Hey, wenn Sie ein Technikfreak sind, haben Sie zweifellos den Satz „Daten sind das neue Öl“ gehört.
Die größeren Unternehmen haben die meisten Daten. Es ist realistisch anzunehmen, dass Facebook und Google mehr über Sie wissen, als Sie über sich selbst wissen.
Angesichts der Macht und Erkenntnisse, die Daten bieten können, ist es keine Überraschung, dass diese Unternehmen ihre Daten innerhalb ihrer Tore schützen. Ihre Geschäftsmodelle beruhen in erster Linie auf ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen effektiv zu sammeln und zu nutzen.
Bei Investitionen ist das Szenario ähnlich.
Daten werden von großen Finanzorganisationen verwendet, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die größten finanziellen Entscheidungen werden von dem getroffen, der über die meisten Daten und die Fähigkeiten verfügt, diese auszuwerten.
Ebenso wird der Großteil dieser Informationen geheim gehalten, und die durchschnittliche Person hat keinen Zugriff darauf.
Das Aufkommen der Blockchain-Technologie verspricht eine alternative Zukunft. Eine Zukunft, in der Daten und Informationen offener und zugänglicher sind.
Eine Zukunft, die nicht hinter den Mauern der Walled Gardens einiger weniger Unternehmen gebaut wird. Eine Zukunft, in der die Wissenslücke zwischen Mensch und Unternehmen bestenfalls minimal ist.
In diesem Stück schauen wir uns das genauer an Blockchain-Analyse, wie es funktioniert und die ideale Plattform dafür und vieles mehr.
Fangen wir an.
Was ist Blockchain-Analytics?
Blockchains sind unveränderliche, verteilte und dezentralisierte digitale Ledger. Sie bestehen aus Datenblöcken, die in chronologischer Reihenfolge miteinander verknüpft sind.
Eine öffentliche Blockchain zeichnet sich durch ihre dezentrale und offene Natur aus. Jeder kann Echtzeit-Transaktionen auf der Blockchain anzeigen und besser verstehen, was vor sich geht.
Umfang und Offenheit der zugänglichen Daten bestimmen die Stärke der Analytik. Der Akt des Bewertens, Erkennens, Interpretierens und Visualisierung von Daten auf einer Blockchain wird als Blockchain-Analyse bezeichnet.
Auf diese Weise können Sie wichtige Informationen erhalten, die sonst in herkömmlichen Systemen verborgen bleiben könnten.
All dies geschieht, um illegale Transaktionen wie Geldwäsche und Betrug zu verhindern.
Blockchain-Analysen werden von privaten Unternehmen durchgeführt, die öffentliche Blockchain-Daten kratzen.
Da Krypto-Asset-Transaktionen jedoch im Wesentlichen anonym sind, helfen Blockchain-Analyseunternehmen bei der Bereitstellung der Daten, die erforderlich sind, um eine Transaktion mit einer Person oder einem Unternehmen zu verbinden.
Die Verfolgung des Flusses von Finanzanlagen in der Blockchain kann ein gewaltiges Unterfangen sein; Mit Data Science ist dies jedoch zu minimalen Kosten möglich.
Wie funktioniert es?
Blockchain-Analyseunternehmen kratzen öffentlich verfügbare Transaktionsdaten, um Kryptowährungs-Wallets mit illegalen oder kriminellen Aktivitäten zu verknüpfen. EIN Krypto Brieftasche, eine digitale Geldbörse, die Geld senden und empfangen kann, wird verwendet, um Transaktionen durchzuführen.
Diese werden normalerweise durch Onboarding-Prozesse von Know Your Customer (KYC) eingerichtet, die die persönlichen Daten des Besitzers der Krypto-Brieftasche sammeln und speichern. Wenn eine Krypto-Wallet-Transaktion abgeschlossen ist, verbleiben die Daten auf unbestimmte Zeit in der Blockchain. Es kann nicht geändert oder entfernt werden.
Die Blockchain-Analyse verwendet das Scraping dieser Blockchains, um Kryptotransaktionen mit illegalem Verhalten über bestimmte Signifikanten wie eine Krypto-Wallet zu verknüpfen, die zuvor mit illegalen Aktivitäten wie Drogenschmuggel oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht wurden.
Als Ergebnis wird ein Wallet oder eine Transaktion gewarnt und mit einem „Risiko-Score“ versehen. Wenn ein Kryptounternehmen oder ein Finanzinstitut mit einem Blockchain-Analysedienst zusammenarbeitet, können alle von ihnen durchgeführten Transaktionen überprüft werden, um das Risikoniveau der betreffenden Krypto-Wallet zu bestimmen.
Wenn zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind, kann ein Blockchain-Analyseunternehmen diese Informationen und Analysen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen, die einen Suspicious Activity Report (SAR) verwenden können, um eine Person mit einer anonymen Brieftasche zu identifizieren.
Es wird eine End-to-End-Spur erstellt, da die Transaktionsdaten in der Brieftasche alle Transaktionen darstellen, bei denen die bestimmte Münze verwendet wurde. Der Analyseanbieter weist der Brieftasche eine „Typologie“ zu, die sie mit bestimmten illegalen Verhaltensweisen verknüpft, die bei zukünftigen Transaktionen hervorgehoben werden.
Der Dienstleister wird auch eine „Heuristik“ entwickeln, die transaktionale Wallet-Daten in Gruppen mit vergleichbaren Typologien gruppiert.
Wenn dieselbe Person viele Wallets besitzt, ist es einfacher herauszufinden, ob Transaktionen aus verschiedenen Wallets aus derselben Quelle stammen. Es werden laufend Daten zu den IDs rechtswidriger Transaktionen erhoben.
Die Blockchain-Analyse ist eine entscheidende Verteidigungslinie zur Gewährleistung fairer und rechtmäßiger Krypto-Ökosysteme, da sie bei der Aufdeckung der Quelle und des Ziels illegaler Gelder hilft.
Top 5 der Blockchain-Analytics-Plattform
Hier sind die Top 5 Blockchain Analytics-Plattformen.
1. Dünenanalyse
Dune Analytics ist ein robustes Blockchain-Forschungstool.
Es ist ein webbasiertes Tool zum Durchsuchen von Ethereum-Daten aus vorbelegten Datenbanken mit einfachen SQL-Abfragen. Anstatt ein benutzerdefiniertes Skript zu erstellen, kann eine Datenbankabfrage verwendet werden, um praktisch beliebige Informationen aus der Blockchain abzurufen.
Es ist eine ausgezeichnete Ressource für Blockchain-Studien.
Auf der Ethereum-Blockchain kann es verwendet werden, um riesige Datenmengen abzufragen, zu extrahieren und anzuzeigen.
Dune Analytics stellt Ihnen auch ein Diagramm zur Verfügung, das Sie exportieren können. Mit einer gründlicheren und flexibleren Ansicht haben Sie Zugriff auf alle On-Chain-Ethereum. Dune Analytics wird ausgiebig von Projekten genutzt, die ETH-Münzen verwenden, um Blockchain-Analysen als Diagrammdaten zu visualisieren.
Es handelt sich also um eine Business-to-Business-Plattform. Dune ist mehr als nur eine Abfrageumgebung; Es ist auch ein Ort, an dem Sie mit Daten aus der Datenbank für Ihr Unternehmen interagieren und diese analysieren können.
Sie müssen kein beliebtes Dashboard auf der Plattform entwickeln. Sie können die geschriebenen Abfragecodes für Hunderte von vorkonfigurierten Dashboards untersuchen.
Darüber hinaus stehen so viele Metriken zur Verfügung, dass Sie viele On-Chain-Informationen daraus gewinnen können.
Vorteile
- Es bietet Zugriff auf alle Ethereum-Datenbanken sowie eine Fülle von Informationen zur Ethereum-Blockchain.
- Es unternimmt alle Anstrengungen, um schwierige Blockchain-Ideen für den Durchschnittsbürger verständlich zu machen, indem es visuelle Elemente, vorgefertigte Dashboards und Abfragen verwendet.
Nachteile
- Die grafische Benutzeroberfläche lässt zu wünschen übrig.
- Es ist nicht genügend Platz für Diagrammänderungen vorhanden.
- In Bezug auf die Kosten ist der Zugang zum Pro-Plan auf der teuren Seite.
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Sie können die Plattform mit der kostenlosen Community-Edition nutzen. Es gibt auch eine Premium-Edition, die 390 $/Monat/Benutzer kostet.
2. in Glassno
Glassnode ist ein Blockchain-Analytics-Startup, das institutionellen und privaten Kryptoanlegern On-Chain-Marktintelligenz und Austauschdaten über ihre Glassnode Studio-Webschnittstelle und -API sowie Marktanalysen und Kommentare über Glassnode Insights zur Verfügung stellt.
Hunderte von Indikatoren, darunter Transaktionsdaten, Wallet-Bestände, Miner-Statistiken und Derivatevolumina, sind in ihrem Service enthalten.
Es verfolgt auch On-Chain-Marktindizes, darunter unter anderem Statement of Recommended Practice (SOPR), nicht realisierter Gewinn/Verlust, Pull Multiple und Coin Days Destroyed.
Es fügt der Welt von Blockchain und Bitcoin Datenintelligenz hinzu. Durch die Konzentration auf die wichtigste Eingabequelle im Raum: Daten aus den Blockchains selbst, erstellt Glassnode Anwendungen, die neue Methoden bieten, um Einblicke in Blockchains und Kryptowährungen zu geben.
Es verfügt nicht nur über mehrere einzigartige Messungen, sondern enthält auch Daten aus über zehn Jahren, die Händlern dabei helfen können, sich wiederholende Muster zu erkennen und die bestmöglichen Methoden auf ihre Handelsaktionen anzuwenden.
Vorteile
- Für Forschungszwecke liefert es gründliche Analysedaten.
- Es bietet eine bearbeitbare Diagrammschnittstelle und eine anpassbare Benutzeroberfläche.
- Es vermittelt seinen Verbrauchern ein gründliches Verständnis der Krypto-Terminologie.
- Münzen können mit Graphen verglichen werden, die ihnen überlagert wurden.
- Es unterstützt eine breite Palette von Kryptowährungen.
Nachteile
- Es gibt kein Warnsystem.
- Es könnte für Anfänger zu technisch sein, um es zu verstehen.
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Sie können die Plattform mit der kostenlosen Standardedition nutzen. Es gibt auch eine Premium-Edition, die bei 29 $/Monat beginnt (jährlich bezahlt).
3. Chainalyse
Chainalysis liefert Forschung und Behörden mit Daten und Software. Diese Lösung kombiniert Untersuchungs-, Risikomanagement- und Compliance-Tools, um cyberkriminelle Aktionen auf der Blockchain-Netzwerk mit ausgeklügelter Analytik.
KYT oder das Know Your Transaction Tool von Chainalysis erkennt gefährliche Transaktionen von betrügerischen und illegitimen Adressen. Die Untersuchung von Transaktionen wird dank der benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche erleichtert.
Das Reactor-Tool hilft bei der Visualisierung des Geldflusses von Kryptoadressen.
Schließlich erstellt das Kryptos-Programm Profile für alle kryptobasierten Unternehmen und fungiert als Service-Referenzverzeichnis.
Es ist im Wesentlichen eine Blockchain-Daten- und Untersuchungslösung, um Erkenntnisse zu gewinnen.
Es hilft bei der Bestimmung der Motivationen und Taktiken, die von Menschen angewendet werden, wenn sie Gelder zwischen öffentlichen Blockchains auf der ganzen Welt bewegen.
Vorteile
- Einfach zu benutzen.
- Audit-Trailing ist nützlich.
- Das Warnsystem ist ausgezeichnet und einfach zu bedienen.
- Es ist eine gute Idee, potenzielle Risiken zu identifizieren.
Nachteile
- Die Risikobewertung wird nicht automatisch aktualisiert.
- Es ist nicht möglich, Warnungen auf einzelne Dienstleister zuzuschneiden.
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4. Elliptisch
Elliptic würde 2022 in keinem Ranking der führenden Blockchain-Analyseunternehmen fehlen. Es ist eine führende Analyseorganisation im Bereich des Krypto-Asset-Risikomanagements.
Es wird von großen Kryptowährungsbörsen und Finanzinstituten auf der ganzen Welt verwendet. Es bietet eine Vielzahl von Lösungen für Bitcoin-Compliance und Blockchain-Forschung.
Elliptic Lens liefert Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen und Ihre Kunden zu schützen.
Die Linse wird von Betrugs-, Compliance- und Betriebsteams verwendet, um Kryptowährungs-Wallets aufzudecken und einen Einblick zu geben, wer sich hinter jeder Adresse verbirgt, sowie die Geldbewegungen in der Wallet.
Die ausgefeilten Rückverfolgungsfunktionen und anpassbaren Risikoregeln von Elliptic Navigator bieten ein konsistentes und genaues Bild der Quelle und des Ziels von Geldern für über 100 Krypto-Assets.
Elliptic sammelt Daten aus öffentlich zugänglichen und privat zugänglichen Informationsquellen.
Infolgedessen kann es bei der Erkennung realer Identitäten in Blockchain-Netzwerken helfen. Es zeichnete auch Bitcoin-Transaktionen im Zusammenhang mit einem Twitter-Angriff im Jahr 2021 auf.
Vorteile
- Eine automatisierte Bewertung des Transaktionsrisikos basierend auf der Blockchain-Analyse von Elliptic kann Ihnen dabei helfen, Compliance-Inspektionen zu beschleunigen, manuelle Eingriffe zu eliminieren und Geld zu sparen.
- Sie können das Kryptowährungsverhalten Ihrer Kunden über alle ihre Transaktionen hinweg verfolgen. Erkennen Sie fragwürdige Aktivitäten frühzeitig mit leistungsstarken Analysen und Risikoindikatoren.
- Pflegen Sie einen gründlichen Prüfpfad für Kryptowährungstransaktionen und exportieren Sie vollständige, genaue Daten, um auf einfache Weise Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) einzureichen.
- Nutzen Sie die Blockchain-Tracing-Funktionen von Elliptic Navigator, um zu sehen, wo eine Transaktion ihren Ursprung hat oder übertragen wird.
Nachteile
- Daher keine Einschränkungen.
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Der Preisbereich ist nicht auf der Plattform aufgeführt.
5. CoinMetrics
CoinMetrics ist ein Krypto-Finanznachrichtendienst, der Netzwerkdaten, Marktdaten, Indizes und Netzwerkrisikolösungen für die bekanntesten Organisationen der Welt anbietet.
On-Chain-Daten werden oft geändert, und es kann schwierig sein, sie in Echtzeit zu verfolgen.
CoinMetrics hingegen gelang es, seine Messungen auf eine Block-für-Block-Zeitskala zu reduzieren.
Infolgedessen erhalten Sie aktualisierte Daten, nachdem Miner eine Blockierung bestätigt haben.
Wenn Sie CoinMetrics verwenden, erhalten Sie Zugriff auf mehr als 100 Assets und über 300 Metriken für jedes davon. Dadurch verpassen Sie keine Gelegenheit, da Sie praktisch alle wichtigen Diagramme untersuchen können.
Es bietet einer Vielzahl von Branchenakteuren, darunter Finanzinstitute, Medien, Forschungsquellen und Fonds, klare und umsetzbare Statistiken.
Die Daten von Coin Metrics unterstützen Benutzer bei der Wertschöpfung und der Verbesserung des Engagements mit Blockchain-basierten Assets. Es ist auch nützlich, um herauszufinden, wie öffentliche Blockchains in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Betrieb funktionieren.
Vorteile
- Einfach und unkompliziert zu bedienen
- Eine riesige Auswahl an Metriken wird bereitgestellt.
Nachteile
- Es gibt keine Diagrammbearbeitung.
- Es gibt keine sozialen Maßnahmen wie soziale Dominanz oder soziale Trends.
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Der Preisbereich ist nicht auf der Plattform aufgeführt.
Zukunft der Blockchain-Analyse
Da die meisten Nationen ihre Gesetze noch an Kryptowährungen anpassen müssen, ringen viele von ihnen damit, wie sie diese neuen Arten digitaler Einheiten kontrollieren und verwalten können. Kryptowährungen stehen vor einem einzigartigen Dilemma.
Sie haben die Macht, Geld auf sehr hohem Niveau zu übertragen und zu transferieren, aber weil sie so zahlreich sind, sind digitale Währungen anfällig dafür, von Personen gestohlen zu werden, die großen Betrug in beispiellosem Ausmaß begehen können.
Dies schafft neue Probleme für Finanzinstitute, da sie bestrebt sind, diese neuen Teilnehmer in ihren Einflussbereich einzubeziehen, während sie sich gleichzeitig auf echte Kundenanforderungen und nicht auf das Einkommenspotenzial konzentrieren.
Mehr als jedes andere Land haben die Vereinigten Staaten die Führung bei der Verabschiedung umfassender Kryptowährungsgesetze übernommen.
Sie sind nicht nur anfällig für Betrug und Hacker, sondern Unternehmen, die mit Kryptowährungen zu tun haben, treten jeden Tag auf dem weltweiten Markt an, was zu einem Ansturm neuer Unternehmen führt. Während bestimmte Teile der Welt Kryptowährungen akzeptieren und mit ihnen arbeiten, sind andere sich ihrer Echtheit noch nicht sicher.
Kryptowährungen sind hier, um zu bleiben, aber sie werden nicht in jedem Land akzeptiert. Da die globale Gesetzgebung in Bewegung ist, um herauszufinden, wie Bitcoin auf der ganzen Welt reguliert werden sollte, wird es wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, bis wir eine weit verbreitete Verwendung sehen.
Das Gesetz zielt darauf ab, die Barrieren zu beseitigen, die zwischen nationalen Finanzvorschriften bestehen, und anderen Nationen auf der ganzen Welt als Beispiel zu dienen, wenn es darum geht, digitale Währungstransaktionen innerhalb ihrer Grenzen zu akzeptieren.
Diese Maßnahme wird einen besseren Schutz vor groß angelegtem Betrug gegen die Bevölkerung bieten.
Alle großen weltweiten Organisationen beobachten Entwicklungen wie diese aufmerksam, die einen erheblichen Einfluss auf die nahe Zukunft von Kryptowährungen im Allgemeinen auf der ganzen Welt haben könnten.
Zusammenfassung
Die Blockchain-Technologie ermöglicht im Gegensatz zum traditionellen Banking erlaubnislose Innovationen. Die Verfügbarkeit kostenloser Daten ermöglicht es Entwicklern, ausgefeilte Tracking-Tools zu erstellen.
Heute schützen Blockchain-Unternehmen Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt und unterstützen gleichzeitig die Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Bitcoin-Betrug.
Bei der Blockchain-Analysetechnologie besteht jedoch immer ein Risiko für die Privatsphäre der Benutzer. Es ist jedoch das einzige Mittel, um kryptowährungsbezogene kriminelle Aktivitäten aufzuspüren. Sowohl Strafverfolgungsbehörden als auch Kryptofirmen wären praktisch blind, wenn sie sie nicht hätten.
Infolgedessen sind wir der Meinung, dass Blockchain-Analysesoftware für eine breite Krypto-Akzeptanz und langfristige Lebensfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
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