あなたが技術者であれば、間違いなく「データは新しい石油である」というフレーズを聞いたことがあるでしょう。
大企業ほど多くのデータを持っています。 Facebook と Google は、あなたが自分自身について知っている以上に、あなたのことを知っていると考えるのが現実的です。
データが提供できる力と洞察を考えると、これらの企業が自社のデータを社内で保護しているのは驚くべきことではありません。 彼らのビジネス モデルは主に、膨大な量のデータを効果的に収集して使用する能力に依存しています。
投資に関しても、シナリオは同様です。
データは大手金融機関によって意思決定を支援するために使用されています。 財務上の最大の意思決定は、最も多くのデータとそれを評価するスキルを持っている人によって行われます。
同様に、この情報の大部分は秘密にされており、一般の人はアクセスできません。
ブロックチェーン技術の出現は、新たな未来を約束します。 データと情報がよりオープンでアクセスしやすくなる未来。
少数の企業の壁に囲まれた庭園の壁の向こう側に構築される未来ではありません。 個人と企業の間の知識のギャップがせいぜい最小限になる未来。
この記事では、詳しく見ていきます。 ブロックチェーン分析、それがどのように機能するか、そのための理想的なプラットフォームなどを含みます。
始めましょう。
ブロックチェーン分析とは何ですか?
ブロックチェーンは、不変で分散型の分散型デジタル台帳です。 これらは、時系列順にリンクされたデータ ブロックで構成されています。
パブリック ブロックチェーンは、その分散型でオープンな性質により可視化されます。 誰でもブロックチェーン上のリアルタイムのトランザクションを表示し、何が起こっているかをより深く理解できます。
アクセス可能なデータの量とオープン性によって、分析の強度が決まります。 評価し、認識し、解釈し、 データの視覚化 ブロックチェーン上の分析はブロックチェーン分析として知られています。
そうすることで、従来のシステムでは隠蔽されていた可能性がある重要な情報を取得できます。
これらはすべて、マネーロンダリングや詐欺などの違法取引の防止を目的として行われます。
ブロックチェーン分析は、パブリック ブロックチェーン データを収集する民間企業によって実行されます。
ただし、暗号資産取引は基本的に匿名であるため、ブロックチェーン分析会社は、取引を個人または団体と結び付けるために必要なデータの提供を支援します。
ブロックチェーン内の金融資産の流れを追跡することは、大規模な作業になる可能性があります。 しかし、データ サイエンスを使用すると、最小限のコストでそれを行うことが可能になります。
システムを教えてください。
ブロックチェーン分析会社は、暗号通貨ウォレットを違法または犯罪行為に結び付けるために、公開されている取引データを収集します。 あ クリプトウォレット、お金の送受信ができるデジタルウォレットを使用して取引を実行します。
これらは通常、暗号通貨ウォレットの所有者の個人情報を収集および保持する顧客確認 (KYC) オンボーディング プロセスを通じて設定されます。 暗号ウォレットのトランザクションが完了すると、データはブロックチェーン上に無期限に残ります。 変更または削除することはできません。
ブロックチェーン分析では、これらのブロックチェーンのスクレイピングを使用して、以前は麻薬密輸やテロ資金供与などの違法行為に関連していた暗号通貨ウォレットなどの特定のシグニファイアを介して、暗号通貨取引を違法行為に関連付けます。
これにより、ウォレットまたはトランザクションにアラートが出され、「リスクスコア」が与えられます。 暗号通貨企業や金融機関がブロックチェーン分析サービスと連携すると、それらが行うすべての取引をスクリーニングして、問題の暗号通貨ウォレットのリスクレベルを判断できます。
追加の調査が必要な場合、ブロックチェーン分析会社はこの情報と分析を適切な法執行機関に提供でき、法執行機関は不審行為報告書(SAR)を使用して匿名ウォレットを持つ人物を特定できます。
ウォレット内のトランザクションデータは、特定のコインが使用されたすべてのトランザクションを表すため、エンドツーエンドの証跡が生成されます。 分析プロバイダーはウォレットに「類型」を割り当て、将来の取引で浮き彫りになる特定の違法行為と関連付けます。
サービスプロバイダーは、トランザクションウォレットデータを類似の類型を持つグループにグループ化する「ヒューリスティック」も開発します。
同じ個人が多数のウォレットを所有している場合、別々のウォレットからのトランザクションが同じソースからのものであるかどうかを把握するのが簡単になります。 不正取引のIDデータは継続的に収集されます。
ブロックチェーン分析は、違法な資金の出所と目的地の発見に役立つため、公平かつ合法な暗号通貨エコシステムを確保するための重要な防御線です。
トップ 5 のブロックチェーン分析プラットフォーム
ここでは、上位 5 つのブロックチェーン分析プラットフォームを紹介します。
1. デューン分析
Dune Analytics は、堅牢なブロックチェーン研究ツールです。
これは、基本的な SQL クエリを使用して、事前に設定されたデータベースから Ethereum データを検索するための Web ベースのツールです。 カスタマイズされたスクリプトを構築する代わりに、データベース クエリを使用して、ブロックチェーンから実質的にあらゆる情報を取得できます。
ブロックチェーンの学習に最適なリソースです。
イーサリアム ブロックチェーンでは、大量のデータのクエリ、抽出、表示に使用できます。
Dune Analytics では、エクスポートできるグラフも提供します。 より徹底的かつ柔軟なビューにより、すべてのオンチェーン イーサリアムにアクセスできるようになります。 Dune Analytics は、ETH コインを使用してブロックチェーン分析をチャート データとして視覚化するプロジェクトで広く利用されています。
したがって、これは企業間のプラットフォームです。 Dune は単なるクエリ環境ではありません。 また、ビジネスのためにデータベースのデータを操作したり分析したりできる場所でもあります。
プラットフォーム上で一般的なダッシュボードを開発する必要はありません。 何百もの事前構成されたダッシュボードに対して書き込まれたクエリ コードを調べることができます。
さらに、利用可能なメトリクスが非常に多いため、そこから多くのオンチェーン情報を取得できます。
メリット
- すべてのイーサリアム データベースへのアクセスと、イーサリアム ブロックチェーンに関する豊富な情報を提供します。
- ビジュアル、事前構築されたダッシュボード、クエリを使用して、難しいブロックチェーンのアイデアを一般の人が理解できるようにあらゆる努力を払っています。
デメリット
- そのグラフィカル ユーザー インターフェイスには、多くの要望があります。
- チャートを変更するための十分な場所がありません。
- コストの点では、Pro プランへのアクセスは高価です。
価格(英語)
無料のコミュニティ エディションからプラットフォームの使用を開始できます。 ユーザーあたり月額 390 ドルのプレミアム エディションもあります。
2. グラスノード
Glassnode は、機関投資家および個人暗号通貨投資家に、Glassnode Studio Web インターフェイスと API を介したオンチェーン市場インテリジェンスと交換データ、さらに Glassnode Insights を介した市場分析とコメントを提供するブロックチェーン分析のスタートアップです。
サービスには、取引データ、ウォレット保有高、マイナー統計、デリバティブ取引高など、何百もの指標が含まれています。
また、推奨慣行宣言(SOPR)、未実現損益、プルマルチプル、コイン破棄日などのオンチェーン市場インデックスも追跡します。
ブロックチェーンとビットコインの世界にデータ インテリジェンスを追加します。 Glassnode は、この分野で最も重要な入力ソースであるブロックチェーン自体からのデータに焦点を当てることで、ブロックチェーンと暗号通貨についての洞察を与える新しい方法を提供するアプリケーションを作成します。
いくつかの独自の測定値を備えているだけでなく、トレーダーが繰り返しのパターンを認識し、取引行動に最適な方法を適用するのに役立つ XNUMX 年以上のデータも含まれています。
メリット
- 研究目的のために、徹底的な分析データを提供します。
- 編集可能なグラフ インターフェイスとカスタマイズ可能な UI を提供します。
- これにより、消費者は暗号用語を完全に理解できるようになります。
- コインを重ね合わせたグラフと比較できます。
- 幅広い暗号通貨をサポートしています。
デメリット
- 警報システムはありません。
- 専門的すぎて初心者には理解できないかもしれません。
価格(英語)
無料の標準版からプラットフォームの使用を開始できます。 月額 29 ドルから始まるプレミアム エディションもあります (年払い)。
3. 連鎖解析
Chainarise は研究とサービスを提供します。 データとソフトウェアを備えた政府機関。 このソリューションは、調査、リスク管理、コンプライアンス ツールを組み合わせて、ネットワーク上でのサイバー犯罪行為に対処します。 ブロックチェーンネットワーク 高度な分析を使用します。
Chainaosis の KYT (Know Your Transaction ツール) は、詐欺的で不当なアドレスからの危険なトランザクションを検出します。 ユーザーフレンドリーな UI のおかげで、トランザクションの調査が簡単になります。
Reactor ツールは、暗号アドレスのマネー フローの視覚化に役立ちます。
最後に、Kryptos プログラムは、すべての暗号ベースの企業のプロファイルを作成し、サービス参照ディレクトリとして機能します。
これは本質的に、洞察を得るためのブロックチェーン データと調査ソリューションです。
これは、世界中のパブリック ブロックチェーン間で資金を移動する際に人々が使用する動機と戦術を判断するのに役立ちます。
メリット
- 使いやすい。
- 監査追跡は便利です。
- 警報システムは優れており、使い方も簡単です。
- 潜在的なリスクを特定することは良い考えです。
デメリット
- リスク スコアは自動的には更新されません。
- 個々のサービス プロバイダーに合わせて警告を調整することは現実的ではありません。
価格(英語)
価格セクションはプラットフォームにリストされていません。
4. 楕円
Elliptic は、2022 年にはブロックチェーン分析ビジネスの上位ランキングから外れるでしょう。同社は、暗号資産リスク管理の分野における主要な分析組織です。
世界中の主要な仮想通貨取引所や金融機関で使用されています。 ビットコインコンプライアンスとブロックチェーン研究のためのさまざまなソリューションを提供します。
Elliptic Lens は、企業と消費者の安全を確保するために必要な情報を提供します。
このレンズは、暗号通貨ウォレットを暴露するために詐欺、コンプライアンス、運用チームによって使用され、各アドレスの背後にいる人物やウォレット内のお金の動きを可視化します。
Elliptic Navigator の高度な追跡機能と調整可能なリスク ルールにより、100 を超える暗号資産の資金の出所と送金先を一貫して正確に把握できます。
Elliptic は、公的に入手可能な情報源と個人的にアクセス可能な情報源の両方からデータを収集します。
その結果、ブロックチェーン ネットワーク上で現実世界のアイデンティティを認識するのに役立ちます。 2021年のTwitter攻撃に関連したビットコイン取引も記録した。
メリット
- Elliptic のブロックチェーン分析に基づく自動トランザクション リスク評価は、コンプライアンス検査を迅速化し、手動介入を排除し、コストを節約するのに役立ちます。
- クライアントのすべてのトランザクションにわたる暗号通貨の動きを追跡できます。 強力な分析とリスク指標を使用して、疑わしいアクティビティを早期に検出します。
- 暗号通貨取引の徹底的な監査証跡を維持し、完全で正確なデータをエクスポートして、不審行為レポート (SAR) を簡単に提出します。
- Elliptic Navigator のブロックチェーン トレース機能を利用して、トランザクションがどこで発生したか、どこで送信されているかを確認します。
デメリット
- したがって、制限はありません。
価格(英語)
価格セクションはプラットフォームにリストされていません。
5. CoinMetrics
CoinMetrics は、ネットワーク データ、市場データ、インデックス、ネットワーク リスク ソリューションを世界で最も有名な組織に提供する暗号金融インテリジェンス サービスです。
オンチェーンデータは頻繁に変更されるため、リアルタイムで追跡するのが難しい場合があります。
一方、CoinMetrics は、ブロックごとのタイムスケールまで測定を行うことに成功しました。
その結果、マイナーがブロックを確認した後、更新されたデータを受け取ることになります。
CoinMetrics を使用すると、100 を超えるアセットとそれぞれの 300 以上のメトリクスにアクセスできるようになります。 その結果、実質的にすべての主要なチャートを調べることができるため、チャンスを逃すことはありません。
金融機関、メディア、調査情報源、ファンドなど、さまざまな業界関係者に明確で実用的な統計を提供します。
Coin Metrics のデータは、ユーザーが価値を構築し、ブロックチェーンベースの資産とのエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。 また、パブリック ブロックチェーンが経済と運用の観点からどのように機能するかを理解するのにも役立ちます。
メリット
- シンプルで使いやすい
- 非常に多様なメトリクスが提供されます。
デメリット
- チャートの編集はありません。
- 社会的優位性や社会的傾向などの社会的尺度はありません。
価格(英語)
価格セクションはプラットフォームにリストされていません。
ブロックチェーン分析の未来
ほとんどの国はまだ暗号通貨と法律を整合させていないため、多くの国がこれらの新しいタイプのデジタルエンティティをどのように制御し、管理するかに取り組んでいます。 暗号通貨は独特のジレンマに直面しています。
デジタル通貨は非常に高いレベルで送金および転送する力を持っていますが、その数が非常に多いため、前例のない規模で大規模な詐欺を行う可能性のある人物によって盗まれる可能性があります。
このことは、金融機関が利益創出の可能性ではなく真の顧客の需要に焦点を当てながら、影響力の範囲内にこれらの新たな参加者を理解しようと努めているため、金融機関にとって新たな問題を引き起こします。
米国は他のどの国よりも、包括的な仮想通貨法の制定を主導してきました。
詐欺やハッカーの被害に遭いやすいだけでなく、仮想通貨関連企業が日々世界市場に参入しており、その結果、新規企業が殺到している。 世界の特定の地域では暗号通貨が受け入れられ、使用されていますが、他の地域では暗号通貨の信頼性が依然として不明です。
暗号通貨は今後も存続しますが、すべての国で受け入れられるわけではありません。 ビットコインを世界中でどのように規制すべきかを検討するために世界的な法律が制定されているため、広く使用されるまでにはおそらく数年かかるでしょう。
この法律は、各国の金融ルールの間に存在する障壁を打ち破り、国境内でのデジタル通貨取引を受け入れる際の世界中の国々の模範となることを目的としています。
この措置により、住民に対する大規模な詐欺に対する保護が強化されます。
世界の主要組織はすべて、世界中の仮想通貨全般の近い将来に重大な影響を与える可能性のあるこのような動向を注意深く監視しています。
まとめ
ブロックチェーンテクノロジーは、従来の銀行とは異なり、許可のないイノベーションを可能にします。 無料のデータを利用できるため、開発者は高度な追跡ツールを作成できます。
現在、ブロックチェーン企業は世界中の何千ものビジネスを保護すると同時に、ビットコイン詐欺との戦いで法執行機関を支援しています。
ただし、ブロックチェーン分析テクノロジーには、ユーザーのプライバシーに関するリスクが常に存在します。 しかし、これは暗号通貨関連の犯罪行為を追跡する唯一の手段です。 これがなければ、法執行機関も暗号通貨会社も事実上盲目になってしまうでしょう。
その結果、暗号通貨の普及と長期的な存続には、ブロックチェーン分析ソフトウェアが不可欠であると私たちは考えています。
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