سلام، اگر اهل فن هستید، بدون شک این جمله را شنیده اید که داده ها روغن جدید هستند.
شرکت های بزرگتر بیشترین داده را دارند. این واقع بینانه است که فرض کنیم فیس بوک و گوگل بیشتر از شما درباره شما می دانند.
با توجه به قدرت و بینشی که داده ها می توانند ارائه دهند، جای تعجب نیست که این مشاغل از داده های خود در دروازه های خود محافظت می کنند. مدلهای کسبوکار آنها در درجه اول به توانایی آنها در جمعآوری و استفاده مؤثر از حجم وسیع دادهها متکی است.
وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، سناریو مشابه است.
داده ها توسط سازمان های مالی بزرگ برای کمک به تصمیم گیری استفاده می شود. بزرگترین تصمیمات مالی توسط هر کسی که بیشترین داده و مهارت برای ارزیابی آن را داشته باشد گرفته خواهد شد.
به طور مشابه، اکثر این اطلاعات مخفی نگه داشته می شود و افراد عادی به آن دسترسی ندارند.
ظهور فناوری بلاک چین آینده ای جایگزین را نوید می دهد. آینده ای که در آن داده ها و اطلاعات بازتر و در دسترس تر باشند.
آینده ای که پشت دیوار باغ های چند شرکتی ساخته نمی شود. آینده ای که در آن شکاف دانش بین یک شخص و یک شرکت در بهترین حالت حداقل باشد.
در این بخش، نگاهی دقیق تر به آن خواهیم داشت تجزیه و تحلیل بلاکچین، از جمله نحوه کار و پلتفرم ایده آل برای آن و موارد دیگر.
بیا شروع کنیم.
تجزیه و تحلیل بلاک چین چیست؟
بلاک چین ها دفترهای دیجیتال غیرقابل تغییر، توزیع شده و غیرمتمرکز هستند. آنها از بلوک های داده ای تشکیل شده اند که به ترتیب زمانی به هم مرتبط شده اند.
یک بلاک چین عمومی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و باز آن قابل مشاهده است. هر کسی می تواند تراکنش های بلادرنگ را روی بلاک چین مشاهده کند و درک بهتری از آنچه در حال وقوع است داشته باشد.
حجم و باز بودن داده های قابل دسترسی، قدرت تجزیه و تحلیل را تعیین می کند. عمل ارزیابی، شناخت، تفسیر و تجسم داده ها در بلاک چین به عنوان تجزیه و تحلیل بلاک چین شناخته می شود.
با انجام این کار می توانید اطلاعات مهمی را که در غیر این صورت ممکن است در سیستم های سنتی پنهان شود، به دست آورید.
همه اینها برای کمک به جلوگیری از معاملات غیرقانونی مانند پولشویی و کلاهبرداری انجام می شود.
تجزیه و تحلیل بلاک چین توسط شرکت های خصوصی انجام می شود که داده های بلاک چین عمومی را خراش می دهند.
با این حال، از آنجایی که تراکنشهای داراییهای رمزنگاری اساساً ناشناس هستند، شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاک چین به ارائه دادههای مورد نیاز برای اتصال یک تراکنش با یک شخص یا نهاد کمک میکنند.
ردیابی جریان دارایی های مالی در بلاک چین می تواند یک تعهد بزرگ باشد. با این حال، با علم داده، انجام این کار با حداقل هزینه امکان پذیر است.
چگونه کار می کند؟
شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین داده های تراکنش های در دسترس عموم را می خراشند تا کیف پول های ارزهای دیجیتال را به فعالیت های غیرقانونی یا مجرمانه مرتبط کنند. آ کیف پول کریستال، یک کیف پول دیجیتالی که می تواند پول ارسال و دریافت کند، برای انجام تراکنش ها استفاده می شود.
اینها معمولاً از طریق فرآیندهای شناسایی مشتری (KYC) راهاندازی میشوند که اطلاعات شخصی مالک کیف پول ارز دیجیتال را جمعآوری و حفظ میکند. هنگامی که یک تراکنش کیف پول کریپتو تکمیل می شود، داده ها به طور نامحدود روی بلاک چین باقی می مانند. نمی توان آن را تغییر داد یا حذف کرد.
تجزیه و تحلیل بلاک چین از خراش دادن این بلاک چین ها برای پیوند دادن تراکنش های رمزنگاری به رفتار غیرقانونی از طریق نشانه های خاصی مانند کیف پول رمزنگاری که قبلاً با فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر یا تامین مالی تروریسم مرتبط بود، استفاده می کند.
در نتیجه یک کیف پول یا تراکنش هشدار داده می شود و در نتیجه به آن "امتیاز ریسک" داده می شود. هنگامی که یک شرکت رمزنگاری یا یک موسسه مالی با یک سرویس تجزیه و تحلیل بلاک چین همکاری می کند، تمام تراکنش هایی که انجام می دهند می توانند برای تعیین سطح ریسک کیف پول رمزنگاری مورد نظر بررسی شوند.
اگر تحقیقات بیشتری مورد نیاز باشد، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین میتواند این اطلاعات و تجزیه و تحلیل را در اختیار آژانسهای مجری قانون مناسب قرار دهد، که میتوانند از گزارش فعالیت مشکوک (SAR) برای شناسایی فردی با کیف پول ناشناس استفاده کنند.
از آنجایی که دادههای تراکنش در کیف پول تمام تراکنشهایی را نشان میدهد که از یک سکه خاص استفاده شده است، یک دنباله پایان به انتها تولید میشود. ارائهدهنده تجزیه و تحلیل به کیف پول یک «نوعشناسی» اختصاص میدهد که آن را به رفتار غیرقانونی خاصی مرتبط میکند که در تراکنشهای آینده برجسته میشود.
ارائهدهنده خدمات همچنین یک «اکتشافی» ایجاد خواهد کرد که دادههای کیف پول تراکنشی را در گروههایی با گونهشناسی مشابه گروهبندی میکند.
هنگامی که یک فرد دارای کیف پول های زیادی است، تشخیص اینکه آیا تراکنش های کیف پول های جداگانه از یک منبع منشا می گیرند، آسان تر است. داده های مربوط به شناسه تراکنش های غیرقانونی به طور ثابت جمع آوری می شود.
تجزیه و تحلیل بلاک چین یک خط دفاعی حیاتی برای اطمینان از اکوسیستم های رمزنگاری منصفانه و قانونی است زیرا به کشف منبع و مقصد وجوه غیرقانونی کمک می کند.
5 پلتفرم برتر تجزیه و تحلیل بلاک چین
در اینجا 5 پلتفرم برتر تجزیه و تحلیل بلاک چین آورده شده است.
1. تجزیه و تحلیل تپه
Dune Analytics یک ابزار قوی برای تحقیقات بلاک چین است.
این یک ابزار مبتنی بر وب برای جستجوی دادههای اتریوم از پایگاههای داده از پیش جمعشده با استفاده از پرسوجوهای اولیه SQL است. به جای ساخت یک اسکریپت سفارشی شده، می توان از یک کوئری پایگاه داده برای بازیابی عملا هر اطلاعاتی از زنجیره بلوکی استفاده کرد.
این یک منبع عالی برای مطالعه بلاک چین است.
در بلاک چین اتریوم، می توان از آن برای پرس و جو، استخراج و نمایش حجم عظیمی از داده ها استفاده کرد.
Dune Analytics همچنین نموداری را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید آن را صادر کنید. با دید دقیق تر و انعطاف پذیرتر، به تمام اتریوم زنجیره ای دسترسی خواهید داشت. Dune Analytics به طور گسترده توسط پروژه هایی استفاده می شود که از سکه های ETH برای تجسم تجزیه و تحلیل بلاک چین به عنوان داده های نمودار استفاده می کنند.
بنابراین، این یک پلت فرم تجارت به کسب و کار است. Dune چیزی بیش از یک محیط پرس و جو است. همچنین مکانی است که می توانید با داده های پایگاه داده برای کسب و کار خود تعامل داشته باشید و آن را تجزیه و تحلیل کنید.
شما نیازی به ایجاد یک داشبورد محبوب در پلتفرم ندارید. می توانید کدهای پرس و جوی نوشته شده را برای صدها داشبورد از پیش تنظیم شده بررسی کنید.
علاوه بر این، معیارهای زیادی در دسترس هستند که می توانید اطلاعات زنجیره ای زیادی را از آنها به دست آورید.
مزایا
- دسترسی به تمام پایگاه های داده اتریوم و همچنین اطلاعات زیادی در مورد بلاک چین اتریوم را فراهم می کند.
- تمام تلاش خود را می کند تا ایده های دشوار بلاک چین را با استفاده از تصاویر بصری، داشبوردهای از پیش ساخته شده و پرس و جوها برای افراد عادی قابل درک کند.
منفی
- رابط کاربری گرافیکی آن چیزهای زیادی برای دلخواه دارد.
- مکان کافی برای اصلاح نمودار وجود ندارد.
- از نظر هزینه، دسترسی به طرح Pro در بخش گران قیمت است.
قیمت گذاری
میتوانید از این پلتفرم با نسخه رایگان آن استفاده کنید. همچنین دارای یک نسخه پرمیوم است که هزینه آن 390 دلار در ماه / کاربر است.
2. در Glassno
گلسنود یک استارتآپ تجزیهوتحلیل بلاکچین است که به سرمایهگذاران نهادی و خردهفروشی ارزهای دیجیتال اطلاعات بازار زنجیرهای و تبادل دادهها را از طریق رابط وب Glassnode Studio و API و همچنین تجزیه و تحلیل بازار و نظرات از طریق Glassnode Insights ارائه میدهد.
صدها شاخص، از جمله داده های تراکنش، دارایی کیف پول، آمار استخراج کنندگان و حجم مشتقات، در خدمات آنها گنجانده شده است.
همچنین شاخصهای بازار زنجیرهای از جمله بیانیه عملکرد توصیهشده (SOPR)، سود/زیان غیرقابل تحقق، کشش چندگانه، و روزهای نابود شده سکه و غیره را پیگیری میکند.
هوش داده را به دنیای بلاک چین و بیت کوین اضافه می کند. Glassnode با تمرکز بر مهمترین منبع ورودی در فضا: دادههای خود زنجیره بلوکی، برنامههایی ایجاد میکند که روشهای جدیدی برای ارائه بینش در مورد بلاکچین و ارزهای دیجیتال ارائه میدهد.
نه تنها چندین اندازه گیری منحصر به فرد دارد، بلکه حاوی بیش از ده سال داده است که می تواند به معامله گران در تشخیص الگوهای تکراری و به کارگیری بهترین روش های ممکن برای اقدامات تجاری خود کمک کند.
مزایا
- برای اهداف تحقیقاتی، داده های تحلیلی کاملی را ارائه می دهد.
- این یک رابط نمودار قابل ویرایش و یک رابط کاربری قابل تنظیم ارائه می دهد.
- این به مصرف کنندگان خود درک کاملی از اصطلاحات رمزنگاری می دهد.
- سکه ها را می توان با نمودارهایی مقایسه کرد که روی آنها قرار گرفته اند.
- از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند.
منفی
- هیچ سیستم هشداری وجود ندارد.
- ممکن است برای تازه کارها خیلی فنی باشد که نتوانند آن را درک کنند.
قیمت گذاری
میتوانید از این پلتفرم با نسخه استاندارد رایگان آن استفاده کنید. همچنین دارای یک نسخه پرمیوم است که از 29 دلار در ماه شروع می شود (پرداخت سالانه).
3. Chainalysis
Chainalysis منابع تحقیقات و سازمان های دولتی با داده ها و نرم افزار. این راه حل ترکیبی از ابزارهای تحقیق، مدیریت ریسک و انطباق برای رسیدگی به اقدامات مجرمانه سایبری در شبکه بلوچین با استفاده از تحلیل های پیچیده
KYT یا ابزار Know Your Transaction از Chainalysis تراکنشهای خطرناک را از آدرسهای جعلی و غیرقانونی شناسایی میکند. بررسی تراکنش ها به لطف رابط کاربری کاربرپسند آسان تر شده است.
ابزار Reactor به تجسم جریان پول آدرس ارز دیجیتال کمک می کند.
در نهایت، برنامه Kryptos پروفایل هایی را برای تمام شرکت های مبتنی بر رمزنگاری ایجاد می کند و به عنوان یک فهرست مرجع خدمات عمل می کند.
این اساسا یک راه حل تحقیق و داده بلاک چین برای به دست آوردن بینش است.
این به تعیین انگیزهها و تاکتیکهای مورد استفاده توسط افراد هنگام انتقال وجوه بین بلاک چینهای عمومی در سراسر جهان کمک میکند.
مزایا
- ساده برای استفاده
- دنباله حسابرسی مفید است.
- سیستم هشدار عالی است و استفاده از آن ساده است.
- این ایده خوبی است که خطرات احتمالی را شناسایی کنید.
منفی
- امتیاز ریسک به طور خودکار به روز نمی شود.
- تنظیم هشدارها برای ارائه دهندگان خدمات فردی امکان پذیر نیست.
قیمت گذاری
بخش قیمت گذاری در پلتفرم ذکر نشده است.
4. بیضوی
Elliptic در هر رتبهبندی از برترین مشاغل تجزیه و تحلیل بلاک چین در سال 2022 وجود ندارد. این یک سازمان تحلیلی پیشرو در زمینه مدیریت ریسک داراییهای رمزنگاری شده است.
این صرافی ها و مؤسسات مالی بزرگ در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. راه حل های مختلفی برای انطباق با بیت کوین و تحقیقات بلاک چین ارائه می دهد.
لنز بیضوی اطلاعاتی را که برای ایمن سازی شرکت و مشتریان خود نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد.
این لنز توسط تیمهای کلاهبرداری، انطباق، و عملیات برای افشای کیف پولهای رمزنگاری استفاده میشود و امکان مشاهده افرادی که پشت هر آدرس و همچنین حرکت پول در کیف پول هستند را فراهم میکند.
قابلیت های پیچیده ردیابی و قوانین ریسک قابل تنظیم Elliptic Navigator تصویری ثابت و دقیق از منبع و مقصد پول برای بیش از 100 دارایی رمزنگاری ارائه می دهد.
Elliptic داده ها را از منابع اطلاعاتی در دسترس عمومی و خصوصی جمع آوری می کند.
در نتیجه، میتواند به شناسایی هویتهای دنیای واقعی در شبکههای بلاک چین کمک کند. همچنین تراکنش های بیت کوین مربوط به حمله توییتر را در سال 2021 ثبت کرد.
مزایا
- رتبه بندی ریسک تراکنش خودکار بر اساس تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic می تواند به شما در سرعت بخشیدن به بازرسی های انطباق، حذف مداخلات دستی و صرفه جویی در هزینه کمک کند.
- شما می توانید رفتار ارزهای دیجیتال مشتریان خود را در تمام تراکنش های آنها پیگیری کنید. با استفاده از تجزیه و تحلیل قدرتمند و شاخص های ریسک، فعالیت مشکوک را زود تشخیص دهید.
- یک مسیر حسابرسی کامل از تراکنشهای ارزهای دیجیتال را حفظ کنید و دادههای کامل و دقیق را صادر کنید تا به راحتی گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR) را ثبت کنید.
- از ویژگیهای ردیابی بلاکچین Elliptic Navigator استفاده کنید تا ببینید یک تراکنش از کجا شروع شده یا در حال انتقال است.
منفی
- به این ترتیب هیچ محدودیتی وجود ندارد.
قیمت گذاری
بخش قیمت گذاری در پلتفرم ذکر نشده است.
5. coinmetrics
CoinMetrics یک سرویس اطلاعاتی مالی رمزنگاری است که داده های شبکه، داده های بازار، شاخص ها و راه حل های ریسک شبکه را به معروف ترین سازمان های جهان ارائه می دهد.
دادههای زنجیرهای اغلب تغییر میکنند و پیگیری آنها در زمان واقعی ممکن است دشوار باشد.
از سوی دیگر، CoinMetrics موفق شد اندازه گیری های خود را به مقیاس زمانی بلوک به بلوک برساند.
در نتیجه، پس از تایید بلوک توسط ماینرها، داده های به روز شده را دریافت خواهید کرد.
با استفاده از CoinMetrics، به بیش از 100 دارایی و بیش از 300 معیار برای هر یک از آنها دسترسی خواهید داشت. در نتیجه، هرگز فرصتی را از دست نخواهید داد زیرا میتوانید عملاً تمام نمودارهای کلیدی را بررسی کنید.
این آمار واضح و قابل اجرا را برای انواع بازیگران صنعت، از جمله موسسات مالی، رسانه ها، منابع تحقیقاتی و صندوق ها ارائه می دهد.
داده های Coin Metrics به کاربران در ایجاد ارزش و بهبود تعامل با دارایی های مبتنی بر بلاک چین کمک می کند. همچنین برای پی بردن به نحوه عملکرد بلاک چین های عمومی از نظر اقتصادی و عملیات مفید است.
مزایا
- استفاده ساده و سرراست
- طیف گسترده ای از معیارها ارائه شده است.
منفی
- هیچ ویرایش نموداری وجود ندارد.
- هیچ معیار اجتماعی مانند سلطه اجتماعی یا روندهای اجتماعی وجود ندارد.
قیمت گذاری
بخش قیمت گذاری در پلتفرم ذکر نشده است.
آینده تجزیه و تحلیل بلاک چین
از آنجایی که بیشتر کشورها هنوز قوانین خود را با ارزهای دیجیتال هماهنگ نکرده اند، بسیاری از آنها با نحوه کنترل و مدیریت این نوع جدید از موجودیت های دیجیتال دست و پنجه نرم می کنند. ارزهای دیجیتال با یک معضل بی نظیر روبرو هستند.
آنها قدرت انتقال و انتقال پول را در سطح بسیار بالایی دارند، اما از آنجایی که ارزهای دیجیتال بسیار زیاد هستند، در معرض سرقت توسط افرادی هستند که می توانند کلاهبرداری های بزرگ را در مقیاسی بی سابقه انجام دهند.
این امر مشکلات جدیدی را برای مؤسسات مالی ایجاد می کند زیرا آنها تلاش می کنند تا این شرکت کنندگان جدید را در حوزه نفوذ خود درک کنند و در عین حال به جای ایجاد درآمد بر روی تقاضاهای واقعی مشتری تمرکز کنند.
بیش از هر کشور دیگری، ایالات متحده در تصویب قوانین جامع ارزهای دیجیتال پیشتاز بوده است.
آنها نه تنها مستعد کلاهبرداری و هکرها هستند، بلکه شرکتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال هر روز در بازارهای جهانی شروع به کار میکنند که منجر به هجوم شرکتهای جدید میشود. در حالی که بخشهای خاصی از جهان ارزهای دیجیتال را میپذیرند و با آنها کار میکنند، برخی دیگر هنوز از صحت آنها مطمئن نیستند.
ارزهای رمزنگاری شده برای ماندن اینجا هستند، اما در هر کشوری پذیرفته نمی شوند. از آنجایی که قوانین جهانی در حال حرکت است و تلاش می کند بفهمد بیت کوین چگونه باید در سراسر جهان تنظیم شود، تقریباً چندین سال طول می کشد تا شاهد استفاده گسترده باشیم.
هدف این قانون از بین بردن موانعی است که بین قوانین مالی ملی وجود دارد و به عنوان نمونه ای برای سایر کشورها در سراسر جهان در پذیرش تراکنش های ارز دیجیتال در داخل مرزهای خود عمل می کند.
این اقدام محافظت بیشتری در برابر تقلب در مقیاس بزرگ علیه جمعیت آن ایجاد می کند.
همه سازمانهای بزرگ در سرتاسر جهان با دقت به تحولاتی از این دست نگاه میکنند که ممکن است تأثیر قابلتوجهی بر آینده نزدیک ارزهای دیجیتال به طور کلی در سراسر جهان داشته باشد.
نتیجه
فناوری بلاک چین، برخلاف بانکداری سنتی، امکان نوآوری بدون مجوز را فراهم می کند. در دسترس بودن داده های رایگان، توسعه دهندگان را قادر می سازد تا ابزارهای ردیابی پیچیده ای ایجاد کنند.
امروزه، شرکتهای بلاک چین از هزاران کسبوکار در سراسر جهان محافظت میکنند و در عین حال به مقامات مجری قانون در مبارزه با تقلب بیتکوین کمک میکنند.
با این حال، با فناوری تجزیه و تحلیل بلاک چین، همیشه خطری در مورد حریم خصوصی کاربر وجود دارد. با این حال، این تنها وسیله برای ردیابی فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای دیجیتال است. هم سازمان های مجری قانون و هم شرکت های رمزنگاری اگر آنها را نداشتند عملاً کور می شدند.
در نتیجه، ما احساس می کنیم که نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاک چین برای پذیرش گسترده رمزارزها و دوام طولانی مدت حیاتی است.
پاسخ دهید