsomt hørt sætningen "data er den nye olie."
De større virksomheder har flest data. Det er realistisk at antage, at Facebook og Google ved mere om dig, end du ved om dig selv.
I betragtning af den kraft og den indsigt, som data kan give, er det ingen overraskelse, at disse virksomheder beskytter deres data inden for deres porte. Deres forretningsmodeller er primært afhængige af deres evne til at indsamle og bruge enorme mængder data effektivt.
Når det kommer til investeringer, er scenariet det samme.
Data bliver brugt af store finansielle organisationer til at hjælpe med beslutningstagning. De største økonomiske beslutninger vil blive truffet af den, der har flest data og evnerne til at evaluere dem.
På samme måde holdes størstedelen af disse oplysninger hemmelige, og den gennemsnitlige person har ikke adgang til dem.
Blockchain-teknologiens fremkomst lover en alternativ fremtid. En fremtid, hvor data og information er mere åben og tilgængelig.
En fremtid, der ikke er bygget bag murene i nogle få virksomheders murede haver. En fremtid, hvor videnskløften mellem en person og en virksomhed i bedste fald er minimal.
I dette stykke vil vi se nærmere på blockchain-analyse, herunder hvordan det fungerer og den ideelle platform for det, og meget mere.
Lad os komme igang.
Hvad er Blockchain Analytics?
Blockchains er uforanderlige, distribuerede og decentraliserede digitale hovedbøger. De består af datablokke, der er kædet sammen i kronologisk rækkefølge.
En offentlig blockchain er synlig på grund af dens decentraliserede og åbne karakter. Alle kan se transaktioner i realtid på blockchain og få en bedre forståelse af, hvad der foregår.
Mængden og åbenheden af tilgængelige data bestemmer styrken af analyser. Handlingen med at evaluere, genkende, fortolke og visualisering af data på en blockchain er kendt som blockchain analytics.
Du kan opnå afgørende information, som ellers kunne være skjult i traditionelle systemer ved at gøre det.
Alt dette gøres for at hjælpe med at forhindre ulovlige transaktioner såsom hvidvaskning af penge og bedrageri.
Blockchain-analyser udføres af private virksomheder, der skraber offentlige blockchain-data.
Men fordi transaktioner med kryptoaktiver i det væsentlige er anonyme, hjælper blockchain-analysevirksomheder med at levere de data, der kræves for at forbinde en transaktion med en person eller enhed.
At spore strømmen af finansielle aktiver i blockchain kan være en massiv opgave; men med datavidenskab er det muligt at gøre det til en minimal pris.
Hvordan virker det?
Blockchain-analysevirksomheder skraber offentligt tilgængelige transaktionsdata for at forbinde cryptocurrency-punge til ulovlig eller kriminel aktivitet. EN krypto tegnebog, en digital tegnebog, der kan overføre og modtage penge, bruges til at udføre transaktioner.
Disse opsættes normalt gennem Know Your Customer (KYC) onboarding-processer, som indsamler og opbevarer kryptopungens ejers personlige oplysninger. Når en crypto wallet-transaktion er gennemført, forbliver dataene på blockchain på ubestemt tid. Det kan ikke ændres eller fjernes.
Blockchain analytics bruger skrabningen af disse blockchains til at forbinde kryptotransaktioner med ulovlig adfærd via særlige signifiers såsom en kryptopung, der tidligere var relateret til ulovlige aktiviteter såsom narkotikasmugling eller terrorfinansiering.
En tegnebog eller transaktion bliver advaret og givet en 'risikoscore' som følge heraf. Når en kryptovirksomhed eller en finansiel institution samarbejder med en blockchain-analysetjeneste, kan alle transaktioner, de udfører, screenes for at bestemme risikoniveauet for den pågældende kryptopung.
Hvis yderligere undersøgelse er påkrævet, kan et blockchain-analysefirma give disse oplysninger og analyser til de relevante retshåndhævende myndigheder, som kan bruge en Suspicious Activity Report (SAR) til at identificere en person med en anonym tegnebog.
Der produceres et ende-til-ende-spor, da transaktionsdataene i tegnebogen repræsenterer alle transaktioner, som den specifikke mønt er blevet brugt. Analyseudbyderen tildeler tegnebogen en 'typologi', som forbinder den med bestemt ulovlig adfærd, som vil blive fremhævet i fremtidige transaktioner.
Tjenesteudbyderen vil også udvikle en "heuristik", der grupperer transaktionelle tegnebogsdata i grupper med sammenlignelige typologier.
Når den samme person ejer mange tegnebøger, er det nemmere at finde ud af, om transaktioner fra separate tegnebøger stammer fra den samme kilde. Data om id'erne for ulovlige transaktioner indsamles konstant.
Blockchain-analyse er en kritisk forsvarslinje for at sikre retfærdige og lovlige kryptoøkosystemer, da det hjælper med at opdage ulovlige midlers kilde og destination.
Top 5 Blockchain Analytics Platform
Her er de 5 bedste Blockchain Analytics-platforme.
1. Dune Analytics
Dune Analytics er et robust blockchain-forskningsværktøj.
Det er et webbaseret værktøj til at søge Ethereum-data fra forudfyldte databaser ved hjælp af grundlæggende SQL-forespørgsler. I stedet for at bygge et tilpasset script, kan en databaseforespørgsel bruges til at hente praktisk talt enhver information fra blockchain.
Det er en fremragende ressource til blockchain-studier.
På Ethereum blockchain kan den bruges til at forespørge, udtrække og vise enorme mængder af data.
Dune Analytics vil også give dig et diagram, som du kan eksportere. Med en mere grundig og fleksibel visning har du adgang til alle Ethereum i kæden. Dune Analytics er flittigt brugt af projekter, der anvender ETH-mønter til at visualisere blockchain-analyser som diagramdata.
Det er således en business-to-business platform. Dune er mere end blot et spørgende miljø; det er også et sted, hvor du kan interagere med og analysere data fra databasen for din virksomhed.
Du behøver ikke at udvikle et populært dashboard på platformen. Du kan undersøge de skrevne forespørgselskoder for hundredvis af prækonfigurerede Dashboards.
Desuden er der så mange metrics tilgængelige, at du kan få en masse on-chain information fra dem.
FORDELE
- Det giver adgang til alle Ethereum-databaser samt et væld af information om Ethereum-blockchain.
- Det gør alt for at gøre vanskelige blockchain-ideer forståelige for den gennemsnitlige person ved hjælp af visuals, forudbyggede dashboards og forespørgsler.
ULEMPER
- Dens grafiske brugergrænseflade har meget tilbage at ønske.
- Der er ikke plads nok til kortændring.
- Med hensyn til omkostninger er adgangen til Pro-planen på den dyre side.
Priser
Du kan begynde at bruge platformen med dens gratis community-udgave. Den har også en premium-udgave, der koster $390/måned/bruger.
2. Glassnode
Glassnode er en blockchain analytics-startup, der giver institutionelle og detailkrypto-investorer on-chain markedsintelligens og udveksling af data via deres Glassnode Studio-webgrænseflade og API, samt markedsanalyser og kommentarer gennem Glassnode Insights.
Hundredvis af indikatorer, herunder transaktionsdata, tegnebogsbeholdninger, minearbejderstatistikker og derivatvolumener, er inkluderet i deres service.
Det holder også styr på on-chain markedsindekser, herunder Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple og Coin Days Destroyed, blandt andre.
Det tilføjer dataintelligens til verden af blockchain og bitcoin. Ved at fokusere på den mest afgørende inputkilde i rummet: data fra selve blockchains, skaber Glassnode applikationer, der giver nye metoder til at give indsigt i blockchains og kryptovalutaer.
Det har ikke kun flere unikke målinger, men det indeholder også over ti års data, der kan hjælpe handlende med at genkende gentagne mønstre og anvende de bedst mulige metoder til deres handelshandlinger.
FORDELE
- Til forskningsformål giver den grundige analytiske data.
- Det tilbyder en redigerbar diagramgrænseflade og en brugerdefineret brugergrænseflade.
- Det giver sine forbrugere en grundig forståelse af kryptoterminologi.
- Mønter kan sammenlignes med grafer, der er blevet overlejret på dem.
- Det understøtter en bred vifte af kryptovalutaer.
ULEMPER
- Der er ikke noget alarmsystem.
- Det kan være for teknisk for nybegyndere at forstå.
Priser
Du kan begynde at bruge platformen med dens gratis standardudgave. Det har også en premium-udgave, som starter fra $29/måned (betales årligt).
3. Chainalysis
Chainalysis leverer forskning og offentlige myndigheder med data og software. Denne løsning kombinerer efterforsknings-, risikostyrings- og overholdelsesværktøjer til at håndtere cyberkriminelle handlinger på blockchain netværk ved hjælp af sofistikerede analyser.
KYT, eller Know Your Transaction-værktøjet, fra Chainalysis registrerer farlige transaktioner fra svigagtige og illegitime adresser. Det er nemmere at undersøge transaktioner takket være den brugervenlige brugergrænseflade.
Reactor-værktøjet hjælper med visualiseringen af kryptoadresse pengestrøm.
Endelig opretter Kryptos-programmet profiler for alle krypto-baserede virksomheder og fungerer som en servicereferencemappe.
Det er i bund og grund en blockchain-data- og undersøgelsesløsning til at få indsigt.
Det hjælper med at bestemme de motivationer og taktikker, der bruges af mennesker, når de flytter midler mellem offentlige blockchains over hele verden.
FORDELE
- Enkel at bruge.
- Revisionssporing er nyttig.
- Alarmsystemet er fremragende, og det er nemt at bruge.
- Det er en god idé at identificere potentielle risici.
ULEMPER
- Risikoresultatet opdateres ikke automatisk.
- Det er ikke muligt at skræddersy advarsler til individuelle tjenesteudbydere.
Priser
Prisafsnittet er ikke angivet på platformen.
4. Elliptisk
Elliptic ville mangle fra enhver rangering af de bedste blockchain-analysevirksomheder i 2022. Det er en førende analyseorganisation inden for risikostyring af kryptoaktiver.
Det bruges af store cryptocurrency-børser og finansielle institutioner over hele verden. Det tilbyder en række forskellige løsninger til bitcoin-overholdelse og blockchain-forskning.
Elliptic Lens giver dig de oplysninger, du har brug for for at sikre din virksomhed og dine forbrugere.
Linsen bruges af svindel-, compliance- og operationsteams til at afsløre cryptocurrency-punge, hvilket giver overblik over, hvem der står bag hver adresse samt pengebevægelsen i pungen.
De sofistikerede sporingsmuligheder og justerbare risikoregler i Elliptic Navigator giver et konsistent og præcist billede af kilden og destinationen for penge for over 100 kryptoaktiver.
Elliptic indsamler data fra både offentligt tilgængelige og privat tilgængelige informationskilder.
Som et resultat kan det hjælpe med at genkende identiteter i den virkelige verden på blockchain-netværk. Det registrerede også Bitcoin-transaktioner relateret til et Twitter-angreb i 2021.
FORDELE
- Automatiseret transaktionsrisikovurdering baseret på Elliptics blockchain-analyse kan hjælpe dig med at fremskynde overholdelsesinspektioner, eliminere manuel indgriben og spare penge.
- Du kan holde styr på dine kunders cryptocurrency-adfærd på tværs af alle deres transaktioner. Ved hjælp af kraftfulde analyser og risikoindikatorer kan du opdage tvivlsom aktivitet tidligt.
- Oprethold et grundigt revisionsspor for kryptovalutatransaktioner, og eksporter fuldstændige, nøjagtige data for nemt at indgive rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er).
- Brug Elliptic Navigators blockchain-sporingsfunktioner til at se, hvor en transaktion stammer fra eller bliver transmitteret.
ULEMPER
- Som sådan ingen begrænsninger.
Priser
Prisafsnittet er ikke angivet på platformen.
5. CoinMetrics
CoinMetrics er en kryptofinansiel efterretningstjeneste, der tilbyder netværksdata, markedsdata, indekser og netværksrisikoløsninger til verdens mest berømte organisationer.
On-chain data ændres ofte, og det kan være svært at holde styr på det i realtid.
CoinMetrics, på den anden side, lykkedes med at få sine målinger ned til en blok-for-blok tidsskala.
Som et resultat, når minearbejdere har bekræftet en blokering, vil du modtage opdaterede data.
Du får adgang til mere end 100 aktiver og 300+ metrics for hver af dem, når du bruger CoinMetrics. Som et resultat, vil du aldrig gå glip af en mulighed, fordi du vil være i stand til at undersøge praktisk talt alle de vigtigste diagrammer.
Det giver klare og brugbare statistikker til en række brancheaktører, herunder finansielle institutioner, medier, forskningskilder og fonde.
Coin Metrics' data hjælper brugerne med at opbygge værdi og forbedre engagementet med blockchain-baserede aktiver. Det er også nyttigt til at finde ud af, hvordan offentlige blockchains fungerer med hensyn til økonomi og drift.
FORDELE
- Enkel og ligetil at bruge
- Et stort udvalg af metrics leveres.
ULEMPER
- Der er ingen diagramredigering.
- Der er ingen sociale foranstaltninger såsom social dominans eller sociale tendenser.
Priser
Prisafsnittet er ikke angivet på platformen.
Fremtiden for Blockchain Analytics
Da de fleste nationer endnu ikke har tilpasset deres love til kryptovalutaer, kæmper mange af dem med, hvordan man kontrollerer og administrerer disse nye typer digitale enheder. Kryptovalutaer står over for et enestående dilemma.
De har magten til at overføre og overføre penge på et meget højt niveau, men fordi de er så mange, er digitale valutaer sårbare over for at blive stjålet af personer, der kan begå større svindel i et hidtil uset omfang.
Dette skaber nye problemer for finansielle institutioner, da de stræber efter at forstå disse nye deltagere i deres indflydelsessfære, samtidig med at de fokuserer på ægte kundekrav frem for indkomstskabelsespotentiale.
Mere end noget andet land har USA taget føringen med at vedtage omfattende lovgivning om kryptovaluta.
Ikke alene er de tilbøjelige til svindel og hackere, men kryptovaluta-relaterede firmaer starter hver dag på det verdensomspændende marked, hvilket resulterer i en strøm af nye virksomheder. Mens visse dele af kloden accepterer og arbejder med kryptovalutaer, er andre stadig usikre på deres ægthed.
Kryptovalutaer er kommet for at blive, men de accepteres ikke i alle lande. Fordi global lovgivning er i bevægelse, mens den forsøger at finde ud af, hvordan bitcoin skal reguleres i hele verden, vil det næsten sandsynligvis tage flere år, før vi ser udbredt brug.
Loven har til formål at nedbryde de barrierer, der eksisterer mellem nationale finansielle regler, og at tjene som et eksempel for andre nationer over hele verden i at omfavne digitale valutatransaktioner inden for deres grænser.
Denne handling vil give mere beskyttelse mod storstilet svindel mod befolkningen.
Alle større verdensomspændende organisationer holder et omhyggeligt øje med udviklinger som disse, som kan have en betydelig indflydelse på den nærmeste fremtid for kryptovalutaer generelt over hele verden.
Konklusion
Blockchain-teknologi giver i modsætning til traditionel bankvirksomhed mulighed for tilladelsesfri innovation. Tilgængeligheden af gratis data gør det muligt for udviklere at skabe sofistikerede sporingsværktøjer.
I dag beskytter blockchain-selskaber tusindvis af virksomheder over hele verden, mens de også hjælper de retshåndhævende myndigheder i kampen mod bitcoin-svindel.
Men med blockchain-analyseteknologi er der altid en risiko med hensyn til brugernes privatliv. Det er dog det eneste middel til at spore kryptovaluta-relateret kriminel aktivitet. Både retshåndhævende organisationer og kryptofirmaer ville være praktisk talt blinde, hvis de ikke havde dem.
Som et resultat føler vi, at blockchain-analysesoftware er afgørende for udbredt kryptoaccept og langsigtet levedygtighed.
Giv en kommentar