Này, Nếu bạn là một tín đồ công nghệ, chắc chắn bạn đã nghe thấy cụm từ “dữ liệu là dầu mới”.
Các công ty lớn có nhiều dữ liệu nhất. Thật thực tế khi giả sử rằng Facebook và Google biết về bạn nhiều hơn những gì bạn biết về chính mình.
Với sức mạnh và thông tin chi tiết mà dữ liệu có thể cung cấp, không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp này bảo vệ dữ liệu bên trong cổng của họ. Các mô hình kinh doanh của họ chủ yếu dựa vào khả năng thu thập và sử dụng lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả.
Khi nói đến đầu tư, kịch bản cũng tương tự.
Dữ liệu đang được các tổ chức tài chính lớn sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định. Những quyết định tài chính lớn nhất sẽ được thực hiện bởi bất kỳ ai có nhiều dữ liệu nhất và các kỹ năng để đánh giá nó.
Tương tự, phần lớn thông tin này được giữ bí mật và người bình thường không có quyền truy cập vào nó.
Sự xuất hiện của công nghệ chuỗi khối hứa hẹn một tương lai thay thế. Một tương lai trong đó dữ liệu và thông tin cởi mở hơn và dễ tiếp cận hơn.
Một tương lai không được xây dựng sau những bức tường của những khu vườn có tường bao quanh của một vài công ty. Một tương lai mà ở đó khoảng cách kiến thức giữa một người và một công ty là tối thiểu.
Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về phân tích blockchain, bao gồm cả cách thức hoạt động và nền tảng lý tưởng cho nó, v.v.
Băt đâu nao.
Phân tích chuỗi khối là gì?
Blockchains là sổ cái kỹ thuật số bất biến, phân tán và phi tập trung. Chúng được tạo thành từ các khối dữ liệu được liên kết với nhau theo thứ tự thời gian.
Một blockchain công khai có thể nhìn thấy do tính chất phi tập trung và mở của nó. Bất kỳ ai cũng có thể xem các giao dịch thời gian thực trên blockchain và hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra.
Khối lượng và độ mở của dữ liệu có thể truy cập xác định sức mạnh của phân tích. Hành động đánh giá, công nhận, diễn giải và trực quan hóa dữ liệu trên một chuỗi khối được gọi là phân tích chuỗi khối.
Bạn có thể thu được thông tin quan trọng có thể bị che giấu trong các hệ thống truyền thống bằng cách làm như vậy.
Tất cả những điều này được thực hiện để hỗ trợ ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận.
Phân tích chuỗi khối được thực hiện bởi các tập đoàn tư nhân thu thập dữ liệu chuỗi khối công khai.
Tuy nhiên, vì các giao dịch tài sản tiền điện tử về cơ bản là ẩn danh, các công ty phân tích blockchain hỗ trợ cung cấp dữ liệu cần thiết để kết nối giao dịch với một người hoặc tổ chức.
Theo dõi dòng chảy của tài sản tài chính trong blockchain có thể là một công việc lớn; tuy nhiên, với khoa học dữ liệu, có thể làm như vậy với chi phí tối thiểu.
Học như thế nào?
Các công ty phân tích blockchain thu thập dữ liệu giao dịch có sẵn công khai để liên kết ví tiền điện tử với hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm. Một ví tiền điện tử, một ví kỹ thuật số có thể truyền và nhận tiền, được sử dụng để thực hiện các giao dịch.
Các quy trình này thường được thiết lập thông qua quy trình giới thiệu Biết khách hàng của bạn (KYC), quy trình này thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân của chủ sở hữu ví tiền điện tử. Khi một giao dịch ví tiền điện tử hoàn thành, dữ liệu vẫn còn trên blockchain vô thời hạn. Nó không thể được thay đổi hoặc loại bỏ.
Phân tích chuỗi khối sử dụng việc thu thập các chuỗi khối này để liên kết các giao dịch tiền điện tử với hành vi bất hợp pháp thông qua các dấu hiệu cụ thể, chẳng hạn như ví tiền điện tử trước đây liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu ma túy hoặc tài trợ khủng bố.
Một ví hoặc giao dịch được cảnh báo và đưa ra 'điểm rủi ro' do kết quả của việc này. Khi một công ty tiền điện tử hoặc một tổ chức tài chính hợp tác với dịch vụ phân tích blockchain, tất cả các giao dịch mà họ thực hiện có thể được sàng lọc để xác định mức độ rủi ro của ví tiền điện tử được đề cập.
Nếu cần điều tra bổ sung, một công ty phân tích blockchain có thể cung cấp thông tin và phân tích này cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp, những người có thể sử dụng Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) để xác định một người có ví ẩn danh.
Một đường mòn từ đầu đến cuối được tạo ra vì dữ liệu giao dịch trong ví đại diện cho tất cả các giao dịch mà đồng xu cụ thể đã được sử dụng. Nhà cung cấp phân tích gán cho ví một 'định dạng', liên kết nó với một số hành vi bất hợp pháp nhất định sẽ được đánh dấu trong các giao dịch trong tương lai.
Nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ phát triển một “heuristic” để nhóm dữ liệu ví giao dịch thành các nhóm có kiểu mẫu tương đương.
Khi cùng một cá nhân sở hữu nhiều ví, sẽ dễ dàng hơn để tìm ra liệu các giao dịch từ các ví riêng biệt có xuất phát từ cùng một nguồn hay không. Dữ liệu về ID của các giao dịch bất hợp pháp được thu thập liên tục.
Phân tích chuỗi khối là một tuyến phòng thủ quan trọng để đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử công bằng và hợp pháp vì nó hỗ trợ việc phát hiện nguồn và đích của các quỹ bất hợp pháp.
5 nền tảng phân tích chuỗi khối hàng đầu
Dưới đây là 5 nền tảng Blockchain Analytics hàng đầu.
1. Phân tích Dune
Dune Analytics là một công cụ nghiên cứu blockchain mạnh mẽ.
Đó là một công cụ dựa trên web để tìm kiếm dữ liệu Ethereum từ cơ sở dữ liệu được điền sẵn bằng cách sử dụng các truy vấn SQL cơ bản. Thay vì xây dựng một tập lệnh tùy chỉnh, một truy vấn cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để truy xuất thực tế bất kỳ thông tin nào từ blockchain.
Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho nghiên cứu blockchain.
Trên chuỗi khối Ethereum, nó có thể được sử dụng để truy vấn, trích xuất và hiển thị khối lượng lớn dữ liệu.
Dune Analytics cũng sẽ cung cấp cho bạn một biểu đồ mà bạn có thể xuất. Với một cái nhìn toàn diện và linh hoạt hơn, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả Ethereum trên chuỗi. Dune Analytics được sử dụng rộng rãi bởi các dự án sử dụng đồng ETH để trực quan hóa các phân tích blockchain dưới dạng dữ liệu biểu đồ.
Do đó, nó là một nền tảng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Dune không chỉ là một môi trường truy vấn; đó cũng là vị trí mà bạn có thể tương tác và phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp của mình.
Bạn không cần phải phát triển một bảng điều khiển phổ biến trên nền tảng. Bạn có thể kiểm tra các mã Truy vấn đã viết cho hàng trăm Trang tổng quan được cấu hình sẵn.
Hơn nữa, có rất nhiều số liệu có sẵn nên bạn có thể thu được nhiều thông tin trực tuyến từ chúng.
Ưu điểm
- Nó cung cấp quyền truy cập vào tất cả cơ sở dữ liệu Ethereum cũng như vô số thông tin liên quan đến chuỗi khối Ethereum.
- Nó cố gắng hết sức để làm cho những ý tưởng blockchain khó hiểu đối với người bình thường bằng cách sử dụng hình ảnh, bảng điều khiển được tạo sẵn và truy vấn.
Nhược điểm
- Giao diện người dùng đồ họa của nó có rất nhiều thứ được mong muốn.
- Không có đủ chỗ để sửa đổi biểu đồ.
- Về mặt chi phí, quyền truy cập vào gói Pro có phần đắt đỏ.
GIÁ CẢ
Bạn có thể bắt đầu sử dụng nền tảng với phiên bản cộng đồng miễn phí của nó. Nó cũng có một phiên bản cao cấp có giá $ 390 / tháng / người dùng.
2. Nút thủy tinh
Glassnode là một công ty khởi nghiệp về phân tích blockchain cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ tiền điện tử thông minh thị trường trên chuỗi và trao đổi dữ liệu thông qua giao diện web Glassnode Studio và API của họ, cũng như phân tích thị trường và nhận xét thông qua Glassnode Insights.
Hàng trăm chỉ báo, bao gồm dữ liệu giao dịch, tỷ lệ nắm giữ ví, số liệu thống kê của người khai thác và khối lượng phái sinh, được bao gồm trong dịch vụ của họ.
Nó cũng theo dõi các chỉ số thị trường trên chuỗi bao gồm Tuyên bố Thực hành Khuyến nghị (SOPR), Lãi / Lỗ chưa thực hiện, Kéo nhiều và Số ngày tiền xu bị phá hủy, trong số những người khác.
Nó bổ sung thông tin dữ liệu thông minh vào thế giới của blockchain và bitcoin. Bằng cách tập trung vào nguồn đầu vào quan trọng nhất trong không gian: dữ liệu từ chính các blockchain, Glassnode tạo ra các ứng dụng cung cấp các phương pháp mới để cung cấp thông tin chi tiết về blockchain và tiền điện tử.
Nó không chỉ có một số phép đo duy nhất mà còn chứa hơn mười năm dữ liệu có thể hỗ trợ các nhà giao dịch nhận ra các mô hình lặp lại và áp dụng các phương pháp tốt nhất có thể cho các hành động giao dịch của họ.
Ưu điểm
- Đối với mục đích nghiên cứu, nó cung cấp dữ liệu phân tích kỹ lưỡng.
- Nó cung cấp giao diện biểu đồ có thể chỉnh sửa và giao diện người dùng có thể tùy chỉnh.
- Nó cung cấp cho người tiêu dùng sự hiểu biết thấu đáo về thuật ngữ tiền điện tử.
- Tiền xu có thể được so sánh với đồ thị đã được phủ lên chúng.
- Nó hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử.
Nhược điểm
- Không có hệ thống cảnh báo.
- Nó có thể là quá kỹ thuật cho người mới để nắm bắt.
GIÁ CẢ
Bạn có thể bắt đầu sử dụng nền tảng này với phiên bản tiêu chuẩn miễn phí của nó. Nó cũng có một phiên bản cao cấp bắt đầu từ $ 29 / tháng (trả hàng năm).
3. Sự phân chia
Chainalysis cung cấp nghiên cứu và các cơ quan chính phủ với dữ liệu và phần mềm. Giải pháp này kết hợp các công cụ điều tra, quản lý rủi ro và tuân thủ để giải quyết các hành động tội phạm mạng trên mạng blockchain sử dụng phân tích phức tạp.
KYT, hoặc công cụ Biết giao dịch của bạn, từ Chainalysis phát hiện các giao dịch nguy hiểm từ các địa chỉ gian lận và bất hợp pháp. Việc điều tra các giao dịch được thực hiện dễ dàng hơn nhờ giao diện người dùng thân thiện.
Công cụ Reactor hỗ trợ hình dung dòng tiền địa chỉ tiền điện tử.
Cuối cùng, chương trình Kryptos tạo hồ sơ cho tất cả các doanh nghiệp dựa trên tiền điện tử và có chức năng như một thư mục tham chiếu dịch vụ.
Về cơ bản, nó là một giải pháp điều tra và dữ liệu blockchain để thu thập thông tin chi tiết.
Nó hỗ trợ trong việc xác định động cơ và chiến thuật được mọi người sử dụng khi chuyển tiền giữa các blockchain công khai trên khắp thế giới.
Ưu điểm
- Đơn giản để sử dụng.
- Kiểm tra theo dõi rất hữu ích.
- Hệ thống cảnh báo là tuyệt vời và nó rất đơn giản để sử dụng.
- Bạn nên xác định những rủi ro tiềm ẩn.
Nhược điểm
- Điểm rủi ro không được cập nhật tự động.
- Việc điều chỉnh cảnh báo cho các nhà cung cấp dịch vụ riêng lẻ là không khả thi.
GIÁ CẢ
Phần giá cả không được liệt kê trên nền tảng.
4. Thuộc về bầu dục
Elliptic sẽ không có mặt trong bất kỳ bảng xếp hạng nào về các doanh nghiệp phân tích blockchain hàng đầu vào năm 2022. Đây là một tổ chức phân tích hàng đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài sản tiền điện tử.
Nó được sử dụng bởi các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Nó cung cấp nhiều giải pháp để tuân thủ bitcoin và nghiên cứu blockchain.
Elliptic Lens cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn cho công ty và người tiêu dùng của bạn.
Ống kính được sử dụng bởi các nhóm gian lận, tuân thủ và hoạt động để làm lộ ví tiền điện tử, cung cấp khả năng hiển thị ai đứng sau mỗi địa chỉ cũng như chuyển động tiền trong ví.
Khả năng truy tìm phức tạp và các quy tắc rủi ro có thể điều chỉnh của Elliptic Navigator cung cấp bức tranh nhất quán và chính xác về nguồn và đích của tiền cho hơn 100 tài sản tiền điện tử.
Elliptic thu thập dữ liệu từ các nguồn thông tin có sẵn công khai và có thể truy cập riêng tư.
Do đó, nó có thể hỗ trợ việc nhận dạng danh tính trong thế giới thực trên các mạng blockchain. Nó cũng ghi lại các giao dịch Bitcoin liên quan đến một cuộc tấn công Twitter vào năm 2021.
Ưu điểm
- Đánh giá rủi ro giao dịch tự động dựa trên phân tích blockchain của Elliptic có thể giúp bạn tăng tốc độ kiểm tra tuân thủ, loại bỏ sự can thiệp thủ công và tiết kiệm tiền.
- Bạn có thể theo dõi hành vi tiền điện tử của khách hàng trên tất cả các giao dịch của họ. Sử dụng các chỉ số phân tích và rủi ro mạnh mẽ, phát hiện sớm hoạt động có vấn đề.
- Duy trì dấu vết kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử và xuất dữ liệu chính xác, đầy đủ để dễ dàng gửi Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
- Sử dụng các tính năng theo dõi chuỗi khối của Elliptic Navigator để xem nơi bắt nguồn hoặc đang truyền giao dịch.
Nhược điểm
- Như vậy không có giới hạn.
GIÁ CẢ
Phần giá cả không được liệt kê trên nền tảng.
5. CoinMetrics
CoinMetrics là một dịch vụ tình báo tài chính tiền điện tử cung cấp dữ liệu mạng, dữ liệu thị trường, chỉ số và các giải pháp rủi ro mạng cho các tổ chức nổi tiếng nhất thế giới.
Dữ liệu trên chuỗi thường bị thay đổi và việc theo dõi dữ liệu trong thời gian thực có thể khó khăn.
CoinMetrics, mặt khác, đã thành công trong việc đưa các phép đo của nó xuống thời gian theo từng khối.
Do đó, sau khi người khai thác xác nhận một khối, bạn sẽ nhận được dữ liệu cập nhật.
Bạn sẽ có quyền truy cập vào hơn 100 tài sản và hơn 300 chỉ số cho mỗi tài sản khi bạn sử dụng CoinMetrics. Do đó, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vì bạn sẽ có thể kiểm tra thực tế tất cả các biểu đồ chính.
Nó cung cấp số liệu thống kê rõ ràng và có thể hành động cho nhiều người chơi trong ngành, bao gồm các tổ chức tài chính, phương tiện truyền thông, nguồn nghiên cứu và quỹ.
Dữ liệu của Coin Metrics hỗ trợ người dùng xây dựng giá trị và cải thiện mức độ tương tác với các tài sản dựa trên blockchain. Nó cũng hữu ích để tìm ra cách hoạt động của các blockchain công khai về mặt kinh tế và hoạt động.
Ưu điểm
- Đơn giản và dễ sử dụng
- Một loạt các số liệu được cung cấp.
Nhược điểm
- Không có chỉnh sửa biểu đồ.
- Không có các thước đo xã hội như sự thống trị xã hội hoặc các xu hướng xã hội.
GIÁ CẢ
Phần giá cả không được liệt kê trên nền tảng.
Tương lai của phân tích chuỗi khối
Vì hầu hết các quốc gia vẫn chưa điều chỉnh luật pháp của họ với tiền điện tử, nhiều người trong số họ đang vật lộn với cách kiểm soát và quản lý các loại thực thể kỹ thuật số mới này. Tiền điện tử phải đối mặt với một tình huống khó xử có một không hai.
Chúng có khả năng truyền và chuyển tiền ở cấp độ rất cao, nhưng vì chúng quá nhiều, các loại tiền kỹ thuật số rất dễ bị đánh cắp bởi những người có thể thực hiện hành vi gian lận lớn trên quy mô chưa từng có.
Điều này tạo ra những vấn đề mới cho các tổ chức tài chính khi họ cố gắng thấu hiểu những người tham gia mới này trong phạm vi ảnh hưởng của họ đồng thời tập trung vào nhu cầu của khách hàng thực sự hơn là tiềm năng tạo thu nhập.
Hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc ban hành luật tiền điện tử toàn diện.
Không chỉ họ dễ bị lừa đảo và tin tặc, mà các công ty liên quan đến tiền điện tử đang bắt đầu xuất hiện hàng ngày trên thị trường toàn thế giới, dẫn đến một lượng lớn các doanh nghiệp mới. Trong khi một số khu vực nhất định trên toàn cầu chấp nhận và làm việc với tiền điện tử, những khu vực khác vẫn không chắc chắn về tính xác thực của chúng.
Tiền điện tử ở đây để tồn tại, nhưng chúng không được chấp nhận ở mọi quốc gia. Bởi vì luật pháp toàn cầu đang được tiến hành khi nó cố gắng tìm ra cách bitcoin nên được quản lý trên toàn thế giới, có lẽ sẽ mất vài năm trước khi chúng ta thấy việc sử dụng rộng rãi.
Luật này nhằm mục đích phá vỡ các rào cản tồn tại giữa các quy tắc tài chính quốc gia và làm ví dụ cho các quốc gia khác trên thế giới trong việc chấp nhận các giao dịch tiền kỹ thuật số trong biên giới của họ.
Hành động này sẽ bảo vệ nhiều hơn chống lại gian lận quy mô lớn đối với dân số của nó.
Tất cả các tổ chức lớn trên toàn thế giới đang theo dõi cẩn thận những phát triển như thế này, điều này có thể có tác động đáng kể đến tương lai gần của tiền điện tử nói chung trên toàn thế giới.
Kết luận
Công nghệ chuỗi khối, không giống như ngân hàng truyền thống, cho phép đổi mới không cần phép. Sự sẵn có của dữ liệu miễn phí cho phép các nhà phát triển tạo ra các công cụ theo dõi tinh vi.
Ngày nay, các tập đoàn blockchain bảo vệ hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới đồng thời hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống gian lận bitcoin.
Tuy nhiên, với công nghệ phân tích blockchain, luôn có rủi ro liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, nó là phương tiện duy nhất để theo dõi hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cả các tổ chức thực thi pháp luật và các công ty tiền điện tử sẽ thực sự mù quáng nếu họ không có chúng.
Do đó, chúng tôi cảm thấy rằng phần mềm phân tích blockchain là rất quan trọng để chấp nhận tiền điện tử rộng rãi và khả năng tồn tại lâu dài.
Bình luận