مرحبًا ، إذا كنت تقنيًا ، فلا شك أنك سمعت عبارة "البيانات هي الزيت الجديد".
تمتلك الشركات الأكبر حجمًا أكبر من البيانات. من الواقعي أن تفترض أن Facebook و Google يعرفان عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك.
نظرًا للقوة والأفكار التي يمكن أن توفرها البيانات ، فليس من المستغرب أن تحمي هذه الشركات بياناتها داخل بواباتها. تعتمد نماذج أعمالهم بشكل أساسي على قدرتهم على جمع واستخدام كميات هائلة من البيانات بشكل فعال.
عندما يتعلق الأمر بالاستثمار ، فإن السيناريو مشابه.
يتم استخدام البيانات من قبل المنظمات المالية الكبيرة للمساعدة في صنع القرار. إن أعظم القرارات المالية سوف يتخذها من لديه أكبر قدر من البيانات والمهارات اللازمة لتقييمها.
وبالمثل ، فإن غالبية هذه المعلومات تظل سرية ، ولا يستطيع الشخص العادي الوصول إليها.
يعد ظهور تقنية Blockchain بمستقبل بديل. مستقبل تكون فيه البيانات والمعلومات أكثر انفتاحًا ويمكن الوصول إليها.
مستقبل لا يتم بناؤه خلف جدران حدائق مسورة لعدد قليل من الشركات. مستقبل تكون فيه فجوة المعرفة بين الشخص والشركة ضئيلة في أحسن الأحوال.
في هذه القطعة ، سوف نلقي نظرة فاحصة على تحليلات blockchain، بما في ذلك كيفية عمله والنظام الأساسي المثالي له ، وغير ذلك الكثير.
هيا بنا نبدأ.
ما هو Blockchain Analytics؟
البلوكشين عبارة عن دفاتر أستاذ رقمية غير قابلة للتغيير وموزعة ولا مركزية. إنها مكونة من كتل بيانات مرتبطة ببعضها البعض بترتيب زمني.
يمكن رؤية blockchain العام نظرًا لطبيعته اللامركزية والمفتوحة. يمكن لأي شخص عرض المعاملات في الوقت الفعلي على blockchain والحصول على فهم أفضل لما يحدث.
يحدد حجم وانفتاح البيانات التي يمكن الوصول إليها قوة التحليلات. فعل التقييم ، والاعتراف ، والتفسير ، و تصور البيانات يُعرف على blockchain باسم تحليلات blockchain.
يمكنك الحصول على معلومات مهمة قد يتم إخفاؤها في الأنظمة التقليدية من خلال القيام بذلك.
يتم كل هذا للمساعدة في منع المعاملات غير القانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال.
يتم تنفيذ تحليلات Blockchain من قبل الشركات الخاصة التي تتخلص من بيانات blockchain العامة.
ومع ذلك ، نظرًا لأن معاملات الأصول المشفرة مجهولة بشكل أساسي ، فإن شركات تحليلات blockchain تساعد في توفير البيانات المطلوبة لربط معاملة مع شخص أو كيان.
يمكن أن يكون تتبع تدفق الأصول المالية في blockchain مهمة ضخمة ؛ حتى الآن ، مع علم البيانات ، من الممكن القيام بذلك بأقل تكلفة.
كيف تعمل؟
تقوم شركات تحليلات Blockchain بكشط بيانات المعاملات المتاحة للجمهور لربط محافظ العملة المشفرة بنشاط غير قانوني أو إجرامي. أ تشفير المحفظة، وهي محفظة رقمية يمكنها إرسال واستقبال الأموال ، وتستخدم لتنفيذ المعاملات.
يتم إعدادها عادةً من خلال عمليات "اعرف عميلك" (KYC) على متن الطائرة ، والتي تجمع المعلومات الشخصية لمالك المحفظة المشفرة وتحتفظ بها. عند اكتمال معاملة المحفظة المشفرة ، تظل البيانات على blockchain إلى أجل غير مسمى. لا يمكن تغييره أو إزالته.
تستخدم تحليلات Blockchain تجريف هذه البلوكشين لربط معاملات التشفير بالسلوك غير القانوني عبر دلالات معينة مثل محفظة التشفير التي كانت مرتبطة سابقًا بالأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات أو تمويل الإرهاب.
يتم تنبيه المحفظة أو المعاملة ومنحها "درجة مخاطر" نتيجة لذلك. عندما تتعاون شركة تشفير أو مؤسسة مالية مع خدمة تحليلات blockchain ، يمكن فحص جميع المعاملات التي تجريها لتحديد مستوى مخاطر محفظة التشفير المعنية.
في حالة الحاجة إلى تحقيق إضافي ، يمكن لشركة تحليلات blockchain تقديم هذه المعلومات والتحليل إلى وكالات إنفاذ القانون المناسبة ، والتي يمكنها استخدام تقرير النشاط المشبوه (SAR) لتحديد شخص لديه محفظة مجهولة المصدر.
يتم إنشاء مسار من طرف إلى طرف لأن بيانات المعاملات في المحفظة تمثل جميع المعاملات التي تم استخدام العملة المحددة. يقوم موفر التحليلات بتعيين "تصنيف" للمحفظة ، والذي يربطها بسلوك غير قانوني معين سيتم تسليط الضوء عليه في المعاملات المستقبلية.
سيقوم مزود الخدمة أيضًا بتطوير "الكشف عن مجريات الأمور" الذي يجمع بيانات محفظة المعاملات في مجموعات ذات أنماط قابلة للمقارنة.
عندما يمتلك نفس الشخص العديد من المحافظ ، فمن الأسهل معرفة ما إذا كانت المعاملات من محافظ منفصلة تنشأ من نفس المصدر. يتم جمع البيانات المتعلقة بمعرفات المعاملات غير القانونية على أساس ثابت.
تحليلات Blockchain هي خط دفاع مهم لضمان أنظمة تشفير عادلة وقانونية لأنها تساعد في اكتشاف مصدر الأموال غير المشروعة ووجهتها.
أفضل 5 منصات تحليلات Blockchain
فيما يلي أهم 5 منصات تحليلات Blockchain.
1. تحليلات الكثبان
Dune Analytics هي أداة بحث قوية في blockchain.
إنها أداة قائمة على الويب للبحث في بيانات Ethereum من قواعد البيانات المعبأة مسبقًا باستخدام استعلامات SQL الأساسية. بدلاً من إنشاء برنامج نصي مخصص ، يمكن استخدام استعلام قاعدة البيانات لاسترداد أي معلومات عمليًا من blockchain.
إنه مورد ممتاز لدراسة blockchain.
على blockchain Ethereum ، يمكن استخدامه للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات واستخراجها وعرضها.
ستزودك Dune Analytics أيضًا بمخطط يمكنك تصديره. من خلال عرض أكثر شمولاً ومرونة ، ستتمكن من الوصول إلى جميع Ethereum على السلسلة. تُستخدم تحليلات الكثبان الرملية على نطاق واسع من خلال المشاريع التي تستخدم عملات ETH لتصور تحليلات blockchain على أنها بيانات مخططة.
وبالتالي ، فهي عبارة عن منصة تجارية بين الشركات. الكثبان الرملية هي أكثر من مجرد بيئة استعلام ؛ إنه أيضًا موقع يمكنك من خلاله التفاعل مع البيانات وتحليلها من قاعدة البيانات الخاصة بعملك.
لا تحتاج إلى تطوير لوحة تحكم شائعة على المنصة. يمكنك فحص أكواد الاستعلام المكتوبة لمئات من لوحات المعلومات المكونة مسبقًا.
علاوة على ذلك ، هناك العديد من المقاييس المتاحة بحيث يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات على السلسلة منها.
الايجابيات
- يوفر الوصول إلى جميع قواعد بيانات Ethereum بالإضافة إلى ثروة من المعلومات المتعلقة بـ Ethereum blockchain.
- يبذل قصارى جهده لجعل أفكار blockchain الصعبة مفهومة للشخص العادي باستخدام المرئيات ولوحات المعلومات المعدة مسبقًا والاستعلامات.
سلبيات
- واجهة المستخدم الرسومية لديها الكثير مما هو مرغوب فيه.
- لا يوجد مكان كافٍ لتعديل الرسم البياني.
- من حيث التكلفة ، يعد الوصول إلى خطة Pro على الجانب المكلف.
التسعير
يمكنك البدء في استخدام النظام الأساسي بإصدار المجتمع المجاني. كما أن لديها إصدارًا مميزًا يكلف 390 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.
2. في Glassno
Glassnode هي شركة ناشئة لتحليلات blockchain تزود مستثمري التشفير المؤسسي والتجزئة بمعلومات عن السوق عبر السلسلة وتبادل البيانات عبر واجهة الويب Glassnode Studio وواجهة برمجة التطبيقات ، بالإضافة إلى تحليل السوق والتعليقات من خلال Glassnode Insights.
يتم تضمين مئات المؤشرات ، بما في ذلك بيانات المعاملات ، ومقتنيات المحفظة ، وإحصاءات عمال المناجم ، وأحجام المشتقات ، في خدمتهم.
كما أنه يتتبع مؤشرات السوق على السلسلة بما في ذلك بيان الممارسة الموصى بها (SOPR) ، والربح / الخسارة غير المحققة ، والسحب المتعدد ، وأيام العملات المدمرة ، من بين أمور أخرى.
يضيف ذكاء البيانات إلى عالم blockchain و bitcoin. من خلال التركيز على مصدر الإدخال الأكثر أهمية في الفضاء: البيانات من البلوكشين نفسها ، ينشئ Glassnode تطبيقات تقدم طرقًا جديدة لإعطاء نظرة ثاقبة حول سلاسل الكتل والعملات المشفرة.
ليس فقط لأنه يحتوي على العديد من القياسات الفريدة ، ولكنه يحتوي أيضًا على أكثر من عشر سنوات من البيانات التي يمكن أن تساعد المتداولين في التعرف على الأنماط المتكررة وتطبيق أفضل الطرق الممكنة على إجراءات تداولهم.
الايجابيات
- لأغراض البحث ، فإنه يوفر بيانات تحليلية شاملة.
- يوفر واجهة مخطط قابلة للتحرير وواجهة مستخدم قابلة للتخصيص.
- يمنح المستهلكين فهمًا شاملاً لمصطلحات التشفير.
- يمكن مقارنة العملات المعدنية بالرسوم البيانية التي تم تراكبها عليها.
- يدعم مجموعة واسعة من العملات المشفرة.
سلبيات
- لا يوجد نظام تنبيه.
- يمكن أن يكون تقنيًا للغاية بالنسبة للمبتدئين.
التسعير
يمكنك البدء في استخدام النظام الأساسي بنسخته القياسية المجانية. كما أن لديها إصدارًا مميزًا يبدأ من 29 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا).
3. Chainalysis
Chainalysis يوفر البحث و الوكالات الحكومية مع البيانات والبرمجيات. يجمع هذا الحل بين أدوات التحقيق وإدارة المخاطر والامتثال لمعالجة الإجراءات الجنائية الإلكترونية على بلوكشين الشبكة باستخدام تحليلات متطورة.
تكتشف KYT ، أو أداة اعرف معاملتك ، من Chainalysis المعاملات الخطيرة من عناوين احتيالية وغير مشروعة. أصبح التحقيق في المعاملات أسهل بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام.
تساعد أداة المفاعل في تصور تدفق أموال عنوان التشفير.
أخيرًا ، يقوم برنامج Kryptos بإنشاء ملفات تعريف لجميع المؤسسات القائمة على التشفير والوظائف كدليل مرجعي للخدمة.
إنها في الأساس بيانات blockchain وحل التحقيق لاكتساب الأفكار.
يساعد في تحديد الدوافع والتكتيكات التي يستخدمها الأشخاص عند نقل الأموال بين سلاسل الكتل العامة في جميع أنحاء العالم.
الايجابيات
- سهلة الاستخدام.
- تدقيق الزائدة مفيد.
- نظام التنبيه ممتاز وسهل الاستخدام.
- من الجيد تحديد المخاطر المحتملة.
سلبيات
- لا يتم تحديث درجة المخاطرة تلقائيًا.
- ليس من المجدي تخصيص تحذيرات لمقدمي الخدمات الفرديين.
التسعير
قسم التسعير غير مدرج في النظام الأساسي.
4. إهليلجي
سيكون Elliptic مفقودًا من أي تصنيف لأفضل شركات تحليلات blockchain في عام 2022. إنها مؤسسة تحليلية رائدة في مجال إدارة مخاطر الأصول المشفرة.
يتم استخدامه من قبل مؤسسات تبادل العملات المشفرة والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. يقدم مجموعة متنوعة من الحلول للامتثال لعملة البيتكوين وأبحاث blockchain.
توفر لك Elliptic Lens المعلومات التي تحتاجها لتأمين شركتك والمستهلكين.
يتم استخدام العدسة من قبل فرق الاحتيال والامتثال والعمليات لكشف محافظ العملات المشفرة ، مما يوفر رؤية لمن يقف وراء كل عنوان بالإضافة إلى حركة الأموال في المحفظة.
توفر إمكانات التتبع المتطورة وقواعد المخاطر القابلة للتعديل في Elliptic Navigator صورة متسقة ودقيقة لمصدر ووجهة الأموال لأكثر من 100 أصل تشفير.
يجمع Elliptic البيانات من مصادر المعلومات المتاحة للجمهور والتي يمكن الوصول إليها من قبل القطاع الخاص.
نتيجة لذلك ، يمكن أن تساعد في التعرف على هويات العالم الحقيقي على شبكات blockchain. كما سجلت معاملات Bitcoin المتعلقة بهجوم Twitter في عام 2021.
الايجابيات
- يمكن أن يساعدك التصنيف الآلي لمخاطر المعاملات المستند إلى تحليلات blockchain من Elliptic في تسريع عمليات فحص الامتثال ، والقضاء على التدخل اليدوي ، وتوفير المال.
- يمكنك تتبع سلوك العملات المشفرة لعملائك في جميع معاملاتهم. باستخدام تحليلات قوية ومؤشرات مخاطر ، اكتشف النشاط المشكوك فيه مبكرًا.
- الحفاظ على مسار تدقيق شامل لمعاملات العملة المشفرة وتصدير بيانات كاملة ودقيقة لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) بسهولة.
- استخدم ميزات تتبع blockchain في Elliptic Navigator لمعرفة مكان بدء المعاملة أو نقلها.
سلبيات
- على هذا النحو لا توجد قيود.
التسعير
قسم التسعير غير مدرج في النظام الأساسي.
5. CoinMetrics
CoinMetrics هي خدمة استخبارات مالية مشفرة تقدم بيانات الشبكة وبيانات السوق والفهارس وحلول مخاطر الشبكة للمنظمات الأكثر شهرة في العالم.
غالبًا ما يتم تغيير البيانات على السلسلة ، وقد يكون من الصعب تتبعها في الوقت الفعلي.
من ناحية أخرى ، نجحت CoinMetrics في تقليص قياساتها إلى مقياس زمني كتلة تلو كتلة.
نتيجة لذلك ، بعد أن يؤكد المعدنون الحظر ، ستتلقى بيانات محدثة.
ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 100 أصل و 300+ مقياس لكل منها عند استخدام CoinMetrics. نتيجة لذلك ، لن تفوتك أي فرصة أبدًا لأنك ستتمكن من فحص جميع الرسوم البيانية الرئيسية عمليًا.
يوفر إحصاءات واضحة وقابلة للتنفيذ لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك المؤسسات المالية ووسائل الإعلام ومصادر البحث والصناديق.
تساعد بيانات Coin Metrics المستخدمين في بناء القيمة وتحسين التفاعل مع الأصول القائمة على blockchain. إنه مفيد أيضًا في معرفة كيفية عمل blockchain العامة من حيث الاقتصاد والعمليات.
الايجابيات
- بسيط ومباشر للاستخدام
- يتم توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقاييس.
سلبيات
- لا يوجد تحرير الرسم البياني.
- لا توجد تدابير اجتماعية مثل الهيمنة الاجتماعية أو الاتجاهات الاجتماعية.
التسعير
قسم التسعير غير مدرج في النظام الأساسي.
مستقبل تحليلات Blockchain
نظرًا لأن معظم الدول لم تتوافق حتى الآن مع قوانينها مع العملات المشفرة ، فإن العديد منها يتصارع مع كيفية التحكم في هذه الأنواع الجديدة من الكيانات الرقمية وإدارتها. تواجه العملات المشفرة معضلة فريدة من نوعها.
لديهم القدرة على تحويل وتحويل الأموال على مستوى عالٍ للغاية ، ولكن نظرًا لتعددهم ، فإن العملات الرقمية معرضة للسرقة من قبل الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب عمليات احتيال كبيرة على نطاق غير مسبوق.
هذا يخلق مشاكل جديدة للمؤسسات المالية لأنها تسعى جاهدة لفهم هؤلاء المشاركين الجدد في مجال نفوذهم مع التركيز أيضًا على مطالب العملاء الحقيقية بدلاً من إمكانية خلق الدخل.
أكثر من أي دولة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي الرائدة في سن تشريع شامل للعملات المشفرة.
ليسوا فقط عرضة للاحتيال والمتسللين ، ولكن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة تبدأ كل يوم في السوق العالمية ، مما يؤدي إلى اندفاع الشركات الجديدة. بينما تقبل أقسام معينة من العالم العملات المشفرة وتعمل معها ، لا يزال البعض الآخر غير متأكد من صحتها.
العملات المشفرة موجودة لتبقى ، لكنها غير مقبولة في كل بلد. نظرًا لأن التشريعات العالمية قيد التنفيذ حيث تحاول معرفة كيفية تنظيم البيتكوين في جميع أنحاء العالم ، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن نرى استخدامًا واسع النطاق.
يهدف القانون إلى كسر الحواجز الموجودة بين القواعد المالية الوطنية وأن يكون بمثابة نموذج للدول الأخرى في جميع أنحاء العالم في تبني معاملات العملات الرقمية داخل حدودها.
سيوفر هذا الإجراء مزيدًا من الحماية ضد عمليات الاحتيال واسعة النطاق ضد سكانها.
تراقب جميع المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم عن كثب مثل هذه التطورات ، والتي قد يكون لها تأثير كبير على المستقبل القريب للعملات المشفرة بشكل عام في جميع أنحاء العالم.
وفي الختام
تسمح تقنية Blockchain ، على عكس البنوك التقليدية ، بالابتكار بدون إذن. يتيح توافر البيانات المجانية للمطورين إنشاء أدوات تتبع متطورة.
اليوم ، تحمي شركات blockchain الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم بينما تساعد أيضًا سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الاحتيال في Bitcoin.
ومع ذلك ، مع تقنية تحليل blockchain ، هناك دائمًا خطر يتعلق بخصوصية المستخدم. ومع ذلك ، فهي الوسيلة الوحيدة لتعقب النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة. كل من منظمات إنفاذ القانون وشركات التشفير ستكون عمياء عمليا إذا لم يكن لديهم.
نتيجة لذلك ، نشعر أن برنامج تحليل blockchain أمر بالغ الأهمية لقبول التشفير على نطاق واسع والجدوى على المدى الطويل.
اترك تعليق