Ei, si ets un tècnic, sens dubte has escoltat la frase "les dades són el nou petroli".
Les empreses més grans tenen més dades. És realista suposar que Facebook i Google saben més de tu que no pas tu.
Atesa la potència i la informació que poden proporcionar les dades, no és d'estranyar que aquestes empreses protegeixin les seves dades dins de les seves portes. Els seus models de negoci es basen principalment en la seva capacitat per recollir i utilitzar grans quantitats de dades de manera eficaç.
Quan es tracta d'inversió, l'escenari és similar.
Les grans organitzacions financeres utilitzen les dades per ajudar en la presa de decisions. Les decisions financeres més importants les prendrà qui tingui més dades i les habilitats per avaluar-les.
De la mateixa manera, la majoria d'aquesta informació es manté en secret i la persona mitjana no hi té accés.
L'aparició de la tecnologia Blockchain promet un futur alternatiu. Un futur en què les dades i la informació siguin més obertes i accessibles.
Un futur que no es construeix rere les parets dels jardins emmurallats d'unes poques empreses. Un futur en el qual la bretxa de coneixement entre una persona i una empresa sigui mínima, en el millor dels casos.
En aquesta peça, ho farem una ullada més de prop analítica de blockchain, incloent-hi com funciona i la plataforma ideal per a això, i molt més.
Comencem
Què és Blockchain Analytics?
Les cadenes de blocs són llibres de llibres digitals immutables, distribuïts i descentralitzats. Estan formats per blocs de dades que s'uneixen en ordre cronològic.
Una cadena de blocs pública és visible a causa de la seva naturalesa descentralitzada i oberta. Qualsevol pot veure les transaccions en temps real a la cadena de blocs i tenir una millor comprensió del que està passant.
El volum i l'obertura de les dades accessibles determinen la força de l'anàlisi. L'acte d'avaluar, reconèixer, interpretar i visualització de dades en una cadena de blocs es coneix com a analítica de cadena de blocs.
Podeu obtenir informació crucial que, d'altra manera, podria estar oculta en els sistemes tradicionals fent-ho.
Tot això es fa per ajudar a prevenir transaccions il·legals com el blanqueig de capitals i el frau.
L'anàlisi de la cadena de blocs les realitzen corporacions privades que recullen dades públiques de cadena de blocs.
Tanmateix, com que les transaccions de criptoactius són essencialment anònimes, les empreses d'analítica blockchain ajuden a proporcionar les dades necessàries per connectar una transacció amb una persona o entitat.
El seguiment del flux d'actius financers a la cadena de blocs pot ser una empresa massiva; però, amb la ciència de dades, és possible fer-ho amb un cost mínim.
Com funciona?
Les empreses d'analítica Blockchain recopilen dades transaccionals disponibles públicament per enllaçar carteres de criptomoneda amb activitats il·legals o criminals. A Cartera crypto, una cartera digital que pot transmetre i rebre diners, s'utilitza per fer transaccions.
Normalment es configuren mitjançant processos d'incorporació de Know Your Customer (KYC), que recullen i conserven la informació personal del propietari de la cartera criptogràfica. Quan es completa una transacció de cartera cripto, les dades romanen a la cadena de blocs indefinidament. No es pot canviar ni eliminar.
L'anàlisi de cadenes de blocs utilitza el raspat d'aquestes cadenes de blocs per enllaçar transaccions criptogràfiques amb comportaments il·legals mitjançant significats particulars, com ara una cartera criptogràfica prèviament relacionada amb activitats il·legals com el tràfic de drogues o el finançament del terrorisme.
Com a resultat d'això, s'avisa una cartera o transacció i se'ls dóna una "puntuació de risc". Quan una empresa criptogràfica o una institució financera col·labora amb un servei d'anàlisi de cadena de blocs, es poden examinar totes les transaccions que realitzen per determinar el nivell de risc de la cartera criptogràfica en qüestió.
Si es requereix una investigació addicional, una empresa d'anàlisi de blockchain pot proporcionar aquesta informació i anàlisi a les agències d'aplicació de la llei corresponents, que poden utilitzar un informe d'activitat sospitosa (SAR) per identificar una persona amb una cartera anònima.
Es produeix un rastre d'extrem a extrem, ja que les dades transaccionals de la cartera representen totes les transaccions que s'ha utilitzat la moneda específica. El proveïdor d'anàlisi assigna a la cartera una "tipologia", que la vincula a determinades conductes il·legals que es posaran de manifest en futures transaccions.
El proveïdor de serveis també desenvoluparà una "heurística" que agrupa les dades de la cartera transaccional en grups amb tipologies comparables.
Quan la mateixa persona té moltes carteres, és més fàcil esbrinar si les transaccions de carteres diferents provenen de la mateixa font. Les dades sobre els identificadors de transaccions il·legals es recullen de manera constant.
L'anàlisi de la cadena de blocs és una línia de defensa crítica per garantir ecosistemes criptogràfics justos i legals, ja que ajuda a descobrir l'origen i la destinació dels fons il·legals.
Les 5 principals plataformes d'anàlisi de Blockchain
Aquí teniu les 5 principals plataformes d'anàlisi de Blockchain.
1. Analytics de Dune
Dune Analytics és una robusta eina de recerca de blockchain.
És una eina basada en web per cercar dades d'Ethereum a partir de bases de dades preempablades mitjançant consultes SQL bàsiques. En lloc de crear un script personalitzat, es pot utilitzar una consulta de base de dades per recuperar pràcticament qualsevol informació de la cadena de blocs.
És un excel·lent recurs per a l'estudi de la cadena de blocs.
A la cadena de blocs Ethereum, es pot utilitzar per consultar, extreure i mostrar volums massius de dades.
Dune Analytics també us proporcionarà un gràfic que podeu exportar. Amb una visió més completa i flexible, tindreu accés a tot l'Ethereum de la cadena. Dune Analytics és utilitzat àmpliament per projectes que utilitzen monedes ETH per visualitzar les anàlisis de blockchain com a dades gràfics.
És, per tant, una plataforma d'empresa a empresa. Dune és més que un entorn de consulta; també és una ubicació on podeu interactuar i analitzar les dades de la base de dades de la vostra empresa.
No cal que desenvolupi un tauler de control popular a la plataforma. Podeu examinar els codis de consulta escrits per a centenars de taulers de control preconfigurats.
A més, hi ha tantes mètriques disponibles que en podeu obtenir molta informació a la cadena.
pros
- Proporciona accés a totes les bases de dades d'Ethereum, així com una gran quantitat d'informació sobre la cadena de blocs d'Ethereum.
- Fa tot el possible perquè les idees difícils de la cadena de blocs siguin comprensibles per a la persona mitjana utilitzant elements visuals, taulers de control predefinits i consultes.
Contres
- La seva interfície gràfica d'usuari té molt a desitjar.
- No hi ha prou lloc per modificar el gràfic.
- Pel que fa al cost, l'accés al pla Pro és car.
Preus
Podeu començar a utilitzar la plataforma amb la seva edició comunitària gratuïta. També té una edició premium que costa 390 dòlars/mes/usuari.
2. Novel
Glassnode és una startup d'anàlisi de blockchain que ofereix als inversors de criptomoneda institucionals i minoristes intel·ligència de mercat i dades d'intercanvi a través de la seva interfície web i API de Glassnode Studio, així com anàlisis de mercat i comentaris a través de Glassnode Insights.
En el seu servei s'inclouen centenars d'indicadors, incloses dades de transaccions, carteres, estadístiques de miners i volums de derivats.
També fa un seguiment dels índexs del mercat de la cadena, com ara Declaració de pràctiques recomanades (SOPR), guanys/pèrdues no realitzades, pull Multiple i Coin Days Destroyed, entre d'altres.
Afegeix intel·ligència de dades al món de blockchain i bitcoin. En centrar-se en la font d'entrada més important de l'espai: les dades de les mateixes cadenes de blocs, Glassnode crea aplicacions que ofereixen nous mètodes per donar informació sobre cadenes de blocs i criptomonedes.
No només té diverses mesures úniques, sinó que també conté més de deu anys de dades que poden ajudar els comerciants a reconèixer patrons repetits i aplicar els millors mètodes possibles a les seves accions comercials.
pros
- Amb finalitats de recerca, proporciona dades analítiques exhaustives.
- Ofereix una interfície de gràfics editable i una interfície d'usuari personalitzable.
- Ofereix als seus consumidors una comprensió completa de la terminologia criptogràfica.
- Les monedes es poden comparar amb gràfics que s'hi han superposat.
- Admet una àmplia gamma de criptomonedes.
Contres
- No hi ha sistema d'alerta.
- Pot ser massa tècnic perquè els novells ho entenguin.
Preus
Podeu començar a utilitzar la plataforma amb la seva edició estàndard gratuïta. També té una edició premium que comença a partir de 29 dòlars al mes (pagament anual).
3. Anàlisi de la cadena
Chainalysis subministra investigació i agències governamentals amb dades i programari. Aquesta solució combina eines d'investigació, gestió de riscos i compliment per fer front a les accions cibercriminals sobre el xarxa blockchain utilitzant anàlisis sofisticades.
KYT, o l'eina Coneix la teva transacció, de Chainalysis detecta transaccions perilloses a partir d'adreces fraudulentes i il·legítimes. La investigació de transaccions es facilita gràcies a la interfície d'usuari fàcil d'utilitzar.
L'eina Reactor ajuda a visualitzar el flux de diners de les adreces criptogràfiques.
Finalment, el programa Kryptos crea perfils per a totes les empreses basades en criptografia i funciona com a directori de referència de serveis.
Es tracta bàsicament d'una solució d'investigació i dades de blockchain per obtenir informació.
Ajuda a determinar les motivacions i tàctiques que fan servir les persones a l'hora de moure fons entre cadenes de blocs públiques a tot el món.
pros
- Senzill d’utilitzar.
- El seguiment d'auditoria és útil.
- El sistema d'alerta és excel·lent i és senzill d'utilitzar.
- És una bona idea identificar els possibles riscos.
Contres
- La puntuació de risc no s'actualitza automàticament.
- No és factible adaptar els avisos als proveïdors de serveis individuals.
Preus
La secció de preus no apareix a la plataforma.
4. Elíptica
El·líptica faltaria a qualsevol rànquing de les principals empreses d'anàlisi de blockchain el 2022. És una organització analítica líder en el camp de la gestió del risc de criptoactius.
L'utilitzen els principals intercanvis de criptomoneda i institucions financeres de tot el món. Ofereix una varietat de solucions per al compliment de bitcoins i la recerca de blockchain.
Elliptic Lens us proporciona la informació que necessiteu per protegir la vostra empresa i els vostres consumidors.
Els equips de frau, compliment i operacions utilitzen la lent per exposar carteres de criptomoneda, proporcionant visibilitat de qui hi ha darrere de cada adreça, així com del moviment de diners a la cartera.
Les sofisticades capacitats de traça i les regles de risc ajustables de Elliptic Navigator proporcionen una imatge coherent i precisa de l'origen i la destinació dels diners per a més de 100 actius criptogràfics.
El·líptica recopila dades tant de fonts d'informació disponibles públicament com de fonts d'informació privada.
Com a resultat, pot ajudar en el reconeixement d'identitats del món real a les xarxes blockchain. També va registrar transaccions de Bitcoin relacionades amb un atac de Twitter el 2021.
pros
- La qualificació de risc de transacció automatitzada basada en l'anàlisi de la cadena de blocs d'Elliptic us pot ajudar a accelerar les inspeccions de compliment, eliminar la intervenció manual i estalviar diners.
- Podeu fer un seguiment del comportament de criptomoneda dels vostres clients en totes les seves transaccions. Utilitzant potents analítiques i indicadors de risc, detecteu les activitats qüestionables amb antelació.
- Mantingueu una pista d'auditoria exhaustiva de les transaccions de criptomoneda i exporteu dades completes i precises per presentar fàcilment informes d'activitats sospitoses (SAR).
- Utilitzeu les funcions de seguiment de la cadena de blocs d'Elliptic Navigator per veure on es va originar o es transmet una transacció.
Contres
- Com a tal sense limitacions.
Preus
La secció de preus no apareix a la plataforma.
5. CoinMetrics
CoinMetrics és un servei d'intel·ligència financera criptogràfica que ofereix dades de xarxa, dades de mercat, índexs i solucions de risc de xarxa a les organitzacions més famoses del món.
Les dades de la cadena sovint es canvien i fer-ne un seguiment en temps real pot ser difícil.
CoinMetrics, d'altra banda, va aconseguir reduir les seves mesures a una escala de temps bloc per bloc.
Com a resultat, després que els miners confirmin un bloqueig, rebreu dades actualitzades.
Tindreu accés a més de 100 actius i més de 300 mètriques per a cadascun d'ells quan feu servir CoinMetrics. Com a resultat, mai no perdreu cap oportunitat perquè podreu examinar pràcticament tots els gràfics clau.
Proporciona estadístiques clares i accionables a diversos actors del sector, incloses institucions financeres, mitjans de comunicació, fonts de recerca i fons.
Les dades de Coin Metrics ajuden els usuaris a crear valor i millorar el compromís amb els actius basats en blockchain. També és útil per esbrinar com funcionen les cadenes de blocs públiques en termes econòmics i operatius.
pros
- Senzill i senzill d'utilitzar
- Es proporcionen una gran varietat de mètriques.
Contres
- No hi ha edició de gràfics.
- No hi ha mesures socials com el domini social o les tendències socials.
Preus
La secció de preus no apareix a la plataforma.
Futur de Blockchain Analytics
Com que la majoria de nacions encara han d'alinear les seves lleis amb les criptomonedes, moltes d'elles estan lluitant amb com controlar i administrar aquests nous tipus d'entitats digitals. Les criptomonedes s'enfronten a un dilema únic.
Tenen el poder de transmetre i transferir diners a un nivell molt alt, però com que són tan nombroses, les monedes digitals són vulnerables a ser robades per persones que poden perpetrar un frau important a una escala sense precedents.
Això crea nous problemes per a les institucions financeres, ja que s'esforcen per comprendre aquests nous participants en la seva esfera d'influència i alhora se centren en les demandes genuïnes dels clients més que en el potencial de creació d'ingressos.
Més que cap altre país, els Estats Units han pres el lideratge a l'hora de promulgar una legislació integral sobre criptomoneda.
No només són propensos al frau i als pirates informàtics, sinó que les empreses relacionades amb la criptomoneda comencen cada dia al mercat mundial, donant lloc a una gran quantitat d'empreses noves. Tot i que certes seccions del món accepten i treballen amb criptomonedes, d'altres encara no estan segurs de la seva autenticitat.
Les criptomonedes han arribat per quedar-se, però no s'accepten a tots els països. Com que la legislació mundial està en moviment mentre intenta esbrinar com s'ha de regular el bitcoin a tot el món, gairebé probablement passaran uns quants anys abans que veiem un ús generalitzat.
La llei té com a objectiu trencar les barreres que existeixen entre les normes financeres nacionals i servir d'exemple per a altres nacions d'arreu del món en l'adopció de transaccions de moneda digital dins de les seves fronteres.
Aquesta acció proporcionarà més protecció contra el frau a gran escala contra la seva població.
Totes les principals organitzacions mundials estan atents a desenvolupaments com aquests, que poden tenir un impacte significatiu en el futur proper de les criptomonedes en general a tot el món.
Conclusió
La tecnologia Blockchain, a diferència de la banca tradicional, permet la innovació sense permís. La disponibilitat de dades gratuïtes permet als desenvolupadors crear eines de seguiment sofisticades.
Avui, les corporacions blockchain protegeixen milers d'empreses a tot el món alhora que ajuden les autoritats policials en la lluita contra el frau de bitcoin.
Tanmateix, amb la tecnologia d'anàlisi blockchain, sempre hi ha un risc pel que fa a la privadesa dels usuaris. Tanmateix, és l'únic mitjà per localitzar l'activitat criminal relacionada amb la criptomoneda. Tant les organitzacions d'aplicació de la llei com les empreses de criptografia serien pràcticament cegues si no en tinguessin.
Com a resultat, considerem que el programari d'anàlisi de la cadena de blocs és fonamental per a l'acceptació generalitzada de la criptografia i la viabilitat a llarg termini.
Deixa un comentari