Эй, если вы технарь, вы, несомненно, слышали фразу «данные — это новая нефть».
У крупных компаний больше всего данных. Вполне реально предположить, что Facebook и Google знают о вас больше, чем вы сами о себе.
Учитывая мощь и понимание, которые могут предоставить данные, неудивительно, что эти компании защищают свои данные внутри своих ворот. Их бизнес-модели основаны в первую очередь на их способности эффективно собирать и использовать огромные объемы данных.
С инвестициями ситуация аналогичная.
Данные используются крупными финансовыми организациями для помощи в принятии решений. Важнейшие финансовые решения будут приниматься тем, у кого больше всего данных и навыков для их оценки.
Точно так же большая часть этой информации держится в секрете, и обычный человек не имеет к ней доступа.
Появление технологии блокчейн обещает альтернативное будущее. Будущее, в котором данные и информация станут более открытыми и доступными.
Будущее, которое не строится за стенами огороженных садов нескольких компаний. Будущее, в котором разрыв в знаниях между человеком и компанией в лучшем случае минимален.
В этой статье мы подробно рассмотрим блокчейн аналитика, включая то, как это работает и идеальную платформу для него, и многое другое.
Итак, начнем.
Что такое блокчейн-аналитика?
Блокчейны — это неизменяемые, распределенные и децентрализованные цифровые реестры. Они состоят из блоков данных, связанных друг с другом в хронологическом порядке.
Публичный блокчейн виден благодаря его децентрализованному и открытому характеру. Любой может просматривать транзакции в блокчейне в реальном времени и лучше понимать, что происходит.
Объем и открытость доступных данных определяют силу аналитики. Действия по оценке, распознаванию, интерпретации и визуализация данных на блокчейне называется аналитикой блокчейна.
Таким образом вы можете получить важную информацию, которая в противном случае могла бы быть скрыта в традиционных системах.
Все это делается для предотвращения незаконных транзакций, таких как отмывание денег и мошенничество.
Аналитика блокчейна выполняется частными корпорациями, которые собирают общедоступные данные блокчейна.
Однако, поскольку транзакции с криптоактивами по существу анонимны, компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, помогают предоставлять данные, необходимые для связи транзакции с физическим или юридическим лицом.
Отслеживание потока финансовых активов в блокчейне может оказаться сложной задачей; тем не менее, с наукой о данных это можно сделать с минимальными затратами.
Как это работает?
Компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, извлекают общедоступные данные о транзакциях, чтобы связать криптовалютные кошельки с незаконной или преступной деятельностью. А крипто кошелек, цифровой кошелек, который может передавать и получать деньги, используется для проведения транзакций.
Обычно они настраиваются с помощью процессов регистрации «Знай своего клиента» (KYC), которые собирают и сохраняют личную информацию владельца криптокошелька. Когда транзакция криптовалютного кошелька завершена, данные остаются в блокчейне на неопределенный срок. Его нельзя изменить или удалить.
Блокчейн-аналитика использует парсинг этих цепочек блоков, чтобы связать криптовалютные транзакции с незаконным поведением с помощью определенных признаков, таких как крипто-кошелек, ранее связанный с незаконной деятельностью, такой как контрабанда наркотиков или финансирование терроризма.
В результате этого кошелек или транзакция получают предупреждение и получают «оценку риска». Когда криптокомпания или финансовое учреждение сотрудничает со службой аналитики блокчейна, все проводимые ими транзакции могут быть проверены для определения уровня риска рассматриваемого криптокошелька.
Если требуется дополнительное расследование, компания, занимающаяся аналитикой блокчейна, может предоставить эту информацию и анализ соответствующим правоохранительным органам, которые могут использовать отчет о подозрительных действиях (SAR) для идентификации человека с анонимным кошельком.
Создается сквозной след, поскольку данные транзакций в кошельке представляют все транзакции, в которых была использована конкретная монета. Поставщик аналитики присваивает кошельку «типологию», которая связывает его с определенным незаконным поведением, которое будет выявлено в будущих транзакциях.
Поставщик услуг также разработает «эвристику», которая группирует данные транзакционного кошелька в группы с сопоставимыми типологиями.
Когда одно и то же лицо владеет многими кошельками, легче выяснить, исходят ли транзакции из разных кошельков из одного и того же источника. Данные об идентификаторах неправомерных транзакций собираются на постоянной основе.
Аналитика блокчейна является важной линией защиты для обеспечения честной и законной криптоэкосистемы, поскольку она помогает в обнаружении источника и назначения незаконных средств.
Топ-5 платформ аналитики блокчейна
Вот 5 лучших платформ Blockchain Analytics.
1. Дюна Аналитика
Dune Analytics — это надежный инструмент для исследования блокчейна.
Это веб-инструмент для поиска данных Ethereum в предварительно заполненных базах данных с использованием базовых запросов SQL. Вместо создания индивидуального скрипта можно использовать запрос к базе данных для извлечения практически любой информации из блокчейна.
Это отличный ресурс для изучения блокчейна.
В блокчейне Ethereum его можно использовать для запроса, извлечения и отображения огромных объемов данных.
Dune Analytics также предоставит вам диаграмму, которую вы можете экспортировать. С более подробным и гибким представлением у вас будет доступ ко всей сети Ethereum. Dune Analytics широко используется проектами, использующими монеты ETH, для визуализации анализа блокчейна в виде графических данных.
Таким образом, это бизнес-платформа. Dune — это больше, чем просто среда запросов; это также место, где вы можете взаимодействовать и анализировать данные из базы данных для вашего бизнеса.
Вам не нужно разрабатывать популярный дашборд на платформе. Вы можете изучить записанные коды запросов для сотен предварительно настроенных информационных панелей.
Кроме того, доступно так много метрик, что вы можете получить из них много информации о сети.
Плюсы
- Он обеспечивает доступ ко всем базам данных Ethereum, а также к большому количеству информации о блокчейне Ethereum.
- Он прилагает все усилия, чтобы сделать сложные идеи блокчейна понятными для обычного человека, используя визуальные эффекты, предварительно созданные информационные панели и запросы.
Минусы
- Его графический пользовательский интерфейс оставляет желать лучшего.
- Недостаточно места для модификации диаграммы.
- С точки зрения стоимости доступ к плану Pro стоит дорого.
Цены
Вы можете начать использовать платформу с ее бесплатной версии для сообщества. У него также есть премиум-версия, которая стоит 390 долларов в месяц на пользователя.
2. в Glassno
Glassnode — это стартап в области аналитики блокчейна, который предоставляет институциональным и розничным криптоинвесторам информацию о рынке и обмен данными через веб-интерфейс и API Glassnode Studio, а также анализ рынка и комментарии через Glassnode Insights.
В их сервис включены сотни индикаторов, включая данные о транзакциях, запасы кошельков, статистику майнеров и объемы деривативов.
Он также отслеживает рыночные индексы в сети, включая Заявление о рекомендуемой практике (SOPR), нереализованную прибыль / убыток, мультипликаторы и количество уничтоженных монет, среди прочего.
Он добавляет интеллектуальность данных в мир блокчейна и биткойнов. Сосредоточившись на самом важном источнике входных данных в пространстве: данных из самих блокчейнов, Glassnode создает приложения, которые предоставляют новые методы получения информации о блокчейнах и криптовалютах.
Он не только содержит несколько уникальных измерений, но также содержит данные за более чем десять лет, которые могут помочь трейдерам распознавать повторяющиеся модели и применять наилучшие возможные методы к своим торговым действиям.
Плюсы
- Для исследовательских целей он предоставляет подробные аналитические данные.
- Он предлагает редактируемый интерфейс диаграммы и настраиваемый пользовательский интерфейс.
- Это дает своим потребителям полное понимание крипто-терминологии.
- Монеты можно сравнить с наложенными на них графиками.
- Он поддерживает широкий спектр криптовалют.
Минусы
- Нет системы оповещения.
- Это может быть слишком технически для новичков.
Цены
Вы можете начать использовать платформу с ее бесплатной стандартной версией. У него также есть премиум-версия, стоимость которой начинается от 29 долларов в месяц (оплачивается ежегодно).
3. Chainalysis
Chainalysis предоставляет исследования и правительственные учреждения с данными и программным обеспечением. Это решение сочетает в себе инструменты расследования, управления рисками и соответствия требованиям для противодействия действиям киберпреступников в сети. сети блокчейна с помощью сложной аналитики.
KYT, или инструмент «Знай свою транзакцию», от Chainalysis обнаруживает опасные транзакции с мошеннических и незаконных адресов. Расследование транзакций стало проще благодаря удобному пользовательскому интерфейсу.
Инструмент Reactor помогает визуализировать денежный поток криптоадресов.
Наконец, программа Kryptos создает профили для всех криптографических предприятий и функционирует как справочный каталог службы.
По сути, это блокчейн-решение для данных и исследований для получения информации.
Он помогает определить мотивы и тактику, используемые людьми при перемещении средств между общедоступными блокчейнами по всему миру.
Плюсы
- Прост в использовании.
- Аудиторское сопровождение полезно.
- Система оповещения отличная, и она проста в использовании.
- Это хорошая идея, чтобы определить потенциальные риски.
Минусы
- Оценка риска не обновляется автоматически.
- Невозможно адаптировать предупреждения для отдельных поставщиков услуг.
Цены
Раздел цен не указан на платформе.
4. Эллиптических
В 2022 году Elliptic будет отсутствовать в любом рейтинге ведущих компаний, занимающихся аналитикой блокчейнов. Это ведущая аналитическая организация в области управления рисками крипто-активов.
Он используется крупными биржами криптовалют и финансовыми учреждениями по всему миру. Он предлагает различные решения для соответствия биткойнам и исследования блокчейна.
Elliptic Lens предоставляет вам информацию, необходимую для защиты вашей компании и ваших потребителей.
Объектив используется командами по мошенничеству, комплаенсу и операциям для раскрытия криптовалютных кошельков, обеспечивая видимость того, кто стоит за каждым адресом, а также движения денег в кошельке.
Сложные возможности отслеживания и настраиваемые правила риска Elliptic Navigator обеспечивают последовательное и точное представление об источнике и назначении денег для более чем 100 криптоактивов.
Elliptic собирает данные как из общедоступных, так и из частных источников информации.
В результате это может помочь в распознавании реальных личностей в сетях блокчейна. Он также зафиксировал транзакции биткойнов, связанные с атакой на Twitter в 2021 году.
Плюсы
- Автоматизированная оценка риска транзакций на основе аналитики блокчейна Elliptic может помочь вам ускорить проверки соблюдения требований, исключить ручное вмешательство и сэкономить деньги.
- Вы можете отслеживать поведение криптовалюты ваших клиентов во всех их транзакциях. Используя мощную аналитику и индикаторы риска, выявляйте сомнительную активность на раннем этапе.
- Поддерживайте тщательный контроль транзакций с криптовалютой и экспортируйте полные и точные данные, чтобы легко создавать отчеты о подозрительных действиях (SAR).
- Используйте функции отслеживания цепочки блоков Elliptic Navigator, чтобы увидеть, где транзакция была отправлена или отправлена.
Минусы
- Как таковых ограничений нет.
Цены
Раздел цен не указан на платформе.
5. CoinMetrics
CoinMetrics — это служба криптофинансовой разведки, которая предлагает сетевые данные, рыночные данные, индексы и решения для управления сетевыми рисками самым известным организациям мира.
Данные в цепочке часто меняются, и отследить их в режиме реального времени может быть сложно.
CoinMetrics, с другой стороны, удалось сократить свои измерения до поблочной временной шкалы.
В результате после того, как майнеры подтвердят блок, вы получите обновленные данные.
При использовании CoinMetrics вы получите доступ к более чем 100 активам и более чем 300 метрикам для каждого из них. В результате вы никогда не упустите возможность, потому что сможете изучить практически все ключевые графики.
Он предоставляет четкую и полезную статистику различным участникам отрасли, включая финансовые учреждения, средства массовой информации, исследовательские источники и фонды.
Данные Coin Metrics помогают пользователям создавать ценность и улучшать взаимодействие с активами на основе блокчейна. Это также полезно для выяснения того, как работают общедоступные блокчейны с точки зрения экономики и операций.
Плюсы
- Простой и понятный в использовании
- Предоставляется огромное разнообразие показателей.
Минусы
- Редактирования графика нет.
- Нет никаких социальных мер, таких как социальное доминирование или социальные тенденции.
Цены
Раздел цен не указан на платформе.
Будущее блокчейн-аналитики
Поскольку большинству стран еще предстоит привести свои законы в соответствие с криптовалютами, многие из них борются с тем, как контролировать и администрировать эти новые типы цифровых объектов. Криптовалюты сталкиваются с уникальной дилеммой.
У них есть возможность передавать и переводить деньги на очень высоком уровне, но из-за их большого количества цифровые валюты уязвимы для кражи лицами, которые могут совершить крупное мошенничество в беспрецедентных масштабах.
Это создает новые проблемы для финансовых учреждений, поскольку они стремятся охватить этих новых участников в своей сфере влияния, а также сосредоточиться на реальных требованиях клиентов, а не потенциале создания дохода.
Соединенные Штаты больше, чем какая-либо другая страна, взяли на себя инициативу по принятию всеобъемлющего законодательства о криптовалюте.
Они не только склонны к мошенничеству и хакерам, но и фирмы, связанные с криптовалютой, каждый день выходят на мировой рынок, что приводит к появлению новых предприятий. В то время как некоторые части земного шара принимают криптовалюты и работают с ними, другие до сих пор не уверены в их подлинности.
Криптовалюты никуда не денутся, но они принимаются не во всех странах. Поскольку глобальное законодательство находится в движении, пытаясь выяснить, как следует регулировать биткойн во всем мире, почти наверняка пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим широкое распространение.
Закон направлен на то, чтобы разрушить барьеры, существующие между национальными финансовыми правилами, и служить примером для других стран мира в отношении операций с цифровой валютой в пределах своих границ.
Это действие обеспечит дополнительную защиту от крупномасштабного мошенничества в отношении его населения.
Все крупные мировые организации внимательно следят за подобными событиями, которые могут оказать существенное влияние на ближайшее будущее криптовалют в целом по всему миру.
Заключение
Технология блокчейна, в отличие от традиционного банковского дела, допускает несанкционированные инновации. Наличие бесплатных данных позволяет разработчикам создавать сложные инструменты отслеживания.
Сегодня блокчейн-корпорации защищают тысячи предприятий по всему миру, а также помогают правоохранительным органам в борьбе с мошенничеством с биткойнами.
Однако с технологией анализа блокчейна всегда существует риск в отношении конфиденциальности пользователей. Однако это единственный способ отследить преступную деятельность, связанную с криптовалютой. И правоохранительные органы, и криптофирмы были бы практически слепы, если бы у них их не было.
В результате мы считаем, что программное обеспечение для анализа блокчейна имеет решающее значение для широкого распространения криптовалюты и долгосрочной жизнеспособности.
Оставьте комментарий