Hé, als je een techneut bent, heb je ongetwijfeld de uitdrukking "data is de nieuwe olie" gehoord.
De grotere bedrijven hebben de meeste data. Het is realistisch om te veronderstellen dat Facebook en Google meer over u weten dan u over uzelf weet.
Gezien de kracht en inzichten die gegevens kunnen bieden, is het geen verrassing dat deze bedrijven hun gegevens binnen hun poorten beschermen. Hun bedrijfsmodellen zijn voornamelijk afhankelijk van hun vermogen om grote hoeveelheden gegevens effectief te verzamelen en te gebruiken.
Als het om investeringen gaat, is het scenario vergelijkbaar.
Gegevens worden door grote financiële organisaties gebruikt om te helpen bij de besluitvorming. De grootste financiële beslissingen worden genomen door degene die over de meeste gegevens en de vaardigheden beschikt om deze te evalueren.
Evenzo wordt het grootste deel van deze informatie geheim gehouden en heeft de gemiddelde persoon er geen toegang toe.
De opkomst van Blockchain-technologie belooft een alternatieve toekomst. Een toekomst waarin data en informatie meer open en toegankelijk zijn.
Een toekomst die niet is gebouwd achter de muren van de ommuurde tuinen van een paar bedrijven. Een toekomst waarin de kenniskloof tussen mens en bedrijf op zijn best minimaal is.
In dit stuk gaan we er dieper op in blockchain-analyse, inclusief hoe het werkt en het ideale platform ervoor, en nog veel meer.
Laten we beginnen.
Wat is Blockchain-analyse?
Blockchains zijn onveranderlijke, gedistribueerde en gedecentraliseerde digitale grootboeken. Ze zijn opgebouwd uit datablokken die in chronologische volgorde aan elkaar zijn gekoppeld.
Een openbare blockchain is zichtbaar vanwege het decentrale en open karakter. Iedereen kan real-time transacties op de blockchain bekijken en beter begrijpen wat er gaande is.
Het volume en de openheid van toegankelijke data bepalen de kracht van analytics. De handeling van evalueren, herkennen, interpreteren en data visualiseren op een blockchain staat bekend als blockchain-analyse.
Op deze manier kunt u cruciale informatie verkrijgen die anders in traditionele systemen zou zijn verborgen.
Dit alles wordt gedaan om te helpen bij het voorkomen van illegale transacties zoals het witwassen van geld en fraude.
Blockchain-analyses worden uitgevoerd door particuliere bedrijven die openbare blockchain-gegevens schrapen.
Omdat transacties met crypto-activa echter in wezen anoniem zijn, helpen blockchain-analysebedrijven bij het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om een transactie met een persoon of entiteit te verbinden.
Het volgen van de stroom van financiële activa in de blockchain kan een enorme onderneming zijn; toch is het met data science mogelijk om dit tegen minimale kosten te doen.
Hoe werkt het?
Blockchain-analysebedrijven schrapen openbaar beschikbare transactiegegevens om cryptocurrency-portefeuilles te koppelen aan illegale of criminele activiteiten. A crypto portemonnee, een digitale portemonnee die geld kan verzenden en ontvangen, wordt gebruikt om transacties uit te voeren.
Deze worden normaal gesproken opgezet door middel van Know Your Customer (KYC) onboarding-processen, die de persoonlijke informatie van de eigenaar van de crypto-portemonnee verzamelen en bewaren. Wanneer een crypto-portemonneetransactie is voltooid, blijven de gegevens voor onbepaalde tijd op de blockchain staan. Het kan niet worden gewijzigd of verwijderd.
Blockchain-analyses gebruiken het schrapen van deze blockchains om cryptotransacties te koppelen aan illegaal gedrag via bepaalde betekenaars, zoals een crypto-portemonnee die eerder verband hield met illegale activiteiten zoals drugssmokkel of terrorismefinanciering.
Hierdoor wordt een wallet of transactie gealarmeerd en krijgt deze een 'risicoscore'. Wanneer een cryptobedrijf of een financiële instelling samenwerkt met een blockchain-analysedienst, kunnen alle transacties die zij uitvoeren worden gescreend om het risiconiveau van de betreffende cryptoportemonnee te bepalen.
Als aanvullend onderzoek nodig is, kan een blockchain-analysebedrijf deze informatie en analyse verstrekken aan de juiste wetshandhavingsinstanties, die een Suspicious Activity Report (SAR) kunnen gebruiken om een persoon met een anonieme portemonnee te identificeren.
Er wordt een end-to-end-spoor geproduceerd, aangezien de transactiegegevens in de portemonnee alle transacties vertegenwoordigen die de specifieke munt is gebruikt. De analyseprovider wijst de portefeuille een 'typologie' toe, die deze koppelt aan bepaald onwettig gedrag dat in toekomstige transacties zal worden benadrukt.
De serviceprovider zal ook een "heuristiek" ontwikkelen die transactiegegevens van portefeuilles groepeert in groepen met vergelijkbare typologieën.
Wanneer dezelfde persoon veel portemonnees bezit, is het gemakkelijker om erachter te komen of transacties van verschillende portemonnees afkomstig zijn van dezelfde bron. Gegevens over de ID's van onrechtmatige transacties worden continu verzameld.
Blockchain-analyse is een cruciale verdedigingslinie voor het waarborgen van eerlijke en legale crypto-ecosystemen, omdat het helpt bij het ontdekken van de bron en bestemming van illegale fondsen.
Top 5 Blockchain-analyseplatform
Hier zijn de top 5 Blockchain Analytics-platforms.
1. Dune-analyse
Dune Analytics is een robuuste onderzoekstool voor blockchain.
Het is een webgebaseerde tool voor het doorzoeken van Ethereum-gegevens uit vooraf ingevulde databases met behulp van eenvoudige SQL-query's. In plaats van een aangepast script te bouwen, kan een databasequery worden gebruikt om vrijwel alle informatie uit de blockchain te halen.
Het is een uitstekende bron voor blockchain-onderzoek.
Op de Ethereum-blockchain kan het worden gebruikt om enorme hoeveelheden gegevens op te vragen, te extraheren en weer te geven.
Dune Analytics geeft u ook een grafiek die u kunt exporteren. Met een grondiger en flexibeler beeld heb je toegang tot alle on-chain Ethereum. Dune Analytics wordt veelvuldig gebruikt door projecten die ETH-munten gebruiken om blockchain-analyses te visualiseren als in kaart gebrachte gegevens.
Het is dus een business-to-business platform. Dune is meer dan alleen een opvraagomgeving; het is ook een locatie waar u gegevens uit de database voor uw bedrijf kunt gebruiken en analyseren.
U hoeft geen populair dashboard op het platform te ontwikkelen. U kunt de geschreven querycodes voor honderden vooraf geconfigureerde dashboards bekijken.
Bovendien zijn er zoveel statistieken beschikbaar dat je er veel on-chain informatie uit kunt halen.
VOORDELEN
- Het biedt toegang tot alle Ethereum-databases en een schat aan informatie over de Ethereum-blockchain.
- Het doet er alles aan om moeilijke blockchain-ideeën begrijpelijk te maken voor de gemiddelde persoon met behulp van visuals, vooraf gebouwde dashboards en query's.
NADELEN
- De grafische gebruikersinterface laat veel te wensen over.
- Er is niet genoeg plaats voor kaartwijzigingen.
- Qua kosten is toegang tot het Pro-abonnement aan de dure kant.
Prijzen
U kunt het platform gaan gebruiken met de gratis community-editie. Het heeft ook een premium-editie die $ 390/maand/gebruiker kost.
2. in Glassno
Glassnode is een blockchain-analyse-startup die institutionele en particuliere crypto-investeerders voorziet van on-chain marktinformatie en gegevensuitwisseling via hun Glassnode Studio-webinterface en API, evenals marktanalyse en opmerkingen via Glassnode Insights.
Honderden indicatoren, waaronder transactiegegevens, portefeuillebezit, mijnwerkersstatistieken en derivatenvolumes, zijn inbegrepen in hun service.
Het houdt ook on-chain marktindices bij, waaronder onder andere Statement of Recommended Practice (SOPR), Unrealized Profit/Loss, Pull Multiple en Coin Days Destroyed.
Het voegt data-intelligentie toe aan de wereld van blockchain en bitcoin. Door zich te concentreren op de meest cruciale invoerbron in de ruimte: gegevens van de blockchains zelf, creëert Glassnode toepassingen die nieuwe methoden bieden om inzicht te geven in blockchains en cryptocurrencies.
Het heeft niet alleen verschillende unieke metingen, maar het bevat ook meer dan tien jaar aan gegevens die handelaren kunnen helpen bij het herkennen van herhalende patronen en het toepassen van de best mogelijke methoden voor hun handelsacties.
VOORDELEN
- Voor onderzoeksdoeleinden biedt het grondige analytische gegevens.
- Het biedt een bewerkbare kaartinterface en een aanpasbare gebruikersinterface.
- Het geeft zijn consumenten een grondig begrip van crypto-terminologie.
- Munten kunnen worden vergeleken met grafieken die erop zijn gelegd.
- Het ondersteunt een breed scala aan cryptocurrencies.
NADELEN
- Er is geen waarschuwingssysteem.
- Het kan te technisch zijn voor beginners om te begrijpen.
Prijzen
U kunt het platform gaan gebruiken met de gratis standaardeditie. Het heeft ook een premium-editie die begint vanaf $ 29/maand (jaarlijks betaald).
3. Chainalysis
Chainalysis levert onderzoek en overheidsinstanties met data en software. Deze oplossing combineert onderzoeks-, risicobeheer- en nalevingstools om cybercriminele acties op het internet aan te pakken blockchain netwerk met behulp van geavanceerde analyses.
KYT, of de Know Your Transaction-tool, van Chainalysis detecteert gevaarlijke transacties van frauduleuze en onwettige adressen. Het onderzoeken van transacties wordt gemakkelijker gemaakt dankzij de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface.
De Reactor-tool helpt bij het visualiseren van de crypto-adresgeldstroom.
Ten slotte maakt het Kryptos-programma profielen aan voor alle op crypto gebaseerde ondernemingen en functioneert het als een servicereferentiedirectory.
Het is in wezen een blockchain-oplossing voor gegevens en onderzoek om inzichten te verkrijgen.
Het helpt bij het bepalen van de motivaties en tactieken die mensen gebruiken bij het verplaatsen van geld tussen openbare blockchains over de hele wereld.
VOORDELEN
- Eenvoudig te gebruiken.
- Audittrailing is handig.
- Het waarschuwingssysteem is uitstekend en eenvoudig te gebruiken.
- Het is een goed idee om potentiële risico's te identificeren.
NADELEN
- De risicoscore wordt niet automatisch bijgewerkt.
- Het is niet haalbaar om waarschuwingen af te stemmen op individuele dienstverleners.
Prijzen
Het prijsgedeelte wordt niet vermeld op het platform.
4. Elliptische
Elliptic zou ontbreken in elke ranglijst van de beste blockchain-analysebedrijven in 2022. Het is een toonaangevende analyseorganisatie op het gebied van risicobeheer voor crypto-activa.
Het wordt gebruikt door grote cryptocurrency-uitwisselingen en financiële instellingen over de hele wereld. Het biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor bitcoin-compliance en blockchain-onderzoek.
Elliptic Lens biedt u de informatie die u nodig heeft om uw bedrijf en uw consumenten te beveiligen.
De lens wordt gebruikt door fraude-, compliance- en operationele teams om cryptocurrency-portefeuilles bloot te leggen, waardoor inzicht wordt verkregen in wie er achter elk adres zit, evenals de geldbeweging in de portemonnee.
De geavanceerde traceermogelijkheden en instelbare risicoregels van Elliptic Navigator bieden een consistent en nauwkeurig beeld van de bron en bestemming van geld voor meer dan 100 crypto-activa.
Elliptic verzamelt gegevens uit zowel openbaar beschikbare als privé toegankelijke informatiebronnen.
Als gevolg hiervan kan het helpen bij de herkenning van echte identiteiten op blockchain-netwerken. Het registreerde ook Bitcoin-transacties die verband hielden met een Twitter-aanval in 2021.
VOORDELEN
- Geautomatiseerde transactierisicobeoordeling op basis van Elliptic's blockchain-analyses kan u helpen nalevingsinspecties te versnellen, handmatige tussenkomst te elimineren en geld te besparen.
- U kunt het cryptocurrency-gedrag van uw klanten volgen bij al hun transacties. Detecteer twijfelachtige activiteiten in een vroeg stadium met behulp van krachtige analyses en risico-indicatoren.
- Houd een grondig auditspoor bij van cryptocurrency-transacties en exporteer volledige, nauwkeurige gegevens om eenvoudig Suspicious Activity Reports (SAR's) in te dienen.
- Gebruik de blockchain-traceringsfuncties van Elliptic Navigator om te zien waar een transactie vandaan komt of wordt verzonden.
NADELEN
- Als zodanig geen beperkingen.
Prijzen
Het prijsgedeelte wordt niet vermeld op het platform.
5. coinmetrics
CoinMetrics is een crypto financiële inlichtingendienst die netwerkgegevens, marktgegevens, indexen en oplossingen voor netwerkrisico's biedt aan 's werelds beroemdste organisaties.
On-chain-gegevens worden vaak gewijzigd en het kan moeilijk zijn om deze in realtime bij te houden.
CoinMetrics slaagde er daarentegen in om zijn metingen terug te brengen tot een blok-voor-blok tijdschaal.
Als gevolg hiervan ontvangt u bijgewerkte gegevens nadat mijnwerkers een blokkering hebben bevestigd.
U krijgt toegang tot meer dan 100 activa en meer dan 300 statistieken voor elk ervan wanneer u CoinMetrics gebruikt. Hierdoor mis je nooit een kans omdat je praktisch alle belangrijke grafieken kunt bekijken.
Het biedt duidelijke en bruikbare statistieken voor verschillende spelers in de sector, waaronder financiële instellingen, media, onderzoeksbronnen en fondsen.
De gegevens van Coin Metrics helpen gebruikers bij het opbouwen van waarde en het verbeteren van de betrokkenheid bij op blockchain gebaseerde activa. Het is ook handig om uit te zoeken hoe openbare blockchains werken in termen van economie en bedrijfsvoering.
VOORDELEN
- Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken
- Er wordt een enorme verscheidenheid aan statistieken aangeboden.
NADELEN
- Er is geen kaartbewerking.
- Er zijn geen sociale maatregelen zoals sociale dominantie of sociale trends.
Prijzen
Het prijsgedeelte wordt niet vermeld op het platform.
Toekomst van Blockchain-analyse
Aangezien de meeste landen hun wetten nog moeten afstemmen op cryptocurrencies, worstelen velen van hen met de vraag hoe ze deze nieuwe soorten digitale entiteiten kunnen controleren en beheren. Cryptocurrencies staan voor een uniek dilemma.
Ze hebben de macht om op een zeer hoog niveau geld over te maken en over te maken, maar omdat ze zo talrijk zijn, zijn digitale valuta's kwetsbaar voor diefstal door personen die op ongekende schaal grote fraude kunnen plegen.
Dit creëert nieuwe problemen voor financiële instellingen, die ernaar streven deze nieuwe deelnemers in hun invloedssfeer te begrijpen, terwijl ze zich tegelijkertijd richten op de echte eisen van de klant in plaats van op het potentieel om inkomsten te creëren.
Meer dan enig ander land hebben de Verenigde Staten het voortouw genomen bij het aannemen van uitgebreide cryptocurrency-wetgeving.
Ze zijn niet alleen vatbaar voor fraude en hackers, maar cryptocurrency-gerelateerde bedrijven beginnen elke dag op de wereldwijde markt, wat resulteert in een stormloop van nieuwe ondernemingen. Terwijl bepaalde delen van de wereld cryptocurrencies accepteren en ermee werken, zijn andere nog steeds niet zeker van hun authenticiteit.
Cryptocurrencies zijn er om te blijven, maar ze worden niet in elk land geaccepteerd. Omdat wereldwijde wetgeving in beweging is terwijl het probeert uit te vinden hoe bitcoin over de hele wereld moet worden gereguleerd, zal het waarschijnlijk enkele jaren duren voordat we wijdverspreid gebruik zien.
De wet heeft tot doel de barrières tussen nationale financiële regels te doorbreken en als voorbeeld te dienen voor andere landen over de hele wereld bij het omarmen van digitale valutatransacties binnen hun grenzen.
Deze actie zal meer bescherming bieden tegen grootschalige fraude tegen de bevolking.
Alle grote wereldwijde organisaties houden ontwikkelingen als deze nauwlettend in de gaten, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de nabije toekomst van cryptocurrencies in het algemeen over de hele wereld.
Conclusie
Blockchain-technologie maakt, in tegenstelling tot traditioneel bankieren, innovatie zonder toestemming mogelijk. De beschikbaarheid van gratis gegevens stelt ontwikkelaars in staat geavanceerde trackingtools te maken.
Tegenwoordig beschermen blockchain-bedrijven duizenden bedrijven over de hele wereld en helpen ze ook wetshandhavingsinstanties in de strijd tegen bitcoin-fraude.
Met blockchain-analysetechnologie is er echter altijd een risico met betrekking tot de privacy van gebruikers. Het is echter het enige middel om cryptocurrency-gerelateerde criminele activiteiten op te sporen. Zowel wetshandhavingsorganisaties als cryptobedrijven zouden praktisch blind zijn als ze die niet hadden.
Als gevolg hiervan zijn we van mening dat blockchain-analysesoftware van cruciaal belang is voor wijdverbreide crypto-acceptatie en levensvatbaarheid op de lange termijn.
Laat een reactie achter