Hej, ako ste tehničar, nedvojbeno ste čuli izraz "podaci su novo ulje".
Veće tvrtke imaju najviše podataka. Realno je pretpostaviti da Facebook i Google znaju više o vama nego vi sami o sebi.
S obzirom na snagu i uvide koje podaci mogu pružiti, ne čudi da te tvrtke štite svoje podatke unutar svojih vrata. Njihovi poslovni modeli prvenstveno se oslanjaju na sposobnost prikupljanja i učinkovite upotrebe golemih količina podataka.
Kad su investicije u pitanju, scenarij je sličan.
Podatke koriste velike financijske organizacije kao pomoć u donošenju odluka. Najveće financijske odluke donijet će onaj tko ima najviše podataka i vještina da ih procijeni.
Slično tome, većina ovih informacija drži se u tajnosti i prosječna osoba im nema pristup.
Pojava blockchain tehnologije obećava alternativnu budućnost. Budućnost u kojoj su podaci i informacije otvoreniji i dostupniji.
Budućnost koja nije izgrađena iza zidova ograđenih vrtova nekoliko tvrtki. Budućnost u kojoj je jaz u znanju između osobe i tvrtke u najboljem slučaju minimalan.
U ovom ćemo članku pobliže pogledati blockchain analitika, uključujući kako radi i idealnu platformu za to, i još mnogo toga.
Počnimo.
Što je Blockchain Analytics?
Blockchaini su nepromjenjive, distribuirane i decentralizirane digitalne knjige. Sastoje se od podatkovnih blokova koji su međusobno povezani kronološkim redoslijedom.
Javni blockchain vidljiv je zbog svoje decentralizirane i otvorene prirode. Svatko može vidjeti transakcije u stvarnom vremenu na blockchainu i bolje razumjeti što se događa.
Količina i otvorenost dostupnih podataka određuju snagu analitike. Čin vrednovanja, prepoznavanja, tumačenja i vizualiziranje podataka na blockchainu poznata je kao blockchain analitika.
Na taj način možete dobiti ključne informacije koje bi inače mogle biti skrivene u tradicionalnim sustavima.
Sve se to radi kako bi se spriječile nezakonite transakcije kao što su pranje novca i prijevare.
Analitiku blockchaina provode privatne korporacije koje skupljaju javne podatke blockchaina.
Međutim, budući da su transakcije kripto imovine u biti anonimne, analitičke tvrtke blockchaina pomažu u pružanju podataka potrebnih za povezivanje transakcije s osobom ili entitetom.
Praćenje toka financijske imovine u blockchainu može biti golem pothvat; no, sa znanošću o podacima to je moguće učiniti uz minimalne troškove.
Kako radi?
Tvrtke koje se bave analitikom blokovskih lanaca skupljaju javno dostupne podatke o transakcijama kako bi povezale novčanike kriptovaluta s ilegalnim ili kriminalnim aktivnostima. A kripto novčanik, digitalni novčanik koji može slati i primati novac, koristi se za obavljanje transakcija.
Oni se obično postavljaju putem procesa uključivanja Know Your Customer (KYC), koji prikupljaju i čuvaju osobne podatke vlasnika kripto novčanika. Kada se transakcija kripto novčanika završi, podaci ostaju na blockchainu neograničeno vrijeme. Ne može se promijeniti ili ukloniti.
Blockchain analitika koristi struganje ovih blockchaina za povezivanje kripto transakcija s nezakonitim ponašanjem putem određenih označitelja kao što je kripto novčanik koji je prethodno bio povezan s nezakonitim aktivnostima poput krijumčarenja droge ili financiranja terorizma.
Novčanik ili transakcija dobivaju upozorenje i kao rezultat toga dobivaju 'ocjenu rizika'. Kada kripto tvrtka ili financijska institucija surađuje s analitičkom uslugom blockchaina, sve transakcije koje provode mogu se pregledati kako bi se odredila razina rizika dotičnog kripto novčanika.
Ako je potrebna dodatna istraga, tvrtka za analitiku lanca blokova može dati te informacije i analizu odgovarajućim agencijama za provođenje zakona, koje mogu koristiti Izvješće o sumnjivim aktivnostima (SAR) za identifikaciju osobe s anonimnim novčanikom.
Proizvodi se trag od kraja do kraja budući da transakcijski podaci u novčaniku predstavljaju sve transakcije u kojima je iskorišten određeni coin. Pružatelj analitike novčaniku dodjeljuje 'tipologiju' koja ga povezuje s određenim nezakonitim ponašanjem koje će biti istaknuto u budućim transakcijama.
Pružatelj usluga će također razviti "heuristiku" koja grupira podatke transakcijskog novčanika u grupe s usporedivim tipologijama.
Kada ista osoba posjeduje mnogo novčanika, lakše je otkriti potječu li transakcije iz različitih novčanika iz istog izvora. Kontinuirano se prikupljaju podaci o ID-ovima nezakonitih transakcija.
Blockchain analitika kritična je linija obrane za osiguranje poštenih i zakonitih kripto ekosustava budući da pomaže u otkrivanju izvora i odredišta ilegalnih sredstava.
Top 5 platforma za analizu blokova
Evo 5 najboljih Blockchain Analytics platformi.
1. Analitika dina
Dune Analytics robustan je alat za istraživanje blockchaina.
To je web-bazirani alat za pretraživanje Ethereum podataka iz unaprijed popunjenih baza podataka pomoću osnovnih SQL upita. Umjesto izrade prilagođene skripte, upit baze podataka može se koristiti za dohvaćanje praktički bilo koje informacije iz blockchaina.
To je izvrstan izvor za proučavanje blockchaina.
Na Ethereum blockchainu može se koristiti za postavljanje upita, izdvajanje i prikaz golemih količina podataka.
Dune Analytics također će vam pružiti grafikon koji možete izvesti. Uz temeljitiji i fleksibilniji prikaz, imat ćete pristup svim Ethereumima u lancu. Dune Analytics intenzivno se koristi u projektima koji koriste ETH kovanice za vizualizaciju analiza lanca blokova kao grafikonskih podataka.
To je, dakle, business-to-business platforma. Dune je više od običnog okruženja za postavljanje upita; to je također mjesto gdje možete komunicirati i analizirati podatke iz baze podataka za svoju tvrtku.
Ne morate razviti popularnu nadzornu ploču na platformi. Možete pregledati pisane kodove upita za stotine unaprijed konfiguriranih nadzornih ploča.
Nadalje, toliko je dostupnih mjernih podataka da iz njih možete dobiti mnogo informacija u lancu.
Prozodija
- Omogućuje pristup svim Ethereum bazama podataka kao i obilje informacija o Ethereum blockchainu.
- Ulaže sve napore kako bi teške ideje blockchaina učinile razumljivima prosječnoj osobi koristeći vizualne elemente, unaprijed izrađene nadzorne ploče i upite.
Cons
- Njegovo grafičko korisničko sučelje ima mnogo toga za poželjeti.
- Nema dovoljno mjesta za izmjene grafikona.
- Što se tiče troškova, pristup Pro planu je skuplji.
Cijene
Možete početi koristiti platformu s njezinim besplatnim izdanjem zajednice. Također ima premium izdanje koje košta 390 USD mjesečno po korisniku.
2. stakleni čvor
Glassnode je startup za blockchain analitiku koji institucionalnim i maloprodajnim kripto ulagačima pruža on-chain tržišnu inteligenciju i razmjenu podataka putem njihovog web sučelja i API-ja Glassnode Studio, kao i analizu tržišta i komentare putem Glassnode Insightsa.
Stotine pokazatelja, uključujući podatke o transakcijama, držanje novčanika, statistiku rudara i količine derivata, uključeni su u njihovu uslugu.
Također prati tržišne indekse na lancu, uključujući Izjavu o preporučenoj praksi (SOPR), Nerealizirani profit/gubitak, Pull Multiple i Coin Days Destroyed, između ostalih.
Dodaje podatkovnu inteligenciju u svijet blockchaina i bitcoina. Usredotočujući se na najvažniji izvor unosa u prostoru: podatke iz samih blockchaina, Glassnode stvara aplikacije koje daju nove metode davanja uvida u blockchaine i kriptovalute.
Ne samo da ima nekoliko jedinstvenih mjerenja, već također sadrži više od deset godina podataka koji mogu pomoći trgovcima u prepoznavanju ponavljajućih obrazaca i primjeni najboljih mogućih metoda u njihovim radnjama trgovanja.
Prozodija
- Za potrebe istraživanja pruža iscrpne analitičke podatke.
- Nudi sučelje grafikona koje je moguće uređivati i korisničko sučelje koje se može prilagoditi.
- Svojim potrošačima pruža temeljito razumijevanje kripto terminologije.
- Kovanice se mogu usporediti s grafovima koji su na njima postavljeni.
- Podržava širok raspon kriptovaluta.
Cons
- Nema sustava za dojavu.
- Moglo bi biti previše tehnički za početnike da shvate.
Cijene
Platformu možete početi koristiti s njezinim besplatnim standardnim izdanjem. Također ima premium izdanje koje počinje od 29 USD mjesečno (plaća se godišnje).
3. Chainalysis
Chainalysis nudi istraživanje i vladine agencije s podacima i softverom. Ovo rješenje kombinira istražne alate, alate za upravljanje rizikom i usklađenost za rješavanje radnji kibernetičkog kriminala na blockchain mreža koristeći sofisticiranu analitiku.
KYT ili alat Know Your Transaction tvrtke Chainalysis otkriva opasne transakcije s lažnih i nelegitimnih adresa. Istraživanje transakcija olakšano je zahvaljujući korisničkom sučelju prilagođenom korisniku.
Alat Reactor pomaže u vizualizaciji protoka novca kripto adrese.
Konačno, program Kryptos stvara profile za sva poduzeća koja se temelje na kripto i funkcionira kao referentni imenik usluga.
To je u biti blockchain rješenje za podatke i istraživanje za dobivanje uvida.
Pomaže u određivanju motivacija i taktika koje koriste ljudi prilikom premještanja sredstava između javnih lanaca blokova diljem svijeta.
Prozodija
- Jednostavan za upotrebu.
- Praćenje revizije je korisno.
- Sustav za dojavu je izvrstan i jednostavan za korištenje.
- Dobro je identificirati potencijalne rizike.
Cons
- Ocjena rizika ne ažurira se automatski.
- Nije moguće prilagoditi upozorenja pojedinačnim pružateljima usluga.
Cijene
Odjeljak s cijenama nije naveden na platformi.
4. Eliptičke
Elliptic bi 2022. nedostajao na bilo kakvom poretku najboljih analitičkih tvrtki za blockchain. To je vodeća analitička organizacija u području upravljanja rizikom kripto-imovine.
Koriste ga velike burze kriptovaluta i financijske institucije diljem svijeta. Nudi razna rješenja za usklađenost bitcoina i istraživanje blockchaina.
Elliptic Lens pruža vam informacije koje su vam potrebne da zaštitite svoju tvrtku i svoje potrošače.
Objektiv koriste timovi za prijevare, usklađenost i operacije za razotkrivanje novčanika kriptovaluta, pružajući uvid u to tko stoji iza svake adrese, kao i kretanja novca u novčaniku.
Sofisticirane mogućnosti praćenja i prilagodljiva pravila rizika Elliptic Navigatora pružaju dosljednu i točnu sliku izvora i odredišta novca za više od 100 kripto sredstava.
Elliptic prikuplja podatke iz javno dostupnih i privatno dostupnih izvora informacija.
Kao rezultat toga, može pomoći u prepoznavanju identiteta iz stvarnog svijeta na blockchain mrežama. Također je zabilježio Bitcoin transakcije povezane s napadom na Twitter 2021.
Prozodija
- Automatizirano ocjenjivanje rizika transakcije temeljeno na Ellipticovoj analitici lanca blokova može vam pomoći da ubrzate inspekcije sukladnosti, eliminirate ručnu intervenciju i uštedite novac.
- Možete pratiti ponašanje svojih klijenata u vezi s kriptovalutom u svim njihovim transakcijama. Koristeći snažnu analitiku i indikatore rizika, rano otkrijte sumnjivu aktivnost.
- Održavajte temeljit revizijski trag transakcija kriptovalute i izvezite potpune, točne podatke za jednostavno podnošenje izvješća o sumnjivim aktivnostima (SAR).
- Upotrijebite značajke praćenja lanca blokova Elliptic Navigatora da vidite gdje je transakcija nastala ili se prenosi.
Cons
- Kao takav nema ograničenja.
Cijene
Odjeljak s cijenama nije naveden na platformi.
5. CoinMetrics
CoinMetrics je kripto financijska obavještajna služba koja nudi mrežne podatke, podatke o tržištu, indekse i rješenja za mrežni rizik najpoznatijim svjetskim organizacijama.
Podaci u lancu često se mijenjaju, a njihovo praćenje u stvarnom vremenu može biti teško.
CoinMetrics je, s druge strane, uspio svesti svoja mjerenja na vremensku skalu blok po blok.
Kao rezultat toga, nakon što rudari potvrde blok, primit ćete ažurirane podatke.
Kada koristite CoinMetrics, dobit ćete pristup više od 100 sredstava i više od 300 metrika za svako od njih. Kao rezultat toga, nikada nećete propustiti priliku jer ćete moći pregledati praktički sve ključne karte.
Pruža jasne i djelotvorne statistike raznim igračima u industriji, uključujući financijske institucije, medije, istraživačke izvore i fondove.
Podaci tvrtke Coin Metrics pomažu korisnicima u izgradnji vrijednosti i poboljšanju angažmana s imovinom koja se temelji na blockchainu. Također je korisno za otkrivanje kako javni blockchaini funkcioniraju u smislu ekonomije i operacija.
Prozodija
- Jednostavan i jednostavan za korištenje
- Omogućena je velika raznolikost metrika.
Cons
- Nema uređivanja grafikona.
- Ne postoje društvene mjere kao što su društvena dominacija ili društveni trendovi.
Cijene
Odjeljak s cijenama nije naveden na platformi.
Budućnost Blockchain Analyticsa
Kako većina država tek treba uskladiti svoje zakone s kriptovalutama, mnoge od njih se bore s time kako kontrolirati i upravljati tim novim vrstama digitalnih entiteta. Kriptovalute se suočavaju s jedinstvenom dilemom.
Imaju moć prijenosa i prijenosa novca na vrlo visokoj razini, ali budući da su toliko brojne, digitalne valute su osjetljive na krađu od strane osoba koje mogu počiniti veliku prijevaru neviđenih razmjera.
Ovo stvara nove probleme za financijske institucije jer nastoje razumjeti te nove sudionike u svojoj sferi utjecaja, a istovremeno se usredotočuju na stvarne zahtjeve klijenata, a ne na potencijal stvaranja prihoda.
Više od bilo koje druge zemlje, Sjedinjene Države preuzele su vodstvo u donošenju sveobuhvatnog zakonodavstva o kriptovalutama.
Ne samo da su skloni prijevarama i hakerima, već se tvrtke povezane s kriptovalutama svakodnevno pojavljuju na svjetskom tržištu, što rezultira naletom novih poduzeća. Dok neki dijelovi svijeta prihvaćaju i rade s kriptovalutama, drugi još uvijek nisu sigurni u njihovu autentičnost.
Kriptovalute su tu da ostanu, ali nisu prihvaćene u svakoj zemlji. Budući da je globalno zakonodavstvo u pokretu dok pokušava shvatiti kako bi bitcoin trebao biti reguliran u cijelom svijetu, gotovo će vjerojatno trebati nekoliko godina prije nego što vidimo široku upotrebu.
Zakon ima za cilj srušiti prepreke koje postoje između nacionalnih financijskih pravila i poslužiti kao primjer drugim državama diljem svijeta u prihvaćanju transakcija digitalne valute unutar svojih granica.
Ova će mjera pružiti veću zaštitu od prijevara velikih razmjera protiv stanovništva.
Sve veće svjetske organizacije pažljivo prate razvoj događaja poput ovih, koji bi mogli imati značajan utjecaj na blisku budućnost kriptovaluta općenito diljem svijeta.
Zaključak
Blockchain tehnologija, za razliku od tradicionalnog bankarstva, omogućuje inovacije bez dopuštenja. Dostupnost besplatnih podataka omogućuje programerima stvaranje sofisticiranih alata za praćenje.
Danas blockchain korporacije štite tisuće poduzeća diljem svijeta, a istovremeno pomažu tijelima za provođenje zakona u borbi protiv bitcoin prijevara.
Međutim, s tehnologijom analize blockchaina uvijek postoji rizik u vezi s privatnošću korisnika. Međutim, to je jedino sredstvo za otkrivanje kriminalnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama. I organizacije za provođenje zakona i kripto tvrtke bile bi praktički slijepe da ih nemaju.
Kao rezultat toga, smatramo da je softver za analizu blockchaina ključan za široko prihvaćanje kriptovalute i dugoročnu održivost.
Ostavi odgovor