嘿,如果您是一名技術人員,您無疑聽說過“數據就是新石油”這句話。
較大的公司擁有最多的數據。 假設 Facebook 和 Google 對你的了解比你對自己的了解還要多,這是現實的。
鑑於數據可以提供的力量和洞察力,這些企業在其內部保護其數據也就不足為奇了。 他們的商業模式主要依賴於有效收集和使用大量數據的能力。
在投資方面,情況也類似。
大型金融組織正在使用數據來幫助決策。 最偉大的財務決策將由擁有最多數據和評估數據技能的人做出。
同樣,這些信息的大部分都是保密的,普通人無法訪問它。
區塊鏈技術的出現預示著另一種未來。 數據和信息更加開放和易於訪問的未來。
未來並不是在少數公司的圍牆花園後面建造的。 未來,個人與公司之間的知識差距充其量是最小的。
在這篇文章中,我們將仔細研究 區塊鏈分析,包括它的工作原理和理想的平台,等等。
讓我們開始吧。
什麼是區塊鏈分析?
區塊鍊是不可變的、分佈式的、去中心化的數字賬本。 它們由按時間順序鏈接在一起的數據塊組成。
公共區塊鏈因其去中心化和開放性而可見。 任何人都可以查看區塊鏈上的實時交易並更好地了解正在發生的事情。
可訪問數據的數量和開放性決定了分析的強度。 評估、識別、解釋和 可視化數據 區塊鏈上的數據被稱為區塊鏈分析。
通過這樣做,您可以獲得傳統系統中可能隱藏的重要信息。
所有這些都是為了幫助防止洗錢和欺詐等非法交易。
區塊鏈分析由抓取公共區塊鏈數據的私營公司執行。
然而,由於加密資產交易本質上是匿名的,區塊鏈分析公司協助提供將交易與個人或實體聯繫起來所需的數據。
追踪區塊鏈中金融資產的流動可能是一項艱鉅的任務; 然而,借助數據科學,可以以最低的成本實現這一目標。
它如何運作?
區塊鏈分析公司收集公開的交易數據,將加密貨幣錢包與非法或犯罪活動聯繫起來。 A 加密錢包,一種可以傳輸和接收資金的數字錢包,用於進行交易。
這些通常是通過“了解你的客戶”(KYC) 入職流程設置的,該流程收集並保留加密錢包所有者的個人信息。 當加密錢包交易完成時,數據無限期地保留在區塊鏈上。 它無法更改或刪除。
區塊鏈分析利用這些區塊鏈的抓取,通過特定的標誌將加密交易與非法行為聯繫起來,例如以前與毒品走私或恐怖主義融資等非法活動相關的加密錢包。
因此,錢包或交易會收到警報並給出“風險評分”。 當加密公司或金融機構與區塊鏈分析服務合作時,可以篩選他們進行的所有交易,以確定相關加密錢包的風險級別。
如果需要進行額外調查,區塊鏈分析公司可以向適當的執法機構提供此信息和分析,執法機構可以使用可疑活動報告(SAR)來識別擁有匿名錢包的人。
由於錢包中的交易數據代表了特定硬幣已被使用的所有交易,因此產生了端到端的跟踪。 分析提供商為錢包分配一個“類型”,將其與某些非法行為聯繫起來,這些行為將在未來的交易中突出顯示。
服務提供商還將開發一種“啟發式”,將交易錢包數據分組為具有可比類型的組。
當同一個人擁有多個錢包時,可以更輕鬆地判斷來自不同錢包的交易是否來自同一來源。 不斷收集有關非法交易 ID 的數據。
區塊鏈分析是確保公平合法的加密貨幣生態系統的關鍵防線,因為它有助於發現非法資金的來源和目的地。
前 5 名區塊鏈分析平台
以下是排名前 5 的區塊鏈分析平台。
1. 沙丘分析
Dune Analytics 是一個強大的區塊鏈研究工具。
它是一個基於網絡的工具,用於使用基本 SQL 查詢從預先填充的數據庫中搜索以太坊數據。 數據庫查詢可用於從區塊鏈中檢索幾乎任何信息,而不是構建自定義腳本。
這是區塊鏈研究的絕佳資源。
在以太坊區塊鏈上,可以用來查詢、提取和展示海量數據。
沙丘分析還將為您提供可以導出的圖表。 通過更全面、靈活的視圖,您將可以訪問所有鏈上以太坊。 Dune Analytics 被使用 ETH 硬幣將區塊鏈分析可視化為圖表數據的項目廣泛使用。
因此,它是一個企業對企業的平台。 Dune 不僅僅是一個查詢環境;它也是一個查詢環境。 您還可以在其中與數據庫中的數據進行交互並分析業務數據。
您不需要在平台上開發流行的儀表板。 您可以檢查數百個預配置儀表板的書面查詢代碼。
此外,可用的指標非常多,您可以從中獲取大量鏈上信息。
優點
- 它提供對所有以太坊數據庫以及有關以太坊區塊鏈的大量信息的訪問。
- 它盡一切努力使用視覺效果、預構建的儀表板和查詢使普通人可以理解困難的區塊鏈想法。
缺點
- 它的圖形用戶界面還有很多不足之處。
- 沒有足夠的空間來修改圖表。
- 就成本而言,使用 Pro 計劃的費用較高。
方案收費
您可以開始使用該平台的免費社區版本。 它還提供高級版,每位用戶每月 390 美元。
2. Glassnode
Glassnode 是一家區塊鏈分析初創公司,通過 Glassnode Studio 網絡界面和 API 為機構和散戶加密貨幣投資者提供鏈上市場情報和交換數據,並通過 Glassnode Insights 提供市場分析和評論。
他們的服務包含數百個指標,包括交易數據、錢包持有量、礦工統計數據和衍生品交易量。
它還跟踪鏈上市場指數,包括推薦實踐聲明(SOPR)、未實現利潤/損失、Pull Multiple 和 Coin Days Destroyed 等。
它將數據智能添加到區塊鍊和比特幣的世界中。 通過專注於該領域最關鍵的輸入源:來自區塊鏈本身的數據,Glassnode 創建的應用程序提供了深入了解區塊鍊和加密貨幣的新方法。
它不僅具有多種獨特的測量方法,而且還包含十多年的數據,可以幫助交易者識別重複模式並將最佳方法應用於他們的交易行為。
優點
- 出於研究目的,它提供了全面的分析數據。
- 它提供了可編輯的圖表界面和可定制的用戶界面。
- 它讓消費者全面了解加密術語。
- 硬幣可以與覆蓋在其上的圖表進行比較。
- 它支持多種加密貨幣。
缺點
- 沒有警報系統。
- 對於新手來說,這可能太技術性了,難以掌握。
方案收費
您可以開始使用該平台的免費標準版。 它還具有高級版,起價為每月 29 美元(按年付費)。
3. Chainalysis
Chainaanalysis 提供研究和 擁有數據和軟件的政府機構。 該解決方案結合了調查、風險管理和合規工具,以解決網絡犯罪行為 區塊鍊網絡 使用複雜的分析。
Chainaanalysis 的 KYT(即“了解您的交易”工具)可檢測來自欺詐和非法地址的危險交易。 由於用戶友好的用戶界面,調查交易變得更加容易。
Reactor 工具有助於加密地址資金流的可視化。
最後,Kryptos 程序為所有基於加密的企業創建配置文件,並充當服務參考目錄。
它本質上是一個用於獲取見解的區塊鏈數據和調查解決方案。
它有助於確定人們在世界各地的公共區塊鏈之間轉移資金時使用的動機和策略。
優點
- 易於使用。
- 審計跟踪很有用。
- 警報系統非常出色,而且使用起來很簡單。
- 識別潛在風險是個好主意。
缺點
- 風險評分不會自動更新。
- 針對個別服務提供商定制警告是不可行的。
方案收費
平台上未列出定價部分。
4. 橢圓的
Elliptic 將不會出現在 2022 年頂級區塊鏈分析企業的任何排名中。它是加密資產風險管理領域領先的分析組織。
它被世界各地的主要加密貨幣交易所和金融機構使用。 它為比特幣合規性和區塊鏈研究提供了多種解決方案。
Elliptic Lens 為您提供保護公司和消費者所需的信息。
欺詐、合規和運營團隊使用該鏡頭來暴露加密貨幣錢包,從而了解每個地址背後的人以及錢包中的資金流動情況。
Elliptic Navigator 先進的追踪功能和可調整的風險規則為 100 多種加密資產的資金來源和目的地提供了一致且準確的信息。
Elliptic 從公開和私人可訪問的信息源收集數據。
因此,它可以幫助識別區塊鍊網絡上的現實世界身份。 它還記錄了與 2021 年 Twitter 攻擊相關的比特幣交易。
優點
- 基於 Elliptic 區塊鏈分析的自動交易風險評級可以幫助您加快合規檢查、消除人工干預並節省資金。
- 您可以跟踪客戶在所有交易中的加密貨幣行為。 使用強大的分析和風險指標,儘早發現可疑活動。
- 維護加密貨幣交易的徹底審計跟踪,並導出完整、準確的數據,以輕鬆提交可疑活動報告 (SAR)。
- 利用 Elliptic Navigator 的區塊鏈跟踪功能來查看交易的起源或傳輸位置。
缺點
- 因此沒有限制。
方案收費
平台上未列出定價部分。
5. 硬幣指標
CoinMetrics 是一項加密金融情報服務,為世界上最著名的組織提供網絡數據、市場數據、指數和網絡風險解決方案。
鏈上數據經常發生變化,實時跟踪數據可能很困難。
另一方面,CoinMetrics 成功地將其測量縮小到逐塊時間尺度。
因此,在礦工確認區塊後,您將收到更新的數據。
使用 CoinMetrics 時,您將可以訪問 100 多種資產以及每種資產的 300 多個指標。 因此,您將永遠不會錯過任何機會,因為您將能夠檢查幾乎所有關鍵圖表。
它為包括金融機構、媒體、研究來源和基金在內的各種行業參與者提供清晰且可操作的統計數據。
Coin Metrics 的數據可幫助用戶創造價值並提高對基於區塊鏈的資產的參與度。 它對於弄清楚公共區塊鏈在經濟和運營方面如何運作也很有用。
優點
- 簡單易用
- 提供了大量各種指標。
缺點
- 沒有圖表編輯。
- 不存在諸如社會支配地位或社會趨勢之類的社會衡量標準。
方案收費
平台上未列出定價部分。
區塊鏈分析的未來
由於大多數國家尚未使其法律與加密貨幣保持一致,因此許多國家正在努力解決如何控制和管理這些新型數字實體的問題。 加密貨幣面臨著一種獨一無二的困境。
它們具有非常高水平的資金傳輸和轉移能力,但由於數量如此之多,數字貨幣很容易被那些能夠以前所未有的規模實施重大欺詐的人竊取。
這給金融機構帶來了新的問題,因為它們努力在其影響範圍內理解這些新參與者,同時也關注真正的客戶需求而不是創收潛力。
美國比任何其他國家都率先制定了全面的加密貨幣立法。
它們不僅容易受到欺詐和黑客攻擊,而且與加密貨幣相關的公司每天都在全球市場上興起,導致新企業蜂擁而至。 儘管全球某些地區接受並使用加密貨幣,但其他地區仍然不確定其真實性。
加密貨幣將繼續存在,但並非每個國家都接受它們。 由於全球立法正在製定,試圖找出如何在全世界範圍內監管比特幣,因此我們幾乎可能需要幾年時間才能看到比特幣的廣泛使用。
該法律旨在打破國家金融規則之間存在的障礙,並為世界其他國家在境內接受數字貨幣交易樹立榜樣。
這一行動將為其民眾提供更多保護,防止大規模欺詐行為。
全球所有主要組織都在密切關注此類發展,這可能對全球加密貨幣的近期未來產生重大影響。
結論
與傳統銀行業務不同,區塊鏈技術允許無需許可的創新。 免費數據的可用性使開發人員能夠創建複雜的跟踪工具。
如今,區塊鏈公司保護著世界各地數以千計的企業,同時也協助執法機構打擊比特幣欺詐。
然而,區塊鏈分析技術始終存在用戶隱私的風險。 然而,這是追踪與加密貨幣相關的犯罪活動的唯一手段。 如果沒有它們,執法機構和加密貨幣公司實際上都是盲目的。
因此,我們認為區塊鏈分析軟件對於加密貨幣的廣泛接受和長期生存至關重要。
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