Hej, ako ste tehničar, nesumnjivo ste čuli frazu „podaci su novo ulje“.
Veće kompanije imaju najviše podataka. Realno je pretpostaviti da Facebook i Google znaju više o vama nego što vi znate o sebi.
S obzirom na moć i uvide koje podaci mogu pružiti, nije iznenađenje da ove kompanije štite svoje podatke unutar svojih kapija. Njihovi poslovni modeli se prvenstveno oslanjaju na njihovu sposobnost da prikupljaju i efikasno koriste ogromne količine podataka.
Kada je riječ o ulaganju, scenario je sličan.
Podatke koriste velike finansijske organizacije za pomoć u donošenju odluka. Najveće finansijske odluke donosiće onaj ko ima najviše podataka i veština da ih proceni.
Slično tome, većina ovih informacija je tajna i prosječna osoba im nema pristup.
Pojava Blockchain tehnologije obećava alternativnu budućnost. Budućnost u kojoj su podaci i informacije otvoreniji i dostupniji.
Budućnost koja nije izgrađena iza zidova ograđenih vrtova nekoliko kompanija. Budućnost u kojoj je jaz u znanju između osobe i kompanije u najboljem slučaju minimalan.
U ovom članku ćemo ga detaljnije pogledati blockchain analitika, uključujući način na koji radi i idealnu platformu za to, i još mnogo toga.
Počnimo.
Šta je Blockchain Analytics?
Blockchains su nepromjenjive, distribuirane i decentralizirane digitalne knjige. Sastoje se od blokova podataka koji su međusobno povezani hronološkim redom.
Javni blockchain je vidljiv zbog svoje decentralizirane i otvorene prirode. Svako može da vidi transakcije u realnom vremenu na blockchainu i bolje razume šta se dešava.
Obim i otvorenost dostupnih podataka određuju snagu analitike. Čin vrednovanja, prepoznavanja, tumačenja i vizualizacija podataka na blockchainu je poznata kao blockchain analitika.
Na taj način možete dobiti ključne informacije koje bi inače mogle biti skrivene u tradicionalnim sistemima.
Sve ovo je učinjeno kako bi se pomoglo u sprečavanju nezakonitih transakcija kao što su pranje novca i prevara.
Blockchain analitiku obavljaju privatne korporacije koje skupljaju javne blockchain podatke.
Međutim, budući da su transakcije kripto-imovine u suštini anonimne, kompanije za analizu blokova pomažu u pružanju podataka potrebnih za povezivanje transakcije s osobom ili entitetom.
Praćenje toka finansijske imovine u blockchainu može biti ogroman poduhvat; ipak, sa naukom o podacima, moguće je to učiniti uz minimalne troškove.
Kako funkcioniše?
Blockchain analitičke kompanije skupljaju javno dostupne transakcijske podatke kako bi povezali novčanike kriptovaluta s ilegalnim ili kriminalnim aktivnostima. A kripto novčanik, digitalni novčanik koji može prenositi i primati novac, koristi se za obavljanje transakcija.
Oni se obično postavljaju kroz procese onboarding Know Your Customer (KYC), koji prikupljaju i zadržavaju lične podatke vlasnika kripto novčanika. Kada se transakcija kripto novčanika završi, podaci ostaju na blockchainu neograničeno. Ne može se promijeniti ili ukloniti.
Blockchain analitika koristi scraping ovih blockchaina da poveže kripto transakcije s nezakonitim ponašanjem putem određenih označitelja kao što je kripto novčanik koji je prethodno bio povezan s ilegalnim aktivnostima kao što je krijumčarenje droge ili financiranje terorizma.
Novčanik ili transakcija se upozoravaju i kao rezultat toga dobijaju 'ocenu rizika'. Kada kripto kompanija ili finansijska institucija sarađuju sa uslugom za analizu blokova, sve transakcije koje oni provode mogu se pregledati kako bi se odredio nivo rizika dotičnog kripto novčanika.
Ako je potrebna dodatna istraga, kompanija za analizu blokova može dati ove informacije i analizu odgovarajućim agencijama za provođenje zakona, koje mogu koristiti izvještaj o sumnjivim aktivnostima (SAR) da identifikuju osobu s anonimnim novčanikom.
Praćenje od kraja do kraja se proizvodi budući da podaci o transakcijama u novčaniku predstavljaju sve transakcije koje je određeni novčić iskorišten. Provajder analitike dodeljuje novčaniku 'tipologiju', koja ga povezuje sa određenim nezakonitim ponašanjem koje će biti istaknuto u budućim transakcijama.
Pružalac usluga će također razviti “heuristiku” koja grupiše podatke o transakcijskim novčanicima u grupe sa uporedivim tipologijama.
Kada ista osoba posjeduje više novčanika, lakše je otkriti da li transakcije iz različitih novčanika potiču iz istog izvora. Podaci o ID-ovima nezakonitih transakcija se prikupljaju na konstantnoj osnovi.
Blockchain analitika je kritična linija odbrane za osiguranje poštenih i zakonitih kripto ekosistema jer pomaže u otkrivanju izvora i odredišta ilegalnih sredstava.
Top 5 Blockchain Analytics platforma
Evo 5 najboljih platformi za Blockchain Analytics.
1. Dune Analytics
Dune Analytics je robustan alat za istraživanje blokova.
To je web-bazirani alat za pretraživanje Ethereum podataka iz unaprijed popunjenih baza podataka koristeći osnovne SQL upite. Umjesto izrade prilagođene skripte, upit baze podataka može se koristiti za dohvaćanje praktički bilo koje informacije iz blockchaina.
To je odličan izvor za proučavanje blockchaina.
Na Ethereum blockchainu, može se koristiti za upite, izdvajanje i prikaz ogromnih količina podataka.
Dune Analytics će vam također pružiti grafikon koji možete izvesti. Uz temeljitiji i fleksibilniji pregled, imat ćete pristup svom Ethereumu na lancu. Dune Analytics se uveliko koristi od strane projekata koji koriste ETH kovanice za vizualizaciju blockchain analiza u obliku grafikona podataka.
To je, dakle, platforma za poslovanje. Dune je više od okruženja za postavljanje upita; to je također lokacija na kojoj možete komunicirati i analizirati podatke iz baze podataka za vaše poslovanje.
Ne morate da razvijate popularnu kontrolnu tablu na platformi. Možete ispitati pisane kodove upita za stotine unaprijed konfiguriranih nadzornih ploča.
Nadalje, toliko je dostupnih metrika da od njih možete dobiti mnogo informacija na lancu.
pros
- Pruža pristup svim Ethereum bazama podataka, kao i obilje informacija o Ethereum blockchainu.
- Ulaže sve napore da teške blockchain ideje učini razumljivim prosječnoj osobi koristeći vizualne elemente, unaprijed napravljene nadzorne ploče i upite.
Cons
- Njegov grafički korisnički interfejs ima mnogo toga da se poželi.
- Nema dovoljno mjesta za izmjene grafikona.
- Što se tiče troškova, pristup Pro planu je skup.
Cijene
Možete početi koristiti platformu s njenim besplatnim izdanjem za zajednicu. Također ima premium izdanje koje košta 390 USD mjesečno po korisniku.
2. glassnode
Glassnode je startup za blockchain analitiku koji institucionalnim i maloprodajnim kripto investitorima pruža tržišnu inteligenciju na lancu i razmjenjuje podatke putem njihovog web sučelja i API-ja Glassnode Studio, kao i analizu tržišta i komentare kroz Glassnode Insights.
Stotine indikatora, uključujući podatke o transakcijama, novčanike, statistike rudara i količine derivata, uključene su u njihovu uslugu.
Također prati tržišne indekse na lancu, uključujući Izjavu o preporučenoj praksi (SOPR), Nerealizirani profit/gubitak, Višestruko povlačenje i Uništeni dani kovanica, između ostalih.
Dodaje inteligenciju podataka u svijet blockchaina i bitcoina. Fokusirajući se na najvažniji izvor unosa u prostoru: podatke iz samih blockchaina, Glassnode stvara aplikacije koje daju nove metode davanja uvida u blockchaine i kriptovalute.
Ne samo da ima nekoliko jedinstvenih mjerenja, već sadrži i podatke od preko deset godina koji mogu pomoći trgovcima u prepoznavanju ponavljajućih obrazaca i primjeni najboljih mogućih metoda na svoje trgovačke akcije.
pros
- Za potrebe istraživanja, pruža detaljne analitičke podatke.
- Nudi interfejs grafikona koji se može uređivati i prilagodljiv korisnički interfejs.
- Svojim potrošačima pruža temeljno razumijevanje kripto terminologije.
- Kovanice se mogu uporediti sa grafovima koji su na njih postavljeni.
- Podržava širok spektar kriptovaluta.
Cons
- Ne postoji sistem upozorenja.
- To bi moglo biti previše tehničko za početnike da bi ga shvatili.
Cijene
Možete početi koristiti platformu s njenim besplatnim standardnim izdanjem. Također ima premium izdanje koje počinje od 29 USD mjesečno (plaća se godišnje).
3. Chainalysis
Chainalysis opskrbljuje istraživanje i vladine agencije sa podacima i softverom. Ovo rješenje kombinuje alate za istragu, upravljanje rizikom i usklađenost za rješavanje cyber-kriminalnih radnji na blockchain mreža koristeći sofisticiranu analitiku.
KYT, ili alat Know Your Transaction, iz Chainalysis otkriva opasne transakcije sa lažnih i nelegitimnih adresa. Istraživanje transakcija je olakšano zahvaljujući korisničkom sučelju.
Alat Reactor pomaže u vizualizaciji toka novca na kripto adresi.
Konačno, program Kryptos kreira profile za sva kripto-bazirana preduzeća i funkcionira kao referentni direktorij usluga.
To je u suštini rješenje za blockchain podatke i istraživanje za stjecanje uvida.
Pomaže u određivanju motivacije i taktike koje koriste ljudi prilikom premeštanja sredstava između javnih blockchaina širom svijeta.
pros
- Jednostavan za upotrebu.
- Praćenje revizije je korisno.
- Sistem upozorenja je odličan i jednostavan za korištenje.
- Dobra je ideja identificirati potencijalne rizike.
Cons
- Ocjena rizika se ne ažurira automatski.
- Nije moguće prilagoditi upozorenja pojedinačnim pružaocima usluga.
Cijene
Odjeljak sa cijenama nije naveden na platformi.
4. Eliptična
Elliptic bi 2022. nedostajao na bilo kojoj rang listi najboljih blokčein analitičkih kompanija. To je vodeća analitička organizacija u području upravljanja rizikom kripto imovine.
Koriste ga glavne berze kriptovaluta i finansijske institucije širom sveta. Nudi razna rješenja za usklađenost s bitcoinima i istraživanje blockchaina.
Elliptic Lens vam pruža informacije koje su vam potrebne da zaštitite svoju kompaniju i svoje potrošače.
Objektiv koriste timovi za prevare, usklađenost i operacije kako bi razotkrili novčanike kriptovaluta, pružajući vidljivost ko stoji iza svake adrese, kao i kretanje novca u novčaniku.
Sofisticirane mogućnosti praćenja i prilagodljiva pravila rizika Elliptic Navigatora daju dosljednu i tačnu sliku izvora i odredišta novca za preko 100 kripto sredstava.
Elliptic prikuplja podatke iz javno dostupnih i privatno dostupnih izvora informacija.
Kao rezultat toga, može pomoći u prepoznavanju stvarnih identiteta na blockchain mrežama. Također je zabilježio Bitcoin transakcije vezane za napad na Twitter 2021.
pros
- Automatska ocjena rizika transakcije zasnovana na Elliptic-ovoj blockchain analitici može vam pomoći da ubrzate inspekcije usklađenosti, eliminišete ručnu intervenciju i uštedite novac.
- Možete pratiti ponašanje kriptovaluta svojih klijenata u svim njihovim transakcijama. Koristeći moćnu analitiku i indikatore rizika, rano otkrijte sumnjivu aktivnost.
- Održavajte detaljnu reviziju transakcija kriptovalutama i izvozite potpune, tačne podatke kako biste lako podnijeli izvještaje o sumnjivim aktivnostima (SAR).
- Iskoristite značajke praćenja blokova Elliptic Navigatora da vidite gdje je transakcija nastala ili se prenosi.
Cons
- Kao takav nema ograničenja.
Cijene
Odjeljak sa cijenama nije naveden na platformi.
5. CoinMetrics
CoinMetrics je kripto-finansijska obavještajna usluga koja nudi mrežne podatke, tržišne podatke, indekse i rješenja za mrežni rizik najpoznatijim svjetskim organizacijama.
Podaci na lancu se često mijenjaju, a njihovo praćenje u realnom vremenu može biti teško.
CoinMetrics je, s druge strane, uspio da svoja mjerenja svede na vremenski okvir blok po blok.
Kao rezultat toga, nakon što rudari potvrde blokadu, dobit ćete ažurirane podatke.
Dobit ćete pristup više od 100 sredstava i 300+ metrika za svaku od njih kada koristite CoinMetrics. Kao rezultat toga, nikada nećete propustiti priliku jer ćete moći pregledati praktično sve ključne grafikone.
Pruža jasnu i djelotvornu statistiku raznim akterima u industriji, uključujući finansijske institucije, medije, izvore istraživanja i fondove.
Podaci Coin Metrics-a pomažu korisnicima u izgradnji vrijednosti i poboljšanju angažmana s imovinom zasnovanom na blockchain-u. Također je korisno za otkrivanje kako javni blok lanac funkcionira u ekonomskom i operativnom smislu.
pros
- Jednostavan i jednostavan za upotrebu
- Omogućen je veliki izbor metrika.
Cons
- Nema uređivanja grafikona.
- Ne postoje društvene mjere kao što su društvena dominacija ili društveni trendovi.
Cijene
Odjeljak sa cijenama nije naveden na platformi.
Budućnost Blockchain analitike
Kako većina nacija tek treba da uskladi svoje zakone s kriptovalutama, mnoge od njih se bore s tim kako kontrolirati i upravljati ovim novim tipovima digitalnih entiteta. Kriptovalute se suočavaju s jedinstvenom dilemom.
Imaju moć da prenose i prenose novac na veoma visokom nivou, ali pošto su tako brojne, digitalne valute su podložne krađi od strane osoba koje mogu počiniti veliku prevaru u neviđenim razmerama.
Ovo stvara nove probleme za finansijske institucije jer nastoje da shvate ove nove učesnike u njihovoj sferi uticaja, istovremeno se fokusirajući na stvarne zahtjeve klijenata, a ne na potencijal stvaranja prihoda.
Više od bilo koje druge zemlje, Sjedinjene Države su preuzele vodeću ulogu u donošenju sveobuhvatnog zakona o kriptovalutama.
Ne samo da su sklone prevarama i hakerima, već i firme koje se bave kriptovalutama svakodnevno počinju na svjetskom tržištu, što rezultira naletom novih poduzeća. Dok određeni dijelovi svijeta prihvaćaju i rade s kriptovalutama, drugi još uvijek nisu sigurni u njihovu autentičnost.
Kriptovalute su tu da ostanu, ali nisu prihvaćene u svakoj zemlji. Budući da je globalno zakonodavstvo u pokretu dok pokušava otkriti kako bi bitcoin trebao biti reguliran u cijelom svijetu, gotovo će vjerovatno proći nekoliko godina prije nego što vidimo široku upotrebu.
Zakon ima za cilj da razbije barijere koje postoje između nacionalnih finansijskih pravila i da posluži kao primjer drugim nacijama širom svijeta u prihvaćanju transakcija digitalne valute unutar svojih granica.
Ova akcija će pružiti veću zaštitu od prevare velikih razmjera nad svojim stanovništvom.
Sve velike svjetske organizacije pažljivo prate razvoje poput ovih, koji bi mogli imati značajan utjecaj na blisku budućnost kriptovaluta općenito širom svijeta.
zaključak
Blockchain tehnologija, za razliku od tradicionalnog bankarstva, omogućava inovacije bez dopuštenja. Dostupnost besplatnih podataka omogućava programerima da kreiraju sofisticirane alate za praćenje.
Danas, blockchain korporacije štite hiljade preduzeća širom svijeta, a istovremeno pomažu organima za provođenje zakona u borbi protiv prijevare s bitcoinima.
Međutim, s tehnologijom blockchain analize uvijek postoji rizik u vezi s privatnošću korisnika. Međutim, to je jedino sredstvo za praćenje kriminalnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama. I organizacije za provođenje zakona i kripto firme bile bi praktički slijepe da ih nemaju.
Kao rezultat toga, smatramo da je softver za analizu blokova ključan za široko prihvaćenost kriptovaluta i dugoročnu održivost.
Ostavite odgovor